12.09.2023 Справа №607/16956/23
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12023211040001884 від 06 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України , -
07 вересня 2023 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №12023211040001884 від 06 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, звернуласястарший слідчий СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що06.08.2023 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 05.08.2023 року невідома особа, перебуваючи у парку Сопільче, що у м. Тернополі, під час воєнного стану у державі, який введено відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022 року, таємно, шляхом вільного доступу викрала мобільний телефон торговельної марки «Samsung Galaxy А52» чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , із сім-карткою з номером НОМЕР_3 , грошові кошти у сумі 1000 грн. та дві банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , з яких 05.08.2023 року в період часу з 17:03 год. по 17:47 год. здійснила зняття грошових коштів на загальну суму 103 989 грн., чим завдала матеріальної шкоди заявнику на суму близько 116 916 грн.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023211040001884 від 06 серпня 2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що у період часу із 17:03 год по 17:47 год 05 серпня 2023 року було здійснено зняття грошових коштів із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 у кількості 23-ма транзакціями. У подальшому, було встановлено, що у період часу із 16:50 год. по 17:20 год 05 серпня 2023 року особа, яка причетна до вище вказаного кримінального правопорушення здійснила зняття грошових коштів із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 за допомогою банкомату №А1901912 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також особа, яка причетна до вище вказаного кримінального правопорушення у період часу із 17:35 год по 17:55 год 05 серпня 2023 року повторно здійснювала зняття грошових коштів із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 за допомогою банкомату №А1901906 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність отримати інформацію, яка зберігається у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а самефото та -відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 у період часу із 16:50 год. по 17:30 год. 05 серпня 2023 року та у період часу із 17:35 год. по 17:55 год. 05 серпня 2023 року, оскільки вказана інформація маєсуттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні,у зв'язку з чим слідчий просила клопотання задовольнити.
Старший слідчий СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, однак подала слідчому судді заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності слідчого.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, хоча про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що у слідчому відділі Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023211040001884 від 06 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що інформація, яка зберігається у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме фото та відео записи осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 у період часу із 16:50 год. по 17:30 год. 05 серпня 2023 року та у період часу із 17:35 год. по 17:55 год. 05 серпня 2023 року, та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ,
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №12023211040001884 від 06 серпня 2023 року, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 06.08.2023 року, Випискою по банківському рахунку ОСОБА_5 за період із 05.08.2023 по 07.08.2023 року, протоколом огляду предмету від 25.08.2023 року, та іншими матеріалами в їх сукупності.
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки така має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.
За наведених обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12023211040001884 від 06 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:
-адреси розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку:
?АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 у період часу із 16:50 год по 17:30 год 05 серпня 2023 року;
?АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 у період часу із 17:35 по 17:55 год 05 серпня 2023 року;
- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку:
?АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 у період часу із 16:50 год по 17:30 год 05 серпня 2023 року;
?АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 у період часу із 17:35 по 17:55 год 05 серпня 2023 року.
Надати можливість ознайомитися з вищевказаною інформацією та документами та отримати їх копії у паперовому та електронному вигляді,з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що у АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1