Ухвала від 21.07.2023 по справі 127/15628/23

Справа №127/15628/23

Провадження №1-кп/127/468/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

сторони обвинувачення: прокурора ОСОБА_3 ,

сторони захисту: адвоката ОСОБА_4 ,

інших учасників судового процесу: представника потерпілого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі № 12 кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною п'ятою статті 191, частиною другою статті 209, частиною четвертою статті 358 Кримінального кодексу України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2022 за № 42022022110000108,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Вінницького міського суду Вінницької області перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною п'ятою статті 191, частиною другою статті 209, частиною четвертою статті 358 Кримінального кодексу України (далі - КК).

Захисник обвинуваченого в судовому засіданні повідомив, що обвинувачений ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 помер. На підтвердження зазначеної обставини надав суду копію свідоцтва про смерть.

Прокурор у зв'язку з повідомленими відомостями заявив клопотання про закриття кримінального провадження у зв'язку зі смертю обвинуваченого ОСОБА_6 . Разом з тим, просив суд вирішити питання щодо долі речових доказів у кримінальному провадженні, доцільності скасування накладених арештів, а також щодо витрат на залучення експертів.

Представник потерпілого ОСОБА_5 щодо вирішення клопотання прокурора поклався на розсуд суду.

Захисник обвинуваченого - адвокат ОСОБА_4 - підтримав клопотання прокурора, наголосивши на тому, що родичі померлого не наполягають на продовженні кримінального провадження для реабілітації померлого. Зазначену обставину в судовому засіданні підтвердила близький родич померлого - його дружина - ОСОБА_7 .

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши надані суду матеріали, суд дійшов до такого висновку.

Згідно з обвинувальним актом, ОСОБА_6 , будучи директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Охоронна фірма «Джем-Спорт» (далі - ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт»), з метою заволодіння майном комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія», використав завідомо підроблений документ за таких обставин.

Комунальним підприємством «Вінницька транспортна компанія» 07.04.2017 в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» опубліковано оголошення про проведення відкритих торгів UA-2017-04-07-000299-c, назва номенклатурної позиції предмета закупівлі - Послуги з охорони об'єктів, очікувана вартість предмета закупівлі: 3800000 грн.

Водночас, комунальним підприємством також опублікована тендерна документація для процедури відкритих торгів на закупівлю послуг за кодом ДК 021:2015 - 79710000-4 Охоронні послуги (Послуги з охорони об'єктів), затверджена протоколом засідання тендерного комітету від 07 квітня 2017 року № 40 (далі - тендерна документація від 07.04.2017 року).

Відповідно до абзацу 1 пункту 1 розділу ІІІ тендерної документації від 07.04.2017, учасник визначає ціни на послугу, яку він пропонує надати за Договором, на умовах DDP - Інкотермс у редакції 2010 року, а саме: з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.

Відповідно до абзацу 7 пункту 1 розділу ІІІ тендерної документації від 07.04.2017, тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), та завантаження файлів з: тендерної пропозиції, згідно Додатку 3 до цієї тендерної документації; інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям - згідно п. 5 Розділу 3; інформацією щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону - згідно п. 5 Розділу 3 та Додатку 1 до цієї тендерної документації; інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також відповідну технічну специфікацію (у разі потреби (плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі), підготовлені відповідно до вимог п. 6 Розділу 3 та Додатку 2 цієї тендерної документації; калькуляцією (розрахунком вартості послуг); листом-згодою на обробку персональних даних - згідно Додатку 2.2 до цієї тендерної документації.

Відповідно до абзацу 9 пункту 1 розділу ІІІ - тендерної документації від 07.04.2017, у випадку, якщо визначені цією документацією документи не завантажені учасником до моменту розкриття тендерних пропозицій електронною системою закупівель згідно абз. 2 ч. 1 ст. 27 Закону, пропозиція такого учасника відхиляється згідно ст. 30 Закону.

Згідно пункту 6 розділу ІІІ тендерної документації від 07.04.2017, учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником в додатку 2 до тендерної документації, а також калькуляцію (розрахунком вартості послуг).

Достовірно знаючи про необхідність подачі до Електронної системи публічних закупівель «Prozorro» документального підтвердження інформації про відповідність кваліфікаційним критеріям, маючи на меті заволодіти коштами комунального підприємства, створюючи видимість використання коштів за договором на оплату праці працівників Товариства та сплату обов'язкових платежів, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на використання завідомо підробленого документа.

21.04.2017 ОСОБА_6 з метою участі в публічній закупівлі, оголошеній КП «Вінницька транспортна компанія», опублікованій 07.04.2017, для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям Замовника в частині надання інформації про наявність в учасника процедури закупівлі необхідної кількості працівників, достовірно знаючи, що в ТОВ "Охоронна фірма "Джем-Спорт" станом на 21.04.2017 перебувало 13 осіб, в невстановленому місці, завантажив до Електронної системи публічних закупівель «Prozorro» документи, в тому числі завідомо неправдивий офіційний документ, а саме Довідку щодо чисельності атестованих охоронників в ТОВ "Охоронна фірма "Джем-Спорт", відповідно до якої кількість працівників Товариства складає 77 осіб.

За результатами проведених торгів між Комунальним підприємством «Вінницька транспортна компанія та ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт», 25.05.2017 укладено Договір поставки від 25.05.2017 №25/05-17 Послуги з охорони праці об'єктів.

Окрім того, ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння майном комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія», використав завідомо підроблений документ за таких обставин.

Комунальним підприємством «Вінницька транспортна компанія» 03.05.2018 в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» опубліковано оголошення про проведення відкритих торгів UA-2018-05-03-000280-c, назва предмета закупівлі - Послуги з охорони об'єктів, очікувана вартість предмета закупівлі: 4170000 грн.

Водночас, комунальним підприємством також опублікована тендерна документація для процедури відкритих торгів на закупівлю послуг за кодом ДК 021:2015 - 79710000-4 Охоронні послуги (Послуги з охорони об'єктів), затверджена протоколом засідання тендерного комітету від 03 травня 2018 року № 53 (далі - тендерна документація від 03.05.2018)

Відповідно до абзацу 1 пункту 1 розділу ІІІ тендерної документації від 03.05.2018, учасник визначає ціни на послугу, яку він пропонує надати за Договором, на умовах DDP - Інкотермс у редакції 2010 року, а саме з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.

Відповідно до абзацу 7 пункту 1 розділу ІІІ тендерної документації від 03.05.2018, тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), та завантаження файлів з: тендерної пропозиції, згідно Додатку 3 до цієї тендерної документації; інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям - згідно п.5 Розділу 3; інформацією щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону - згідно п.5 Розділу 3 та Додатку 1 до цієї тендерної документації; інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також відповідну технічну специфікацію (у разі потреби (плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі), підготовлені відповідно до вимог п.6 Розділу 3 та Додатку 2 цієї тендерної документації; калькуляцією (розрахунком вартості послуг); листом-згодою на обробку персональних даних - згідно Додатку 2.2 до цієї тендерної документації.

Відповідно до абзацу 9 пункту 1 розділу ІІІ тендерної документації від 03.05.2018, у випадку, якщо визначені цією документацією документи не завантажені учасником до моменту розкриття тендерних пропозицій електронною системою закупівель згідно з абз. 2 ч. 1 ст. 27 Закону, пропозиція такого учасника відхиляється згідно ст. 30 Закону.

Згідно пункту 6 розділу ІІІ тендерної документації від 03.05.2018, учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником в додатку 2 до тендерної документації, а також калькуляцію (розрахунком вартості послуг).

23.05.2018 ОСОБА_6 з метою участі в публічній закупівлі, оголошеній КП «Вінницька транспортна компанія», опублікованій 03.05.2018, для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям Замовника в частині надання інформації про наявність в учасника процедури закупівлі необхідної кількості працівників, достовірно знаючи, що в ТОВ "Охоронна фірма "Джем-Спорт" станом на 23.05.2018 перебувало 13 осіб, в невстановленому місці, завантажив до Електронної системи публічних закупівель «Prozorro» документи, в тому числі завідомо неправдивий офіційний документ, а саме Довідку щодо чисельності атестованих охоронників в ТОВ "Охоронна фірма "Джем-Спорт", відповідно до якої кількість працівників Товариства складала 85 осіб.

За результатами проведених торгів між Комунальним підприємством «Вінницька транспортна компанія та ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт», 14.06.2018 укладено Договір поставки від 14.06.2018 №14/06-18тк Послуги з охорони об'єктів.

Також, ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння майном комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія», використав завідомо підроблений документ за таких обставин.

Комунальним підприємством «Вінницька транспортна компанія» 13.05.2019 в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» опубліковано оголошення про проведення відкритих торгів UA-2019-05-13-000642-a, назва предмета закупівлі - Послуги з охорони об'єктів, очікувана вартість предмета закупівлі: 3910000 грн.

Водночас, комунальним підприємством також опублікована тендерна документація для процедури відкритих торгів на закупівлю послуг за кодом ДК 021:2015 - 79710000-4 Охоронні послуги (Послуги з охорони об'єктів), затверджена протоколом засідання тендерного комітету від 13 травня 2019 року № 64 (далі - тендерна документація від 13 травня 2019 року).

Відповідно до абзацу 1 пункту 1 розділу ІІІ тендерної документації від 13 травня 2019 року, учасник визначає ціни на послугу, яку він пропонує надати за Договором, на умовах DDP - Інкотермс у редакції 2010 року, а саме: з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.

Відповідно до абзацу 7 пункту 1 розділу ІІІ тендерної документації від 13 травня 2019 року, тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), та завантаження файлів з: тендерної пропозиції, згідно Додатку 3 до цієї тендерної документації; інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям - згідно п.5 Розділу 3; інформацією щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону - згідно п.5 Розділу 3 та Додатку 1 до цієї тендерної документації; інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також відповідну технічну специфікацію (у разі потреби (плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі), підготовлені відповідно до вимог п.6 Розділу 3 та Додатку 2 цієї тендерної документації; калькуляцією (розрахунком вартості послуг); листом-згодою на обробку персональних даних - згідно Додатку 2.2 до цієї тендерної документації.

Відповідно до абзацу 9 пункту 1 розділу ІІІ тендерної документації від 13 травня 2019 року, у випадку, якщо визначені цією документацією документи не завантажені учасником до моменту розкриття тендерних пропозицій електронною системою закупівель згідно абз.2 ч.1 ст.27 Закону, пропозиція такого учасника відхиляється згідно ст.30 Закону.

Згідно пункту 6 розділу ІІІ тендерної документації від 13 травня 2019 року, учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником в додатку 2 до тендерної документації, а також калькуляцію (розрахунком вартості послуг).

27.05.2019 ОСОБА_6 з метою участі в публічній закупівлі, оголошеній КП «Вінницька транспортна компанія», опублікованій 13.05.2019, для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям Замовника в частині надання інформації про наявність в учасника процедури закупівлі необхідної кількості працівників, достовірно знаючи, що в ТОВ "Охоронна фірма "Джем-Спорт" станом на 27.05.2019 перебувало 13 осіб, в невстановленому місці, завантажив до Електронної системи публічних закупівель «Prozorro» документи, в тому числі завідомо неправдивий офіційний документ, а саме Довідку щодо чисельності атестованих охоронників в ТОВ "Охоронна фірма "Джем-Спорт", відповідно до якої кількість працівників Товариства складала 82 особи.

За результатами проведених торгів між Комунальним підприємством «Вінницька транспортна компанія та ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт», 27.06.2019 укладено Договір поставки від 27.06.2019 №323 Послуги з охорони об'єктів.

Комунальним підприємством «Вінницька транспортна компанія» 23.06.2020 в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» опубліковано оголошення про проведення відкритих торгів UA-2020-06-23-000696-c, назва предмета закупівлі - Послуги з охорони об'єктів, очікувана вартість предмета закупівлі: 5400000 грн.

Водночас, комунальним підприємством також опублікована тендерна документація для процедури відкритих торгів на закупівлю послуг за кодом ДК 021:2015 - 79710000-4 Охоронні послуги (Послуги з охорони об'єктів), затверджена протоколом засідання тендерного комітету від 22 червня 2020 року № 83 (далі - тендерна документація від 22.06.2020).

Відповідно до абзацу 1 пункту 1 розділу ІІІ тендерної документації від 22.06.2020, учасник визначає ціни на послугу, яку він пропонує надати за Договором, на умовах DDP - Інкотермс у редакції 2010 року, а саме з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.

Відповідно до абзацу 7 пункту 1 розділу ІІІ тендерної документації від 22.06.2020, тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), та завантаження файлів з: тендерної пропозиції, згідно Додатку 3 до цієї тендерної документації; інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям - згідно п.5 Розділу 3; інформацією щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону - згідно п.5 Розділу 3 та Додатку 1 до цієї тендерної документації; інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також відповідну технічну специфікацію (у разі потреби (плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі), підготовлені відповідно до вимог п.6 Розділу 3 та Додатку 2 цієї тендерної документації; калькуляцією (розрахунком вартості послуг); листом-згодою на обробку персональних даних - згідно Додатку 2.2 до цієї тендерної документації.

Відповідно до абзацу 9 пункту 1 розділу ІІІ тендерної документації від 22.06.2020, у випадку, якщо визначені цією документацією документи не завантажені учасником до моменту розкриття тендерних пропозицій електронною системою закупівель згідно абз.2 ч.1 ст.27 Закону, пропозиція такого учасника відхиляється згідно ст.30 Закону.

Згідно з пунктом 6 розділу ІІІ тендерної документації від 22.06.2020, учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником в додатку 2 до тендерної документації, а також калькуляцію (розрахунком вартості послуг).

21.07.2020 ОСОБА_6 з метою участі в публічній закупівлі, оголошеній КП «Вінницька транспортна компанія», опублікованій 23.06.2020, для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям Замовника в частині надання інформації про наявність в учасника процедури закупівлі необхідної кількості працівників, достовірно знаючи, що в ТОВ "Охоронна фірма "Джем-Спорт" станом на 21.07.2020 перебувало 12 осіб, в невстановленому місці, завантажив до Електронної системи публічних закупівель «Prozorro» документи, в тому числі завідомо неправдивий офіційний документ, а саме Довідку щодо чисельності атестованих охоронників в ТОВ "Охоронна фірма "Джем-Спорт", відповідно до якої кількість працівників Товариства складала 82 особи.

За результатами проведених торгів між Комунальним підприємством «Вінницька транспортна компанія та ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт», 17.08.2020 укладено Договір поставки від 17.08.2020 №144 Послуги з охорони об'єктів.

Відповідно до протоколу № 8 загальних зборів учасників ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт» від 30.09.2014 прийнято рішення про призначення директором зазначеного товариства ОСОБА_6 (паспорт НОМЕР_1 , виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області 07.10.2002) з 30.09.2014.

Так встановлено, що комунальним підприємством «Вінницька транспортна компанія» 16.06.2021 в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» опубліковано оголошення про проведення відкритих торгів UA-2021-06-18-002273-a, назва предмета закупівлі - Послуги з охорони об'єктів, очікувана вартість предмета закупівлі: 6200000 грн.

Водночас, комунальним підприємством також опублікована тендерна документація для процедури відкритих торгів на закупівлю послуг за кодом ДК 021:2015 - 79710000-4 Охоронні послуги (Послуги з охорони об'єктів), затверджена протоколом засідання тендерного комітету від 16 червня 2021 року № 118 (далі - тендерна документація від 16 червня 2021 року)

Відповідно до абзацу 1 пункту 1 розділу ІІІ тендерної документації від 18 червня 2021 року, учасник визначає ціни на послугу, яку він пропонує надати за Договором, на умовах DDP - Інкотермс у редакції 2010 року, а саме з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.

Відповідно до абзацу 7 пункту 1 розділу ІІІ тендерної документації від 16 червня 2021 року, тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), та завантаження файлів з: тендерної пропозиції, згідно Додатку 3 до цієї тендерної документації; інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям - згідно п.5 Розділу 3; інформацією щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону - згідно п.5 Розділу 3 та Додатку 1 до цієї тендерної документації; інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також відповідну технічну специфікацію (у разі потреби (плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі), підготовлені відповідно до вимог п.6 Розділу 3 та Додатку 2 цієї тендерної документації; калькуляцією (розрахунком вартості послуг); листом-згодою на обробку персональних даних - згідно Додатку 2.2 до цієї тендерної документації.

