Справа №127/12470/23
Провадження №1-кс/127/4918/23
04 травня 2023 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42022022110000069 від 18.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Вінницької окружної прокуратури 18.04.2022 надійшла заява ОСОБА_4 у якій вона повідомляє про те, що службова особа ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїми службовими обов'язками заволоділа її грошовими коштами, а саме заробітною платою.
Так, проведеними слідчими діями встановлено, що ОСОБА_4 з серпня 2018 по травень 2020 була офіційно працевлаштована в мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Вінниці, який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ).
За даний період часу перебування ОСОБА_4 на займаній посаді, остання отримувала неповну заробітну плату, яка була передбачена відповідним договором, однак в відомостях про доходи останньої було встановлено нарахування повної заробітної плати та її отримання. Також ОСОБА_4 повідомила, що у відомостях вищевказаних стоїть підпис, який остання не ставила.
Із показів ОСОБА_4 також встановлено, що трудові зобов'язання між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вищевказаними працівниками, були узгоджені через регіонального менеджера мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Вінниці та представника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_5 .
Окрім того, за результатами тимчасового доступу в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що заробітна плата на ОСОБА_4 була частково перерахована в якості авансу на банківський рахунок невстановленої банківської установи, однак ОСОБА_4 будь-яких грошових коштів в банківських установах не отримувала.
Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, наявні підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , тому слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що належать ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
-наявних податкових звітностей ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.08.2018 по 31.05.2020;
-матеріалів планових, позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства в період часу з 01.08.2018 по 31.05.2020;
-відомостей про наявні банківські рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя