Провадження №1-кс/337/417/2023
ЄУН № 337/2395/23
26 травня 2023 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2023 року за № 12023087070000167, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023087070000167, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2023 року.
Під час досудового розслідування встановлено, що 18.04.2023 невстановлена особа, при використанні сайту оголошень «ОЛХ», розмістивши оголошення про оренду квартири в місті Ужгород, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 на суму 7200 гривень, які двома транзакціями останній перерахував з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку шахрая, емітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 2400 гривень 18.04.2023. Потім 20.04.2023 з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку шахрая, грошові кошти у сумі 4800 гривень. Загальна сума збитку 7200 гривень.
Листування з невстановленою особою потерпілий проводив в месенджері «Вайбер» за номером телефону « НОМЕР_4 ». (ЄО 5487).
За вказаним фактом 26.04.2023 р. було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023087070000167, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 18.04.2023 на сайті «ОЛХ» його дружина ОСОБА_6 знайшла оголошення про оренду житла в місті Ужгород, вартістю 1200 гривень за добу. Їх ціна влаштувала та вони вирішили зв'язатись з орендодавцем. Орендодавець повідомив їм про необхідність сплатити передплату за всі шість діб, що вони будуть орендувати, на що заявниця зі своїм чоловіком погодились.
Листування проводили у месенджері «Вайбер» з контактом НОМЕР_4 .
В подальшому чоловік - ОСОБА_5 , 18.04.2023 перерахував з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку шахрая, емітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 2400 гривень. Потім 20.04.2023 з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку шахрая, емітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 4800 гривень.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 емітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Орган досудового розслідування вважає, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , за період з 17.04.2023 по 22.04.2023.
Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , але без отримання доступу до вказаної інформації, яка містить банківську таємницю, неможливо встановити обставини скоєння вказаного злочинутому орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості ознайомитися та отримати належним чином завірені копії , а саме : розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , за період з 17.04.2023 по 22.04.2023, а саме: виписки про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за
№ НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 17.04.2023 по 22.04.2023; документів на відкриття зазначеного карткового рахунку; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 , за період з 17.04.2023 по 22.04.2023; інформації отриманої банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адрес підключення до Інтернет - банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди; історії зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_2 , за період з 17.04.2023 по 22.04.2023.
В судове засідання дізнавач СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області не з'явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з'явилась, про розгляд клопотання було повідомлено належним чином, заяв про відмову в задоволенні клопотання на адресу суду не надходило.
В той же час, як наголошує у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, кожна сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов'язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у справі за його участю, добросовісно користуватися належними йому процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов'язки.
На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.
Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшла наступного висновку.
Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.
СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023087070000167, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2023 року.
Під час досудового розслідування встановлено, що 18.04.2023 невстановлена особа, при використанні сайту оголошень «ОЛХ», розмістивши оголошення про оренду квартири в місті Ужгород, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 на суму 7200 гривень, які двома транзакціями останній перерахував з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку шахрая, емітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 2400 гривень 18.04.2023. Потім 20.04.2023 з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку шахрая, грошові кошти у сумі 4800 гривень. Загальна сума збитку 7200 гривень.
Листування з невстановленою особою потерпілий проводив в месенджері «Вайбер» за номером телефону « НОМЕР_4 ». (ЄО 5487).
За вказаним фактом 26.04.2023 р. було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023087070000167, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Статтею 40-1 КПК України визначено , що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого та уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що отримана інформація по банківському рахунку№ НОМЕР_2 , за період з 17.04.2023 по 22.04.2023, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яка становить банківську таємницю, має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами встановити особу, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілої, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об'єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення.
Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи: у володінні юридичної особи : АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час проведення досудового розслідування для встановлення істини по кримінальному провадженню, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківському рахунку№ НОМЕР_2 , за період з 17.04.2023 по 22.04.2023 .
Згідно положень ч.1 ст.92 КПК України, обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
У відповідності до положень ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Умовою використання того чи іншого доказу у кримінальному провадженні згідно положень діючого КПК України є належність та допустимість доказів.
Так, в ст. 85 КПК України визначено, що належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.
Згідно положень ч. 1 ст. 86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано Україною 17.07.1997 року, набула чинності для України 11.09.1997 року) та правових позицій, викладених в рішенні Європейського Суду з прав людини по справі «Бендерський проти України (заява № 22750/02 параграф 42) - відповідно до практики, яка відображає принцип здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Межі такого обов'язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватись в світлині обставин кожної справи. Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді «заслухані», тобто належним чином вивчені судом.
Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані слідчому судді докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв'язку, ретельно перевіривши підстави звернення органу досудового розслідування з даним клопотанням , а також враховуючи той факт, що інформація , що становить банківську таємницю, яка знаходяться у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківському рахунку№ НОМЕР_2 , за період з 17.04.2023 по 22.04.2023 , в тому числі : виписку про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 17.04.2023 по 22.04.2023, в тому числі документів на відкриття зазначеного карткового рахунку; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 , за період з 17.04.2023 по 22.04.2023; інформації отриманої банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адрес підключення до Інтернет - банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди; історії зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_2 , за період з 17.04.2023 по 22.04.2023, що має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також дослідити процес заволодіння грошима потерпілої неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об'єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, слідчий суддя вважає, що клопотання органу досудового розслідування обґрунтоване та таке, яке підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40-1, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , слідчий суддя,-
дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2023 року за № 12023087070000167, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати дізнавачам групи дізнавачів СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ до банківської документації із можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, вилучити їх, які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківському рахунку№ НОМЕР_2 , за період з 17.04.2023 по 22.04.2023 , в тому числі : виписку про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 17.04.2023 по 22.04.2023, в тому числі документів на відкриття зазначеного карткового рахунку; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 , за період з 17.04.2023 по 22.04.2023; інформації отриманої банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адрес підключення до Інтернет - банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди; історії зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_2 , за період з 17.04.2023 по 22.04.2023.
Роз'яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення до 24 червня 2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
26.05.2023