Справа № 527/296/23
провадження № 1-кс/527/304/23
іменем України
про надання тимчасового доступу документів
07 червня 2023 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023175510000016 від 21 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
05 червня 2023 року у провадження слідчого судді Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023175510000016 від 21 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати йому та группі дізнавачів по даному кримінальному провадженню дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в яких міститься інформація про номер мобільного оператора стільникового зв'язку (номер абонента мобільного зв'язку) який в мобільному додатку “telegram” - ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за допомогою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за допомогою наступних «ІР-адрес»: НОМЕР_1 (01.01.2023 21:26:35); НОМЕР_2 (01.01.2023 20:25:36); НОМЕР_2 (01.01.2023 20:10:50); НОМЕР_2 (01.01.2023 19:57:12); НОМЕР_2 (01.01.2023 19:32:10); НОМЕР_2 (01.01.2023 19:09:47); НОМЕР_2 (01.01.2023 18:48:47); НОМЕР_2 (01.01.2023 18:33:23); НОМЕР_2 (01.01.2023 18:20:05); НОМЕР_2 (01.01.2023 18:11:43); НОМЕР_2 (01.01.2023 18:11:29); НОМЕР_2 (01.01.2023 17:34:40); НОМЕР_2 (01.01.2023 17:20:33); НОМЕР_2 (01.01.2023 16:58:52); НОМЕР_2 (01.01.2023 16:58:47); НОМЕР_2 (01.01.2023 16:46:51); НОМЕР_2 (01.01.2023 16:32:22); НОМЕР_3 (01.01.2023 15:21:05); НОМЕР_4 (01.01.2023 13:26:39); НОМЕР_4 (01.01.2023 13:26:34); НОМЕР_5 (01.01.2023 13:03:19); НОМЕР_6 (01.01.2023 10:34:56); НОМЕР_7 (31.12.2022 22:52:31); НОМЕР_8 (31.12.2022 12:59:14); НОМЕР_8 (31.12.2022 12:49:56), здійснював вихід в банківську систему використовуючи «ІР - адрес Інтернет провайдера» через яких здійснював підключення по карткового рахунку № НОМЕР_9 відкритому в “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” та подальшого протиправного розпорядження грошовими коштами потерпілої сторони. В разі встановленням номеру мобільного оператора стільникового зв'язку (номер абонента мобільного зв'язку), який в мобільному додатку “telegram” - ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за допомогою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за допомогою наступних «ІР - адрес»: НОМЕР_1 (01.01.2023 21:26:35); НОМЕР_2 (01.01.2023 20:25:36); НОМЕР_2 (01.01.2023 20:10:50); НОМЕР_2 (01.01.2023 19:57:12); НОМЕР_2 (01.01.2023 19:32:10); НОМЕР_2 (01.01.2023 19:09:47); НОМЕР_2 (01.01.2023 18:48:47); НОМЕР_2 (01.01.2023 18:33:23); НОМЕР_2 (01.01.2023 18:20:05); НОМЕР_2 (01.01.2023 18:11:43); НОМЕР_2 (01.01.2023 18:11:29); НОМЕР_2 (01.01.2023 17:34:40); НОМЕР_2 (01.01.2023 17:20:33); НОМЕР_2 (01.01.2023 16:58:52); НОМЕР_2 (01.01.2023 16:58:47); НОМЕР_2 (01.01.2023 16:46:51); НОМЕР_2 (01.01.2023 16:32:22); НОМЕР_3 (01.01.2023 15:21:05); НОМЕР_4 (01.01.2023 13:26:39); НОМЕР_4 (01.01.2023 13:26:34); НОМЕР_5 (01.01.2023 13:03:19); НОМЕР_6 (01.01.2023 10:34:56); НОМЕР_7 (31.12.2022 22:52:31); НОМЕР_8 (31.12.2022 12:59:14); НОМЕР_8 (31.12.2022 12:49:56), здійснював вихід в банківську систему використовуючи «ІР - адрес Інтернет провайдера» через яких здійснював підключення по карткового рахунку № НОМЕР_9 відкритому в “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” та подальшого протиправного розпорядження грошовими коштами потерпілої сторони, надати інформацію - дата, час, тривалість з'єднання (Вх., Bиx., SMS., GPRS., 3G., 4G., 5G.) з прив'язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, абонентські номери з якими проводилось з'єднання, ідентифікаційний номер мобільного терміналу “IMEI”, який використовувався під час з'єднання, адреса розташування базової станції мобільного зв'язку, з використанням якої здійснювалось з'єднання щодо абонента мобільного терміналу починаючи з 00:00 годин 31.12.2022 по теперішній час, у власника інформації - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість їх вилучити без повідомлення особи згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що невстановлена особа, шляхом обману під приводом продажу орг. техніки (ноутбук), виклала оголошення за допомогою інтернет додатку “instagram”, де потерпілий знайшовши оголошення - перейшов за посиланням в додаток “telegram” - ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), та в подальшому під час замовлення товару невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , м.т. НОМЕР_10 , мешкає: АДРЕСА_2 , який власноруч переказав на картковий рахунок НОМЕР_9 . Сума матеріального збитку складає 20 000,00 грн.
