Справа № 527/140/23
провадження № 1-кс/527/306/23
іменем України
про надання тимчасового доступу до документів
07 червня 2023 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023170510000039 від 20 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
05 червня 2023 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчої відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023170510000039 від 20 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому просила надати групі слідчих відділу поліції № 1 КРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформацію щодо власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді 1 на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу), інформацією про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань; а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифруванням всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 07 січня 2023 року по теперішній час, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ; виконання даної ухвали прохала доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохала розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що у провадженні СВ відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12023170510000039 від 20.01.2023, що розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
08 січня 0223 року до ВП №1 КРУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_11 про те, що 08 січня 2023 року о 12 год. 40 хв., невідома особа, з банківської картки № НОМЕР_2 , шляхом шахрайських дій, із проведенням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 1880 гривень, чим завдала потерпілій ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріальних збитків.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінально правопорушення може бути причетна особа, яка користується банківською карткою № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку було перераховано грошові кошти в сумі 1880 гривень з банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_11 .
Враховуючи вищевикладене, та те, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківських документів, а саме інформації щодо власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді 1 на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу), інформацією про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань; а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифруванням всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 07 січня 2023 року по теперішній час, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки іншими способами отримати вищезазначені документи неможливо.
У судове засідання слідча не з'явилася, подала до суду заяву, в якій просила розгляд справи проводити за її відсутності, клопотання підтримувала.
Представник особи, у володінні якої перебуває майно в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання для розгляду клопотання не викликався.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО - НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , до якої слідча просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із нього можуть бути використані як докази кримінальному провадженні.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчої відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023170510000039 від 20 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати групі слідчих відділу поліції № 1 КРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформацію щодо власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді 1 на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу), інформацією про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань; а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифруванням всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 07 січня 2023 року по теперішній час, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Виконання даної ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1