Ухвала від 20.07.2023 по справі 953/684/23

Справа № 953/684/23

н/п 1-кс/953/5261/23

УХВАЛА

"20" липня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №12022220000000649 від 25.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

08.07.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.тендерної документації до закупівель, а також всіх документів, в тому числі службових, що стали підставами для формування тендерної документації, зокрема, технічних умов, за наступними закупівлями:

-закупівля UA-2022-11-08-002534-a ? 0ea196b66d7d45dbba0578b8adc67282, кабель геофізичний в асортименті;

-закупівля UA-2021-12-28-005365-c ? 1869cc32e26d439ca71eb9713d415e5b, перфораційні системи неспоряджені;

-закупівля UA-2021-10-13-004021-b ? efd507ef3ddb453a98ffc3a1fc7c2a02, врубові та тунелепрохідні, бурильні чи прохідницькі машини для добування вугілля чи гірських порід;

-закупівля UA-2021-07-20-007339-b ? f1cc4570b19049bfbf0c53e2de113772, готові вибухові речовини;

-закупівля UA-2021-05-20-011002-b ? 57b0f293e16f469abee8fbe98af2f202, кабель геофізичний в асортименті;

-закупівля UA-2021-04-16-004456-c ? 43e55408f1274648a83c1369e8cf073b, готові вибухові речовини;

-закупівля UA-2021-04-08-002596-c ? 57cb40d792074bbf91dd50e218ddd6e4, готові вибухові речовини;

-закупівля UA-2021-04-08-002097-c ? cd2b14905c5d4e93b51f2e23daa06fde, врубові та тунелепрохідні, бурильні чи прохідницькі машини для добування вугілля чи гірських порід;

-закупівля UA-2021-02-02-009577-a ? ae6301dff23942fe8af31c32c532ebe8, готові вибухові речовини;

-закупівля UA-2021-01-29-007546-b ? 291e852476934a2f9d486d4c0d119984, Врубові та тунелепрохідні, бурильні чи прохідницькі машини для добування вугілля чи гірських порід;

-закупівля UA-2020-12-22-015487-c ? 434dad61be88428ba29a6808b245613b, готові вибухові речовини;

-закупівля UA-2020-11-24-014764-c ? 91bc1752e9d04bc39dc972e9e113c5e9, готові вибухові речовини;

-закупівля UA-2020-03-03-003109-a ? e3bb5706e00d42b0bd2a5e3f900e70ab, готові вибухові речовини;

-закупівля UA-2019-12-24-003137-b ? 8aa519da80f44d5c9337d1aed531ca3d, готові вибухові речовини;

-закупівля UA-2019-09-05-001832-b ? 9a2346c78c5d4b0e8957b2e377776b75, готові вибухові речовини;

-закупівля UA-2019-05-16-002525-a ? 7ce26c9965574a5a9f97ccf0cc081314, Врубові та тунелепрохідні, бурильні чи прохідницькі машини для добування вугілля чи гірських порід (Комплектуючі для перфорації на НКТ в асортименті);

-закупівля UA-2019-05-16-002364-a ? 092b9216871d4d50b1a828d44ea1a6fd, готові вибухові речовини;

2.всіх тендерних пропозицій, що надходили в рамках проведення вказаних закупівель та всіх протоколів, складених тендерним комітетом або особою, уповноваженою на проведення закупівель Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всієї вхідної та вихідної кореспонденції, що надходила або направлялась при проведенні вказаних закупівель, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення у завірених копіях.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022220000000649 від 25.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період 2019-2022 років службові особи філії Геофізичного управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи за попередньою змовою зі службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та інших суб'єктів господарювання шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснили розтрату грошових коштів філії Геофізичного управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках договорів на постачання ТМЦ за завищеними цінами, чим заподіяли матеріальну шкоду державному бюджету України.

Відповідно до отриманої з УСР в Харківській області ДСР НПУ інформації, службові особи філії Геофізичного управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2019 році вступили в змову зі службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) і організували проведення публічних закупівель за участі вказаних СПД, із зазначенням дискредитуючих інших учасників умов до тендерної документації, що унеможливлювало перемогу у тендері будь-яких інших - непідконтрольних злочинній групі підприємств. Вказані дії створили умови для постачання товарів за завищеними цінами, а різниця між їх реальної вартістю та вартістю закупки привласнювалась та продовжує привласнюватись задіяними у злочинній схемі особами.

Крім того, зазначену інформацію щодо злочинної діяльності підтвердив допитаний у якості свідка ОСОБА_5 , який з 29 листопада 2020 року і по 5 липня 2022 року працював в посаді заступника начальника управління матеріально-технічного забезпечення філії Геофізичного управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », входив до складу тендерного комітету та був особою, відповідальною за проведення закупівель.

