Справа № 577/3048/23
Провадження № 1-кс/577/913/23
"16" червня 2023 р. м. Конотоп
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023200450000553 від 09.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.3 КК України,-
14.06.2023 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про рух коштів по рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (нині - № НОМЕР_2 ) ( НОМЕР_3 ), яка належить ОСОБА_4 у період проведення транзакцій 07.06.2023 р. о 15:53 год. через списання на рекламні послуги METAPAY - 4,22 польських злотих; о 16:01 год. через рекламні послуги FASEBК - 222 польських злотих; о 16:06 год. - без деталізації проведеної транзакції на суму 1004 грн.; о 16:14 год. через рекламні послуги METAPAY - 0,94 євро; о 16:14 год. через рекламні послуги FASEBК - 100 євро; о 16:16 год. через рекламні послуги SAV HOLDINGS GROUP - 11,99 доларів США; о 16.17 год. через рекламні послуги SAV HOLDINGS GROUP - 6,99 доларів США із зазначенням повних даних рахунки/картки (номери телефонів), які були поповнені на зазначені вище суми, до якого банку прив'язані ці рахунки-картки (номери телефону), повні анкетні дані їх клієнтів, відомості про відкриті рахунки на цих осіб, місце здійснення операцій. У разі здійснення доступу до даної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (нині - № НОМЕР_2 ) ( НОМЕР_3 ) за допомогою мережі Інтернет, надати інформацію щодо MAC - адреси комп'ютера з якого було здійснено доступ до вказаної картки у період з 15.50 год. 07.06.2023 р. по 16.20 год. 07.06.2023 р., його IP - адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу, з можливістю їх вилучення в порядку передбаченому законом.
Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов”язує з розслідуванням кримінального провадження № 12023200450000553 внесеного до ЄРДР 09.06.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.3 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що що 07.06.2023 р. в період часу з 15.50 год. по 16.20 год. невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, заволоділа належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. АДРЕСА_2 , грошовими коштами в сумі 9937 грн. 53 коп., що були списані з картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 № НОМЕР_1 (нині - № НОМЕР_2 ) ( НОМЕР_3 ), після того як вона перейшла за посиланням, яке надійшло їй в Додатку «Вайбер» про надання грошової допомоги кожному українцю.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 07.06.2023 р. близько 16.00 год. у мобільному додатку «Вайбер» приєдналася група « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якій зразу ж надійшло повідомлення від « ОСОБА_5 », із наступним текстом «Для отримання виплати - перейдіть за спеціальним посиланням від вашого банку та заповніть заявку. Після заповнення заявки виплата поступить на вашу картку протягом 10-15-ти хв. Виплата доступна! ІНФОРМАЦІЯ_1 / ІНФОРМАЦІЯ_5 …». Перейшовши за вказаним вище посиланням, у неї запросило ввести пароль до ІНФОРМАЦІЯ_6 , який вона ввела та далі - пін-код до банківської карти, який також ввела. Далі, на телефоні з'явилася інформації, що на протязі трьох годин їй надійде матеріальна допомога в розмірі 6500 грн. Хвилин через п'ять після того як вона виконала ці комбінації, зателефонували з номеру НОМЕР_4 та жіночий голос, ніби електронним голосом (схоже на «робота») повідомили, що начебто з її карти в даний час відбувається списання коштів, і якщо вона не підтверджує дану операцію, то має натиснути цифру «1», а якщо так - то цифру «2», на що ОСОБА_4 натиснула «1». Через короткий проміжок часу їй знову зателефонували з цього ж номеру та повторили теж саме, що ніби то з її картки відбувається списання коштів та просили підтвердити натисненням тих же цифр дану операцію. ОСОБА_4 постійно натискала одиницю, що мало означати, що вона не підтверджує списання коштів. Зі слів, ОСОБА_4 , телефонували їй з цього номеру шість разів і кожного разу вона тиснула цифру «1». В подальшому зайшовши на свій ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_4 побачила що в неї на рахунку із 9977 грн. залишилося 22 грн. Зрозумівши що її ошукали, зателефонувала на короткий сервісний номер « НОМЕР_5 » та заблокувала свої картки і доступ до ІНФОРМАЦІЯ_6 . В додатку «Вайбер» на її телефоні даних про цю групу і повідомлення з посиланням вже не було, вони автоматично зникли відразу після списання коштів. Нині ОСОБА_4 користується новою кредитною карткою № НОМЕР_2 (з тим же рахунком НОМЕР_3 ). Заблоковану кредитну картку ОСОБА_4 було знищено працівниками банку. У відділенні банку їй стало відомо, що списання відбулося із конвертацією у польські злоті, долари США, Євро, а також у гривні. Дана інформація відображена у виписці по картці//рахунку ОСОБА_4 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, якими можуть підтверджуватися обставини, які підлягають доказуванню, а саме: документів, що містять відомості про рух коштів по рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (нині - № НОМЕР_2 ) ( НОМЕР_3 ), яка належить ОСОБА_4 у період проведення транзакцій 07.06.2023 о 15:53 год. через списання на рекламні послуги METAPAY - 4,22 польських злотих; о 16:01 год. через рекламні послуги FASEBК - 222 польських злотих; о 16:06 год. - без деталізації проведеної транзакції на суму 1004 грн.; о 16:14 год. через рекламні послуги METAPAY - 0,94 євро; о 16:14 год. через рекламні послуги FASEBК - 100 євро; о 16:16 год. через рекламні послуги SAV HOLDINGS GROUP - 11,99 доларів США; о 16.17 год. через рекламні послуги SAV HOLDINGS GROUP - 6,99 доларів США із зазначенням повних даних рахунків/карток (номерів телефонів), які були поповнені на зазначені вище суми, до якого банку прив'язані ці рахунки/картки (номери телефону), повні анкетні дані їх клієнтів, відомості про відкриті рахунки на цих осіб, місце здійснення операцій. У разі здійснення доступу до даної картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (нині - № НОМЕР_2 ) ( НОМЕР_3 ) за допомогою мережі Інтернет необхідно отримати інформацію щодо MAC - адреси комп'ютера з якого було здійснено доступ до вказаної картки у період з 15.50 год. 07.06.2023 по 16.20 год. 07.06.2023, його IP - адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .
Отримання вказаних відомостей можливе лише шляхом надання до них тимчасового доступу. Ця інформація є необхідною для розкриття злочину і будь-яким іншим способом її отримати та встановити всі обставини кримінального правопорушення не можливо.
В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. не з'явився, надав заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ” у судове засідання не з”явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв”язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п”ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 07.06.2023 р. о 16.00 год. невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, заволоділа належними ОСОБА_4 , грошовими коштами в сумі 9937,53 грн., що були списані з кредитної карти АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” НОМЕР_2 , після того як вона перейшла за посиланням, яке надійшло їй в додатку “Вайбер” про надння грошової допомогу кожному країнцю (а.с.3).
Слідчий суддя, приходить до висновку, що відсутні підстави вважати, що надання доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для встановлення винної особи, за обставин зазначених в клопотанні, буде сприяти виявленню учасників вчиненого правопорушення. Оскільки слідчим не надано доказів того, що саме з вказаного банківського рахунку невстановлена особа зняла кошти потерпілої, тому як надана до клопотання довідка має зовсім інший номер і відсутній її повний номер.
Таким чином, вважаю за необхідне відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГНП в Сумській обл. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, -
В задоволенні клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023200450000553 від 09.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.3 КК України - відмовити.
Ухвала не оскаржується.
Слідчий суддяОСОБА_1