Відповідно до абзацу 9 пункту 1 розділу ІІІ тендерної документації від 16 червня 2021 року, у випадку, якщо визначені цією документацією документи не завантажені учасником до моменту розкриття тендерних пропозицій електронною системою закупівель згідно абз.2 ч.1 ст.27 Закону, пропозиція такого учасника відхиляється згідно ст.30 Закону.

Згідно з пунктом 6 розділу ІІІ тендерної документації від 16 червня 2021 року, учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником в додатку 2 до тендерної документації, а також калькуляцію (розрахунком вартості послуг).

16.07.2021 ОСОБА_6 з метою участі в публічній закупівлі, оголошеній КП «Вінницька транспортна компанія», опублікованій 16.06.2021, для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям Замовника в частині надання інформації про наявність в учасника процедури закупівлі необхідної кількості працівників, достовірно знаючи, що в ТОВ "Охоронна фірма "Джем-Спорт" станом на 16.07.2021 перебувало 8 осіб, в невстановленому місці, завантажив до Електронної системи публічних закупівель «Prozorro» документи, в тому числі завідомо неправдивий офіційний документ, а саме Довідку щодо чисельності атестованих охоронників в ТОВ "Охоронна фірма "Джем-Спорт", відповідно до якої кількість працівників Товариства складала 82 особи.

За результатами проведених торгів між Комунальним підприємством «Вінницька транспортна компанія та ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт», 18.08.2021 укладено Договір поставки від 18.08.2021 №185 Послуги з охорони об'єктів.

Окрім того, ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт», Товариство), зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів майном комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» за таких обставин.

Відповідно до наказу директора ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт» № 1 від 30.09.2014 ОСОБА_6 приступив до виконання своїх обов'язків в якості директора зазначеного товариства 30.09.2014.

Відповідно до п. 8.2 Статуту ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт» (нова редакція), затвердженого Протоколом № 1 загальних зборів учасників від 12.03.2003 (з подальшими змінами та доповненнями) (далі - Статут) органами управління Товариства є: 1) Збори Учасників; 2) Дирекція.

Відповідно до п. 8.8.4. Статуту Дирекція складається з Генерального директора та директора.

Відповідно до п. 8.10. Статуту визначено, що Директор здійснює поточне керівництво Товариством в сфері виробничо-господарської та соціально-побутової діяльності, в зв'язку з чим: з питань, віднесених до його повноважень, діє від імені Товариства, представляє його у відносинах з юридичними та фізичними особами, державними, контролюючими та правоохоронними органами; видає довіреності; укладає господарські та інші угоди; відкриває рахунки в банках, підписує платіжні та інші документи; приймає та звільняє з роботи працівників Товариства; в межах своїх повноважень видає накази та інші локальні нормативні акти.

Згідно з пунктом 7.6. Статуту перерахування або видача коштів по рахунках Товариства проводиться по розпорядженню директора та Головного бухгалтера.

Отже, ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт», постійно обіймав на підприємстві посаду, пов'язану із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто згідно з частиною третьою статті 18 КК був службовою особою.

Крім того, комунальним підприємством «Вінницька транспортна компанія» 07.04.2017 в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» опубліковано оголошення про проведення відкритих торгів UA-2017-04-07-000299-c, назва номенклатурної позиції предмета закупівлі - Послуги з охорони об'єктів, очікувана вартість предмета закупівлі: 3800000 грн.

Відповідно до абзацу 1 пункту 1 розділу ІІІ тендерної документації від 07.04.2017, учасник визначає ціни на послугу, яку він пропонує надати за Договором, на умовах DDP - Інкотермс у редакції 2010 року, а саме з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.

Згідно з пунктом 6 розділу ІІІ тендерної документації від 07.04.2017, учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником в додатку 2 до тендерної документації, а також калькуляцію (розрахунком вартості послуг).

ОСОБА_6 21.04.2017 подав первинну тендерну пропозицію від імені ТОВ "Охоронна фірма "Джем-Спорт"" на суму 3800000 гривень та в ході проведення відкритих торгів остаточну пропозицію - 3700000 гривень.

Окрім того, у складі тендерної пропозиції також надано довідку щодо чисельності атестованих охоронників, відповідно до якої їх кількість складає 77 осіб.

Відповідно до абзц. 1 п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» єдиний внесок нараховується на суму нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці", та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

При цьому у Розрахунку вартості охорони об'єктів КП «Вінницька транспортна компанія» зазначено, що всього задіяно 55 охоронників, в той час, як на обліку в органах державної податкової служби і органів Пенсійного фонду України впродовж 2017 року перебувало від 7 до 15 застрахованих осіб, яким нараховувались виплати, впродовж 2018 року - 13 таких осіб.

За результатами проведення відкритих торгів переможцем визнано ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт».

У подальшому, 25.05.2017 між Комунальним підприємством «Вінницька транспортна компанія» в особі Генерального директора ОСОБА_8 , що діє на підставі Статуту (далі - «Замовник») та ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт» в особі директора ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту (далі - «Виконавець») укладено договір поставки від 25.05.2017 №25/05-17 Послуги з охорони праці об'єктів, у відповідності до проведеної процедури закупівлі - відкриті торги UA-2017-04-07-000299-c, за кодом ДК 021:2015-79710000-4 Охоронні послуги (далі - Договір поставки №25/05-17 від 25.05.2017).

Відповідно до п.1.1. Договору поставки №25/05-17 від 25.05.2017, в порядку та на умовах, визначених Договором, Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується надати за плату послуги по охороні майна - (Послуги з охорони праці об'єктів (Охоронні послуги) за кодом ДК 021:2015-79710000-4) - Замовника, вказаного у Дислокації, що наведена у Додатку №1 до даного Договору та є невід'ємною частиною.

Згідно з п.1.3. Договору поставки №25/05-17 від 25.05.2017 охорона об'єкта здійснюється 10 цілодобовими постами охорони Виконавця, 1 денним Постом Охорони, 3 нічними Постами Охорони та 2 начальниками зміни.

Відповідно до п.1.4. Договору поставки №25/05-17 від 25.05.2017, ціна Договору становить 3700000 гривень з ПДВ. Щомісячна вартість охоронних послуг за один календарний місяць становить 308333,33 гривень з ПДВ.

Згідно з п. 1.7. Договору поставки №25/05-17 від 25.05.2017, порядок несення служби, права та обов'язки охоронників передбачені інструкцією по охороні Об'єкта, що наведена у Додатку №2 до даного Договору та є його невід'ємною частиною.

Відповідно до п. 2.2. Договору поставки №25/05-17 від 25.05.2017, протягом 5-ти днів з дати укладання даного Договору Виконавець спільно з Замовником повинні провести обстеження технічного стану Об'єкта, який приймається під охорону (із зазначенням всіх частин Об'єкта), засобів охоронної, пожежної сигналізації, системи оповіщення (за їх наявності), про що складається Акт обстеження технічного стану Об'єкта за підписами уповноважених представників Сторін із зазначенням строків усунення Замовником виявлених недоліків і строків повідомлення про це Виконавця.

Згідно з п. 2.4. Договору поставки №25/05-17 від 25.05.2017, акт обстеження технічного стану Об'єкта підлягає перескладанню кожні 6 місяців.

Відповідно до п. 7.2. Договору поставки №25/05-17 від 25.05.2017, оплата вартості послуг, що надаються згідно Договору, здійснюється на протязі 90 днів з моменту прийняття замовником послуг. У разі дострокового розірвання Договору оплата за надані до такого розірвання послуги Виконавця повинна здійснюватися протягом 2 банківських днів з моменту розірвання Договору.

Згідно з п. 7.3. Договору поставки №25/05-17 від 25.05.2017, в останній день поточного місяця Сторони підписують Акт про надання охоронних послуг. У разі додаткового розірвання Договору Акт про надання охоронних послуг підписується Сторонами в останній день дії цього Договору.

У разі відмови однією зі Сторін підписати Акт про надання охоронних послуг, така Сторона зобов'язана протягом 5 днів з моменту отримання Акту про надання охоронних послуг надати вмотивовану, викладену у письмовому вигляді та завірену печаткою відмову від підписання Акту про надання охоронних послуг. У випадку ненадання такої відмови вважається, що охоронні послуги згідно даного Договору надані в повному об'ємі та належної якості, а Акт про надання охоронних послуг підписаний тою Стороною, яка не надала відмову.

Відповідно до п. 9.1. Договору поставки №25/05-17 від 25.05.2017, Договір діє протягом 360 днів з дня його укладання Сторонами, а в частині розрахунків - до їх повного виконання.

Згідно з п. 11.1. Договору поставки №25/05-17 від 25.05.2017, замовник гарантує, що є постійним користувачем Об'єкта, що здається під охорону, і набув таке право на підставі Статуту затвердженого Вінницькою міською радою рішенням №1635 від 27.02.2014.

Відповідно до п. 11.8. Договору поставки №25/05-17 від 25.05.2017, Додаток №1 «Дислокація» та Додаток №2 «Інструкція по охороні Об'єкта» є невід'ємними складовими частинами Договору.

Згідно з п. 11.9 Договору поставки №25/05-17 від 25.05.2017, Інструкція по охороні Об'єкта затверджується Замовником та Виконавцем не пізніше 5 діб з моменту взяття Об'єкта під охорону.

У подальшому між Комунальним підприємством «Вінницька транспортна компанія» в особі Генерального директора ОСОБА_8 , що діє на підставі Статуту та ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт» в особі директора ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту укладено ряд додаткових угод про внесення змін до Договору про надання послуг з охорони об'єктів (Охоронні послуги) №25/05-17 від 25.05.2017:

- додаткова угода від 25.08.2017 б/н, у якій сторони домовились внести зміни в пункти 1.3 та 1.4 Договору та викласти їх в наступній редакції: 1.3. Охоронна об'єкта здійснюється 8 цілодобовими постами охорони Виконавця, 1-денним Постом Охорони, 3 нічними Постами Охорони та 2 начальниками зміни; п.1.4. Ціна Договору становить 3 145 000,06 гривень з ПДВ. Щомісячна вартість охоронним послуг за один календарний місяць становить 246 666,64 гривень з ПДВ.

- додаткова угода від 20.05.2018 №2 про продовження терміну дії Договору поставки. Послуги з охорони об'єктів (охоронні послуги) № 25/05-17 від 25.05.2017 (за код ДК 021:2015-79710000-4). Згідно даної додаткової угоди, керуючись п. 5 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», сторони домовились внести зміни в пункт 9.1. Договору та викласти його в наступній редакції: 9.1. Договір набирає чинності з 25.05.2017 і продовжений на строк, достатній для проведення процедури закупівлі в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної Договором, але в будь-якому випадку на строк його дії не пізніше 20.07.2018 включно.

На підставі п. 7.3. Договору поставки №25/05-17 від 25.05.2017 - Сторонами складено та підписано акти здачі приймання робіт (надання послуг), а саме № ТЗ-000005 за період з 24.05.2017 по 31.05.2017, № ТЗ-000006 за період з 01.06.2017 по 30.06.2017, № ТЗ-000008 за період з 01.07.2017 по 31.07.2017, № ТЗ-000010 за період з 01.08.2017 по 31.08.2017, № ТЗ-000012 за період з 01.09.2017 по 30.09.2017, № ТЗ-000014 за період з 01.10.2017 по 31.10.2017, № ТЗ-000016 за період з 01.11.2017 по 30.11.2017, № ТЗ-000019 за період з 01.12.2017 по 31.12.2017, № ТЗ-000001 за період з 01.01.2018 по 31.01.2018, № ТЗ-000003 за період з 01.02.2018 по 28.02.2018, № ТЗ-000005 за період з 01.03.2018 по 31.03.2018, № ТЗ-000007 за період з 01.04.2018 по 30.04.2018, № ТЗ-000009 за період з 01.05.2018 по 31.05.2018, № ТЗ-000011 за період з 01.06.2018 по 13.06.2018 - на загальну суму - 3 329 586,20 гривень, які в подальшому перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт», відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль».

Водночас, враховуючи положення договору поставки від 25.05.2017 №25/05-17 Послуги з охорони праці об'єктів, у відповідності до проведеної процедури закупівлі - відкриті торги UA-2017-04-07-000299-c, за кодом ДК 021:2015-79710000-4 Охоронні послуги, додаткову угоду від 25.08.2017 б/н та додаткову угоду від 20.05.2018 №2, сума єдиного соціального внеску, яка включена ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт» до розрахунку вартості охорони об'єктів КП «Вінницька транспортна компанія» та, відповідно, до актів здачі приймання робіт (надання послуг), період з травня 2017 по червень 2018 складає 285 891,51 гривень.

В той же час ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт» за вказаний період сплачено єдиного соціального внеску, шляхом його перерахування на рахунок ГУ ДПС у Вінницькій області, в загальній сумі 129 539,45 гривень.

Відповідно до абзц. 1 пп. 47.1.1 п. 47.1 ст. 47 Податкового кодексу України відповідальність за неподання, порушення порядку заповнення документів податкової звітності, порушення строків їх подання контролюючим органам, недостовірність інформації, наведеної у зазначених документах, несуть юридичні особи, резиденти або нерезиденти України, які відповідно до цього Кодексу визначені платниками податків, а також їх посадові особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством, або власник відповідно до законодавства та установчих документів.

Отже, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт», будучи службовою особою, будучи, відповідно до абзц. 1 п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», абзц. 1 пп. 47.1.1 п. 47.1 ст. 47 Податкового кодексу України, ч. 3 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», обізнаним про підстави нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, не маючи на меті перераховувати грошові кошти в сумі 285891,51 гривень, одержаних Товариством, відповідно до актів здачі приймання робіт (надання послуг) до Договору поставки від 25.05.2017 №25/05-17, в якості ЄСВ, достовірно знаючи, що ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт» за період з травня 2017 по червень 2018 сплачено єдиного соціального внеску, шляхом його перерахування на рахунок ГУ ДПС у Вінницькій області, в загальній сумі 129 539,45 гривень, зловживаючи своїм службовим становищем, протиправно заволодів грошовими коштами КП «Вінницька транспортна компанія» на загальну суму 156 352,06 гривень.

У подальшому ОСОБА_6 самостійно, або надаючи доручення іншим особам, незаконно отримані грошові кошти знімали готівкою з розрахункового рахунок ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт», відкритий в АТ «Райфайзен банк Аваль», звертаючи їх на власну користь.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_6 протиправно заволодів коштами КП «Вінницька транспортна компанія» під час виконання Договору поставки від 14.06.2018 №14/06-18тк Послуги з охорони об'єктів за кодом ДК 021:2015-79710000-4 Охоронні послуги (відкриті торги UA-2018-05-03-000280-c).

Водночас, комунальним підприємством також опублікована тендерна документація для процедури відкритих торгів на закупівлю послуг за кодом ДК 021:2015 - 79710000-4 Охоронні послуги (Послуги з охорони об'єктів), затверджена протоколом засідання тендерного комітету від 03 травня 2018 року № 53 (далі - тендерна документація від 03.05.2018 року)

Відповідно до абзацу 9 пункту 1 розділу ІІІ тендерної документації від 03.05.2018, у випадку, якщо визначені цією документацією документи не завантажені учасником до моменту розкриття тендерних пропозицій електронною системою закупівель згідно абз. 2 ч. 1 ст. 27 Закону, пропозиція такого учасника відхиляється згідно ст. 30 Закону.

Згідно з пунктом 6 розділу ІІІ тендерної документації від 03.05.2018, учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником в додатку 2 до тендерної документації, а також калькуляцію (розрахунком вартості послуг).

ОСОБА_6 23 травня 2018 року подав первинну тендерну пропозицію від імені ТОВ "Охоронна фірма "Джем-Спорт"" на суму 4 170 000,00 гривень та в ході проведення відкритих торгів остаточну пропозицію - 4 149 150,00 гривень.

При цьому, ОСОБА_6 , будучи обізнаним щодо вимог тендерної документації, маючи на меті заволодіти коштами комунального підприємства, створюючи видимість використання коштів за договором на оплату праці працівників Товариства та сплату обов'язкових платежів, надав серед іншого, Калькуляцію (розрахунок вартості послуг) в якому здійснено Розрахунок вартості 1 (одного) цілодобового поста охорони. В розрахунку зазначено, що при здійсненні охорони 1 (одного) цілодобового поста охорони задіяно 4 (чотири) охоронника. В до п. 1. зазначеного розрахунку вказано наступне: «витрати на заробітну плату складають 19 764,00 гривень, заробітна плата охоронників: 3 800,00*4=15 200,00 гривень нарахування на заробітну плату: 3800,00*22%*4=3344,00, заробітна плата нач. зміни: 1 000,00, гривень нарахування на заробітну плату: 1000,00*22%=220,00». Загальна вартість 1 цілодобового поста охорони становить 21 060,61 гривень без ПДВ (двадцять одна тисяча шістдесят гривень 61 копійка) в місяць.

