233 № 233/3585/23
про тимчасовий доступ до речей та документів
11 вересня 2023 року м. Костянтинівка
Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 2 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12023052380000232 від 12 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України-,
07 вересня 2023 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В обґрунтування клопотання зазначено, що 11 липня 2023 року до Чергової частини ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невідомі особи які користувалися мобільними телефонами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 09.07.2023 по 10.07.2023 діючи, умисно, незаконно, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділи його грошовими коштами в сумі 374 739 гривень 90 копійок, які він перерахував з метою придбання за оголошенням на сайті OLX.ua (оголошення видалено) автомобілю Toyota Hilux, на наступні номери банківських карток НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , чим невстановлені особи завдали останньому матеріальний збиток у великому розмірі.
На підставі ухвали Костянтинівського міськрайонного суду № 233/3585/23 від 19.07.2023 здійснено проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по банківській картці № НОМЕР_7 яка перебуває ц володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 під час якого було встановлено, що можливо причетною особою до вчинення кримінального правопорушення є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса проживання АДРЕСА_2 , який на момент вчинення шахрайських дій користувався мобільним телефоном з номером НОМЕР_9 .
Згідно з отриманою інформацією під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, по банківській карті № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_6 28.08.2023 до Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області спрямовано постанову про проведення процесуальних дій на іншій території (відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України).
Під час проведення слідчих (розшукових) дій допитано ОСОБА_6 , який пояснив, що банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , яка імітована на його ім'я на даний час ним не використовується, однак близько 2 місяців назад він продав свою банківську карту за 1000 грн. знайомому на ім'я ОСОБА_7 на прізвище « ОСОБА_8 », м.т. НОМЕР_10 , та пояснив, що вищезазначена банківська картка у подальшому буде використовуватись для проведення операцій на криптобіржі «Бінанс».
Встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення на теперішній час можливо шляхом перевірки інформації про з'єднання мобільних телефонів, в період часу з 00 год. 00 хв. 08.07.2023 до 24.00 12.07.2023.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить надати тимчасовий доступ до інформації про з'єднання мобільних телефонів, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Посилання стороною кримінального провадження в клопотанні на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів повинне бути не формальним, а достатнім чином обґрунтованим. З наданого клопотанні обґрунтування слідчий суддя не вбачає існування такої загрози зміни або знищення інформації та документів, володільцем яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отже клопотання в цій частині є необґрунтованим.
Прокурор та слідчий, повідомлені належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з'явились, надали заяву про розгляд клопотання у їх відсутність, просили його задовольнити.
Представник ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” повідомлений належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з'явився, причину неявки суду не повідомив, заяву про відкладення справи не надсилав.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за №12023052380000232 від 12 липня 2023 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12023052380000232 від 12 липня 2023 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Статтею 39 ЗУ «Про телекомунікації» встановлено, що оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Відповідно до приписів ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що у матеріалах клопотання є достатньо підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, клопотання підлягає задоволенню з можливістю вилучення інформації в друкованому та електронному вигляді.
Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023052380000232 від 12 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації за минулий час про зв'язок мобільних телефонів - сім карти оператора ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, НОМЕР_10 , в період часу з 00 годин 00 хвилин 08 липня 2023 року до 24 годин 00 хвилин 12 липня 2023 року, що перебуває у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_11 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 . Контактні телефони: НОМЕР_12 , факс. НОМЕР_13 .
Зобов'язати ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” виготовити на паперовому або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів А.
- типи з'єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо.
- дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів А (абоненти Б).
Строк дії ухвали встановити до 11 листопада 2023 року.
Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/233/410/2023, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1