Справа № 474/566/23
Провадження № 1-кс/474/96/23
про тимчасовий доступ до документів
31.05.23р. смт Врадіївка
Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання дізнавачки у кримінальному провадженні - начальниці СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою у кримінальному провадженні - начальницею Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 24.05.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023153200000040, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -
встановив:
30.05.2023р. дізнавачка у кримінальному провадженні - начальниця СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 (далі - дізнавачка) звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокуроркою у кримінальному провадженні - начальницею Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного 24.05.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023153200000040, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) з 17.05.2023р. по 30.05.2023р.;
- копій документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- відомості про IP-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 17.05.2023р. по 30.05.2023р.;
- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах Акціонерного товариства Комерційний банк “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 17.05.2023р. по 30.05.2023р.
Дізнавачка в судове засідання не з'явилась, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України повідомлена про час, дату та місце судового розгляду (телефонограма № 613 від 30.05.2023р.). Водночас 30.05.2023р. звернулася до суду із письмовою заявою, в якій просить вказане клопотання задовольнити, а розгляд проводити у її відсутність, оскільки через переведення відділу поліції на особливий режим роботи, у зв'язку з веденням в Україні воєнного стану, не має можливості брати участь у судовому засіданні.
З огляду на вказане вище причини неявки дізнавачки в судове засідання є поважними, а тому вважаю доцільним розглянути клопотання за відсутності останньої.
Представник особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час, дату і місце судового розгляду, на розгляд не з'явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.
Перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідив докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає загальним вимогам ст. 160 КПК України.
Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 12023153200000040та матеріалів клопотання вбачається, що 23.05.2023р. до Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1985р.н. про те, що невідома особа ( НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) під приводом продажу дизельного двигуна до автомобіля, заволоділа його коштами в сумі 20 500 грн. 00 коп., які він особисто переказав з своєї картки № НОМЕР_4 на картку продавця № НОМЕР_1 спочатку 17.05.2023р. в сумі 10 000 грн. 00 коп., а 22.05.2023р. сумі 10 500 грн. 00 коп.
За вказаним фактом 24.05.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 12023153200000040 про вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілого встановлено, що у володінні ОСОБА_5 перебуває автомобіль марки Хюндай Санта FE, який потребує ремонту двигуна. В зв'язку з чим його знайомий на ім'я ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ) порекомендував придбати деталі на автомобільному розбиранні та надав його номер телефону НОМЕР_6 , для того щоб продавці з ним зв'язались. Через деякий час ОСОБА_5 зателефонувала невідома жінка, яка представилась ОСОБА_7 , телефонувала вона з номеру телефонна НОМЕР_2 , переписку вела з номеру телефонна НОМЕР_3 . Юлія повідомила, що необхідний двигун є в наявності, вартістю 27 500 грн. 00 коп., та зазначила, що необхідно перерахувати 30 відсотків від загальної суми товару, а саме перерахувати передплату в сумі 8 250 грн. 00 коп.
17.05.2023р. ОСОБА_5 надіслали реквізити банківської картки № НОМЕР_1 належну ОСОБА_8 , на яку він перерахував грошові кошти в розмірі 10 000 грн. 00 коп., зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Після чого вони домовились, що двигун відправлять 21.05.2023р. В ході спілкування ОСОБА_9 погодився скинути залишок суми, щоб зекономити на пересилці. 22.05.2023р., після переведення ще 10 500 грн. 00 коп., ОСОБА_5 попросив надати товарно-транспорту накладну, на що невідома жінка почала поводити себе дивно та придумувати різні причини, з яких вона не може цього зробити. 23.05.2023р. ОСОБА_5 звернувся до поліції щодо вчиненого стосовно нього шахрайства, після чого невідома жінка зателефонувала йому з номеру телефону НОМЕР_2 та повідомила, що поверне грошові кошти, проте так їх і не перерахувала.
На підтвердження своїх показань, потерпілий ОСОБА_5 долучив до матеріалів кримінального провадження квитанцію Е3АМ-19Х6-РХТХ-НВ53 від 22.05.2023р. та квитанцію 85ХН-54СС-В25А-6Т53 від 17.05.2023р., відповідно до яких переказ коштів за двигун було здійснено 17.05.2023р. на суму 10 000 грн. 00 коп., та 22.05.2023р. на суму 10 500 грн. 00 коп. на банківську картку № НОМЕР_1 , банк отримувача АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”.
Отже, під час дізнання встановлено, що кошти потерпілого ОСОБА_5 в сумі 20 500 грн. 00 коп., були перераховані на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , в результаті вище зазначених шахрайських дій, яка емітована Акціонерне товариство комерційний банк “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”.
Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному рахунку, а також про власника даного рахунку, перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в його паперових та електронних документах. Враховуючи, що кошти потерпілим було направлено 17.05.2023р. та 22.05.2023р., то інформація щодо руху коштів необхідна за період з 17.05.2023р. по 30.05.2023р.
Вищевказані обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР № 12023153200000040; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 23.02.2023р.; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 24.05.2023р.; квитанціями Е3АМ-19Х6-РХТХ-НВ53 від 22.05.2023р. та 85ХН-54СС-В25А-6Т53 від 17.05.2023р.
Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру Акціонерне товариство комерційний банк “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) має юридичну адресу: АДРЕСА_3 .
Згідно ст. 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність” інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Дізнавачкою доведено, що інформація, до якої вона просить надати доступ перебуває у володінні юридичної особи - Акціонерного товариства комерційний банк “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи злочинця, а отримані відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Керуючись ст.ст. 132, 159-165, 369-372 КПК України, -
постановив:
Клопотання дізнавачки у кримінальному провадженні - начальниці СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою у кримінальному провадженні - начальницею Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 24.05.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023153200000040, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дізнавачці у кримінальному провадженні - начальниці СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариство комерційний банк “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) з 17.05.2023р. по 30.05.2023р.;
- копій документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- відомості про IP-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 17.05.2023р. по 30.05.2023р.;
- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах Акціонерного товариства Комерційний банк “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 17.05.2023р. по 30.05.2023р.
Виконання ухвали покласти на начальницю СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 .
Строк дії ухвали тридцять днів.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1