З урахуванням зазначеного, ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт», в особі директора ОСОБА_6 , на кожен пост охорони в місяць закладало в своїх розрахунках сплату ЄСВ в загальній сумі 3564 гривень.

Окрім того, у складі тендерної пропозиції також надано довідку щодо чисельності атестованих охоронників, відповідно до якої їх кількість складає 85 осіб.

При цьому, виходячи з Калькуляції (розрахунку вартості послуг), ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт» мало задіювати мінімум 64 охоронника для цілодобових постів охорони, в той час, як на обліку в органах державної податкової служби і органів Пенсійного фонду України впродовж 2018 року перебувало 13 застрахованих осіб, яким нараховувались виплати, впродовж 2019 року - від 12 до 13 таких осіб.

За результатами проведення відкритих торгів переможцем визнано ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт».

У подальшому, 14.06.2018 між Комунальним підприємством «Вінницька транспортна компанія» в особі Генерального директора ОСОБА_8 , що діє на підставі Статуту (далі - «Замовник») та ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт» в особі директора ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту (далі - «Виконавець») укладено Договір поставки від 14.06.2018 №14/06-18тк Послуги з охорони об'єктів за кодом ДК 021:2015-79710000-4 Охоронні послуги (відкриті торги UA-2018-05-03-000280-c) (далі - Договір поставки від 14.06.2018 №14/06-18тк).

Відповідно до п.1.1. Договору поставки від 14.06.2018 №14/06-18тк, в порядку та на умовах, визначених Договором, Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується надати за плату послуги по охороні майна - (Послуги з охорони об'єктів. За кодом ДК 021:2015-79710000-4 Охоронні послуги) - Замовника, вказаного у Дислокації, що наведена у Додатку №1 до даного Договору та є невід'ємною частиною.

Згідно з п.1.3. Договору поставки від 14.06.2018 №14/06-18тк охорона об'єкта здійснюється постами охорони Виконавця, у відповідності до режиму визначеного Дислокацією.

Відповідно до п.1.4. Договору поставки від 14.06.2018 №14/06-18тк, ціна Договору становить 4 128 150,00 гривень Щомісячна вартість охоронних послуг за один календарний місяць становить 344 012,50 гривень.

Згідно з п. 1.7. Договору поставки від 14.06.2018 №14/06-18тк, порядок несення служби, права та обов'язки охоронників передбачені інструкцією по охороні Об'єкта, що наведена у Додатку №2 до даного Договору та є його невід'ємною частиною.

Відповідно до п. 2.2. Договору поставки від 14.06.2018 №14/06-18тк, протягом 5-ти днів з дати укладання даного Договору Виконавець спільно з Замовником повинні провести обстеження технічного стану Об'єкта, який приймається під охорону (із зазначенням всіх частин Об'єкта), засобів охоронної, пожежної сигналізації, системи оповіщення (за їх наявності), про що складається Акт обстеження технічного стану Об'єкта за підписами уповноважених представників Сторін із зазначенням строків усунення Замовником виявлених недоліків і строків повідомлення про це Виконавця.

Згідно з п. 2.4. Договору поставки від 14.06.2018 №14/06-18тк, акт обстеження технічного стану Об'єкта підлягає перескладанню кожні 6 місяців.

Відповідно до п. 7.2. Договору поставки від 14.06.2018 №14/06-18тк, оплата вартості послуг, що надаються згідно Договору, здійснюється на протязі 90 днів з моменту прийняття замовником послуг. У разі дострокового розірвання Договору оплата за надані до такого розірвання послуги Виконавця повинна здійснюватися протягом 2 банківських днів з моменту розірвання Договору.

Згідно з п. 7.3. Договору поставки від 14.06.2018 №14/06-18тк, в останній день поточного місяця Сторони підписують Акт про надання охоронних послуг. У разі додаткового розірвання Договору Акт про надання охоронних послуг підписується Сторонами в останній день дії цього Договору.

Відповідно до п. 9.1. Договору поставки від 14.06.2018 №14/06-18тк, Договір набирає чинності з моменту підписання та діє на протязі 360 днів, а в частині розрахунків - до їх повного виконання.

Згідно з п. 11.1. Договору поставки від 14.06.2018 №14/06-18тк, Замовник гарантує, що є постійним користувачем Об'єкта, що здається під охорону, і набув таке право на підставі Статуту затвердженого Вінницькою міською радою рішенням № 1635 від 27.02.2014.

Відповідно до п. 11.8. Договору поставки від 14.06.2018 №14/06-18тк, Додаток №1 «Дислокація» та Додаток №2 «Інструкція по охороні Об'єкта» є невід'ємними складовими частинами Договору.

Згідно з п. 11.9 Договору поставки від 14.06.2018 №14/06-18тк, Інструкція по охороні Об'єкта затверджується Замовником та Виконавцем не пізніше 5 діб з моменту взяття Об'єкта під охорону.

Згідно з Додатковою угодою від 28.05.2019 №1 про внесення змін до Договору про надання послуг з охорони об'єктів №14/06-18тк від 14.06.2018, керуючись п.5 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», сторони домовились внести зміни в пункти 1.4 та 9.1. Договору та викласти їх в наступній редакції: п.1.4. Ціна Договору становить 4 816 174,00 гривень; 9.1. Договір набирає чинності з моменту підписання та діє протягом 420 днів, а в частині розрахунків - до їх повного виконання.

На підставі п. 7.3. Договору поставки від №14/06-18тк від 14.06.2018 - Сторонами складено та підписано акти здачі приймання робіт (надання послуг), а саме: № ТЗ-000011 за період з 14.06.2018 по 30.06.2018, № ТЗ-000013 за період з 01.07.2018 по 31.07.2018, № ТЗ-000015 за період з 01.08.2018 по 31.08.2018, № ТЗ-000017 за період з 01.09.2018 по 30.09.2018, № ТЗ-000019 за період з 01.10.2018 по 31.10.2018, № ТЗ-000021 за період з 01.11.2018 по 30.11.2018, № ТЗ-000023 за період з 01.12.2018 по 31.12.2018, № ТЗ-000001 за період з 01.01.2019 по 31.01.2019, № ТЗ-000003 за період з 01.02.2019 по 28.02.2019, № ТЗ-000005 за період з 01.03.2019 по 31.03.2019, № ТЗ-000007 за період з 01.04.2019 по 30.04.2019, № ТЗ-000009 за період з 01.05.2019 по 31.05.2019, № ТЗ-000011 за період з 01.06.2019 по 31.06.2019 - на загальну суму - 4 426 294,17 гривень, які перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт», відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль».

Водночас, враховуючи положення Договору поставки від №14/06-18тк від 14.06.2018, додаткову угоду 28.05.2019 №1, сума єдиного соціального внеску, яка включена ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт» до розрахунку вартості охорони об'єктів КП «Вінницька транспортна компанія» та, відповідно, до актів здачі приймання робіт (надання послуг), період з червня 2018 по червень 2019 - 652 338,94 гривень.

Отже, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт», будучи службовою особою, будучи, відповідно до абзц. 1 п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», абзц. 1 пп. 47.1.1 п. 47.1 ст. 47 Податкового кодексу України, ч. 3 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», обізнаним про підстави нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, не маючи на меті перераховувати грошові кошти в сумі 652 338,94 гривень, одержаних Товариством, відповідно до актів здачі приймання робіт (надання послуг) до Договору поставки від №14/06-18тк від 14.06.2018, в якості ЄСВ, достовірно знаючи, що ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт» за період з червня 2018 по червень 2019 сплачено єдиного соціального внеску, шляхом його перерахування на рахунок ГУ ДПС У Вінницькій області, в загальній сумі 115425,53 гривень, зловживаючи своїм службовим становищем, протиправно заволодів грошовими коштами КП «Вінницька транспортна компанія» на загальну суму 536913,41 гривень.

У подальшому ОСОБА_6 самостійно, або надаючи доручення іншим особам, незаконно отримані грошові кошти знімали готівкою з розрахункового рахунок ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт», відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль», звертаючи їх на власну користь.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_6 протиправно заволодів коштами КП «Вінницька транспортна компанія» під час виконання Договору поставки від 27.06.2019 №323 Послуги з охорони об'єктів за кодом ДК 021:2015-79710000-4 Охоронні послуги (відкриті торги UA-2019-05-13-000642-a).

Водночас, комунальним підприємством також опублікована тендерна документація для процедури відкритих торгів на закупівлю послуг за кодом ДК 021:2015 - 79710000-4 Охоронні послуги (Послуги з охорони об'єктів), затверджена протоколом засідання тендерного комітету від 13 травня 2019 року № 64 (далі - тендерна документація від 13 травня 2019 року).

Відповідно до абзацу 1 пункту 1 розділу ІІІ тендерної документації від 13 травня 2019 року, учасник визначає ціни на послугу, яку він пропонує надати за Договором, на умовах DDP - Інкотермс у редакції 2010 року, а саме з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.

Згідно з пунктом 6 розділу ІІІ тендерної документації від 13 травня 2019 року, учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником в додатку 2 до тендерної документації, а також калькуляцію (розрахунком вартості послуг).

ОСОБА_6 27 травня 2019 року подав первинну тендерну пропозицію від імені ТОВ "Охоронна фірма "Джем-Спорт"" на суму 3 900 600,00 гривень та в ході проведення відкритих торгів остаточну пропозицію - 3 900 600,00 гривень.

При цьому, ОСОБА_6 , будучи обізнаним щодо вимог тендерної документації, маючи на меті заволодіти коштами комунального підприємства, створюючи видимість використання коштів за договором на оплату праці працівників Товариства та сплату обов'язкових платежів, надав серед іншого Калькуляцію (розрахунок вартості послуг) в якому здійснено Розрахунок вартості 1 (одного) цілодобового поста охорони. В розрахунку зазначено, що при здійсненні охорони 1 (одного) цілодобового поста охорони задіяно 3 (три) охоронника. В до п. 1. зазначеного розрахунку вказано наступне: «витрати на заробітну плату складають 15 372,00 гривень, заробітна плата охоронників: 4200,00*3=12600,00, нарахування на заробітну плату: 4200,00*22%*3=2772,00». Загальна вартість 1 цілодобового поста охорони становить 19 700,00 гривень без ПДВ (Дев'ятнадцять тисяч сімсот гривень 00 копійок) в місяць.

Окрім того, у складі тендерної пропозиції також надано довідку щодо чисельності атестованих охоронників, відповідно до якої їх кількість складала 82 особи.

При цьому, виходячи з Калькуляції (розрахунку вартості послуг), ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт» мало задіювати мінімум 48 охоронника для цілодобових постів охорони, в той час, як на обліку в органах державної податкової служби і органів Пенсійного фонду України впродовж 2019 року перебувало від 12 до 13 застрахованих осіб, яким нараховувались виплати, впродовж 2020 року - від 8 до 12 таких осіб.

За результатами проведення відкритих торгів переможцем визнано ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт».

У подальшому, 27.06.2019 між Комунальним підприємством «Вінницька транспортна компанія» в особі Генерального директора ОСОБА_8 , що діє на підставі Статуту (далі - «Замовник») та ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт» в особі директора ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту (далі - «Виконавець») укладено Договір поставки від 27.06.2019 №323 Послуги з охорони об'єктів за кодом ДК 021:2015-79710000-4 Охоронні послуги (відкриті торги UA-2019-05-13-000642-a) (далі - Договір поставки від 27.06.2019 №323).

Відповідно до п.1.1. Договору поставки від 27.06.2019 №323, в порядку та на умовах, визначених Договором, Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується надати за плату послуги по охороні майна - (Послуги з охорони об'єктів. За кодом ДК 021:2015-79710000-4 Охоронні послуги) - Замовника, вказаного у Дислокації, що наведена у Додатку №1 до даного Договору та є невід'ємною частиною.

Згідно з п.1.3. Договору поставки від 27.06.2019 №323, охорона об'єкта здійснюється постами охорони Виконавця, у відповідності до режиму визначеного Дислокацією, що є додатком до Договору.

Відповідно до п.1.4. Договору поставки від 27.06.2019 №323, ціна Договору становить 3 900 600,00 гривень. Щомісячна вартість охоронних послуг за один календарний місяць становить 325 050,00 гривень.

Згідно з п.1.7. Договору поставки від 27.06.2019 №323, порядок несення служби, права та обов'язки охоронників передбачені інструкцією по охороні Об'єкта, що наведена у Додатку №2 до даного Договору та є його невід'ємною частиною.

Відповідно до п.2.2. Договору поставки від 27.06.2019 №323, протягом 5-ти днів з дати укладання даного Договору Виконавець спільно з Замовником повинні провести обстеження технічного стану Об'єкта, який приймається під охорону (із зазначенням всіх частин Об'єкта), засобів охоронної, пожежної сигналізації, системи оповіщення (за їх наявності), про що складається Акт обстеження технічного стану Об'єкта за підписами уповноважених представників Сторін із зазначенням строків усунення Замовником виявлених недоліків і строків повідомлення про це Виконавця.

Згідно з п.2.4. Договору поставки від 27.06.2019 №323, акт обстеження технічного стану Об'єкта підлягає перескладанню кожні 6 місяців.

Відповідно до п.7.2. Договору поставки від 27.06.2019 №323, оплата вартості послуг, що надаються згідно Договору, здійснюється на протязі 90 днів з моменту прийняття замовником послуг. У разі дострокового розірвання Договору оплата за надані до такого розірвання послуги Виконавця повинна здійснюватися протягом 2 банківських днів з моменту розірвання Договору.

Згідно з п.7.3. Договору поставки від 27.06.2019 №323, в останній день поточного місяця Сторони підписують Акт про надання охоронних послуг. У разі додаткового розірвання Договору Акт про надання охоронних послуг підписується Сторонами в останній день дії цього Договору.

Відповідно до п.9.1. Договору поставки від 27.06.2019 №323, договір набирає чинності з 27.06.2019 до 27.06.2020, а в частині розрахунків - до їх повного виконання.

Згідно з п.11.1. Договору поставки від 27.06.2019 №323, замовник гарантує, що є постійним користувачем Об'єкта, що здається під охорону, і набув таке право на підставі Статуту затвердженого Вінницькою міською радою рішенням № 1635 від 27.02.2014 року.

Відповідно до п. 11.8. Договору поставки від 27.06.2019 №323, Додаток №1 «Дислокація» та Додаток №2 «Інструкція по охороні Об'єкта» є невід'ємними складовими частинами Договору.

Згідно з п.11.9 Договору поставки від 27.06.2019 №323, Інструкція по охороні Об'єкта затверджується Замовником та Виконавцем не пізніше 5 діб з моменту взяття Об'єкта під охорону.

Згідно з Додатком №1 до Договору поставки від 27.06.2019 №323 «Дислокація постів» вказана наступна кількість постів охорони:

- Трамвайне депо (м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 29) - 3 цілодобових, 1 денний та 1 начальник зміни;

- Тролейбусне депо (м. Вінниця, вул. Магістратська, 98) - 3 цілодобових та 1 начальник зміни;

- Служба колії (м. Вінниця, вул. Стрілецька, 68) - 2 цілодобових;

- Енергогосподарство (м. Вінниця, вул. Келецька, 23) -1 цілодобовий;

- Автобусне господарство (м. Вінниця, вул. Сабарівська, 19) - 4 цілодобових та 1 начальник зміни.

Згідно з Додатковою угодою від 02.01.2020 №1 про внесення змін до Договору поставки №323 послуг з охорони об'єктів від 27.06.2019, сторони домовились внести зміни в пункт 1.4 Договору та викласти його в наступній редакції: п.1.4. Ціна Договору становить 4 322 400,00 гривень (без ПДВ). Щомісячна вартість охоронних послуг за один календарний місяць становить 360 195,00 гривень без ПДВ.

