Справа №336/4441/22
Пр.1-кс/336/543/2023
17 травня 2023 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретарки судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023082080000084 від 13.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -
Старший слідчий, за погодженням із прокурором, звернувшись із клопотанням 15.05.2023, просять надати слідчим СВ ВП №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з 01.01.2023 до моменту оголошення ухвали, а саме: виписок руху по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 01.01.2023 до моменту винесення постанови, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі, карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
За змістом клопотання, в провадженні слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №12023082080000084, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.01.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальною техніки з картки № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , сума матеріального збитку 7 681,00 гривень. Потерпілою у вказаному кримінальному проваджені є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Так, старший слідчий зазначає, що 20.03.2023, в ході проведення досудового розслідування, на підставі постанови прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя, проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з номером НОМЕР_1 .
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з 01.01.2023 до моменту оголошення ухвали, відповідно до наведеного у прохальній частині переліку.
Виходячи з вищенаведеного та із посиланням на ст. 40, 91, 93, 131-132, 159-166 КПК України, старший слідчий, за погодженням із прокурором, просить задовольнити клопотання.
Слідчий відповідно до заяви, вх.№13911/23-Вх від 15.05.2023 просить розглянути клопотання без його участі у зв'язку із службовою зайнятістю, клопотання підтримує повністю,просить його задовольнити, що не перешкоджає розгляду справи. Крім того, у своїй заяві слідчий просить провести розгляд клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, крім того, враховуючи, що юридична адреса володільця інформації знаходиться поза межами адміністративно-територіальної одиниці м.Запоріжжя.
За приписами ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження внаслідок розгляду клопотання за відсутності осіб не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання із наданими доказами, слідчий суддя дійшла висновку про те, що воно підлягає задоволенню у зв'язку із таким.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Встановлено, що клопотання подано у межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄДРД за №12023082080000084 від 13.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України, яке здійснюється відділом поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області на підставі заяви ОСОБА_8 , на підтвердження чого надана копія витягу з кримінального провадження від 14.01.2023.
Відповідно до короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, 13.01.2022 невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальною техніки з картки № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом дзвінка співробітника банку з номеру телефону НОМЕР_5 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , спричинивши останній матеріальну шкоду на суму 7 681,00 гривень (запис у журналі ЄО 865).
Разом з цим, до клопотання додано протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 13.01.2023; протокол допиту потерпілого від 14.01.2023, постанову про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів від 20.01.2023, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20.03.2023, протокол огляду предмету від 22.03.2023, які обґрунтовують доводи подання.
Враховуючи надані докази, у суду не виникає обґрунтованих сумнівів стосовно того, що органом досудового розслідування на даний час встановлюються особи, які могли бути причетними до вищевказаного правопорушення.
Відповідно до ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську таємницю» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Підстави для задоволення клопотання врегульовані ч.5 ст.163 КПК України. Крім того, згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України, при цьому, слідчим доведено необхідність застосування такого ступеню втручання на виконання ст.132 КПК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання, у слідства є обґрунтовані підстави вважати, що власник карткового рахунка, відкритого у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 , може бути причетний до вчинення події злочину, таким чином наявні підстави для розкриття банківської таємниці у спосіб, зазначений в клопотанні.
Стороною обвинувачення наведено достатні докази вважати, що вказані відомості дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » й мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до злочину.
Старшим слідчим, відповідно до п.7 ч.2 ст.160 КПК України, не обґрунтовано необхідності вилучити зазначені речі і оригінали документів, тому відповідне рішення слідчим суддею не приймається.
На виконання п.7 ч.1 ст.164 КПК України необхідно визначити строк дії ухвали в межах дозволеного вказаною нормою, а саме протягом двох місяця з дня її постановлення, що буде достатнім для виконання судового рішення з урахуванням воєнного стану.
Також, слідчий суддя зауважує, що відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
За змістом п.19 ч.1 ст.3 КПК України до сторін кримінального провадження з боку обвинувачення віднесено, зокрема, слідчого, керівника органу досудового розслідування, прокурора.
Проте, старшим слідчим не надано доказів того, чому саме за період з 01.01.2023 необхідно отримати доступ до документів, оскільки датою вчинення правопорушення відповідно до матеріалів справи є 13.01.2023, тому в частині доступу до документів за період з 01.01.2023 по 12.01.2023 необхідно відмовити.
Керуючись ст. 131-132, 159-160, 162-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з 13.01.2023 до 17.05.2023, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації, а саме:
- виписок руху по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 13.01.2023 до 17.05.2023;
- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам.
Вказані речі та документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уповноваженого на виконання ухвали суду (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
Ухвала слідчого судді діє до 17.07.2023.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1