Справа№751/7288/23
Провадження №1-кс/751/1792/23
30 серпня 2023 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання права на тимчасовий доступ до документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, та можливість вилучення їх копій (в тому числі й в регіональних філіях та відділеннях).
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження №12022270000000402 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.
Встановлено, що у продовж 2021-2022 рр. на території Чернігівської області діє група осіб, яка всупереч діючим нормам чинного законодавства та з метою власного незаконного збагачення, попередньо зорганізувавшись у стійке об'єднання для вчинення кримінальних правопорушень, здійснює незаконне придбання, виготовлення, зберігання та транспортування з метою збуту та збут спирту етилового, спиртових дистилятів, фальсифікованих алкогольних напоїв, які маркуються підробними марками акцизного податку. Такі алкогольні напої становлять загрозу для життя і здоров'я людей.
До складу вказаної групи осіб, серед інших, входить і ОСОБА_5 , який організував та очолив групу, розробив план здійснення злочинної діяльності, останній здійснює фінансування злочинної діяльності. В своїй діяльності він використовує власні рахунки, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахункам відкритих на ім'я ОСОБА_5 .
Слідча в судове засідання не прибула, просила проводити розгляд клопотання без її участі.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не прибув, причини неявки не повідомив.
У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.
Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них, і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні №12022270000000402: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю отримання доступу до вказаної інформації у Чернігівському відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомлення та виготовлення копій документів та інформації в паперовому вигляді та (або) на електронному носії, а саме:
- копій документів, в яких міститься інформація про стан усіх карткових рахунків клієнтів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_3 , суми наявних на них грошових коштів на даний момент, а також руху коштів з зазначенням кореспондентів і призначення платежів, а також часу та місця їх поповнення, зняття за період часу з 01.01.2020 до 28.08.2023;
- копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках, які відкриті на клієнтів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2020 до 28.08.2023, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив'язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження об'єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку;
- копій документів в яких міститься інформація про всі фінансові абонентські номери та контактні абонентські номери, які закріплювалися на клієнта АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_3 в т.ч. інформація про фінансові номери та всі контактні номери які фіксувалися вказаними клієнтами в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із датами та часом зміни номерів), за період часу від моменту відкриття рахунків до 30.08.2023;
- фото та відеоматеріали осіб, які здійснювали фактичне зняття грошових коштів з рахунку клієнта АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2020 до 28.08.2023.
Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий cуддя ОСОБА_1