Також, згідно з додатковою угодою від 14.05.2020 №2 про продовження терміну дії Договору поставки-послуги пов'язаних з охорони об'єктів (охоронні послуги) №323 від 27.06.2019, керуючись п.5 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», сторони домовились внести зміни в пункт 9.1. Договору та викласти його в наступній редакції: 9.1. Договір набирає чинності з 27.06.2019 і продовжений на строк, достатній для проведення процедури закупівлі в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної Договором, але в будь-якому випадку на строк його дії не пізніше 27.08.2020, а в частині розрахунків - до повного виконання.

На підставі п.7.3. Договору поставки від 27.06.2019 №323 - Сторонами складено та підписано акти здачі приймання робіт (надання послуг), а саме: № ТЗ-000011 за період з 27.06.2019 по 31.06.2019, № ТЗ-000013 за період з 01.07.2019 по 31.07.2019, № ТЗ-000015 за період з 01.08.2019 по 31.08.2019, №ТЗ-000017 за період з 01.09.2019 по 30.09.2019, № ТЗ-000019 за період з 01.10.2019 по 31.10.2019, № ТЗ-000021 за період з 01.11.2019 по 30.11.2019, №ТЗ-000023 за період з 01.12.2019 по 31.12.2019, № ТЗ-000001 за період з 01.01.2020 по 31.01.2020, № ТЗ-000003 за період з 01.02.2020 по 29.02.2020, №ТЗ-000005 за період з 01.03.2020 по 31.03.2020, № ТЗ-000006 за період з 01.04.2020 по 30.04.2020, № ТЗ-000007 за період з 01.05.2020 по 31.05.2020, №ТЗ-000008 за період з 01.06.2020 по 30.06.2020, № ТЗ-000009 за період з 01.07.2020 по 31.07.2020, № ТЗ-000010 за період з 01.08.2020 по 16.08.2020 - на загальну суму - 4 700 912 гривень, які перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт», відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль».

Водночас, враховуючи положення договору поставки №323 від 27.06.2019, додаткові угоди 02.01.2020 №1 та від 14.05.2020 №2, сума єдиного соціального внеску, яка включена ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт» до розрахунку вартості охорони об'єктів КП «Вінницька транспортна компанія» та, відповідно, до актів здачі приймання робіт (надання послуг), період з червня 2019 по серпень 2020 - 511 638,49 гривень.

Отже, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт», будучи службовою особою, будучи, відповідно до абзц. 1 п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», абзц. 1 пп. 47.1.1 п. 47.1 ст. 47 Податкового кодексу України, ч. 3 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», обізнаним про підстави нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, не маючи на меті перераховувати грошові кошти в сумі 511 638,49 гривень, одержаних Товариством, відповідно до актів здачі приймання робіт (надання послуг) до Договору поставки №323 від 27.06.2019, в якості ЄСВ, достовірно знаючи, що ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт» за період з червня 2018 по червень 2019 сплачено єдиного соціального внеску, шляхом його перерахування на рахунок ГУ ДПС У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, в загальній сумі 130 280,82 гривень, зловживаючи своїм службовим становищем, протиправно заволодів грошовими коштами КП «Вінницька транспортна компанія» на загальну суму 381 357,67 гривень.

У подальшому ОСОБА_6 самостійно, або надаючи доручення іншим особам, незаконно отримані грошові кошти знімали готівкою з розрахункового рахунок ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт», відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль», звертаючи їх на власну користь.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_6 протиправно заволодів коштами КП «Вінницька транспортна компанія» під час виконання Договору поставки від 17.08.2020 №144 Послуги з охорони об'єктів за кодом ДК 021:2015-79710000-4 Охоронні послуги (відкриті торги UA-2020-06-23-000696-c).

Водночас, комунальним підприємством також опублікована тендерна документація для процедури відкритих торгів на закупівлю послуг за кодом ДК 021:2015 - 79710000-4 Охоронні послуги (Послуги з охорони об'єктів), затверджена протоколом засідання тендерного комітету від 22 червня 2020 року № 83 (далі - тендерна документація від 22.06.2020).

Відповідно до абзацу 1 пункту 1 розділу ІІІ тендерної документації від 22.06.2020, учасник визначає ціни на послугу, яку він пропонує надати за Договором, на умовах DDP - Інкотермс у редакції 2010 року, а саме: з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.

ОСОБА_6 21 липня 2020 року подав первинну тендерну пропозицію від імені ТОВ "Охоронна фірма "Джем-Спорт"" на суму 4 800 000,00 гривень та в ході проведення відкритих торгів остаточну пропозицію - 4 737 000,00 гривень.

При цьому, ОСОБА_6 , будучи обізнаним щодо вимог тендерної документації, маючи на меті заволодіти коштами комунального підприємства, створюючи видимість використання коштів за договором на оплату праці працівників Товариства та сплату обов'язкових платежів, надав серед іншого Розрахунок вартості послуг цілодобової фізичної охорони для платників Єдиного податку. В п. 1 розрахунку зазначено, що заробітна плата охоронників для 1 посту в місяць складає 18 130 гривень, кількість штатних охоронників необхідних для забезпечення охорони (1 пост) в місяць складає 3,7, нарахування ЄСВ 22% - 3 988, 60 гривень Згідно п. 2 розрахунку адміністративні витрати складають - 725 гривень, з них: заробітна плата 500 гривень, нарахування ЄСВ - 110 гривень.

Окрім того, у складі тендерної пропозиції також надано довідку щодо чисельності атестованих охоронників, відповідно до якої їх кількість складає 82 особи.

При цьому, виходячи з Калькуляції (розрахунку вартості послуг), ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт» мало задіювати мінімум 61 охоронника для цілодобових постів охорони, в той час, як на обліку в органах державної податкової служби і органів Пенсійного фонду України впродовж 2020 року перебувало від 8 до 12 застрахованих осіб, яким нараховувались виплати, впродовж 2021 року - від 7 до 8 таких осіб.

За результатами проведення відкритих торгів переможцем визнано ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт».

У подальшому, 17.08.2020 між Комунальним підприємством «Вінницька транспортна компанія» в особі Генерального директора ОСОБА_8 , що діє на підставі Статуту (далі - «Замовник») та ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт» в особі директора ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту (далі - «Виконавець») укладено Договір поставки від 17.08.2020 №144 Послуги з охорони об'єктів за кодом ДК 021:2015-79710000-4 Охоронні послуги (відкриті торги UA-2020-06-23-000696-c) (далі- Договір поставки від 17.08.2020 №144).

Відповідно до п.1.1. Договору поставки від 17.08.2020 №144, в порядку та на умовах, визначених Договором, Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується надати за плату послуги по охороні майна - (Послуги з охорони об'єктів. За кодом ДК 021:2015-79710000-4 Охоронні послуги) - Замовника, вказаного у Дислокації, що наведена у Додатку №1 до даного Договору та є невід'ємною частиною.

Згідно з п.1.3. Договору поставки від 17.08.2020 №144, охорона об'єкта здійснюється 13 цілодобовими постами охорони Виконавця, 1 денним Постом Охорони та 3 начальниками зміни.

Відповідно до п.1.4. Договору поставки від 17.08.2020 №144, ціна Договору становить 4 737 000,00 гривень Щомісячна вартість охоронних послуг за один календарний місяць становить 394 750,00 гривень.

Згідно з п.1.7. Договору поставки від 17.08.2020 №144, порядок несення служби, права та обов'язки охоронників передбачені інструкцією по охороні Об'єкта, що наведена у Додатку №2 до даного Договору та є його невід'ємною частиною.

Відповідно до п.2.2. Договору поставки від 17.08.2020 №144, протягом 5-ти днів з дати укладання даного Договору Виконавець спільно з Замовником повинні провести обстеження технічного стану Об'єкта, який приймається під охорону (із зазначенням всіх частин Об'єкта), засобів охоронної, пожежної сигналізації, системи оповіщення (за їх наявності), про що складається Акт обстеження технічного стану Об'єкта за підписами уповноважених представників Сторін із зазначенням строків усунення Замовником виявлених недоліків і строків повідомлення про це Виконавця.

Згідно з п.2.4. Договору поставки від 17.08.2020 №144, акт обстеження технічного стану Об'єкта підлягає перескладанню кожні 6 місяців.

Відповідно до п.7.2. Договору поставки від 17.08.2020 №144, оплата вартості послуг, що надаються згідно Договору, здійснюється на протязі 90 днів з моменту прийняття замовником послуг. У разі дострокового розірвання Договору оплата за надані до такого розірвання послуги Виконавця повинна здійснюватися протягом 2 банківських днів з моменту розірвання Договору.

Згідно з п.7.3. Договору поставки від 17.08.2020 №144, в останній день поточного місяця Сторони підписують Акт про надання охоронних послуг. У разі додаткового розірвання Договору Акт про надання охоронних послуг підписується Сторонами в останній день дії цього Договору.

Відповідно до п.9.1. Договору поставки від 17.08.2020 №144, Договір набирає чинності з 17.08.2020 до 17.08.2021, а в частині розрахунків - до їх повного виконання.

Згідно з п.11.1. Договору поставки від 17.08.2020 №144, Замовник гарантує, що є постійним користувачем Об'єкта, що здається під охорону, і набув таке право на підставі Статуту затвердженого Вінницькою міською радою рішенням № 1635 від 27.02.2014.

Відповідно до п. 11.8. Договору поставки від 17.08.2020 №144, Додаток №1 «Дислокація» та Додаток №2 «Інструкція по охороні Об'єкта» є невід'ємними складовими частинами Договору.

Згідно з Додатковою угодою від 08.10.2020 №1 про внесення змін до Договору поставки №144 послуг з охорони об'єктів від 17.08.2020, у зв'язку із прийняттям ЗУ Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» №822-ІХ зміною розміру мінімальної заробітної плати з 01.09.2020, сторони домовились внести зміни в пункт 1.4 Договору та викласти його в наступній редакції: п.1.4. Ціна Договору становить 4 900 000,00 гривень (без ПДВ). Щомісячна вартість охоронних послуг за один календарний місяць становить 418 803,42 гривень.

Також, згідно додаткової угоди від 03.02.2021 №2 про внесення змін до Договору поставки №144 послуг з охорони об'єктів від 17.08.2020, у зв'язку із прийняттям ЗУ «Про Державний бюджет України на 2021 рік» №1082-ІХ від 15.12.2020 та встановлення на 2021 рік нового розміру мінімальної заробітної плати, сторони домовились внести зміни в пункт 1.4 Договору та викласти його в наступній редакції: п.1.4. Ціна Договору становить 5 506 197,96 гривень (без ПДВ). Щомісячна вартість охоронних послуг за один календарний місяць становить 498 566,30 гривень.

На підставі п.7.3. Договору поставки від 27.06.2019 №323 - Сторонами складено та підписано акти здачі приймання робіт (надання послуг), а саме: № ТЗ-000010 за період з 17.08.2020 по 31.08.2020, № ТЗ-000011 за період з 01.09.2020 по 30.09.2020, № ТЗ-000012 за період з 01.10.2020 по 31.10.2020, №ТЗ-000013 за період з 01.11.2020 по 30.11.2020, № ТЗ-000014 за період з 01.12.2020 по 31.12.2020, № ТЗ-000001 за період з 01.01.2021 по 31.01.2021, №ТЗ-000002 за період з 01.02.2021 по 28.02.2021, № ТЗ-000003 за період з 01.03.2021 по 31.03.2021, № ТЗ-000004 за період з 01.04.2021 по 30.04.2021, №ТЗ-000005 за період з 01.05.2021 по 31.05.2021, № ТЗ-000006 за період з 01.06.2021 по 30.06.2021, № ТЗ-000008 за період з 01.07.2021 по 31.07.2021, №ТЗ-000011 за період з 01.08.2021 по 17.08.2021 - на загальну суму - 5 629 593,17 гривень, які перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт», відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль».

Водночас, враховуючи положення договору поставки від 17.08.2020 №144, додаткові угоди 08.10.2020 №1 та від 03.02.2021 №2, сума єдиного соціального внеску, яка включена ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт» до розрахунку вартості охорони об'єктів КП «Вінницька транспортна компанія» та, відповідно, до актів здачі приймання робіт (надання послуг), період з серпня 2020 по серпень 2021 - 665 792,30 гривень.

Отже, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт», будучи службовою особою, будучи, відповідно до абзц. 1 п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», абзц. 1 пп. 47.1.1 п. 47.1 ст. 47 Податкового кодексу України, ч. 3 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», обізнаним про підстави нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, не маючи на меті перераховувати грошові кошти в сумі 665 792,30 гривень, одержаних Товариством, відповідно до актів здачі приймання робіт (надання послуг) до Договору поставки від 17.08.2020 №144, в якості ЄСВ, достовірно знаючи, що ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт» за період з серпня 2020 по серпень 2021 сплачено єдиного соціального внеску, шляхом його перерахування на рахунок ГУ ДПС у Вінницькій області, в загальній сумі 96 270,27 гривень, зловживаючи своїм службовим становищем, протиправно заволодів грошовими коштами КП «Вінницька транспортна компанія» на загальну суму 569522,03 гривень.

У подальшому ОСОБА_6 самостійно, або надаючи доручення іншим особам, незаконно отримані грошові кошти знімали готівкою з розрахункового рахунок ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт», відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль», звертаючи їх на власну користь.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 протиправно заволодів коштами КП «Вінницька транспортна компанія» під час виконання Договору поставки від 18.08.2021 №185 Послуги з охорони об'єктів за кодом ДК 021:2015-79710000-4 Охоронні послуги (відкриті торги UA-2021-06-18-002273-a).

Комунальним підприємством «Вінницька транспортна компанія» 16.08.2021 в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» опубліковано оголошення про проведення відкритих торгів UA-2021-06-18-002273-a, назва предмета закупівлі - Послуги з охорони об'єктів, очікувана вартість предмета закупівлі: 6 200 000,00 гривень.

Водночас, комунальним підприємством також опублікована тендерна документація для процедури відкритих торгів на закупівлю послуг за кодом ДК 021:2015 - 79710000-4 Охоронні послуги (Послуги з охорони об'єктів), затверджена протоколом засідання тендерного комітету від 18 червня 2021 року № 118 (далі - тендерна документація від 18 червня 2021 року)

Відповідно до абзацу 1 пункту 1 розділу ІІІ тендерної документації від 18 червня 2021 року, учасник визначає ціни на послугу, яку він пропонує надати за Договором, на умовах DDP - Інкотермс у редакції 2010 року, а саме: з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.

Відповідно до абзацу 7 пункту 1 розділу ІІІ тендерної документації від 18 червня 2021 року, тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), та завантаження файлів з: тендерної пропозиції, згідно Додатку 3 до цієї тендерної документації; інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям - згідно п.5 Розділу 3; інформацією щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону - згідно п.5 Розділу 3 та Додатку 1 до цієї тендерної документації; інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також відповідну технічну специфікацію (у разі потреби (плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі), підготовлені відповідно до вимог п.6 Розділу 3 та Додатку 2 цієї тендерної документації; калькуляцією (розрахунком вартості послуг); листом-згодою на обробку персональних даних - згідно Додатку 2.2 до цієї тендерної документації.

Відповідно до абзацу 9 пункту 1 розділу ІІІ тендерної документації від 18 червня 2021 року, у випадку, якщо визначені цією документацією документи не завантажені учасником до моменту розкриття тендерних пропозицій електронною системою закупівель згідно абз.2 ч.1 ст.27 Закону, пропозиція такого учасника відхиляється згідно ст.30 Закону.

Згідно пункту 6 розділу ІІІ тендерної документації від 18 червня 2021 року, учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником в додатку 2 до тендерної документації, а також калькуляцію (розрахунком вартості послуг).

ОСОБА_6 16 липня 2021 року подав первинну тендерну пропозицію від імені ТОВ "Охоронна фірма "Джем-Спорт"" на суму 6 132 654,00 гривень та в ході проведення відкритих торгів остаточну пропозицію - 6 132 654,00 гривень.

При цьому, ОСОБА_6 , будучи обізнаним щодо вимог тендерної документації, маючи на меті заволодіти коштами комунального підприємства, створюючи видимість використання коштів за договором на оплату праці працівників Товариства та сплату обов'язкових платежів, надав серед іншого Розрахунок вартості послуг цілодобової фізичної охорони для платників Єдиного податку. В п. 1 розрахунку зазначено, що заробітна плата охоронників для 1 посту в місяць складає 22 940 гривень., кількість штатних охоронників необхідних для забезпечення охорони (1 пост) в місяць складає 3,7, нарахування ЄСВ 22% - 5 047 гривень Згідно п. 2 розрахунку адміністративні витрати складають - 1 190 гривень, з них: заробітна плата адмін. персоналу 880 гривень, нарахування ЄСВ - 194 гривень.

