Справа №336/2448/23
Пр.1-кс/336/531/2023
16 травня 2023 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретарки судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023087080000065 від 19.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
Дізнавач, за погодженням із прокурором, звернувшись із клопотанням 12.05.2023, просять надати дізнавачам СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію: копії документів на відкриття банківської картки № НОМЕР_1 ; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначеної банківської картки, які знаходяться у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
За змістом клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 19.02.2023 до ВП №3 надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що, за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами, які заявник перерахував на рахунок банківської картки невідомого, чим завдала матеріальний збиток, сума якого встановлюється (ЄО №3076). ОСОБА_6 визнано потерпілою та допитано як потерпілу.
Так, ОСОБА_6 під час допиту пояснила, що приблизно з 2015 року вона користується послугами банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має банківські картки на своє ім'я, а саме № НОМЕР_3 (інтернет картка, котру зробила 03.02.2023 у відділені ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_3 , у працівника банку на ім'я ОСОБА_7 для збору коштів на тепловізор для її молодшого сина) та № НОМЕР_4 , на яку отримує пенсію. До вказаних карток прив'язаний її мобільний номер.
Так, 19.02.2023, приблизно о 09-40 годині, ОСОБА_6 перебувала та рухалась по вул.Запорізька в м. Запоріжжя до будинку за адресою: АДРЕСА_2 , в цей час їй зателефонували з номеру НОМЕР_5 , піднявши слухавку, їй відповів чоловік, який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході розмови повідомив, що вона нещодавно оформила інтернет-картку в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та збирає кошти на «тепловізор» для свого молодшого сина ОСОБА_8 , 23.03.1989 рн., що вона підтвердила. Дані сина вони не повідомили, але назвали дані її невістки ОСОБА_9 , тобто, дружини молодшого сина. Далі співробітник банку повідомив, що їй повинна поступити сума коштів від волонтерів і для швидкого отримання потрібно зробити наступні дії: по-перше, запитав скільки грошей на карті для зборів, вона йому відповіла, що майже 22 000,00 гривень, після чого зайшла до свого додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та в пункті перерахування коштів почала виконувати операції, які говорив співробітник, далі самостійно вводила номера банківських карток отримувача котрі він диктував, а саме зі своєї вищевказаної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 на картку отримувача № НОМЕР_6 , перерахувала 5 170,73 гривень, після чого одразу перерахувала на наступну картку № НОМЕР_1 кошти на суму 5 125,50 гривень, та ще раз на третю картку № НОМЕР_7 - 9 045,00 гривень, після чого їй працівник банку повідомив, що потрібна інша картка на якій є кошти, та перерахувала зі своєї пенсійної картки № НОМЕР_4 , на наступну картку, яку повідомив нібито працівник банку № НОМЕР_8 , а саме 7 035,00 гривень. Після чого виявилось, що грошові кошти за декілька платежів на загальну суму 26 376,23 гривень потерпіла перевела самостійно. Після чого перевірила свій рахунок і зрозуміла, що її ошукали та перевела кошти на інші рахунки..
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування та встановлення осіб, причетних до злочину, дізнавач зазначає, що виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 01.01.2023 до моменту оголошення ухвали, згідно з переліком даних, наведеним у клопотанні.
Виходячи з вищенаведеного та із посиланням на ст. 40, 91, 93, 131-132, 159-166 КПК України, дізнавач, за погодженням із прокурором, просить задовольнити клопотання.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, крім того, враховуючи, що юридична адреса володільця інформації знаходиться поза межами адміністративно-територіальної одиниці м.Запоріжжя.
Дізнавач відповідно до заяви, яка міститься у матеріалах справи, просить розглянути клопотання без його участі, підтримує його, що не перешкоджає розгляду справи.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження внаслідок розгляду клопотання за відсутності осіб не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання із наданими доказами, слідчий суддя дійшла висновку про те, що воно підлягає задоволенню частково у зв'язку із таким.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Встановлено, що клопотання подано у межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄДРД за №12023087080000065 від 19.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яке здійснюється підрозділом дізнання відділу дізнання №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області на підставі заяви ОСОБА_6 , на підтвердження чого надана копія витягу з кримінального провадження від 19.02.2023.
Відповідно до короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, 19.02.2023 до ВП №3 надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що, за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами, які заявник перерахував на рахунок банківської картки невідомого, чим завдала матеріальний збиток, сума якого встановлюється (Журнал ЄО №3076).
Разом з цим, до клопотання додано протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 19.02.2023; протокол допиту потерпілого від 19.02.2023, довідки про рух коштів по карткам, заява потерпілої, протокол огляду предмету від 19.02.2023, які обґрунтовують доводи подання.
Враховуючи надані докази, у суду не виникає обґрунтованих сумнівів стосовно того, що органом досудового розслідування на даний час встановлюються особи, які могли бути причетними до вищевказаного правопорушення.
Відповідно до ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську таємницю» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Підстави для задоволення клопотання врегульовані ч.5 ст.163 КПК України. Крім того, згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України, при цьому, дізнавачем доведено необхідність застосування такого ступеню втручання на виконання ст.132 КПК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання, у слідства є обґрунтовані підстави вважати, що власник карткового рахунка, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 , може бути причетний до вчинення проступку, таким чином наявні підстави для розкриття банківської таємниці у спосіб, зазначений в клопотанні.
Стороною обвинувачення наведено достатні докази вважати, що вказані відомості дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » й мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до злочину. Проте, слідчий суддя не вважає обгрунтованим клопотання щодо періоду з 01.01.2023 з урахуванням дати вчинення правопорушення, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
Дізнавачем відповідно до п.7 ч.2 ст.160 КПК України не обґрунтовано необхідності вилучити зазначені речі і оригінали документів, тому відповідне рішення слідчим суддею не приймається.
На виконання п.7 ч.1 ст.164 КПК України необхідно визначити строк дії ухвали в межах дозволеного вказаною нормою, а саме протягом двох місяця з дня її постановлення, що буде достатнім для виконання судового рішення з урахуванням воєнного стану.
Також, слідчий суддя зауважує, що відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
За змістом п.19 ч.1 ст.3 КПК України до сторін кримінального провадження з боку обвинувачення віднесено, зокрема, дізнавача, керівника органу досудового розслідування, прокурора. За нормою ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Тому, слідчий суддя приходить до висновку про надання стороні кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів відповідно до постанови начальника сектору дізнання ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області про призначення групи дізнавачів від 19.02.2023, а саме дізнавачам ОСОБА_5 , ОСОБА_3 в період з 19.02.2023.
Керуючись ст. 131-132, 159-160, 162-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з можливістю ознайомитись з речами та документами, зробити та вилучити їх копії, за період з 19.02.2023 до 16.05.2023, а саме:
- копії документів на відкриття банківської картки № НОМЕР_1 ;
- виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;
- фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначеної банківської картки, які знаходяться у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані речі та документи перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
Ухвала слідчого судді діє до 16.07.2023.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1