печерський районний суд міста києва
Справа № 757/18508/23-к
Примірник № ___
18 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при виконанні запиту компетентного органу Французької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 22306000103 (JI CAB J1622000008), -
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит від компетентних органів Французької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 22306000103 (JI CAB J1622000008).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 1 листопада 2022 року о 16.30 на автомагістралі А63 на півдні Франції митники перевірили водія автомобіля ч з українським реєстраційним номером НОМЕР_1 . Водій пред'явив паспорт громадянина України № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_4 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 в Івано-Франківську. Пасажир пред'явив паспорт громадянина України № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_3 в Івано-Франківську.
На запитання митників про наявність сум чи цінностей, які підлягають декларуванню, ОСОБА_6 відповів заперечно.
У багажнику транспортного засобу, митники виявили тайник, прихований під фальшивим балоном для скрапленого газу, в якому знаходилось 965 020 євро у пачках дрібних купюр (переважно номіналом 20 та 50 євро).
Службовий пес, який спеціалізується на пошуку та виявленні наркотичних речовин, активно відреагував на картонну коробку, яку митники використовували для збору знайдених у схованці банкнот.
Мазки, вилучені зі схованки, позитивно відреагували на героїн.
У ОСОБА_4 виявлено 1180 євро, 5610 гривень, 740 злотих, iPhone та три банківські картки Visa.
У Дмитра ДАНИЛІВА виявили 140 євро, 1030 гривень, 400 злотих, банківські картки Mastercard та Visa, а також мобільний телефон Россо.
ОСОБА_6 задекларував, що проживає по АДРЕСА_2 . Він повідомив, що працював в Україні садівником. Автомобіль "Volkswagen Jetta" йому позичив один чоловік на ім'я ОСОБА_7 . Він на два дні поїхав до Іспанії до батька і повертався в Україну. Він не зміг пояснити, звідки у нього ці гроші.
Номер телефону та код розблокування свого iPhone він назвати відмовився.
ОСОБА_8 задекларував професію тренера з боксу. Мешкав з матір'ю по АДРЕСА_3 . Він повідомив, що приєднався до ОСОБА_9 у Варшаві, щоб поїхати автомобілем до Іспанії, а потім повернутися в Україну.
Про гроші він не знав. Він знав, що автомобіль належить чоловіку на ім'я ОСОБА_7 . Він також відмовився назвати номер телефону та код розблокування свого мобільного телефону.
Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, видане 27 вересня 2022 року, вказує на ОСОБА_10 як власника автомобіля ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 .
Свідоцтво про реєстрацію виписано на ім'я ОСОБА_11 , із зазначенням адреси: АДРЕСА_5 .
Цей автомобіль раніше вже перевірявся французькою митницею 8 жовтня 2022 року. За кермом був уже ОСОБА_6 . Пасажир - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України № НОМЕР_4 . Працівники митниці звернули увагу на наявність у транспортному засобі численних шприців та голок.
ОСОБА_13 та ОСОБА_14 слідчим суддею було висунуто обвинувачення та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Слідство встановило :
- що ОСОБА_6 користувався мобільним телефоном APPLE Iphone 12 з українською телефонною лінією НОМЕР_5 (сім-карта оператора ІНФОРМАЦІЯ_6 ). - що ОСОБА_8 користувався мобільним телефоном РОСО ХЗ Pro з українською телефонною лінією НОМЕР_6 (сім-карта оператора ІНФОРМАЦІЯ_7 ).
Перший запит про міжнародну кримінально-правову допомогу не дозволив підтвердити та провести обшуки в помешканнях, заявлених обома підозрюваними: - місце проживання, задеклароване ОСОБА_15 : АДРЕСА_2 : недостовірна адреса - задеклароване місце проживання ОСОБА_16 : АДРЕСА_3 .
Беручи до уваги, що проведені в Французькій Республіці заходи не привели до всебічного і повного дослідження обставин кримінальної справи і необхідні для цього відомості можуть бути отримані в Україні.
В заяві поданій до суду прокурор просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.
Зважаючи на думку слідчого викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації оскільки вказаний захід забезпечення кримінальної справи дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальній справі.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання- задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , документів в яких міститься інформація щодо детального рахунку-фактури (перелік вхідних та вихідних дзвінків) телефонного номеру НОМЕР_6 за період з 02.07.2021 по 02.07.2022.
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/18508/23-к
Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1