При цьому, виходячи з Калькуляції (розрахунку вартості послуг), ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт» мало задіювати мінімум 61 охоронника для цілодобових постів охорони, в той час, як на обліку в органах державної податкової служби і органів Пенсійного фонду України впродовж 2021 року перебувало від 7 до 8 застрахованих осіб, яким нараховувались виплати, впродовж 2022 року - від 7 до 8 таких осіб.

За результатами проведення відкритих торгів переможцем визнано ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт».

У подальшому, 18.08.2021 між Комунальним підприємством «Вінницька транспортна компанія» в особі Генерального директора ОСОБА_8 , що діє на підставі Статуту (далі - «Замовник») та ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт» в особі директора ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту (далі - «Виконавець») укладено Договір поставки від 18.08.2021 №185 Послуги з охорони об'єктів за кодом ДК 021:2015-79710000-4 Охоронні послуги (відкриті торги UA-2021-06-18-002273-a) (далі - Договір поставки від 18.08.2021 №185).

Відповідно до п.1.1. Договору поставки від 18.08.2021 №185, в порядку та на умовах, визначених Договором, Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується надати за плату послуги по охороні майна - (Послуги з охорони об'єктів. За кодом ДК 021:2015-79710000-4 Охоронні послуги) - Замовника, вказаного у Дислокації, що наведена у Додатку №1 до даного Договору та є невід'ємною частиною.

Згідно з п.1.3. Договору поставки від 18.08.2021 №185, охорона об'єкта здійснюється у відповідності до «Дислокації постів» згідно затвердженого Сторонами додатку №2 договору, що є невід'ємною його частиною. Загальна кількість цілодобових та денних постів охорони, кількість начальників змін визначається в додатку №1 до цього договору.

Відповідно до п.1.4. Договору поставки від 18.08.2021 №185, ціна Договору становить 6 132 654,00 гривень Щомісячна вартість охоронних послуг за один календарний місяць становить 511 054,50 гривень.

Згідно з п.1.7. Договору поставки від 18.08.2021 №185, порядок несення служби, права та обов'язки охоронників передбачені інструкцією по охороні Об'єкта, що наведена у Додатку №2 до даного Договору та є його невід'ємною частиною.

Відповідно до п.2.2. Договору поставки від 18.08.2021 №185, протягом 5-ти днів з дати укладання даного Договору Виконавець спільно з Замовником повинні провести обстеження технічного стану Об'єкта, який приймається під охорону (із зазначенням всіх частин Об'єкта), засобів охоронної, пожежної сигналізації, системи оповіщення (за їх наявності), про що складається Акт обстеження технічного стану Об'єкта за підписами уповноважених представників Сторін із зазначенням строків усунення Замовником виявлених недоліків і строків повідомлення про це Виконавця.

Згідно з п.2.4. Договору поставки від 18.08.2021 №185, Акт обстеження технічного стану Об'єкта підлягає перескладанню кожні 6 місяців.

Відповідно до п.7.2. Договору поставки від 18.08.2021 №185, оплата вартості послуг, що надаються згідно Договору, здійснюється на протязі 90 днів з моменту прийняття замовником послуг. У разі дострокового розірвання Договору оплата за надані до такого розірвання послуги Виконавця повинна здійснюватися протягом 2 банківських днів з моменту розірвання Договору.

Згідно з п.7.3. Договору поставки від 18.08.2021 №185, в останній день поточного місяця Сторони підписують Акт про надання охоронних послуг. У разі додаткового розірвання Договору Акт про надання охоронних послуг підписується Сторонами в останній день дії цього Договору.

Відповідно до п.9.1. Договору поставки від 18.08.2021 №185, Договір набирає чинності з 18.08.2021 до 18.08.2022, а в частині розрахунків - до їх повного виконання.

Згідно з п.11.1. Договору поставки від 18.08.2021 №185, Замовник гарантує, що є постійним користувачем Об'єкта, що здається під охорону, і набув таке право на підставі Статуту затвердженого Вінницькою міською радою рішенням № 1635 від 27.02.2014.

Відповідно до п. 11.8. Договору поставки від 18.08.2021 №185, Додаток №1 «Дислокація» та Додаток №2 «Інструкція по охороні Об'єкта» є невід'ємними складовими частинами Договору.

Окрім того, ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт» в особі директора ОСОБА_6 звернулась з листом від 10.12.2021 №127 до КП «Вінницька транспортна компанія» щодо збільшення щомісячної вартості охоронних послуг з 01.12.2021 у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати у 2021 році.

В додатку до зазначеного листа також надано Розрахунок вартості послуг цілодобової фізичної охорони для платників Єдиного податку. В п. 1 розрахунку зазначено, що заробітна плата охоронників для 1 посту в місяць складає 24 790 гривень, кількість штатних охоронників необхідних для забезпечення охорони (1 пост) в місяць складає 3,7, нарахування ЄСВ 22% - 5 454 гривень Згідно п. 2 розрахунку адміністративні витрати складають - 1 277 гривень, з них: заробітна плата адмін. персоналу 951 гривень, нарахування ЄСВ - 210 гривень.

З урахуванням зазначеного Розрахунку вартості послуг цілодобової фізичної охорони для платників Єдиного податку, ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт», в особі директора ОСОБА_6 , на кожен пост охорони в місяць закладало в своїх розрахунках сплату ЄСВ в загальній сумі 5 664 гривень.

На підставі вказаного листа та Розрахунку вартості послуг цілодобової фізичної охорони для платників Єдиного податку Сторонами укладено Додаткову угоду від 11.01.2022 №1 про продовження терміну дії Договору поставки послуги з охорони №185 від 18.08.2021, керуючись п.7 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі», сторони домовились внести зміни в пункт 1.4 Договору та викласти його в наступній редакції: п.1.4. Ціна Договору становить 6 451 928,30 гривень. без ПДВ. Щомісячна вартість охоронних послуг за один календарний місяць становить 548 405,55 гривень. без ПДВ. Сторони користуючись своїм правом, наданим їм ст. 631 ЦК України, домовилися, що умови даної Додаткової угоди розповсюджують свою дію на відносини, які виникли між Сторонами з 01.12.2021.

На підставі п.7.3. Договору поставки від 18.08.2021 №185 - Сторонами складено та підписано акти здачі приймання робіт (надання послуг), а саме № ТЗ-000011 за період з 18.08.2021 по 31.08.2021, № ТЗ-000012 за період з 01.09.2021 по 30.09.2021, № ТЗ-000013 за період з 01.10.2021 по 31.10.2021; № ТЗ-000014 за період з 01.11.2021 по 30.11.2021, № ТЗ-000015 за період з 01.12.2021 по 31.12.2021, № ТЗ-000001 за період з 01.01.2022 по 31.01.2022, № ТЗ-000002 за період з 01.02.2022 по 28.02.2022, № ТЗ-000003 за період з 01.03.2022 по 31.03.2022, № ТЗ-000004 за період з 01.04.2022 по 30.04.2022, № ТЗ-000005 за період з 01.05.2022 по 31.05.2022, № ТЗ-000006 за період з 01.06.2022 по 30.06.2022, № ТЗ-000007 за період з 01.07.2022 по 31.07.2022, №ТЗ-000008 за період з 01.08.2022 по 31.08.2022 - на загальну суму - 6 699 612,26 гривень, які перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт», відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль».

Водночас, враховуючи положення Договору поставки від 18.08.2021 №185, додаткову угоду 11.01.2022 №1, сума єдиного соціального внеску, яка включена ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт» до розрахунку вартості охорони об'єктів КП «Вінницька транспортна компанія» та, відповідно, до актів здачі приймання робіт (надання послуг), період з серпня 2021 по вересень 2022 - 900 368,93 гривень.

Відповідно до частини третьої статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством, або власник відповідно до законодавства та установчих документів.

Отже, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт», будучи службовою особою, будучи обізнаним в тому, що відповідно до що відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року введено воєнний стан строком на 30 діб, який в подальшому був неодноразово продовжений, будучи, відповідно до абзацу 1 пункту 1 частини першої статті 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», абзацу 1 підпункту 47.1.1 пункту 47.1 статті 47 Податкового кодексу України, частини третьої статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», обізнаним про підстави нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, не маючи на меті перераховувати грошові кошти в сумі 900 368,93 гривень, одержаних Товариством, відповідно до актів здачі приймання робіт (надання послуг) до Договору поставки від 18.08.2021 №185, в якості ЄСВ, достовірно знаючи, що ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт» за період з серпня 2021 по вересень 2022 сплачено єдиного соціального внеску, шляхом його перерахування на рахунок ГУ ДПС у Вінницькій області, в загальній сумі 87 093,94 гривень, зловживаючи своїм службовим становищем, протиправно заволодів грошовими коштами КП «Вінницька транспортна компанія» на загальну суму 813 274,99 гривень.

У подальшому ОСОБА_6 самостійно, або надаючи доручення іншим особам, незаконно отримані грошові кошти знімали готівкою з розрахункового рахунок ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт», відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль», звертаючи їх на власну користь.

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_6 КП «Вінницька транспортна компанія» завдано збитків за період з травня 2017 по вересень 2022 розрахунково становить 2 457 420,16 гривень, що в понад 1980 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідно до пункту 4 примітки до статті 185 КК є особливо великим розміром.

Крім цього, у ОСОБА_6 у невстановлений час та в невстановленому місці виник умисел на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, у зв'язку з чим ОСОБА_6 розробив злочинний план послідовних умисних дій підготовки та вчинення кримінального правопорушення, направленого на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Продовжуючи свій протиправний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом ОСОБА_6 в невстановлений час та місці залучив невстановлену особу, матеріали стосовно якої виділені в окреме кримінальне провадження, для здійснення обготівковування грошових коштів ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт».

