Справа№751/6988/23
Провадження №1-кс/751/1716/23
29 серпня 2023 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,
встановив:
До суду з даним клопотанням звернувся слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №12021270000000484 від 15.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
З метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення та документування злочинної діяльності осіб, винних у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , за місцем фактичного знаходження, а саме до інформаційної системи з даними про зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з можливістю зняття копії інформації про телефонні дзвінки мобільного терміналу системи зв'язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2019 по 00 год. 00 хв. 01.03.2021 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ел. адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 , за місцем фактичного знаходження, а саме до інформаційної системи з даними про зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з можливістю зняття копії інформації про телефонні дзвінки мобільних терміналів систем зв'язку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2019 по 00 год. 00 хв. 01.03.2021, а саме:
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг за вказаними абонентськими номерами абоненти А (абоненти Б).
- тип з'єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з'єднання нульової тривалості;
- дата, час, та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А.
- адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А.
- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу.
- місцезнаходження абонентів за вказаними абонентськими номерами у вказаний період;
- абонентські номери та ІР адреси, які використовувались мобільними терміналами за вказаними абонентськими номерами, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація, з'єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів.
В судове засідання слідчий не з'явився. В поданому клопотання просить розглянути справу без його участі.
Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, в судове засідання не з'явились, про день та час слухання справи повідомлялись належним чином, про що свідчать телефонограми.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Так, у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження №12021270000000484 від 15.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В кінці 2019 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надіслало запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою отримання інформації щодо вартості станції приймання стічних вод, про що 16.12.2019 отримано пропозицію до співпраці, в якій вказано, що вартість станції становить 155 784,00 Євро (на момент подання пропозиції ціна Євро за офіційним курсом НБУ становила 26,80 грн.), тобто 4 175 011, 20 грн.
12.02.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір на розробку проекту «Будівництво зливової станції приймання стоків від асенізаційних машин на території каналізаційних очисних споруд м. Чернігова, розташованих по АДРЕСА_3 ». Проектом передбачалось будівництво станції приймання стічних вод ENKO STZ 211. На підставі даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до проекту внесено ціну вартості станції 155 784,00 Євро.
В подальшому за результатами конкурсних торгів на предмет придбання станції приймання стічних вод КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » договір №220420/ТЗ-СТ на закупівлю товарів від 22.04.2020. Ціна договору 4 123 497,00 грн.
Додатковою угодою №1 від 26.08.2020 до вказаного договору, збільшено вартість товару та відповідну ціну договору до 4 551 928,32 грн.
В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на підставі договору №СТС 20-42-01 від 08.05.2020 закупило станцію приймання стічних вод ENKO STZ 211 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за 2 420 228, 20 грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке пов'язане з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (керівник та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_5 є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , а її чоловік ОСОБА_6 є керівником та співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).
Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » придбано у Enko-Pomiar (Польща) станцію приймання стічних вод за ціною 50 500 Євро, що на дату оплати 20.05.2020 за офіційним курсом НБУ (29,0217 грн. за 1 Євро) становило 1 465 595, 85 грн.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » згідно видаткової накладної №5698 від 25.08.2020 відпущено станцію приймання стічних вод ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за укладеним договором поставки від 01.04.2020 №085-20 за ціною 2 255 691, 16 грн.
Однак, на підставі товарно-транспортної накладної РСРС за №046464 від 25.08.2020 станція приймання стічних вод поставлена через перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до с. Гущин Чернігівського району Чернігівської області, на місце проведення робіт по об'єкту «Будівництво зливової станції приймання стоків від асенізаційних машин на території каналізаційних очисних споруд м. Чернігова, розташованих по АДРЕСА_3 . На товарно-транспортній накладній мається відмітка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_7 про прийняття станції в с. Гущин.
В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відпущено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » станцію приймання стічних вод за видатковою накладною №19 від 26.08.2020 вартістю 2 497 912, 57 грн. на підставі укладеного договору поставки від 05.08.2020 №СТС 20-42-01.
Відповідно до товарно-транспортної накладної №127 від 26.08.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » через перевізника ФОП « ОСОБА_8 » доставлено станцію стічних вод за юридичною адресою КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - АДРЕСА_4 за ціною 4 551 928,32 грн.
Таким чином, в ході досудового розслідування, встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи:
- директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_5 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_3 ;
- заступник директора з будівництва та постачання КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Чернігівської міської ради ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , користується мобільним телефоном з абонентським номером: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
- начальник каналізаційних очисних споруд КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_6 ;
- головний інженер КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , користується мобільним телефоном з абонентським номером: НОМЕР_7 .
- фахівець з публічних закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_15 , адреса реєстрації: АДРЕСА_9 , користується мобільним телефоном з абонентським номером: НОМЕР_8 .
- керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_11 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_1 ;
- керівник та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_19 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_12 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_9 ;
- керівник та співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_21 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_12 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_10 ;
- керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_23 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_13 , користується мобільним телефоном з абонентськими номерами НОМЕР_24 та НОМЕР_11 .
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , за місцем фактичного знаходження, а саме до інформаційної системи з даними про зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з можливістю зняття копії інформації про телефонні дзвінки мобільного терміналу системи зв'язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2019 по 00 год. 00 хв. 01.03.2021 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ел. адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 , за місцем фактичного знаходження, а саме до інформаційної системи з даними про зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з можливістю зняття копії інформації про телефонні дзвінки мобільних терміналів систем зв'язку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2019 по 00 год. 00 хв. 01.03.2021, а саме: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг за вказаними абонентськими номерами абоненти А (абоненти Б); тип з'єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з'єднання нульової тривалості; дата, час, та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу; місцезнаходження абонентів за вказаними абонентськими номерами у вказаний період; абонентські номери та ІР адреси, які використовувались мобільними терміналами за вказаними абонентськими номерами, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація, з'єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація наявна в даних документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів вищевказаних відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до інформаційної системи з даними про зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, про телефонні дзвінки мобільного терміналу системи зв'язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2019 по 00 год. 00 хв. 01.03.2021 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ел. адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме до інформаційної системи з даними про зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, про телефонні дзвінки мобільних терміналів систем зв'язку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2019 по 00 год. 00 хв. 01.03.2021, а саме:
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг за вказаними абонентськими номерами абоненти А (абоненти Б).
- тип з'єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з'єднання нульової тривалості;
- дата, час, та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А.
- адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А.
- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу.
- місцезнаходження абонентів за вказаними абонентськими номерами у вказаний період;
- абонентські номери та ІР адреси, які використовувались мобільними терміналами за вказаними абонентськими номерами, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація, з'єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів, за місцем фактичного знаходження, з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді.
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий cуддя ОСОБА_1