Справа № 761/10256/23
Провадження № 1-кс/761/6903/2023
30 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , -
Старший слідчий Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №12023100100000824 від 10.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява про те, що 15 лютого 2022 року невстановлена особа перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 уклала договір купівлі - продажу корпоративних прав частки у статутному капіталі Приватного підприємства « ОСОБА_4 » таким чином шахрайським шляхом заволоділа корпоративними правами вказаного товариства.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 березня 2023 року повірений ОСОБА_5 - ОСОБА_6 повідомив про те, що йому телефонував ОСОБА_7 з незрозумілими пропозиціями.
Допитана, як потерпіла ОСОБА_5 зазначила, що особи, яких вона підозрює у вчинені кримінального правопорушення відносно неї користуються номерами телефонів, а саме:
- ОСОБА_7 номером телефону НОМЕР_1 ;
- ОСОБА_8 номером телефону НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_9 номерами телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_10 номерами телефону НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 .
- Батько ОСОБА_5 постійно використовувався номери телефонів: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 .
Враховуючи те, що вона підозрює в.о. Генерального директора ОСОБА_10 в злочинній змові з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , щодо заволодіння вищезазначеним майном тому, також просить отримати від операторів телекомунікацій, документи, які містять інформацію про нульові з'єднання, вхідні та вихідні дзвінки, CMC - повідомлення (без розшифрування текстового змісту), телефонні номери та ІМЕІ телефонів, які працювали у зоні покриття вище вказаних ретрансляційних антен, а також щодо зазначених телефонних номерів в період часу підготовки та вчинення кримінального правопорушення надасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
Також, з метою досягнення вищезазначеної мети, потрібно встановити чи пов'язана в.о. Генерального директора ОСОБА_10 в злочинній змові з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , а саме встановити чи в період з 06.12.2022 до 22.03.2023 телефони НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 спілкувалась з абонентами ОСОБА_8 номером телефону НОМЕР_2 та ОСОБА_7 номером телефону НОМЕР_1 . Встановити місцезнаходження абонентів, дату, час за зазначений період.
Встановити, чи підтримував зв'язок батько ОСОБА_11 номери телефонів: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 в період з 01.10.2021 по 30.04.2022 року з ОСОБА_8 номером телефону НОМЕР_2 та ОСОБА_7 номером телефону НОМЕР_1 .
Встановити, де саме знаходився ОСОБА_9 (приватний нотаріус) номери телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , 31 грудня 2021 року та 15 лютого 2022 року, коли він посвідчував та завіряв вищезазначені правочини.
Вважає, що відносно її спадкового майна здійснюється захоплення з боку гр. ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 та інших посадових осіб КВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Документи, які містять інформацію про нульові з'єднання, вхідні та вихідні дзвінки, CMC - повідомлення (без розшифрування текстового змісту), телефонні номери та ІМЕІ телефонів, які працювали у зоні покриття вище вказаних ретрансляційних антен а також щодо зазначених телефонних номерів в період часу вчинення кримінального правопорушення надасть можливість шляхом проведення аналізу відповідними підрозділами ГУ НП в м. Києві, встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного злочину.
В судове засідання слідчий не з'явилась, через канцелярію суду подала заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без її участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликались належним чином, між тим у судове засідання не з'явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв'язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №12023100100000824 від 10.03.2023, тому слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві старшому слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять: інформацію про нульові з'єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення (без розшифрування текстового змісту), телефонні номери та ІМЕІ телефонів, які працювали за адресами та перебували в зоні покриття ретрансляційних антен, що знаходиться у
1) оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: про нульові з'єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС повідомлення, без розшифровки текстового змісту, мобільні термінали, які використовував абонентський номер: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 - у період з 06.12.22 по 22.03.23 із фіксацією дати, часу, місця використання.
2) оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: про нульові з'єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС повідомлення, без розшифровки текстового змісту, мобільні термінали, які використовував абонентський номер: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 - у період з 06.12.22 по 22.03.23 із фіксацією дати, часу, місця використання.
3) оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: про нульові з'єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС повідомлення, без розшифровки текстового змісту, мобільні термінали, які використовував абонентський номер: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 - у період з 06.12.22 по 22.03.23 із фіксацією дати, часу, місця використання.
4) оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ): про нульові з'єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС повідомлення, без розшифровки текстового змісту, мобільні термінали, які використовував абонентський номер: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 - у період з 06.12.22 по 22.03.23 із фіксацією дати, часу, місця використання.
5) оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: про нульові з'єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС повідомлення, без розшифровки текстового змісту, мобільні термінали, які використовував абонентський номер: НОМЕР_1 - у період з 01.10.21 по 30.04.22 та у період з 06.12.22 по 22.03.23 із фіксацією дати, часу, місця використання.
6) оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: про нульові з'єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС повідомлення, без розшифровки текстового змісту, мобільні термінали, які використовував абонентський номер: НОМЕР_1 - у період з 01.10.21 по 30.04.22 та у період з 06.12.22 по 22.03.23 із фіксацією дати, часу, місця використання.
7) оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: про нульові з'єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС повідомлення, без розшифровки текстового змісту, мобільні термінали, які використовував абонентський номер: НОМЕР_1 - у період з 01.10.21 по 30.04.22 та у період з 06.12.22 по 22.03.23 із фіксацією дати, часу, місця використання.
8) оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ): про нульові з'єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС повідомлення, без розшифровки текстового змісту, мобільні термінали, які використовував абонентський номер: НОМЕР_1 - у період з 01.10.21 по 30.04.22 та у період з 06.12.22 по 22.03.23 із фіксацією дати, часу, місця використання.
9) оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: про нульові з'єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС повідомлення, без розшифровки текстового змісту, мобільні термінали, які використовував абонентський номер: НОМЕР_2 - у період з 01.10.21 по 30.04.22 та у період з 06.12.22 по 22.03.23 із фіксацією дати, часу, місця використання.
10) оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: про нульові з'єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС повідомлення, без розшифровки текстового змісту, мобільні термінали, які використовував абонентський номер: НОМЕР_2 - у період з 01.10.21 по 30.04.22 та у період з 06.12.22 по 22.03.23 із фіксацією дати, часу, місця використання.
11) оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: про нульові з'єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС повідомлення, без розшифровки текстового змісту, мобільні термінали, які використовував абонентський номер: НОМЕР_2 - у період з 01.10.21 по 30.04.22 та у період з 06.12.22 по 22.03.23 із фіксацією дати, часу, місця використання.
12) оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ): про нульові з'єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС повідомлення, без розшифровки текстового змісту, мобільні термінали, які використовував абонентський номер: НОМЕР_2 - у період з 01.10.21 по 30.04.22 та у період з 06.12.22 по 22.03.23 із фіксацією дати, часу, місця використання.
13) оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: про нульові з'єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС повідомлення, без розшифровки текстового змісту, мобільні термінали, які використовував абонентський номер: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 - у період з 01.10.21 по 30.04.22 із фіксацією дати, часу, місця використання.
14) оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: про нульові з'єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС повідомлення, без розшифровки текстового змісту, мобільні термінали, які використовував абонентський номер: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 - у період з 01.10.21 по 30.04.22 із фіксацією дати, часу, місця використання.
15) оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: про нульові з'єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС повідомлення, без розшифровки текстового змісту, мобільні термінали, які використовував абонентський номер: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 - у період з 01.10.21 по 30.04.22 із фіксацією дати, часу, місця використання.
16) оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ): про нульові з'єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС повідомлення, без розшифровки текстового змісту, мобільні термінали, які використовував абонентський номер: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 - у період з 01.10.21 по 30.04.22 із фіксацією дати, часу, місця використання.
17) оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: про нульові з'єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС повідомлення, без розшифровки текстового змісту, мобільні термінали, які використовував абонентський номер: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 - у період з 01.12.21 по 01.03.22 із фіксацією дати, часу, місця використання.
18) оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: про нульові з'єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС повідомлення, без розшифровки текстового змісту, мобільні термінали, які використовував абонентський номер: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 - у період з 01.12.21 по 01.03.22 із фіксацією дати, часу, місця використання.
19) оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: про нульові з'єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС повідомлення, без розшифровки текстового змісту, мобільні термінали, які використовував абонентський номер: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 - у період з 01.12.21 по 01.03.22 із фіксацією дати, часу, місця використання.
20) оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ): про нульові з'єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС повідомлення, без розшифровки текстового змісту, мобільні термінали, які використовував абонентський номер: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 - у період з 01.12.21 по 01.03.22 із фіксацією дати, часу, місця використання.
Інформацію надати в повному об'ємі у цифровому вигляді на оптичному носії - диску в форматі .хlsx (Microsoft Excel), рознесеному по колонкам із зазначенням типу з'єднання, дати, часу, тривалості з'єднання, номеру А, ІМЕІ А, номеру Б (у разі переадресації - номеру, на який переадресовано з'єднання) сеансу зв'язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з'єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки.
Роз'яснити представникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1