Після виконання КП «Вінницька транспортна компанія» умов кожного із Договорів поставки (Послуг з охорони об'єктів), укладених з ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт», за період часу з травня 2017 року по вересень 2022 року та перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт», № НОМЕР_2 відкритий у АТ «Райффайзен банк Аваль», згідно платіжних доручень, невстановлена особа, з метою приховування та маскування злочинного способу набуття таких грошових коштів, за період часу з 20 березня 2018 року по 19 липня 2022 року перебуваючи у відділенні ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», розташованому на території міста Вінниці, надала до касового відділу попередньо отримані від ОСОБА_6 грошові чеки серія номер МА7731838 від 16.07.2018 на суму 163 237,5 гривень, МА7731839 від 31.07.2018 на суму 21 945,74 гривень, МА7731840 від 06.08.2018 на суму 100 000 гривень, МА7731841 від 17.08.2018 на суму 20 000 гривень, МА7731842 від 20.08.2018 на суму 194 937,5 гривень, МА7731843 від 31.08.2018 на суму 21 945,74 гривень, МА7731844 від 04.09.2018 на суму 48 100 гривень, МА7731846 від 07.09.2018 на суму 20 000 гривень, МА7731846 від 07.09.2018 на суму 20 000 гривень, МА7731847 від 10.09.2018 на суму 50 000 гривень, МА7731848 від 17.09.2018 на суму 194 937,5 гривень, МА7731850 від 21.09.2018 на суму 50 000 гривень, МБ8534451 від 28.09.2018 на суму 21 945,74 гривень, МА7731837 від 13.07.2018 на суму 80 000 гривень, МА7731836 від 12.07.2018 на суму 20 000 гривень, МА7731835 від 11.07.2018 на суму 30 000 гривень, МА7731831 від 05.06.2018 на суму 30 000 гривень, МА9401765 від 20.03.2018 на суму 100 000 гривень, МБ8534455 від 16.10.2018 на суму 194 937,5 гривень, МБ8534456 від 17.10.2018 на суму 55 000 гривень, МБ8534457 від 31.10.2018 на суму 63 345,74 гривень, МБ 8534459 від 09.11.2018 на суму 50 000 гривень, МБ8534460 від 15.11.2018 на суму 195 437,5 гривень, МБ8534461 від 20.11.2018 на суму 68 000 гривень, МБ8534463 від 30.11.2018 на суму 71 945,74 гривень, МБ8534467 від 04.12.2018 на суму 50 000 гривень, МБ8534468 від 13.12.2018 на суму 195 437,5 гривень, МБ8534469 від 28.12.2018 на суму 100 181,36 гривень, МБ8534470 від 08.01.2019 на суму 50 000 гривень, МБ8534471 від 14.01.2019 на суму 197 601,75 гривень, МБ8534472 від 30.01.2019 на суму 110 639,25 гривень, МБ8534473 від 05.02.2019 на суму 100 000 гривень, МБ8534474 від 15.02.2019 на суму 199 601,75 гривень, МА4936201 від 25.02.2019 на суму 15 000 гривень, МА4936202 від 04.03.2019 на суму 25 639,25 гривень, МА4936203 від 05.03.2019 на суму 50 000 гривень, МА4936204 від 15.03.2019 на суму 199 601,75 гривень, МА4936205 від 29.03.2019 на суму 149 639,25 гривень, МА4936206 від 04.04.2019 на суму 50 000 гривень, МА4936207 від 15.04.2019 на суму 199 601,75 гривень, МА4936208 від 26.04.2019 на суму 99 639,25 гривень, МА4936209 від 06.05.2019 на суму 60 000 гривень, МА4936210 від 10.05.2019 на суму 25 000 гривень, МА4936211 від 15.05.2019 на суму 198 319,71 гривень, МА4936212 від 31.05.2019 на суму 101 383,79 гривень, МА4936213 від 10.06.2019 на суму 50 000 гривень, МА4936216 від 26.06.2019 на суму 86 499,2 гривень, МА4936217 від 02.07.2019 на суму 53 550 гривень, МА4936218 від 10.07.2019 на суму 100 000 гривень, МА4936219 від 15.07.2019 на суму 163 501,3 гривень, МА4936220 від 02.08.2019 на суму 76 499,2 гривень, МА4936221 від 15.08.2019 на суму 199 649,65 гривень, МА4936222 від 03.09.2019 на суму 123 900,85 гривень, МА4936223 від 13.09.2019 на суму 190 000 гривень, МА4936224 від 16.09.2019 на суму 19 649,65 гривень, МА4936225 від 03.10.2019 на суму 123 900,85 гривень, МБ9824001 від 15.10.2019 на суму 197 051,3 гривень, МБ9824003 від 23.10.2019 на суму 10 000 гривень, МБ9824004 від 31.10.2019 на суму 51 499,2 гривень, МБ9824005 від 04.11.2019 на суму 50 000 гривень, МБ9824006 від 15.11.2019 на суму 199 649,65 гривень, МБ9824004 від 29.11.2019 на суму 53 900,85 гривень, МБ9824008 від 04.12.2019 на суму 86 000 гривень, МБ9824009 від 10.12.2019 на суму 28 000 гривень, МБ9824010 від 13.12.2019 на суму 166 756,5 гривень, МБ9824012 від 18.12.2019 на суму 38 000 гривень, МБ9824013 від 26.12.2019 на суму 131 794 гривень, ЯЯ7861688 від 06.07.2020 на суму 70 000 гривень, ЯЯ7861689 від 13.07.2020 на суму 199 929 гривень, ЯЯ7861690 від 24.07.2020 на суму 90 000 гривень, ЯЯ7861694 від 14.08.2020 на суму 199 731,5 гривень, ЯЯ7861695 від 27.08.2020 на суму 20 769 гривень, ЯЯ7861696 від 04.09.2020 на суму 77 500 гривень, ЯЯ7861698 від 10.09.2020 на суму 90 000 гривень, ЯЯ7861699 від 15.09.2020 на суму 127 939 гривень, ЯЯ7861700 від 21.09.2020 на суму 95 000 гривень, ЯЯ7662951 від 28.09.2020 на суму 55 976,5 гривень, ЯЯ7662952 від 13.10.2020 на суму 150 000 гривень, ЯЯ7662953 від 15.10.2020 на суму 165 179 гривень, ЯЯ7662954 від 05.11.2020 на суму 60 000 гривень, ЯЯ7662956 від 13.11.2020 на суму 143 179 гривень, ЯЯ7662958 від 19.11.2020 на суму 99 000 гривень, ЯЯ7662959 від 27.11.2020 на суму 87 736,5 гривень, ЯЯ7662960 від 08.12.2020 на суму 150 000 гривень, ЯЯ7662961 від 16.12.2020 на суму 167 388,1 гривень, ЯЯ7662962 від 24.12.2020 на суму 147 000 гривень, ЯЯ7861679 від 24.04.2020 на суму 56 782,5 гривень, ЯЯ7861680 від 05.05.2020 на суму 88 342,5 гривень, ЯЯ7861681 від 14.05.2020 на суму 198 500 гривень, ЯЯ7861682 від 12.05.2020 на суму 29 467,3 гривень, ЯЯ7861683 від 26.05.2020 на суму 115 037,7 гривень, ЯЯ7861684 від 04.06.2020 на суму 70 000 гривень, ЯЯ7861685 від 15.06.2020 на суму 199 933,8 гривень, ЯЯ7861686 від 22.06.2020 на суму 28 266 гривень, ЯЯ7861687 від 30.06.2020 на суму 27 571,2 гривень, МБ9824022 від 03.03.2020 на суму 75 639,2 гривень, МБ9824023 від 06.03.2020 на суму 10 000 гривень, МБ9824024 від 13.03.2020 на суму 199 801,5 гривень, МБ9824025 від 24.03.2020 на суму 90 000 гривень, ЯЯ7861676 від 06.04.2020 на суму 50 000 гривень, ЯЯ7861677 від 08.04.2020 на суму 15 000 гривень, ЯЯ7861678 від 16.04.2020 на суму 197 300 гривень, МБ9824014 від 03.01.2020 на суму 50 000 гривень, МБ9824015 від 14.01.2020 на суму 136 000 гривень, МБ9824016 від 15.01.2020 на суму 181 457,5 гривень, МБ9824017 від 30.01.2020 на суму 30 647,5 гривень, МБ9824018 від 06.02.2020 на суму 60 000 гривень, МБ9824020 від 14.02.2020 на суму 199 601,8 гривень, МБ9824021 від 25.02.2020 на суму 27 420 гривень, ЯЯ7662965 від 12.01.2021 на суму 70 000 гривень, ЯЯ7662966 від 18.01.2021 на суму 170 000 гривень, ЯЯ7662963 від 04.01.2021 на суму 60 527,4 гривень, ЯЯ7662967 від 29.01.2021 на суму 50 000 гривень, ЯЯ7662969 від 01.02.2021 на суму 37 915,5 гривень, ЯЯ7662970 від 12.02.2021 на суму 196 037,5 гривень, ЯЯ7662971 від 24.02.2021 на суму 121 957,8 гривень, ЯЯ7662972 від 25.02.2021 на суму 117 995,2 гривень, ЯЯ7662973 від 10.03.2021 на суму 42 000 гривень, ЯЯ7662974 від 12.03.2021 на суму 199 500 гривень, ЯЯ7662975 від 17.03.2021 на суму 17 710 гривень, ЯЯ8091801 від 23.03.2021 на суму 199 500 гривень, ЯЯ8091802 від 30.03.2021 на суму 50 000 гривень, ЯЯ8091803 від 02.04.2021 на суму 9 000 гривень, ЯЯ8091805 від 15.04.2021 на суму 187 710 гривень, ЯЯ8091806 від 21.04.2021 на суму 164 000 гривень, ЯЯ8091807 від 28.04.2021 на суму 49 500 гривень, ЯЯ8091808 від 11.05.2021 на суму 200 000 гривень, ЯЯ8091809 від 19.05.2021 на суму 17 987,3 гривень, ЯЯ8077551 від 26.05.2021 на суму 230 000 гривень, ЯЯ8077552 від 01.06.2021 на суму 23 470,2 гривень, ЯЯ8077553 від 10.06.2021 на суму 200 000 гривень, ЯЯ8077554 від 14.06.2021 на суму 200 000 гривень, ЯЯ8077555 від 29.06.2021 на суму 50 000 гривень, ЯЯ8077556 від 06.07.2021 на суму 25 000 гривень, ЯЯ8077557 від 08.07.2021 на суму 180 000 гривень, ЯЯ8077558 від 20.07.2021 на суму 170 710 гривень, ЯЯ8077559 від 02.08.2021 на суму 73 000 гривень, ЯЯ8077560 від 05.08.2021 на суму 198 000 гривень, ЯЯ8077561 від 17.08.2021 на суму 225 000 гривень, ЯЯ8077562 від 30.08.2021 на суму 50 000 гривень, ЯЯ8077563 від 08.09.2021 на суму 300 000 гривень, ЯЯ8077564 від 23.09.2021 на суму 200 000 гривень, ЯЯ8077565 від 05.10.2021 на суму 50 000 гривень, ЯЯ8077567 від 07.10.2021 на суму 200 000 гривень, ЯЯ8077568 від 19.10.2021 на суму 163 000 гривень, ЯЯ8091810 від 02.11.2021 на суму 50 000 гривень, ЯЯ8077569 від 11.11.2021 на суму 250 000 гривень, ЯЯ8077570 від 23.11.2021 на суму 185 000 гривень, ЯЯ8077571 від 02.12.2021 на суму 50 000 гривень, ЯЯ8077572 від 14.12.2021 на суму 240 000 гривень, ЯЯ8077573 від 21.12.2021 на суму 195 000 гривень, ЯЯ8077574 від 04.01.2022 на суму 50 000 гривень, ЯЯ8091811 від 13.01.2022 на суму 245 000 гривень, ЯЯ8091812 від 20.01.2022 на суму 152 500 гривень, ЯЯ8091813 від 31.01.2022 на суму 50 000 гривень, ЯЯ8091814 від 08.02.2022 на суму 200 000 гривень, ЯЯ8091815 від 22.02.2022 на суму 273 000 гривень, ЯЯ8091816 від 03.03.2022 на суму 50 000 гривень, ЯЯ8091817 від 09.03.2022 на суму 236 000 гривень, ЯЯ8091819 від 16.03.2022 на суму 100 000 гривень, ЯЯ8091822 від 28.03.2022 на суму 100 000 гривень, ЯЯ8091823 від 29.03.2022 на суму 87 500 гривень, ЯЯ8091824 від 11.04.2022 на суму 100 000 гривень, ЯЯ8091825 від 12.04.2022 на суму 100 000 гривень, ЯЮ2150026 від 14.04.2022 на суму 100 000 гривень, ЯЮ2150027 від 18.04.2022 на суму 90 000 гривень, ЯЮ2150028 від 27.04.2022 на суму 50 000 гривень, ЯЮ2150029 від 10.05.2022 на суму 100 000 гривень, ЯЮ2150030 від 12.05.2022 на суму 100 000 гривень, ЯЮ2150031 від 16.05.2022 на суму 100 000 гривень, ЯЮ2150032 від 17.05.2022 на суму 100 000 гривень, ЯЮ2150033 від 30.05.2022 на суму 100 000 гривень, ЯЮ2150034 від 10.06.2022 на суму 100 000 гривень, ЯЮ2150035 від 14.06.2022 на суму 100 000 гривень, ЯЮ2150036 від 17.06.2022 на суму 100 000 гривень, ЯЮ2150037 від 20.06.2022 на суму 97 000 гривень, ЯЮ2150038 від 30.06.2022 на суму 100 000 гривень, ЯЮ2150039 від 08.07.2022 на суму 100 000 гривень, ЯЮ2150040 від 12.07.2022 на суму 100 000 гривень, ЯЮ2150041 від 18.07.2022 на суму 100 000 гривень, ЯЮ2150042 від 19.07.2022 на суму 97 300 гривень зазначивши у даному чеку свої особисті данні в графі отримувача та підстави для видачі, а саме: заробітна плата, орендна плата, закупівля палива. В результаті даних дій, працівниками ПАТ «Райффайзен банк Аваль», розташованому на території міста Вінниці, невстановленій особі було видано наручно грошові кошти в загальній сумі 19260721,8 гривень.

Після цього невстановлена особа протиправно отримані грошові кошти в невстановлений місці та час передав ОСОБА_6 , якими останній розпорядився на власний розсуд.

У результаті вищеописаних операцій ОСОБА_6 фактично набув грошові кошти в загальній сумі 22566239,9 гривень з яких 2457420,16 гривень, одержані в результаті вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, достовірно знаючи, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом.

Отже, органами досудового розслідування дії ОСОБА_6 кваліфіковані за частиною п'ятою статті 191 КК - за ознаками заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах; частиною другою статті 209 КК - за ознаками набуття майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинені за попередньою змовою групою осіб; частиною четвертою статті 358 КК - за ознаками використання завідомо підробленого документа.

Пунктом 5 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК) регламентовано, що кримінальне провадження закривається в разі, якщо помер підозрюваний, обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого.

Зі змісту абзацу 2 частини сьомої статті 284 КПК слідує, що якщо обставини, передбачені, зокрема, пунктом 5 частини першої зазначеної статті, виявляються під час судового провадження, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження.

З наданої захисником копії свідоцтва про смерть випливає, що обвинувачений ОСОБА_6 помер ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Суд приймає до уваги висновок Верховного суду, зроблений у постанові від 20.11.2019 (справа № 204/6034/16-к), відповідно до якого звертатись із заявою про продовження провадження для реабілітації померлого мають право його близькі родичі.

Зважаючи на те, що в судовому засіданні було встановлено, що обвинувачений ОСОБА_6 помер, а його близькі родичі не наполягають на продовженні кримінального провадження з метою реабілітації померлого, суд дійшов до переконання, що клопотання прокурора необхідно задовольнити.

З огляду на викладене, суд вважає за доцільне кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною п'ятою статті 191, частиною другою статті 209, частиною четвертою статті 358 КК, закрити на підставі пункту 5 частини першої статті 284 КПК у зв'язку зі смертю обвинуваченого.

Питання щодо речових доказів слід вирішити відповідно до приписів статті 100 КПК.

Разом з тим, згідно з наданими стороною обвинувачення копіями ухвал слідчих суддів Вінницького міського суду Вінницької області від 08.08.2022, 09.08.2022, 11.08.2022, 12.12.2022, 20.04.2023 та 22.05.2023 на речові докази у кримінальному провадженні накладено арешт, який згідно з приписами частини четвертої статті 174 КПК доцільно скасувати.

Відповідно до частини першої статті 126 КПК суд вирішує питання щодо процесуальних витрат у вироку суду або ухвалою.

З наданих стороною обвинувачення доказів випливає, що загальна сума витрат на залучення експертів у кримінальному провадженні становить 30828, 42 грн. Враховуючи те, що за результатом судового розгляду суд ухвалив закрити кримінальне провадження у зв'язку зі смертю обвинуваченого, суд вважає за доцільне витрати за проведення криміналістичних досліджень покласти на державу.

Керуючись статтями 284, 371 КПК, суд

УХВАЛИВ:

Кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною п'ятою статті 191, частиною другою статті 209, частиною четвертою статті 358 Кримінального кодексу України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2022 за № 42022022110000108, - закрити на підставі пункту 5 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України у зв'язку зі смертю обвинуваченого.

Речові докази:

- вилучені 08.12.2022 під час обшуку в адміністративних приміщеннях комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» за адресою: вул. Хмельницьке шосе, 29 в м. Вінниці речі та документи, а саме акт ТЗ-000008 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.08.2022 на 1 арк.; копію платіжного доручення № 4236 від 07.09.2022 на 1 арк.; копію платіжного доручення № 4343 від 15.09.2022 на 1 арк.; акт звірки взаємних розрахунків за 2017 р. на 1 арк.; акт звірки взаємних розрахунків за 2018 р. на 1 арк.; акт звірки взаємних розрахунків за 2019 р. на 1 арк.; акт звірки взаємних розрахунків за 2020 р. на 1 арк.; акт звірки взаємних розрахунків за 2021 р. на 1 арк.; акт звірки взаємних розрахунків за 9 місяців 2022 р. на 1 арк., які знаходяться при матеріалах кримінального провадження, - залишити при матеріалах кримінального провадження;