Відповідно до проведеного тимчасового доступу щодо розкриття банківської таємниці по картковому рахунку № НОМЕР_9 відкритому в “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” та рапорту ст. інспектора з особливих доручень ВПК в Полтавській області ДКП НП України - Михайла Линника було встановлено власника карткового рахунку та інформацію про дату, час та період виходу в банківську систему з обов'язковим вказанням «ІР -адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення по карткового рахунку № НОМЕР_9 відкритому в “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” за допомогою наступних «ІР-адрес»: НОМЕР_1 (01.01.2023 21:26:35); НОМЕР_2 (01.01.2023 20:25:36); НОМЕР_2 (01.01.2023 20:10:50); НОМЕР_2 (01.01.2023 19:57:12); НОМЕР_2 (01.01.2023 19:32:10); НОМЕР_2 (01.01.2023 19:09:47); НОМЕР_2 (01.01.2023 18:48:47); НОМЕР_2 (01.01.2023 18:33:23); НОМЕР_2 (01.01.2023 18:20:05); НОМЕР_2 (01.01.2023 18:11:43); НОМЕР_2 (01.01.2023 18:11:29); НОМЕР_2 (01.01.2023 17:34:40); НОМЕР_2 (01.01.2023 17:20:33); НОМЕР_2 (01.01.2023 16:58:52); НОМЕР_2 (01.01.2023 16:58:47); НОМЕР_2 (01.01.2023 16:46:51); НОМЕР_2 (01.01.2023 16:32:22); НОМЕР_3 (01.01.2023 15:21:05); НОМЕР_4 (01.01.2023 13:26:39); НОМЕР_4 (01.01.2023 13:26:34); НОМЕР_5 (01.01.2023 13:03:19); НОМЕР_6 (01.01.2023 10:34:56); НОМЕР_7 (31.12.2022 22:52:31); НОМЕР_8 (31.12.2022 12:59:14); НОМЕР_8 (31.12.2022 12:49:56)
В ході невідкладних оперативно-розшукових дій, спрямованих на розкриття кримінального проступку встановити особу, яка вичинила кримінальне правопорушення не виявилось можливим.
Так в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання повної інформації про номер мобільного оператора стільникового зв'язку (номер абонента мобільного зв'язку) який в мобільному додатку “telegram” - ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за допомогою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за допомогою наступних «ІР-адрес»: НОМЕР_1 (01.01.2023 21:26:35); НОМЕР_2 (01.01.2023 20:25:36); НОМЕР_2 (01.01.2023 20:10:50); НОМЕР_2 (01.01.2023 19:57:12); НОМЕР_2 (01.01.2023 19:32:10); НОМЕР_2 (01.01.2023 19:09:47); НОМЕР_2 (01.01.2023 18:48:47); НОМЕР_2 (01.01.2023 18:33:23); НОМЕР_2 (01.01.2023 18:20:05); НОМЕР_2 (01.01.2023 18:11:43); НОМЕР_2 (01.01.2023 18:11:29); НОМЕР_2 (01.01.2023 17:34:40); НОМЕР_2 (01.01.2023 17:20:33); НОМЕР_2 (01.01.2023 16:58:52); НОМЕР_2 (01.01.2023 16:58:47); НОМЕР_2 (01.01.2023 16:46:51); НОМЕР_2 (01.01.2023 16:32:22); НОМЕР_3 (01.01.2023 15:21:05); НОМЕР_4 (01.01.2023 13:26:39); НОМЕР_4 (01.01.2023 13:26:34); НОМЕР_5 (01.01.2023 13:03:19); НОМЕР_6 (01.01.2023 10:34:56); НОМЕР_7 (31.12.2022 22:52:31); НОМЕР_8 (31.12.2022 12:59:14); НОМЕР_8 (31.12.2022 12:49:56), здійснював вихід в банківську систему використовуючи «ІР - адрес Інтернет провайдера» через яких здійснював підключення до карткового рахунку № НОМЕР_9 відкритому в “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” та подальшого протиправного розпорядження грошовими коштами потерпілої сторони.