За результатами проведеного в ході розслідування тимчасового доступу встановлено, що товари для філії Геофізичного управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) були придбані в рамках договорів, укладених за результатами закупівель, проведених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

-договір поставки УГПГФ 1099/07-22 від 20.12.2022. Закупівля UA-2022-11-08-002534-a ? 0ea196b66d7d45dbba0578b8adc67282, кабель геофізичний в асортименті;

з ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

-договір поставки УГПГФ 1011/07-22 від 31.01.2022. Закупівля UA-2021-12-28-005365-c ? 1869cc32e26d439ca71eb9713d415e5b, перфораційні системи неспоряджені;

-договір поставки УГПГФ 971/07-21 від 25.10.2021. Закупівля UA-2021-10-13-004021-b ? efd507ef3ddb453a98ffc3a1fc7c2a02, врубові та тунелепрохідні, бурильні чи прохідницькі машини для добування вугілля чи гірських порід;

-договір поставки УГПГФ 963/07-22 від 05.10.2021. Закупівля UA-2021-07-20-007339-b ? f1cc4570b19049bfbf0c53e2de113772, готові вибухові речовини;

-договір поставки УГПГФ 941/07-21 від 19.08.2021. Закупівля UA-2021-05-20-011002-b ? 57b0f293e16f469abee8fbe98af2f202, кабель геофізичний в асортименті;

-договір поставки УГПГФ 928/07-22 від 22.07.2021. Закупівля UA-2021-04-16-004456-c ? 43e55408f1274648a83c1369e8cf073b, готові вибухові речовини;

-договір поставки УГПГФ 873/07-22 від 19.04.2021. Закупівля UA-2021-04-08-002596-c ? 57cb40d792074bbf91dd50e218ddd6e4, готові вибухові речовини;

-договір поставки УГПГФ 875/07-21 від 19.04.2021. Закупівля UA-2021-04-08-002097-c ? cd2b14905c5d4e93b51f2e23daa06fde, врубові та тунелепрохідні, бурильні чи прохідницькі машини для добування вугілля чи гірських порід;

-договір поставки УГПГФ 827/07-21 від 15.02.2021. Закупівля UA-2021-02-02-009577-a ? ae6301dff23942fe8af31c32c532ebe8, готові вибухові речовини;

-договір поставки УГПГФ 888/07-21 від 14.05.2021. Закупівля UA-2021-01-29-007546-b ? 291e852476934a2f9d486d4c0d119984, Врубові та тунелепрохідні, бурильні чи прохідницькі машини для добування вугілля чи гірських порід;

-договір поставки УГПГФ 840/07-21 від 02.03.2021. Закупівля UA-2020-12-22-015487-c ? 434dad61be88428ba29a6808b245613b, готові вибухові речовини;

-договір поставки УГПГФ 802/07-20 від 08.12.2020. Закупівля UA-2020-11-24-014764-c ? 91bc1752e9d04bc39dc972e9e113c5e9, готові вибухові речовини;

-договір поставки УГПГФ 760/10-20 від 16.04.2020. Закупівля UA-2020-03-03-003109-a ? e3bb5706e00d42b0bd2a5e3f900e70ab, готові вибухові речовини;

-договір поставки УГПГФ 722/10-20 від 25.02.2020. Закупівля UA-2019-12-24-003137-b ? 8aa519da80f44d5c9337d1aed531ca3d, готові вибухові речовини;

-договір поставки УГПГФ 666/10-19 від 31.10.2019. Закупівля UA-2019-09-05-001832-b ? 9a2346c78c5d4b0e8957b2e377776b75, готові вибухові речовини;

-договір поставки УГПГФ 617/07-19 від 26.07.2019. Закупівля UA-2019-05-16-002525-a ? 7ce26c9965574a5a9f97ccf0cc081314, Врубові та тунелепрохідні, бурильні чи прохідницькі машини для добування вугілля чи гірських порід (Комплектуючі для перфорації на НКТ в асортименті);

-договір поставки УГПГФ 620/07-19 від 06.08.2019. Закупівля UA-2019-05-16-002364-a ? 092b9216871d4d50b1a828d44ea1a6fd, готові вибухові речовини.

Вказані договори та первинна фінансово-господарська документація вилучені у зазначених СПД, однак, для проведення досудового розслідування необхідно дослідити документи, що стали підставами для проведення вказаних закупівель, складання тендерної документації, зокрема, в частині технічних умов.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з метою вилучення вищевказаних документів у завірених належним чином копіях у її володільця, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, на електронну адресу суду надіслав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повній мірі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.

В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.

Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до: