Провадження №1-кс/337/427/2023
ЄУН № 337/2402/23
26 травня 2023 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2023 року за № 12023082070000363, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023082070000363, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2023 року.
Під час досудового розслідування встановлено, що 25.03.2023 року до відділу поліції № 5 із заявою звернулася ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що з 25.03.2023 року о 13:14 потерпіла перерахувала грошові кошти у сумі 19300 гривень та о 13:16 перерахувала грошові кошти у сумі 8000 гривень зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_2 невідомій особі яка зламала профіль в додатку Інстаграм її подруги ОСОБА_6 та від її імені попросила грошові кошти у борг. (ЖЕО № 3865 від 25.03.2023 року).
За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2023 р. внесено відомості за№ 12023082070000363, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 25.03.2023 року їй написала в додатку Істаграм через профіль її подруги ОСОБА_7 невідома особа, яка попросила переказати їй грошові кошти, на що потерпіла погодилась та перевила на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 19300 гривень 25.03.2023 року о 13:14 годині. Одразу ж невідома особа через профіль подруги попросила другий раз допомогти грошовими коштами, на що потерпіла погодилась та перевила на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 8000 гривень 25.03.2023 року о 13:16 годині. Коли невідома особа попросила допомогти грошовими коштами в третій раз потерпіла почала сумніватись та подзвонила своїй подрузі ОСОБА_7 , на що та повідомила, що її сторінку в «Інстаграмі» було зламано та невідомі особи вели переписку від її імені.
На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, яка становить банківську таємницю, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , на базі ліцензії якого працює Інтернет - банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме : до карткового рахунку з наступним номером картки № НОМЕР_2 , яка належить особі, яка отримала грошовий переказ з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 25.03.2023 року 00 годин 01 хвилин по 27.03.2023 року 23 годин 59 хвилин, тобто з моменту вчинення злочину до подання клопотання з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаною карткою (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів, пов'язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) з моменту відкриття і до теперішнього часу, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.
Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , на базі ліцензії якого працює Інтернет - банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,але без отримання доступу до вказаної інформації, яка містить банківську таємницю , неможливо встановити обставини скоєння вказаного злочину, процесу заволодіння грошима потерпілої, встановлення особи, причетної до вчинення злочину, тому орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості ознайомитися та отримати належним чином завірені копії.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з'явилась, про розгляд клопотання було повідомлено належним чином, заяв про відмову в задоволенні клопотання на адресу суду не надходило.
В той же час, як наголошує у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, кожна сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов'язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у справі за його участю, добросовісно користуватися належними йому процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов'язки.
На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.
Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшла наступного висновку.
Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.
СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023082070000363, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2023 року.
Під час досудового розслідування встановлено, що 25.03.2023 року до відділу поліції № 5 із заявою звернулася ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що з 25.03.2023 року о 13:14 потерпіла перерахувала грошові кошти у сумі 19300 гривень та о 13:16 перерахувала грошові кошти у сумі 8000 гривень зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_2 невідомій особі яка зламала профіль в додатку Інстаграм її подруги ОСОБА_6 та від її імені попросила грошові кошти у борг. (ЖЕО № 3865 від 25.03.2023 року).
За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2023 р. внесено відомості за№ 12023082070000363, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 25.03.2023 року їй написала в додатку Істаграм через профіль її подруги ОСОБА_7 невідома особа, яка попросила переказати їй грошові кошти, на що потерпіла погодилась та перевила на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 19300 гривень 25.03.2023 року о 13:14 годині. Одразу ж невідома особа через профіль подруги попросила другий раз допомогти грошовими коштами, на що потерпіла погодилась та перевила на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 8000 гривень 25.03.2023 року о 13:16 годині. Коли невідома особа попросила допомогти грошовими коштами в третій раз потерпіла почала сумніватись та подзвонила своїй подрузі ОСОБА_7 , на що та повідомила, що її сторінку в «Інстаграмі» було зламано та невідомі особи вели переписку від її імені.
В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що отримана інформація, яка становить банківську таємницюмає доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами довести процес заволодіння грошима потерпілої, та встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об'єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення.
Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , на базі ліцензії якого працює Інтернет - банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Під час проведення досудового розслідування для встановлення істини по кримінальному провадженню, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме : до карткового рахунку з наступним номером картки № НОМЕР_2 , яка належить особі, яка отримала грошовий переказ з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 25.03.2023 року 00 годин 01 хвилин по 27.03.2023 року 23 годин 59 хвилин, тобто з моменту вчинення злочину до подання клопотання з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаною карткою (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів, пов'язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) з моменту відкриття і до теперішнього часу, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.
Згідно положень ч.1 ст.92 КПК України, обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
У відповідності до положень ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Умовою використання того чи іншого доказу у кримінальному провадженні згідно положень діючого КПК України є належність та допустимість доказів.
Так, в ст. 85 КПК України визначено, що належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.
Згідно положень ч. 1 ст. 86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
На території України указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» введено воєнний стан, а Українська держава перебуває у стані війни з Російською Федерацією. У зв'язку із чим особисто слідчому проводити слідчі дії за межами м. Запоріжжя не є можливим, а є доцільним включення слідчих усієї слідчої групи, у зв'язку із воєнними діями на території Запорізької області.
Згідно ч.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано Україною 17.07.1997 року, набула чинності для України 11.09.1997 року) та правових позицій, викладених в рішенні Європейського Суду з прав людини по справі «Бендерський проти України (заява № 22750/02 параграф 42) - відповідно до практики, яка відображає принцип здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Межі такого обов'язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватись в світлині обставин кожної справи. Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді «заслухані», тобто належним чином вивчені судом.
Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані слідчому судді докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв'язку, ретельно перевіривши підстави звернення органу досудового розслідування з даним клопотанням , а також враховуючи той факт, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , на базі ліцензії якого працює Інтернет - банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якої орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ містить банківську таємницю, а саме : до карткового рахунку з наступним номером картки № НОМЕР_2 , яка належить особі, яка отримала грошовий переказ з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 25.03.2023 року 00 годин 01 хвилин по 27.03.2023 року 23 годин 59 хвилин, тобто з моменту вчинення злочину до подання клопотання з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаною карткою (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів, пов'язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) з моменту відкриття і до теперішнього часу, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені, має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також дослідити процес перерахування грошей неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об'єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, слідчий суддя вважає , що клопотання органу досудового розслідування обґрунтоване та таке, яке підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , слідчий суддя,-
клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2023 року за № 12023082070000363, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області , які входять до складу групи слідчих по даному кримінальному провадженню, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів , що становлять банківську таємницю, з наданням можливості отримати копії , в електронному або паперовому вигляді завірених належним чином, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , на базі ліцензії якого працює Інтернет - банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме до карткового рахунку з наступним номером картки № НОМЕР_2 , яка належить особі, яка отримала грошовий переказ з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , на яку оформлено картковий рахунок, в тому числі :
1) заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково - касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копій довідок фізичних осіб платників податків, наказів (розпоряджень) про призначення посадових осіб;
2) доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку (у разі наявності таких);
3) карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами;
4) договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу “Клієнт-Банк”, “Інтернет-банк”, “SMS послуги” («monobank» чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу), а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв'язок з сервером банку (у разі наявності таких);
5) договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках (у разі наявності таких);
6) платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій по вказаним картковим рахункам (у разі наявності таких).
- виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов'язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з можливістю їх вилучення завірених належним чином копій документів та копіювання інформації на електронні носії (DVD-диски, USB-накопичувачі) за період часу з 25.03.2023 року 00 годин 01 хвилин по 27.03.2023 року 23 годин 59 хвилин.
Роз'яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення до 24 червня 2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
26.05.2023