Справа №295/10688/23
1-кс/295/4463/23
про надання тимчасового доступу до документів
11.08.2023 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до документів, подане прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні за № 12020100040002241 від 24.03.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, -
І Суть клопотання
Прокурор звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо митного оформлення транспортних засобів марки «Ford» моделі «Fusion» 2014-2016 року випуску, марки «Ford» моделі «Fusion» 2013 року випуску.
У клопотанні вказано, що на території Житомирської області діє організована група осіб, яка шляхом обману, переслідуючи корисливий мотив, здійснює шахрайські дії, які виражаються в імітуванні дорожньо-транспортних пригод без потерпілих, за участі учасників бойових дій, які є винними у зазначених пригодах та потерпілих від них, з метою заволодіння грошовими коштами з фонду Моторного транспортного страхового бюро України.
24.03.2020 року відповідні відомості про злочин внесені другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020100040002241 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.
Згідно клопотання в ході досудового розслідування встановлено, що організовану групу очолює та координує ОСОБА_4 , який підшуковує учасників дорожньо-транспортної пригоди, співробітників поліції, автомобілі, місце для імітування вказаної пригоди. У всіх випадках учасників двоє винний - учасник бойових дій (для подальшого відшкодування збитків МТСБУ) та потерпілий на автомобілі «Ford Fusion», червоного кольору, які продаються з ідентичними пошкодженнями на страхових аукціонах Сполучених штатів Америки й імпортуються до України, після чого за участю цих же автомобілів імітуються дорожньо- транспортні пригоди, які у подальшому нібито оглядає експерт ОСОБА_5 . Однак потерпілі надають неправдиву інформацію щодо пошкодження автомобілів та зазначають, що автомобілі отримали пошкодження внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на території Житомирської області, які ідентичні тим, які були отримані в США.
Прокурор ОСОБА_3 зазначає, що згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_1 № 7.19-2/20/8.7/2417 від 05.04.2023р. інформація щодо розмитнення вказаних транспортних засобів у Житомирській області є інформацією з обмеженим доступом, отримати її без ухвали слідчого судді неможливо.
На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до АСМО «Інспектор» з метою отримання інформації щодо здійснення митних формальностей та перевірки митної декларації за 2017 рік щодо проведення митного оформлення транспортних засобів, а саме автомобілів марки «Ford» моделі «Fusion» 2014-2016 року випуску, червоного кольору, а також за період з 2017-2020 років щодо проведення митного оформлення транспортних засобів, а саме автомобілів марки «Ford» моделі «Fusion» 2013 року випуску, червоного кольору з метою отримання їх VIN-кодів, власників автомобілів, а також фотографій розмитнених автомобілів та інших документів
Прокурор в клопотанні посилається на те, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, перебувають в електронній системі АСМО «Інспектор» ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин провадження та можуть бути використаніяк докази протиправних дій, які виражені у незаконному отриманні відшкодувань за інсценованими дорожньо-транспортними пригодами, а також завідомо неправдивому складанні офіційних документів працівниками правоохоронного органу.
ІІ Процедура та позиція учасників справи
В клопотанні прокурор просить його розгляд проводити в його відсутність.
В клопотанні прокурор просить провести його розгляд без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, посилаючись на те, що існує загроза зміни або знищення документів.
Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вивчивши доводи, на які посилається прокурор щодо проведення розгляду клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, слідчий суддя визнає їх обгрунтованими, враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв'язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.
ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно з п. п. 1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Дослідивши клопотання та додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчих другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, перебуває кримінальне провадження №12020100040002241 від 24.03.2020 р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.
Обставини, викладені прокурором в клопотанні, підтверджуються копіями з матеріалів кримінального провадження, які долучені до нього.
Беручи до уваги встановлені під час розгляду клопотання обставини, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_1 ; вони мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення фактичних обставин даного кримінального правопорушення, способу його вчинення, встановлення осіб, які можуть бути причетними до його скоєння; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваних документах, а відтак клопотання є обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задоволити.
Надати старшим слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та прокурорам відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- інформації в електронному вигляді щодо опрацювання митних декларацій, здійснення митного оформлення транспортних засобів марки «Ford» моделі «Fusion» 2014-2016 року випуску, червоного кольору (колір кузова - «RED», «MAROON») за 2017 рік, а також транспортних засобів марки «Ford» моделі «Fusion» 2013 року випуску, червоного кольору (колір кузова - «RED», «MAROON») за період 2017-2020 років, яка знаходяться в електронному вигляді в АСМО «Інспектор».
Встановити строк дії ухвали до 10.09.2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1