Справа № 527/1359/23
провадження № 1-кс/527/312/23
09 червня 2023 року м. Глобине
Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої у кримінальному провадженні - слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023170510000305 від 31.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
07 червня 2023 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчої у кримінальному провадженні - слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023170510000305 від 31.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, до карткового рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , інформації про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку (зняття готівки в банкоматі, перерахування на іншу картку, розрахунки у магазинах, онлайн покупки тощо) у період часу з 19.05.2023 по 22.05.2023 включно, із зазначенням часу проведення трансакції та адреси здійснення вказаних операцій, у випадку зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в банкоматі - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції за період з 19.05.2023 по 22.05.2023 включно, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” (код ЄДРПО - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення, у центральному АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” в м. Полтава, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що у провадженні СВ відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №12023170510000305 від 31.05.2023, що розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 00:34 год. 19.05.2023 по 21:47 год. 22.05.2023, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами в сумі 73996,80 грн з банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріальних збитків на вказану суму.
Слідча зазначила, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування заданим фактом, а також з метою правильної кваліфікації вказаного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та які відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю. Зокрема інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім'я потерпілої ОСОБА_5 , а також інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку в період часу з 19.05.202 по 22.05.2023 включно (перерахування на іншу картку, зняття готівки в банкоматі, розрахунки в магазинах, онлайн покупки тощо).
У випадку зняття готівки з рахунків потерпілої у банкоматі, розрахунках у магазині, в органу досудового розслідування виникатиме необхідність в отриманні тимчасового доступу до адреси розташування даного банкомату, магазину та відеозаписів або фото знімків з камер, що розташовані на банкоматі, або у відділенні банку, які зафіксували факт зняття грошових коштів особою та часу проведення даних операцій.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи що, інформація стосовно руху грошових коштів по картковим рахункам потерпілої має суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Ураховуючи, що надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також ураховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів
У судове засідання слідча не з'явилася, подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримувала.
Представник особи, у володінні якої перебуває майно - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з'явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання.
Дослідивши додані до клопотання документи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання оформлено відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що слідчою доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчій слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчій слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчій слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , інформації про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку (зняття готівки в банкоматі, перерахування на іншу картку, розрахунки у магазинах, онлайн покупки тощо) у період часу з 19.05.2023 по 22.05.2023 включно, із зазначенням часу проведення трансакції та адреси здійснення вказаних операцій, у випадку зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в банкоматі - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції за період з 19.05.2023 по 22.05.2023 включно, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” (код ЄДРПО - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення, у центральному АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” в м. Полтава, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1