- вилучені 04.08.2022 під час обшуку адміністративних, виробничих, господарських, технічних та інших приміщеннях комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» за адресою: вул. Хмельницьке шосе, 29 в м. Вінниці речі та документи, а саме «Службове посвідчення про запобігання поширенню на території України коронавірусу Covid-19» видане ТВ Охоронна фірма «Джем-Спорт» ОСОБА_9 на 2 арк.; паперовий зошит з рукописним текстом, що розпочинається з тексту наступного змісту: «Перевірив несення служби охороною на об'єкті. Зауважень немає» - на 82 арк. (рукописний текст розміщено на 54 арк. З початку та 2 арк. в кінці); паперовий зошит з надписом «Office Book» з рукописним текстом, що розпочинається з тексту: «Зміну здала: (підпис) Лудан Зміну прийняла: Чебанюк (підпис)» - на 60 арк., (рукописний текст розміщено на 4 арк.); паперовий зошит з надписом «Flowers» з рукописним текстом, що розпочинається з тексту: «Зміну здала: Зміну прийняла: ОСОБА_10 (підпис)» - на 82 арк., (рукописний текст розміщено на 5 арк.); паперовий зошит з надписом «Clock» з рукописним текстом, що має назву: «Книга реєстрації в'їзду-виїзду транспорту на посту №1 трамвайного депо» - на 96 арк., (рукописний текст розміщено на 21 арк.); паперовий зошит з рукописним текстом, що має назву: «Журнал прийому-передачі приміщень під охорону» - на 86 арк., (рукописний текст розміщено на 70 арк.); журнал реєстрації вносу-виносу ТМЦ на об'єкті Комунальне підприємство «Вінницька транспортна компанія» - на 108 арк., рукописний текст розміщено 36 арк.; журнал реєстрації ввозу-вивозу товарно-матеріальних цінностей на об'єкті Пост №1 на 92 арк., рукописний текст розміщено 61 арк.; паперовий зошит з рукописним текстом, що має назву: «Журнал реєстрації сигналізації на охор. об'єкті № 1» - на 94 арк., (рукописний текст розміщено на 76 арк.); паперовий зошит з надписом «Flowers» що має назву «Журнал реєстрації видачі ключів на охоронюваному об'єкту №1»- на 94 арк., (рукописний текст розміщено на 29 арк.); паперовий зошит з надписом «Везунчик» що має назву: «Прийом-передача під охорону екскурсійного трамвая «Везунчик» - на 62 арк., (рукописний текст розміщено на 57 арк.); табель чергування на об'єкті «Трамвайне депо», адреса об'єкта: Хмельницьке шосе, 29, за липень 2022 р. - на 1 арк., (у формі таблиці заповненою рукописним текстом); табель чергування на об'єкті «Трамвайне депо», адреса об'єкта: Хмельницьке шосе, 29, за серпень 2022 р. - на 1 арк., (у формі таблиці заповненою рукописним текстом); аркуш картону (внутрішня частина обкладинки зошиту) з прізвищами та номерами телефонів відповідальних осіб, охоронників та зазначеними постами - на 1 акр., (рукописний текст розміщено на 1 арк.); копія наказу № 284-К/тр від 21.07.2022 р. затвердженого генеральним директором КП «Вінницька транспортна компанія» ОСОБА_11 «Про проведення евакуації працівників та відвідувачів підприємства під час сигналу «Повітряна тривога» - на 1 арк., (друкований текст розміщений на 1 арк. з рукописними помітками на зворотній стороні); копія паспорту громадянина ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , 1-5, 8-13 стор. паспорту - на 2 арк., (копія документа у ч/б кольорі на 2 арк.); копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера громадянину ОСОБА_12 - на 1 арк.; копії актів обстеження трамвайних вагонів за номерами: 237, 239, 344, 226, 231, 245, 247, 249, 216 при передачі його під охорону охоронній фірмі на території трамвайного депо» від 18.10.2021 р. з підписами - на 9 арк.; інструкція застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівливої дії (газових балончиків) та пневматичної зброї - на 1 арк.; типова інструкція щодо першочергових дій у разі виявлення вибухових пристроїв - на 1 арк.; інструкція охоронника по охороні №б/н - на 2 арк., (друкований текст розміщений на 2 арк.); інструкція з охорони праці для охоронника - на 2 арк., (друкований текст розміщений на 2 арк.); аркуш паперу з надписами «Стягнення», «Заохочення» - на 1 арк., (друкований текст на 1 арк.); інструкція охоронника по охороні поста №б/н - на 2 арк., (друкований текст розміщений на 2 арк.); інструкція охороннику по охороні поста №3 - на 5 арк., (друкований текст розміщений на 5 арк.); інструкція по охороні Об'єкта «Комунальне підприємство «Вінницьке трамвайно-тролейбусне управління» - на 7 арк., (друкований текст розміщений на 7 арк.); інструкція охороннику по охороні поста №б/н - на 4 арк., (друкований текст розміщений на 4 арк.); пам'ятка щодо першочергових дій у разі виявлення або застосування вибухових пристроїв - на 1 арк., (друкований текст розміщений на 1 арк.); аркуш паперу за надписом «Працівники охорони під час виконання службових обов'язків мають право» - на 1 арк., (друкований текст розміщений на 1 арк.); аркуш паперу за надписом «Під час чергування охороннику забороняється» - на 1 арк., (друкований текст розміщений на 1 арк.); положення про організацію пропускного режиму і обов'язків співробітників (сторожів) ТОВ «Охоронна фірма Джем-Спорт» на 2 арк.; схема транспортно-пішохідних зв'язків на 1 арк.; схема трамвайного депо КП «ВТК» на 1 арк.; положення про організацію пропускного режиму і обов'язків співробітників (сторожів) ТОВ «Охоронна фірма Джем-Спорт» на 4 арк.; паперовий зошит з надписом «Чистий світ» що починається текстом «14.07.22р.» - на 64 арк., (рукописний текст розміщено на 5 арк.); тендерна документація за 2017 рік на 39 арк.; тендерна пропозиція на 1 арк.; довідка про відсутність заборгованості з податків на 1 арк.; копія довідки про судимість на 1 арк.; засвідчена копія Статуту КП «Вінницька транспортна компанія» на 11 арк.; акт № ТЗ-000001 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.01.2019 по 31.01.2019 на 1 арк.; акт № ТЗ-000003 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.02.2019 по 28.02.2019 на 1 арк.; акт № ТЗ-000005 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.03.2019 по 31.03.2019 на 1 арк.; акт № ТЗ-000009 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.05.2019 по 31.05.2019 на 1 арк.; акт № ТЗ-000011 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.06.2019 по 31.06.2019 на 1 арк.; акт № ТЗ-000013 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.07.2019 по 31.07.2019 на 1 арк.; акт № ТЗ-000015 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.08.2019 по 31.08.2019 на 1 арк.; акт № ТЗ-000017 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.09.2019 по 30.09.2019 на 1 арк.; акт № ТЗ-000019 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.10.2019 по 31.10.2019 на 1 арк.; акт № ТЗ-000021 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.11.2019 по 30.11.2019 на 1 арк.; акт № ТЗ-000023 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.12.2019 по 31.12.2019 на 1 арк.; акт № ТЗ-000001 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.01.2020 по 31.01.2020 на 1 арк.; акт № ТЗ-000003 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.02.2020 по 29.02.2020 на 1 арк.; акт № ТЗ-000005 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.03.2020 по 31.03.2020 на 1 арк.; акт № ТЗ-000006 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.04.2020 по 30.04.2020 на 1 арк.; акт № ТЗ-000007 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.05.2020 по 31.05.2020 на 1 арк.; акт № ТЗ-000008 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.06.2020 по 30.06.2020 на 1 арк.; акт № ТЗ-000009 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.07.2020 по 31.07.2020 на 1 арк.; акт № ТЗ-000010 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.08.2020 по 31.08.2020 на 1 арк.; акт № ТЗ-000011 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.09.2020 по 30.09.2020 на 1 арк.; акт № ТЗ-000012 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.10.2020 по 31.10.2020 на 1 арк.; акт № ТЗ-000013 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.11.2020 по 30.11.2020 на 1 арк.; акт № ТЗ-000014 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.12.2020 по 31.12.2020 на 1 арк.; акт № ТЗ-000001 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.01.2021 по 31.01.2021 на 1 арк.; акт № ТЗ-000002 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.02.2021 по 28.02.2021 на 1 арк.; акт № ТЗ-000003 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.03.2021 по 31.03.2021 на 1 арк.; акт № ТЗ-000004 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.04.2021 по 30.04.2021 на 1 арк.; акт № ТЗ-000005 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.05.2021 по 31.05.2021 на 1 арк.; акт № ТЗ-000006 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.06.2021 по 30.06.2021 на 1 арк.; акт № ТЗ-000008 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.07.2021 по 31.07.2021 на 1 арк.; акт № ТЗ-000011 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.08.2021 по 31.08.2021 на 1 арк.; акт № ТЗ-000012 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.09.2021 по 30.09.2021 на 1 арк.; акт № ТЗ-000013 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.10.2021 по 31.10.2021 на 1 арк.; акт № ТЗ-000014 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.11.2021 по 30.11.2021 на 1 арк.; акт № ТЗ-000015 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.12.2021 по 31.12.2021 на 1 арк.; акт № ТЗ-000001 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.01.2022 по 31.01.2022 на 1 арк.; акт № ТЗ-000002 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.02.2022 по 28.02.2022 на 1 арк.; акт № ТЗ-000003 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.03.2022 по 31.03.2022 на 1 арк.; акт № ТЗ-000004 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.04.2022 по 30.04.2022 на 1 арк.; акт № ТЗ-000005 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.05.2022 по 31.05.2022 на 1 арк.; акт № ТЗ-000006 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.06.2022 по 30.06.2022 на 1 арк.; акт № ТЗ-000007 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.07.2022 по 31.07.2022 на 1 арк.; засвідчена копія Договору поставки № 25/05-17 від 25.05.2017 на 8 арк.; договір поставки № 14/06-18тк від 14.06.2018 на 8 арк.; додаток № 1 до Договору № 14/06-18 від 14.06.2018 на 3 арк.; додаток № 1 до Договору № 14/06-18тк від 14.06.2018 - Додаткова угода № 1 від 28.05.2019 про внесення змін до Договору на 1 арк.; договір поставки № 323 від 27.07.2019 на 8 арк.; додаткова угода № 1 про внесення змін до Договору поставки № 323 від 02.01.2020 на 1 арк.; додаток № 1 до Договору № 323 від 07.06.2019 на 3 арк.; додаток № 2 до Договору № 323 від 27.06.2019 на 6 арк.; акт № ТЗ-000006 Здачі приймання робіт (надання послуг) за липень 2019 року на 1 арк.; копія Договору про надання послуг № 349 від 15.07.2019 на 3 арк.; договір поставки № 144 від 17.08.2020 у двох примірниках на 8 арк. кожен, всього на 16 арк.; додаток № 1 до Договору № 144 від 17.08.2020 у двох примірниках на 3 арк. кожен, всього на 6 арк.; додаткова угода № 1 від 08.10.2020 про внесення змін до Договору поставки № 144 на 1 арк.; додаткова угода № 2 від 03.02.2021 про внесення змін до Договору поставки № 144 на 1 арк.; додаткова угода № 2 від 14.05.2020 про продовження терміну дії Договору поставки № 323 від 27.06.2019 на 1 арк.; договір поставки № 185 від 18.08.2021 на арк.; додаткова угода № 1 від 11.01.2022 про продовження дії Договору № 185 на 1 арк.; додаток № 1 та Додаток № 2 до Договору № 185 від 18.08.2021 на 5 арк.; лист директора ТОВ «Охоронна фірма «Джем спорт» за вих № 127 від 10.12.2021 та Додаток № 1 до листа на 1 арк.; копія Акту звірки взаємних розрахунків за період 01.01.20 - 30.06.22 на 2 арк.; платіжне доручення № 2 від 03.01.2020 на 1 арк.; платіжне доручення № 505 від 03.02.2020 на 1 арк.; платіжне доручення № 1206 від 06.03.2020 на 1 арк.; платіжне доручення № 1723 від 03.04.2020 на 1 арк.; платіжне доручення № 2050 від 05.05.2020 на 1 арк.; платіжне доручення № 2107 від 13.05.2020 на 1 арк.; платіжне доручення № 2463 від 05.06.2020 на 1 арк.; платіжне доручення № 2908 від 03.07.2020 на 1 арк.; платіжне доручення № 3443 від 03.08.2020 на 1 арк.; платіжне доручення № 4014 від 02.09.2020 на 1 арк.; платіжне доручення № 4654 від 12.10.2020 на 1 арк.; платіжне доручення № 5146 від 05.11.2020 на 1 арк.; платіжне доручення № 5188 від 09.11.2020 на 1 арк.; платіжне доручення № 5245 від 11.11.2020 на 1 арк.; платіжне доручення № 5380 від 17.11.2020 на 1 арк.; платіжне доручення № 5437 від 20.11.2020 на 1 арк.; платіжне доручення № 5498 від 25.11.2020 на 1 арк.; платіжне доручення № 5730 від 08.12.2020 на 1 арк.; платіжне доручення № 6285 від 11.01.2020 на 1 арк.; платіжне доручення № 117 від 16.01.2021 на 1 арк.; платіжне доручення № 249 від 29.01.2021 на 1 арк.; платіжне доручення № 408 від 11.02.2021 на 1 арк.; платіжне доручення № 688 від 24.02.2021 на 1 арк.; платіжне доручення № 133 від 11.03.2021 на 1 арк.; платіжне доручення № 221 від 17.03.2021 на 1 арк.; платіжне доручення № 244 від 19.03.2021 на 1 арк.; платіжне доручення № 493 від 12.04.2021 на 1 арк.; платіжне доручення № 610 від 19.04.2021 на 1 арк.; платіжне доручення № 922 від 07.05.2021 на 1 арк.; платіжне доручення № 1288 від 26.05.2021 на 1 арк.; платіжне доручення № 1582 від 08.06.2021 на 1 арк.; платіжне доручення № 1681 від 14.06.2021 на 1 арк.; платіжне доручення № 2177 від 07.07.2021 на 1 арк.; платіжне доручення № 2349 від 16.07.2021 на 1 арк.; платіжне доручення № 2728 від 03.08.2021 на 1 арк.; платіжне доручення № 2840 від 10.08.2021 на 1 арк.; платіжне доручення № 3355 від 06.09.2021 на 1 арк.; платіжне доручення № 3980 від 06.10.2021 на 1 арк.; платіжне доручення № 4188 від 18.10.2021 на 1 арк.; платіжне доручення № 4708 від 10.11.2021 на 1 арк.; платіжне доручення № 4937 від 23.11.2021 на 1 арк.; платіжне доручення № 5317 від 13.12.2021 на 1 арк.; платіжне доручення № 5421 від 17.12.2021 на 1 арк.; платіжне доручення № 108 від 12.01.2022 на 1 арк.; платіжне доручення № 242 від 19.01.2022 на 1 арк.; платіжне доручення № 575 від 04.02.2022 на 1 арк.; платіжне доручення № 697 від 14.02.2022 на 1 арк.; платіжне доручення № 988 від 04.03.2022 на 1 арк.; платіжне доручення № 1056 від 14.03.2022 на 1 арк.; платіжне доручення № 1434 від 05.04.2022 на 1 арк.; платіжне доручення № 1926 від 04.05.2022 на 1 арк.; платіжне доручення № 2589 від 06.06.2022 на 1 арк.; платіжне доручення № 3181 від 06.07.2022 на 1 арк.; копія Акту звірки взаємних розрахунків за період 01.01.19 - 31.12.19 на 1 арк.; платіжне доручення № 28 від 04.01.2019 на 1 арк.; платіжне доручення № 561 від 04.02.2019 на 1 арк.; платіжне доручення № 1103 від 04.03.2019 на 1 арк.; платіжне доручення № 1708 від 01.04.2019 на 1 арк.; платіжне доручення № 2334 від 02.05.2019 на 1 арк.; платіжне доручення № 3164 від 11.06.2019 на 1 арк.; платіжне доручення № 3617 від 02.07.2019 на 1 арк.; платіжне доручення № 3618 від 02.07.2019 на 1 арк.; платіжне доручення № 4278 від 02.08.2019 на 1 арк.; платіжне доручення № 4774 від 02.09.2019 на 1 арк.; платіжне доручення № 5347 від 02.10.2019 на 1 арк.; платіжне доручення № 5957 від 04.11.2019 на 1 арк.; платіжне доручення № 6599 від 04.12.2019 на 1 арк.; засвідчена копія Розпорядження міського голови від 26.10.2017 № 1554-0 про укладення контракту з ОСОБА_8 на 1 арк.; засвідчена копія контракту з керівником підприємства, що є в комунальній власності від 2017 року на 5 арк.; засвідчена копія Розпорядження міського голови від 26.10.2018 № 1480-0 про укладення контракту з ОСОБА_8 на 1 арк.; засвідчена копія контракту № 25 з ОСОБА_8 від 2018 року на 4 арк.; засвідчена копія Розпорядження міського голови від 28.10.2019 № 1678-0 про укладення контракту з ОСОБА_8 на 1 арк.; засвідчена копія контракту № 29 з ОСОБА_8 від 2019 року на 4 арк.; засвідчена копія Розпорядження міського голови від 26.10.2020 № 1173-0 про укладення контракту з ОСОБА_8 на 1 арк.; засвідчена копія контракту з ОСОБА_8 від 2020 року на 4 арк.; засвідчена копія Розпорядження міського голови від 26.10.2021 № 1708-0 про укладення контракту з ОСОБА_8 на 1 арк.; засвідчена копія контракту з ОСОБА_8 від 2021 року на 3 арк.; засвідчена копія наказу № 141 від 24.05.2007 про призначення ОСОБА_13 на посаду головного бухгалтера на 1 арк.; засвідчена копія наказу № 49-К/тр від 01.02.2018 про призначення ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на 1 арк.; акт № ТЗ-000001 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.01.2018 по 31.01.2018 на 1 арк.; акт № ТЗ-000003 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.02.2018 по 28.02.2018 на 1 арк.; акт № ТЗ-000005 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.03.2018 по 31.03.2018 на 1 арк.; акт № ТЗ-000007 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.04.2018 по 30.04.2018 на 1 арк.; акт № ТЗ-000009 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.05.2018 по 31.05.2018 на 1 арк.; акт № ТЗ-000011 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.06.2018 по 30.06.2018 на 1 арк.; акт № ТЗ-000013 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.07.2018 по 31.07.2018 на 1 арк.; акт № ТЗ-000015 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.08.2018 по 31.08.2018 на 1 арк.; акт № ТЗ-000017 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.09.2018 по 30.09.2018 на 1 арк.; акт № ТЗ-000019 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.10.2018 по 31.10.2018 на 1 арк.; акт № ТЗ-000021 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.11.2018 по 30.11.2018 на 1 арк.; акт № ТЗ-000023 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.12.2018 по 31.12.2018 на 1 арк.; акт № ТЗ-000001 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.01.2017 по 31.01.2017 на 1 арк.; акт № ТЗ-000002 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.02.2017 по 28.02.2017 на 1 арк.; акт № ТЗ-000003 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.03.2017 по 31.03.2017 на 1 арк.; акт № ТЗ-000004 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.04.2017 по 30.04.2017 на 1 арк.; акт № ТЗ-000005 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.05.2017 по 31.05.2017 на 1 арк.; акт № ТЗ-000006 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.06.2017 по 30.06.2017 на 1 арк.; акт № ТЗ-000008 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.07.2017 по 31.07.2017 на 1 арк.; акт № ТЗ-000012 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.09.2017 по 30.09.2017 на 1 арк.; акт № ТЗ-000014 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.10.2017 по 31.10.2017 на 1 арк.; акт № ТЗ-000016 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.11.2017 по 30.11.2017 на 1 арк.; акт № ТЗ-000019 Здачі приймання робіт (надання послуг) за період з 01.12.2017 по 31.12.2017 на 1 арк.; акт звірки взаєморозрахунків за 2018 рік на 1 арк.; платіжне доручення № 5178 від 04.12.2018 на 1 арк.; платіжне доручення № 4561 від 02.11.2018 на 1 арк.; платіжне доручення № 3892 від 02.10.2018 на 1 арк.;платіжне доручення № 3384 від 05.09.2018 на 1 арк.; платіжне доручення № 3302 від 31.08.2018 на 1 арк.; платіжне доручення № 2951 від 14.08.2018 на 1 арк.; платіжне доручення № 2774 від 03.08.2018 на 1 арк.; копія рахунку-фактури № 000015 від 30.06.2018 на 1 арк.; копія рахунку-фактури № 000013 від 30.06.2018 на 1 арк.; копія рахунку-фактури № 000011 від 04.06.2018 на 1 арк.; копія рахунку-фактури № 000008 від 30.04.2018 на 1 арк.; копія рахунку-фактури № 000006 від 24.04.2018 на 1 арк.; копія рахунку-фактури № 000006 від 24.04.2018 на 1 арк.; копія рахунку-фактури № 000005 від 31.03.2018 на 1 арк.; копія рахунку-фактури № 000003 від 28.02.2018 на 1 арк.; копія рахунку-фактури № 000003 від 28.02.2018 на 1 арк.; копія рахунку-фактури № 000001 від 31.01.2018 на 1 арк.; копія рахунку-фактури № 000001 від 31.01.2018 на 1 арк.; копія рахунку-фактури № 000019 від 31.12.2017 на 1 арк.; копія рахунку-фактури № 000019 від 31.12.2017 на 1 арк.; акт звірки взаємних розрахунків за 2017 на 1 арк.; копія рахунку-фактури № 000008 від 31.12.2016 на 1 арк.; копія рахунку-фактури № 000001 від 31.01.2017 на 1 арк.; копія рахунку-фактури № 000002 від 28.02.2017 на 1 арк.; копія рахунку-фактури № 000003 від 31.03.2017 на 1 арк.; копія рахунку-фактури № 000004 від 30.04.2017 на 1 арк.; копія рахунку-фактури № 000005 від 31.05.2017 на 1 арк.; копія рахунку-фактури № 000005 від 31.05.2017 на 1 арк.; копія рахунку-фактури № 000006 від 30.06.2017 на 1 арк.; копія рахунку-фактури № 000008 від 31.07.2017 на 1 арк.; копія рахунку-фактури № 000010 від 31.08.2017 на 1 арк.; копія рахунку-фактури № 000010 від 31.08.2017 на 1 арк.; копія рахунку-фактури № 000010 від 31.08.2017 на 1 арк.; копія рахунку-фактури № 000010 від 31.08.2017 на 1 арк.; копія рахунку-фактури № 000012 від 30.09.2017 на 1 арк.; копія рахунку-фактури № 000012 від 30.09.2017 на 1 арк.; копія рахунку-фактури № 000012 від 30.09.2017 на 1 арк.; копія рахунку-фактури № 000014 від 31.10.2017 на 1 арк.; копія рахунку-фактури № 000014 від 31.10.2017 на 1 арк.; копія рахунку-фактури № 000014 від 31.10.2017 на 1 арк.; копія рахунку-фактури № 000016 від 30.11.2017 на 1 арк.; копія рахунку-фактури № 000016 від 30.11.2017 на 1 арк., які знаходяться при матеріалах кримінального провадження, - залишити при матеріалах кримінального провадження;