В разі встановленням номеру мобільного оператора стільникового зв'язку (номер абонента мобільного зв'язку), який в мобільному додатку “telegram” - ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за допомогою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за допомогою наступних «ІР-адрес»: НОМЕР_1 (01.01.2023 21:26:35); НОМЕР_2 (01.01.2023 20:25:36); НОМЕР_2 (01.01.2023 20:10:50); НОМЕР_2 (01.01.2023 19:57:12); НОМЕР_2 (01.01.2023 19:32:10); НОМЕР_2 (01.01.2023 19:09:47); НОМЕР_2 (01.01.2023 18:48:47); НОМЕР_2 (01.01.2023 18:33:23); НОМЕР_2 (01.01.2023 18:20:05); НОМЕР_2 (01.01.2023 18:11:43); НОМЕР_2 (01.01.2023 18:11:29); НОМЕР_2 (01.01.2023 17:34:40); НОМЕР_2 (01.01.2023 17:20:33); НОМЕР_2 (01.01.2023 16:58:52); НОМЕР_2 (01.01.2023 16:58:47); НОМЕР_2 (01.01.2023 16:46:51); НОМЕР_2 (01.01.2023 16:32:22); НОМЕР_3 (01.01.2023 15:21:05); НОМЕР_4 (01.01.2023 13:26:39); НОМЕР_4 (01.01.2023 13:26:34); НОМЕР_5 (01.01.2023 13:03:19); НОМЕР_6 (01.01.2023 10:34:56); НОМЕР_7 (31.12.2022 22:52:31); НОМЕР_8 (31.12.2022 12:59:14); НОМЕР_8 (31.12.2022 12:49:56), здійснював вихід в банківську систему використовуючи «ІР - адрес Інтернет провайдера» через яких здійснював підключення по карткового рахунку № НОМЕР_9 відкритому в “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” та подальшого протиправного розпорядження грошовими коштами потерпілої сторони, надати інформацію - дата, час, тривалість з'єднання (Вх., Bиx., SMS., GPRS., 3G., 4G., 5G.) з прив'язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, абонентські номери з якими проводилось з'єднання, ідентифікаційний номер мобільного терміналу “IMEI”, який використовувався під час з'єднання, адреса розташування базової станції мобільного зв'язку, з використанням якої здійснювалось з'єднання щодо абонента мобільного терміналу починаючи з 00:00 годин 31.12.2022 по теперішній час
Вище зазначені відомості можуть перебувати у власника інформації - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отримати зазначену інформацію в інший спосіб неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Вищевказана інформація потребує вилучення на паперовому або цифровому носії інформації, у зв'язку з тим, що вона буде використана в подальшому для проведення гласних та негласних слідчих дій по встановленню обставин вчинення злочину.
У судове засідання дізнавач не з'явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання підтримував.
