Справа № 457/922/23
провадження №1-кс/457/246/23
про тимчасовий доступ до речей та документів,
які містять охоронювану законом таємницю
30 червня 2023 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянув клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12023142140000055 та яке надійшло до суду 30.06.2023 року.
Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,
30.06.2023 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12023142140000055 від 10.06.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023142140000055 від 10.06.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
10.06.2023 до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 09.06.2023 приблизно о 14.00 невідома особа зателефонувавши з телефону НОМЕР_1 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом виготовлення резервної картки, шахрайським шляхом з його карткових рахунків пенсійний № НОМЕР_2 заволоділа його грошовими коштами в сумі 19582 гривні, кредитний № НОМЕР_3 в сумі 15400 гривень, загалом 35 тисяч гривень, які він самостійно перерахував на картковий рахунок, який у нього не зберігся.
Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що у користуванні має пенсійну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та кредитну картку цього ж банку № НОМЕР_3 .
09.06.2023 о 11.36 він зі своєї пенсійної картки через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив оплатку на суму 2169 гривень. Об 12.17 йому на мобільний телефон поступив дзвінок з номеру НОМЕР_4 . Невідомий чоловік представився як ОСОБА_6 зі служби безпеки банку. В розмові він спитав чи він дійсно здійснював вищевказану онлайн-оплату, на що він йому відповів, що дійсно ним була здійснена дана оплата. В подальшому ОСОБА_6 спитав чи ще він здійснював якісь оплати, оскільки невірно було вказаний пін-код картки. На це він йому відповів, що більше оплат не проводив. Тоді він сказав, що передзвонить пізніше, а він за той час повинен пригадати чи комусь надавав реквізити своєї картки. Об 13.34 йому на мобільний телефон поступив дзвінок з номеру НОМЕР_1 , телефонував знову ОСОБА_6 . В розмові ОСОБА_6 повідомив, що інформація з веденням пін-коду підтвердилась та він повинен заблокувати свої картки. На це він йому відповів, що він дає дозвіл на заблокування карток. Однак ОСОБА_6 сказав, що самостійно це зробити не може і повинна бути його присутність у відділенні банку.
Об 13.45 йому на мобільний телефон поступив дзвінок з номеру НОМЕР_1 , телефонував знову ОСОБА_6 та запропонував для його ідентифікації підійти до найближчого банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки на ньому є камера і за її допомогою він зможе його ідентифікувати. Йдучи по дорозі до банкомату ОСОБА_6 постійно був на зв'язку та розказав, що він повинен робити далі, а саме для того щоб не заблокувати гроші в банку на тривалий термін, він повинен швидко зняти з карток гроші. Підійшовши до банкомату по АДРЕСА_1 він вставив свою пенсійну картку. У зв'язку, з тим що дані операції проводити треба було швидко, він ввів неправильно пін-код до картки та сказав ОСОБА_6 , що карточку поглинув банкомат. Тоді ОСОБА_6 сказав, що зателефонує пізніше. Через деякий час він зателефонував та назвав новий пін-код до даної картки. Коли він вставив кредитну картку, то ОСОБА_6 сказав щоб він набрав той самий пін-код до картки, яку поглинув банкомат, однак банкомат готівку не видавав то він про це повідомив ОСОБА_6 . Тоді ОСОБА_6 сказав підійти до банкомату іншого банку та він пішов до банкомату ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після зняття грошей з кредитної картки, ОСОБА_6 порадив внести ці гроші на картковий рахунок через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тому він підійшов до терміналу по АДРЕСА_1 та вніс усі зняті ним гроші. Після того як він вніс усі гроші ОСОБА_6 спитав, що ці гроші з'являться на його картках, що він може перевірити через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак вхід у додаток був заблокований. Після цього він ввів новий пароль до даного додатку та побачив, що на картках грошей не має. В подальшому він зателефонував в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпро та розповів про дану ситуацію. У нього прийняли заявку про вчинення шахрайських дій та заявку на відшкодування грошей. Також він, що 12.06.2023 у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він отримав довідки про рух коштів по своїх картках. При аналізі даних довідок встановив, що після того як банкомат поглинув мою пенсійну картку невідома особа з цієї картки перекинула гроші на кредитну картку з якої він зняв 44500 гривень та перерахував на рахунок, який йому диктував ОСОБА_6 та цей рахунок у нього не зберігся.
Дізнавач зазначає, що на даний час встановити особу правопорушника не представляється можливим, а тому з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення та у зв'язку із неможливістю в інший спосіб отримати достовірні дані про його причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про вхідні і вихідні телефонні дзвінки з прив'язкою до базових станцій (абонента А), їх тривалості, в тому числі нульові з'єднання, СМС, ММС без розшифрування змісту, сервісні повідомлення, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), маршрутів передавання з прив'язкою до базових станцій, місцезнаходження мобільного терміналу в якому працювали номера телефонів операторів мобільного зв'язку та інформації щодо руху коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_5 .
Вилучення зазначених документів, які фактично містять відомості про вчинене правопорушення, для кримінального провадження буде мати доказове значення, однак, їх вилучення в особи, у володінні якої вони перебувають, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст.16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Прокурор в судове засідання не з'явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідча суддя приходить до наступного:
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені дізнавачем в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР від 15.06.2023 по кримінальному провадженню №12023142140000055, копією заяви ОСОБА_5 від 10.06.2023, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 16.01.2023, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 12.06.2023, дублікатом чека про здійснення операції від 09.06.2023.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що інформація про контакти через мобільні телефони встановлених слідством осіб має доказове значення у кримінальному провадженні та зберігається в оператора мобільного зв'язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.
На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП України у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП України у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП України у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за період з 00.00 год. 09 червня 2023 року по 30 червня 2023 року включно, яка знаходиться в оператора телекомунікаційного рухомого (мобільного) зв'язку " ІНФОРМАЦІЯ_5 ": найменування юридичної особи: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , по абонентському номеру НОМЕР_5 , шляхом зняття копій у електронному вигляді з подальшим їх вилученням, а саме:
1) Адреса розташування базової станції;
2) Тип з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
3) Дата, час та тривалість з'єднання;
4) Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім - карти, IMEI);
5) Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонента Б);
6) З'єднання нульової тривалості;
7) З наявності контрактної угоди - відомості про абонента;
8) Інформація щодо руху коштів.
Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.
Строк дії ухвали до 30 серпня 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя: ОСОБА_1