Справа № 274/6284/23
Провадження № 1-кс/0274/1202/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
15.09.2023 м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12023060480001360 від 04.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів
І. Суть клопотання
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом виготовлення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год. 02.09.2023 по 00:00 год. 06.09.2023, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім'я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, IP-адреси).
В обґрунтування клопотання вказує, що 02.09.2023 в період часу з 12:46 по 14:54 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи мобільні термінали з номером НОМЕР_3 , НОМЕР_4 подзвонила до ОСОБА_7 ( НОМЕР_5 ) та представилась працівником оператора стільникового зв'язку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під приводом індетифікування абонентів. Після чого з банківської картки "для виплат"№ НОМЕР_2 , держателем якої є ОСОБА_7 , за допомогою мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 4000 грн. В подальшому з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_5 " невідомою особою, здійснено перерахунок коштів на інші невстановлені рахунки, всього на загальну суму 195733 грн., чим потерпілій ОСОБА_8 завдано матеріального збитку на зазначену суму.
Під час досудового розслідування було встановлено що грошові кошти шахрайськими діями перераховані з банківських карток потерпілої № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв'язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.
Відомості, які містять банківську таємницю, доступ до яких необхідно отримати, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
ІІ. Процедура та позиції сторін
У судове засідання слідчий не з'явився, разом із клопотанням подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
В клопотанні слідчий вказує на те, що існує загроза зміни або втрати документів, а тому просить розглянути клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши зміст клопотання, вивчивши підстави, з яких слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі представника установи, у володіння якої знаходяться документи, слідчий суддя вважає, що існує загроза зміни документів, що є підставою для проведення розгляду клопотання без участі представника відповідної установи.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв'язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.
ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023060480001360 від 04.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження №12023060480001360, сформованого 13.09.2023: 02.09.2023 в період часу з 12:46 по 14:54 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи мобільні термінали з номером НОМЕР_3 , НОМЕР_4 подзвонила до ОСОБА_7 ( НОМЕР_5 ) та представилась працівником оператора стільникового зв'язку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під приводом індетифікування абонентів. Після чого з банківської картки "для виплат"№ НОМЕР_2 , держателем якої є ОСОБА_7 , за допомогою мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 4000 грн. В подальшому з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_5 " невідомою особою, здійснено перерахунок коштів на інші невстановлені рахунки, всього на загальну суму 195733 грн., чим потерпілій ОСОБА_8 завдано матеріального збитку на зазначену суму (ЄО 14363).
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 13.09.2023; протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію; протоколу допиту потерпілого; виписки по картковому рахунку потерпілого вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .
З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12023060480001360 від 04.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом виготовлення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год. 02.09.2023 по 00:00 год. 06.09.2023, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім'я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, IP-адреси).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тетяна БОЛЬШАКОВА