СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4768/23
ун. № 759/15387/23
21 серпня 2023 року м.Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в м. Києві клопотання старшого слідчого ГСУ НПУ ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022000000000609 від 08.07.2022 року, порушеному за ч.3 ст.307 КК України,
встановив:
В провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебуває кримінальне провадження №12022000000000609 від 08.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.
16.08.2023 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого ГСУ НПУ ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє організована група, яка займається незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, в особливо великих розмірах через всесвітню мережу інтернет.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.
Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.
Судом встановлено, що 08.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №12022000000000609 згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 12), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об”єктивної істини по справі.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України,
постановив:
Клопотання старшого слідчого ГСУ НПУ ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчим ГСУ НПУ ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх в паперовому та (або) електронному вигляді, а саме:
- особових рахунків, відкритих в установах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_26 належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття зазначених рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням у паперовому та (або) електронному вигляді;
- виписки про рух коштів по вище вказаним картковим рахункам відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та рахункам, відкритим на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_26 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб'єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;
- інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів за рахунками, відкритими на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_26 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;
- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з рахунків, оформлених на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_26 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;
- інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів на рахунки, оформлені на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_26 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;
- інформації про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу особових рахунків, оформлених на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_26 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.
Ухвала слідчого судді діє два місяці з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1