Представник особи, у володінні якої перебуває майно в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання для розгляду клопотання не викликався.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із нього можуть бути використані як докази кримінальному провадженні.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023175510000016 від 21 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №1 Кременчуцького РУПП ГУНП в Полтавській лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачам СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області які перебувають в групі дізнавачів по кримінальному провадженню №12023175510000016: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в яких міститься інформація про номер мобільного оператора стільникового зв'язку (номер абонента мобільного зв'язку) який в мобільному додатку “telegram” - ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за допомогою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за допомогою наступних «ІР-адрес»: НОМЕР_1 (01.01.2023 21:26:35); НОМЕР_2 (01.01.2023 20:25:36); НОМЕР_2 (01.01.2023 20:10:50); НОМЕР_2 (01.01.2023 19:57:12); НОМЕР_2 (01.01.2023 19:32:10); НОМЕР_2 (01.01.2023 19:09:47); НОМЕР_2 (01.01.2023 18:48:47); НОМЕР_2 (01.01.2023 18:33:23); НОМЕР_2 (01.01.2023 18:20:05); НОМЕР_2 (01.01.2023 18:11:43); НОМЕР_2 (01.01.2023 18:11:29); НОМЕР_2 (01.01.2023 17:34:40); НОМЕР_2 (01.01.2023 17:20:33); НОМЕР_2 (01.01.2023 16:58:52); НОМЕР_2 (01.01.2023 16:58:47); НОМЕР_2 (01.01.2023 16:46:51); НОМЕР_2 (01.01.2023 16:32:22); НОМЕР_3 (01.01.2023 15:21:05); НОМЕР_4 (01.01.2023 13:26:39); НОМЕР_4 (01.01.2023 13:26:34); НОМЕР_5 (01.01.2023 13:03:19); НОМЕР_6 (01.01.2023 10:34:56); НОМЕР_7 (31.12.2022 22:52:31); НОМЕР_8 (31.12.2022 12:59:14); НОМЕР_8 (31.12.2022 12:49:56), здійснював вихід в банківську систему використовуючи «ІР -адрес Інтернет провайдера» через яких здійснював підключення по карткового рахунку № НОМЕР_9 відкритому в “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” та подальшого протиправного розпорядження грошовими коштами потерпілої сторони.
В разі встановленням номеру мобільного оператора стільникового зв'язку (номер абонента мобільного зв'язку), який в мобільному додатку “telegram” - ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за допомогою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за допомогою наступних «ІР-адрес»: НОМЕР_1 (01.01.2023 21:26:35); НОМЕР_2 (01.01.2023 20:25:36); НОМЕР_2 (01.01.2023 20:10:50); НОМЕР_2 (01.01.2023 19:57:12); НОМЕР_2 (01.01.2023 19:32:10); НОМЕР_2 (01.01.2023 19:09:47); НОМЕР_2 (01.01.2023 18:48:47); НОМЕР_2 (01.01.2023 18:33:23); НОМЕР_2 (01.01.2023 18:20:05); НОМЕР_2 (01.01.2023 18:11:43); НОМЕР_2 (01.01.2023 18:11:29); НОМЕР_2 (01.01.2023 17:34:40); НОМЕР_2 (01.01.2023 17:20:33); НОМЕР_2 (01.01.2023 16:58:52); НОМЕР_2 (01.01.2023 16:58:47); НОМЕР_2 (01.01.2023 16:46:51); НОМЕР_2 (01.01.2023 16:32:22); НОМЕР_3 (01.01.2023 15:21:05); НОМЕР_4 (01.01.2023 13:26:39); НОМЕР_4 (01.01.2023 13:26:34); НОМЕР_5 (01.01.2023 13:03:19); НОМЕР_6 (01.01.2023 10:34:56); НОМЕР_7 (31.12.2022 22:52:31); НОМЕР_8 (31.12.2022 12:59:14); НОМЕР_8 (31.12.2022 12:49:56), здійснював вихід в банківську систему використовуючи «ІР -адрес Інтернет провайдера» через яких здійснював підключення по карткового рахунку № НОМЕР_9 відкритому в “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” та подальшого протиправного розпорядження грошовими коштами потерпілої сторони, надати інформацію - дата, час, тривалість з'єднання (Вх., Bиx., SMS., GPRS., 3G., 4G., 5G.) з прив'язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, абонентські номери з якими проводилось з'єднання, ідентифікаційний номер мобільного терміналу “IMEI”, який використовувався під час з'єднання, адреса розташування базової станції мобільного зв'язку, з використанням якої здійснювалось з'єднання щодо абонента мобільного терміналу починаючи з 00:00 годин 31.12.2022 по дату винесення ухвали, у власника інформації - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість їх вилучити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1