Справа №336/5736/22
Пр.1-кс/336/530/2023
17 травня 2023 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретарки судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022087080000688 від 30.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
Дізнавач, за погодженням із прокурором, звернувшись із клопотанням 12.05.2023, просять надати дізнавачам СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або за їх дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію, а саме: копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків; фото, відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала вказані спроби з картки № НОМЕР_1 , з 29.09.2022 до моменту оголошення ухвали, з уточненням дати, часу спроб зняття, та адрес банкоматів, з яких були здійснені такі спроби, які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1, МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
За змістом клопотання, 30.09.2022 дізнавачем СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Дізнавач вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що 29.09.2022 до відділу поліції № 3 ЗРУП, надійшла заява від ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що, 29.09.2022 приблизно о 10-00 годині, знаходячись на території Шевченківського району м. Запоріжжя, він перерахував на банківську карту зловмисника за № НОМЕР_1 з власної банківської карти № НОМЕР_4 , грошові кошти загальною сумою 41 957,00 гривень, під приводом здійснення останніми благодійності.
Крім того, зазначено, що допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , який пояснив, що в мережі «Фейсбук» на своїй сторінці він виклав об'яву про прохання в допомозі по збору грошових коштів для купівлі авто для бригади мінометного взводу, в зазначеній об'яві повідомив номер своєї карти НОМЕР_5 на яку небайдужі почали перераховувати гроші та вказав номер свого мобільного телефону НОМЕР_6 .
Так, 29.09.2022 на номер телефону потерпілого зателефонували з номеру НОМЕР_7 та представились, як волонтерська організації, хотіли допомогти фінансово з покупкою авто, так як побачили на «Фейсбуці» повідомлення про допомогу. Отже повідомили, що гроші в них знаходяться в злотих так як територіально вони знаходяться в Польщі і переказ грошей буде звідти, але для перерахування грошей йому потрібно перерахувати грошові кошти для вивода злотих в нашу валюту. Після чого в телефонному режимі продиктував номер карти НОМЕР_1 на яку ОСОБА_7 власноруч через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї карти НОМЕР_4 перерахував трьома транзакціями грошові кошти в розмірі 9 949,00 гривень, 20 049,00 гривень, 11 959,00 гривень, на загальна суму 41 957,00 гривень. Після перерахування потерпілий зв'язався з волонтерською організацією за вище зазначеним номером, та запитав, коли надійдуть кошти, на що йому повідомили, що на протязі години надійдуть всі кошти, після очікування грошові кошти не надійшли, мобільний телефон вимкнений.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування та встановлення осіб, причетних до злочину, дізнавач зазначає, що виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , з 29.09.2022 до моменту постановлення ухвали, згідно з переліком даних, наведеним у клопотанні.
Виходячи з вищенаведеного та із посиланням на ст. 40, 91, 93, 131-132, 159-166 КПК України, дізнавач, за погодженням із прокурором, просить задовольнити клопотання.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, крім того, враховуючи, що юридична адреса володільця інформації знаходиться поза межами адміністративно-територіальної одиниці м.Запоріжжя.
Дізнавач відповідно до заяви, наявної у матеріалах справи, просить розглянути клопотання без його участі, підтримує його, що не перешкоджає розгляду справи.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження внаслідок розгляду клопотання за відсутності осіб не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання із наданими доказами, слідчий суддя дійшла висновку про те, що воно не підлягає задоволенню у зв'язку із таким.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Встановлено, що клопотання подано у межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄДРД за №12022087080000688 від 30.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яке здійснюється підрозділом дізнання відділу дізнання №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області на підставі на підставі заяви ОСОБА_7 , на підтвердження чого надана копія витягу з кримінального провадження від 30.09.2022.
Відповідно до короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, 29.09.2022 до відділу поліції №3 ЗРУП надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що, 29.09.2022, приблизно о 10:00 годині, знаходячись на території Шевченківського району м. Запоріжжя, він перерахував на банківську карту зловмисника НОМЕР_1 з власної банківської карти НОМЕР_4 грошові кошти у загальній сумі 41 957,00 гривень, невідомим, з якими підтримував зв'язок у соціальній мережі «Facebook» під приводом здійснення останніми благодійності, який втрачено після перерахування коштів, у результаті чого невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами, що належать заявнику у сумі 41 957,00 (запис у журналі ЄО №17350).
Разом з цим, до клопотання додано протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 29.09.2022; протокол допиту потерпілого ОСОБА_7 від 30.09.2022, скріншоти з мобільних за стосунків, які обґрунтовують доводи подання.
Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого суддів Шевченківського районного суду м.Запоріжжя у справі №336/5736/22, пр.1-кс/336/789/2022 від 28.10.2022 та у справі №336/5736/22, пр.1-кс/336/287/2023 від 20.03.2023 тотожне клопотання у даному кримінальному провадженні двічі задоволено із надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, із зазначенням тотожного карткового рахунка, проте, іншої назви банківської установи.
Проте, у даному клопотанні не обгрунтовано стороною обвинувачення підстав для звернення до слідчого судді втретє за відсутності відомостей про виконання попередніх двох судових рішень.
Підстави для задоволення клопотання врегульовані ч.5 ст.163 КПК України. Крім того, згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Зазначеної вимоги у даному клопотанні таким чином не дотримано.
Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України, при цьому, дізнавачем не обгрунтовано необхідність неодноразового застосування такого ступеню втручання відповідно до ст.132 КПК України, як надання доступу до банківської таємниці. Крім того, в порушення п.1 ч.5 ст.163 КПК України наданими доказами не доведено, що запитані стороною обвинувачення дані перебувають саме у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1. На підставі наведеного слідчий суддя постановляє ухвалу про відмову у задоволенні клопотання.
Керуючись ст. 131-132, 159-160, 162-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1