- вилучені 04.08.2022 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 предмети та документи, а саме чорнові записи до банківської картки, які починаються словами «завтра зайти в приват 24» (1 арк.); чорнові записи до банківської картки, які починаються словами «З/П -5550» (1 арк.); банківські картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , карта Дельта банк на ім'я « ОСОБА_16 », б/н; квитанція № 26 від 16.04.2015, ТВБВ 1001/185 (1 арк.); виписка по рахунку № 27 від 01.11.2016, о/р 26003462315 (1 арк.); реєстраційна карта на проведення державної реєстрації змін до установчих документів: ТОВ «Джем спорт» від 06.11.2014 (3 арк.); зміни до статуту ТОВ «Джем спорт» без записів (1 арк.); чорнові записи, які починаються словами «Заява - 1 шт.» (1 арк.); реєстраційна картка для юридичної особи ТОВ «Охорона фірма «Джем спорт» (1 арк.); позовна заява ТОВ «Охорона фірма «Джем спорт» до управління держпраці у Вінницькій області (4 арк.); постанова зняття арешту з коштів від 01.03.2019, постанова про закінчення виконавчого провадження від 01.03.2019 (5 арк.); витяг про реєстрацію в реєстрі обмежень рухомого майна (1 арк.); акт здачі приймання робіт № ТЗ-000011 (1 арк.); претензія № 2652 (2 арк.); повістка про виклик в адмін. справі від 12.06.18 (1 арк.); акт інспекційного відвідування юр. особи від 13.03.2018 № 02-01-2119 (8 арк.); припис про усунення порушень від 13.03.2018 (1 арк.); договір про надання охоронних послуг № б/н від 13.06.2017 із дислокацією об'єктів, укладений між ТОВ «Охорона фірма «Джем спорт» та КП «Еко-він» (3 арк.); дислокація постів, які передаються КП «ВТ» в охорону - ТОВ «Охорона фірма «Джем спорт» від 28.03.2018 (7 арк.); додаткова угода № 1 від 31.12.2017 (1 арк.); постанова про накладення штрафу № 13 від 28.03.2018 (3 арк.); протокол про адмін. правопорушення від 13.03.2018 (2 арк.); постанова про накладення штрафу № 14 від 28.03.2018 (3 арк.); лист начальнику трамвайного депо та іншим (1 арк.), з додатком - копією листа УСБУ у Вінницькій області (2 арк.); договір № 19-01-15 від 18.01.2019 про роботи пов'язані з радіочастотним моніторингом та забезпечення електромагнітної сумісності (4 арк.); договір поставки № 185 від 18.08.2021 з технічними вимогами (9 арк.); додаткова угода № 1 від 11.01.2022 (1 арк.); додаткова угода № 2, без дати, про продовження дії Договору поставки - послуги пов'язані з охорони об'єктів (охоронні послуги) № 323 від 27 червня 2019 (1 арк.); додаткова угода б/н, від 02.01.2020 , про внесення змін до Договору поставки № 323 послуг охорони об'єктів від 27 червня 2019 року (1 арк.); додаткова угода № 1 від 28.05.2019, про внесення змін до Договору про надання послуг з охорони об'єктів № 14/06-18тк від 14.06.2018 (1 арк.); додаткова угода № 1 від 08.10.2020, про внесення змін до договору поставки № 144 послуг охорони об'єктів від 17 серпня 2020 року (1 арк.); додаткова угода № 2 від 03.02.2021 про внесення змін до договору поставки № 144 послуг охорони об'єктів від 17 серпня 2020 року (1 арк.); додаткова угода б/н від 01.01.2017, про внесення змін до договору про закупівлю послуг пов'язаних з особистою безпекою від 28.04.2016 (1 арк.); договір поставки № 25/05-17 від 25.05.2017 (8 арк.); договір про закупівлю охоронних послуг № 21-03-19 від 21.03.2019 із розрахунком вартості послуг (4 арк.); акт перевірки наявності спец. засобів від 30.05.2018 (1 арк.); договір про закупівлю охоронних послуг № 07/05-18 від 07.05.2018 із розрахунком вартості послуг (4 арк.); дислокація постів - додаток № 1 до договору № 14-06-18тк від 14.06.2018 (3 арк.); договір поставки № 14/06-18тк від 14.06.2018 (8 арк.); дислокація постів - додаток № 1 до Договору № 25/05-17 від 25.05.2017, технічні та якісні характеристики предмета закупівлі (4 арк.); договір про закупівлю послуг пов'язаних з особистого безпекою від 28.04.2016, укладений між ТОВ «Охорона фірма «Джем-спорт» та КП «Вінницька транспортна компанія» (9 арк.); договір про закупівлю охоронних послуг № 4/08-17 від 04.08.2017 із розрахунком вартості послуг (4 арк.); договір поставки № 323 від 27.06.2019 (17 арк.); акти здачі приймання робіт № ТЗ 000006, ТЗ 000004 (2 арк.); теку (папку), яка має повну назву ТОВ «Охорона фірма «Джем-спорт», Код ЄРДПОУ 32407711 Установчі документи, в якій знаходяться наступні документи: протокол № 11 від 12.10.2015 року, зміни до статуту ТОВ «Охорона фірма «Джем-спорт» (2 арк.), протокол № 8 від 30.09.2014 року зміни до статуту ТОВ «Охорона фірма «Джем-спорт» (1 арк.), протокол № 7 від 09.03.2005 року зміни до статуту ТОВ «Охорона фірма «Джем-спорт» (1 арк.), протокол № 8 загальних зборів учасників ТОВ «Охорона фірма «Джем-спорт» від 30.09.2014 (2 арк.), протокол № 10 від 11.12.2014 року зміни до статуту ТОВ «Охорона фірма «Джем-спорт» (1 арк.), протокол № 9 від 03.11.2014 року зміни до статуту ТОВ «Охорона фірма «Джем-спорт» (1 арк.), виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (1 арк.), статут ТОВ «Охорона фірма «Джем-Спорт» (нова редакція) (11 арк.), наказ директора ТОВ «Охорона фірма «Джем-спорт» № 1 від 30.09.2014 в 2-х примірниках, різного змісту (2 арк.), наказ директора ТОВ «Охорона фірма «Джем-спорт»№ 2 від 30.09.2014 (1 арк.), витяг з Реєстру платника єдиного податку ТОВ «Охорона фірма «Джем-спорт» № 140228302116 від 26.12.2014 року (1 арк.), договір Купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному фонді ТОВ «Охорона фірма «Джем Спорт» 12.10.2015 року (6 арк.), заява ОСОБА_17 про виведення його із складу учасників ТОВ «Охорона фірма «Джем-спорт» від 12.10.2015 (1 арк.), договори купівлі продажу (відступлення) частки у статутному фонді ТОВ «Охорона фірма «Джем-спорт» від 02.10.2015 (2 арк.), заява ОСОБА_18 про виведення його із складу учасників ТОВ «Охорона фірма «Джем-спорт» від 20.10.2015 (1 арк.), заява ОСОБА_19 про виведення його із складу учасників ТОВ «Охорона фірма «Джем-спорт» від 02.10.2015 (1 арк.), ксерокопія паспортних документів та ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 та РНОКПП ОСОБА_19 і ОСОБА_21 (6 арк.), довідка про відкриття рахунку в АТ «РайффайзенБанкАваль» від 17.10.2014 надана ТОВ «Охорона фірма «Джем-спорт», довідка про відкриття рахунку в АТ «РайффайзенБанкАваль» від 22.10.2014 надана ТОВ «Охорона фірма «Джем-спорт» (2 арк.), виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 10.11.2014, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців станом на 17.10.2014 щодо ТОВ «Охорона фірма «Джем-спорт», код ЄДРПОУ 32407711 з додатками (5 арк.), довідка про взяття ТОВ «Охорона фірма «Джем-спорт» на облік платника податків № 461 від 26.12.05 (1 арк.), ліцензія МВС України № 507397 Серія АВ від 13.01.2010 (1 арк.), відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) № 03.4-08/639 від 22.04.2016 (1 арк.), реквізити банківського рахунку № НОМЕР_6 від 01.12.2014, а також пластикова картка РайффайзенБанкАваль з персональним кодом доступу (2 арк.), ксерокопія РНОКПП ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_20 та ксерокопія паспорту ОСОБА_22 (4 арк.), протокол № 2 загальних зборів ТОВ «Охорона фірма «Джем-спорт»12.10.2015 (1 арк.), протокол № 3 реєстрація учасників позачергових зборів ТОВ «Охорона фірма «Джем-спорт» від 11.12.2014 (1 арк.), протокол № 10 реєстрація учасників позачергових зборів ТОВ «Охорона фірма «Джем-спорт» від 11.12.2014 (1 арк.), протокол № 2 реєстрація учасників позачергових зборів ТОВ «Охорона фірма «Джем-спорт» від 03.11.2014 (1 арк.), протокол № 1 реєстрація учасників позачергових зборів ТОВ «Охорона фірма «Джем-спорт» від 30.09.2014 (1 арк.), копія заяви ОСОБА_22 про виведення зі складу учасників ТОВ «Охорона фірма «Джем-спорт» (1 арк.), протокол № 9 Загальних зборів учасників ТОВ «Охорона фірма «Джем-спорт» від 03.11.2014 (1 арк.), протокол № 10 реєстрація учасників позачергових зборів ТОВ «Охорона фірма «Джем-спорт» від 11.12.2014 (1 арк.), зміни до статуту ТОВ «Охорона фірма «Джем-спорт» затверджені протоколом позачергових зборів учасників від № 10 від 11.12.2014 (1 арк.), протокол № 11 Загальних зборів учасників ТОВ «Охорона фірма «Джем-спорт» від 12.10.2015 (1 арк.), протокол № 3 реєстрація учасників позачергових зборів ТОВ «Охорона фірма «Джем-спорт» від 11.12.2014 (1 арк.), наказ директора ТОВ «Охорона фірма «Джем-спорт» № 1 від 30.09.2014 (1 арк.), ліцензія МВС України № 642198 Серія АЕ від 28.04.2015 (1 арк.), довідка Управління СБУ у Вінницькій області № 293 від 02.12.2014 видана ОСОБА_23 , копія його паспорта та РНОКПП (3 арк.), накази директора ТОВ «Охорона фірма «Джем-спорт» № 2 від 01.12.2014 (2 арк.), заяви ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 від 30.09.2014 про виведення їх із складу учасників ТОВ «Охорона фірма «Джем-спорт» від (3 арк.), заява ОСОБА_27 від 29.09.2014 про виведення його із складу учасників ТОВ «Охорона фірма «Джем-спорт» від (1 арк.), наказ директора ТОВ «Охорона фірма «Джем-спорт» № 2К від 30.09.2014 (1 арк.), довідка видана приватного нотаріуса ОСОБА_28 № 870/01-10 від 17.10.2014 видана гр. ОСОБА_6 про сплату ним 324 гривень за засвідчення справжності підписів на картках для банку та засвідчення вірності копій документів ТОВ «Охорона фірма «Джем-спорт» з додатками (6 арк.), додаткова угода від 25.08.2017 про внесення змін до договору про надання послуг з охорони об'єктів (охоронні послуги) № 25/05-17 від 25.05.2017 (1 арк.), договір про надання послуг № 19/07-18 від 19.07.2017 укладений між КП «Вінницька транспортна компанія» та (1 арк.) ТОВ «Охорона фірма «Джем-спорт» з наклейкою жовтого кольору, яка містить напис « ОСОБА_6 » (10 арк.), додаткова угода від 01.03.2017 про продовження терміну дії Договору про закупівлю послуг пов'язаних з особистою безпекою (послуги щодо сторожування) - охорона об'єктів, здійснення перепускного режиму від 28.04.2016 (1 арк.), заяву про приєднання № 10051103/020920 підписана ОСОБА_6 (4 арк.), які знаходяться при матеріалах кримінального провадження, - залишити при матеріалах кримінального провадження.

Арешти, накладені на речові докази, на підставі ухвал слідчих суддів Вінницького міського суду Вінницької області від 08.08.2022, 09.08.2022, 11.08.2022, 12.12.2022, 20.04.2023 та 22.05.2023 - скасувати.

Витрати за проведення криміналістичних досліджень у сумі 30828 (тридцять тисяч вісімсот двадцять вісім) 42 (сорок дві) копійки покласти на державу.

Позовну заяву прокурора в інтересах держави в особі Вінницької міської ради, яка є власником Комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» - залишити без розгляду.

Ухвала може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя:

Попередній документ

112363116

Наступний документ

112363118

Інформація про рішення:

№ рішення:	112363117
№ справи:	127/15628/23
Дата рішення:	21.07.2023
Дата публікації:	25.07.2023
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Вінницький міський суд Вінницької області
Категорія справи:	Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Розглянуто: рішення набрало законної сили (21.07.2023)
Дата надходження:	29.05.2023

Учасники справи:

БЕРНАДА ЄВГЕН ВАЛЕРІЙОВИЧ головуючий суддя

БЕРНАДА ЄВГЕН ВАЛЕРІЙОВИЧ суддя-доповідач

КП "Вінницька транспортна компанія" потерпілий

Білоус Сергій Борисович обвинувачений

Король Сергій Іванович Представник потерпілого

Глєбов С.Г. Захисник

БЕРНАДА Є В Головуючий суддя

БЕРНАДА Є В суддя-доповідач

КП "Вінницька транспортна компанія" Потерпілий

Король Сергій Іванович представник потерпілого

Глєбов С.Г. захисник

Розклад:

09.06.2023 14:00	Вінницький міський суд Вінницької області
16.06.2023 12:00	Вінницький міський суд Вінницької області
20.07.2023 16:00	Вінницький міський суд Вінницької області
21.07.2023 09:00	Вінницький міський суд Вінницької області

Ухвала від 21.07.2023 по справі 127/15628/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ВСТАНОВИВ:

УХВАЛИВ:

Інформація про рішення:

Стан розгляду справи:

Учасники справи:

Розклад:

Інші документи по цій справі: