печерський районний суд міста києва
Справа № 757/20209/23-к
Примірник № ___
18 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12023000000000557, -
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000000557 від 30.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2019-2021 років ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало реалізацію продукції з доставкою її замовнику залізничним транспортом. Вартість транспортних послуг оплачувалась відправнику покупцем або включалась до ціни товару. З метою заволодіння коштами, які сплачувались замовниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за залізничні перевезення, службовими особами останнього була розроблена протиправна схема, відповідно до якої послуги із організації транспортування вантажів нібито надавались стороннім підрядником. Для реалізації схеми ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір транспортно-експедиторського обслуговування № 1/06-11-19 від 06.11.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - підприємством засновником та керівником якого являлась особа, пов'язана з керівником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сімейними стосунками, яка фактично не здійснювала функцій керівництва підприємством та організації його господарської діяльності. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надавало та не виконувало для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуги за вищевказаним договором, зобов'язання за яким носили формальний характер, не включали конкретних заходів з боку підрядника та фактично не виконувались.
Внаслідок протиправних дій, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи коштами державного підприємства в сумі 1 389 952,81 грн.
Також встановлено, що слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019000000000629 від 11.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 240, ч.2 ст. 209 КК України, в рамках вказаного кримінального провадження слідчими ГСУ НПУ було проведено обшуки в офісних приміщеннях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також за місцем проживання службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами яких було вилучено документацію, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та інші предмети які мають значення у кримінальному провадженні № 12023000000000557 від 30.03.2023, а саме документації щодо фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », комп'ютерної техніки, мобільних телефонів та інших предметів, вилучених під час обшуків.
Крім цього під час розслідування кримінального провадження № 12019000000000629 від 11.07.2019 було проведено ряд тимчасових доступів на різних підприємствах, організаціях, під час яких було вилучено документи, інформацію в електронному та паперовому виді.
З метою підтвердження або спростування вище викладеного під час здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у отриманні документів, комп'ютерної техніки, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 12019000000000629 від 11.07.2019.
Відомості, що містяться в вищезазначених документах, комп'ютерній техніці слугуватимуть доказами, на підставі яких можливо встановити наявність або відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних та неупереджених процесуальних рішень, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб.
В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
В судове засідання представник володільця майна не з'явився, належним чином був повідомлений про дату та час судового засідання, до суду направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, щодо задоволення клопотання не заперечує.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання- задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 12019000000000629 від 11.07.2019 з можливістю вилучення оригіналів документів в паперовому та електронному вигляді, комп'ютерної техніки, мобільних телефонів та інших доказів які були вилучені під проведення досудового розслідування та які мають доказове значення у кримінальному провадженні № 12023000000000557 від 30.03.2023, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20209/23-к
Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1