Справа № 527/534/23
провадження № 1-кс/527/311/23
09 червня 2023 року м. Глобине
Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023175510000032 від 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
07 червня 2023 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023175510000032 від 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: надати дізнавачам в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по банківській ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме: інформацію про рух коштів по вищевказаній картці за період часу з 00:00 год. 18.01.2023 по 00:00 год. 30.01.2023 із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки; інформацію по ІР адресах входу до системи клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 18.01.2023 по 00:00 год. 30.01.2023, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” (код ЄДРПО - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що у провадженні сектору дізнання відділу №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023175510000032 від 01 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що27.01.2023 невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя сел. Чаплине, Дніпропетровської області, чим завдала матеріальної шкоди останньому.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, внесено до ЄРДР за № 12023175510000032 від 01 лютого 2023 року.
З матеріалів електронної заяви ОСОБА_5 відомо, що 27.01.2023 він через соціальну мережу Інстаграм за посиланням перейшов у соціальну мережу Телеграм у групу продажу ігрових ноутбуків і написав «менеджеру» про намір купити ноутбук. Під час переписки йому повідомили, що необхідно сплатити всю суму, а саме 19900 та 8528 грн. Гроші в сумі 19900 потрібно було перерахувати на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . ОСОБА_5 перерахував кошти, після цього зрозумів, що його обманули.
В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію по банківській картці, з якої потерпілий ОСОБА_5 здійснював перекази, а саме: картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” (код ЄДРПО - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки іншими способами отримати вищезазначені документи не можливо.
У судове засідання дізнавач не з'явилася, подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримувала.
Представник особи, у володінні якої перебуває майно - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання.
Дослідивши додані до клопотання документи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання оформлено відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме: інформацію про рух коштів по вищевказаній картці за період часу з 00:00 год. 18.01.2023 по 00:00 год. 30.01.2023 із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки; інформацію по ІР адресах входу до системи кліент-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 18.01.2023 по 00:00 год. 30.01.2023, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” (код ЄДРПО - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1