Справа № 577/3071/23
Провадження № 1-кс/577/916/23
"16" червня 2023 р. м. Конотоп
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023200450000556 від 10.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.3 КК України,-
15.06.2023 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою АДРЕСА_2 , а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 08.06.2023 р. по 10.06.2023 р. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.
Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов”язує з розслідуванням кримінального провадження № 12023200450000556 внесеного до ЄРДР 10.06.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.3 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.06.2023 р. близько 20 год. за місцем свого мешкання АДРЕСА_3 гр. ОСОБА_4 , 1966 р.н., у мережі Інтернет знайшов оголошення про "Є підтримку", де за посиланням ввів усі свої особисті дані та номер своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , з якої у подальшому були списані грошові кошти в загальній сумі 18 000 грн., чим потерпілому було завдано матеріальних збитків на вказану суму.
Так, потерпілий ОСОБА_4 зазначив, що 08.06.2023 р. близько 20 год. перебуваючи вдома в мережі Інтернет знайшов оголошення про «Є-підтримку», де необхідно було ввести усі свої особисті дані, а також картку будь-якого банку на яку ніби-то будуть перераховані кошти. Заповнив все необхідне та ввів дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої в подальшому об 22:50 год. трьома платежами було списано грошові кошти в загальній сумі 18 000 грн.
Для встановлення винної особи, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку тимчасовий доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківськім рахункам, сум грошових коштів знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з картки банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
На підставі вище викладеного, інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались. Іншими способами довести вказані обставини неможливо
В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з”явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв”язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п”ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 10.06.2023 р. відомості про те, що 08.06.2023 р. близько 20 год. за місцем свого мешкання АДРЕСА_3 гр. ОСОБА_4 , 1966 р.н., у мережі Інтернет знайшов оголошення про "Є підтримку", де за посиланням ввів усі свої особисті дані та номер своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , з якої у подальшому були списані грошові кошти в загальній сумі 18 000 грн., чим потерпілому було завдано матеріальних збитків на вказану суму, внесено до ЄРДР за № 12023200450000556 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.3 КК України (а.с.2).
Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В той же час, з клопотання вбачається, що інформація знаходиться в приміщенні головного офісу АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” за адресою АДРЕСА_1 , а тому у можливості отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 слід відмовити.
Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Зобов”язати акціонерне товариство Державний ощадний банк» надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій, а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 08.06.2023 р. по 10.06.2023 р. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
Слідчий суддяОСОБА_1