Справа № 484/1098/23
Провадження №1-кс/484/360/23
про тимчасовий доступ до речей і документів,
що містять охоронювану законом таємницю
21.04.23р. м.Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні №12023152110000259 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AVAL UA UK, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївської області 18.02.2023 року надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 18.02.2023 року, близько 11:20 год. невстановлена особа зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 представилась працівником Національного Банку України та шляхом зловживання довірою, використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 5825 грн 00 коп з банківської картки за номером НОМЕР_2 , які остання перевела на банківську картку за номером НОМЕР_3 .
Вказані відомості 18.02.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023152110000259 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.
Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_5 повідомила, що 18.02.2023 року близько 11:20 год. на її телефонний номер НОМЕР_4 з номеру телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома жінка, яка представилась працівником Національного Банку України та звернулась до потерпілої на ім'я ОСОБА_6 .
На питання невідомої жінки чи ОСОБА_5 самостійно користується своєю банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », назвавши номер її банківської картки НОМЕР_2 , та додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла зазначила, що сама користується даною карткою. Крім того, невідома вказала суму коштів, що знаходиться у неї на картці та запитала, чи здійснювала потерпіла спробу 18.02.2023 року здійснити платіж даною картою, на що отримала негативну відповідь.
В подальшому, за вказівкою невідомої жінки ОСОБА_5 зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де закріплена її банківська картка за номером НОМЕР_2 , в якому було повідомлення, яке жінка попрохала відкрити. Відкривши повідомлення, в додатку з'явився заготовлений шаблон переказу грошових коштів із зазначенням суми 5 825 грн , та невідома повідомила, про необхідність прописати в призначені платежу фразу «скасувати платіж». Виконавши зазначене вказана сума коштів списались із її рахунку на номер карти НОМЕР_3 .
Слідчий вказує, що для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме встановлення факту зняття грошових коштів, що належать ОСОБА_5 , а також особи, яка заволоділа ними, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AVAL UA UK за № НОМЕР_3 та документів про операції, які проведені через зазначену банківську картку.
З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію щодо отримання грошових коштів, що стосуються рахунку банківської картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AVAL UA UK за № НОМЕР_3 на який 18.02.2023 перераховано грошові кошти потерпілою, а саме: інформацію про рух грошових коштів у сумі 5,825 грн., що перераховані на вказану банківську картку із зазначенням всіх наявних даних про власника банківської картки, дати, часу отримання ним грошових коштів, адреси та місця зняття ним грошових коштів з даної банківської картки.
Зміст даної інформації має відомості, що представляють банківську таємницю. Необхідна інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AVAL UA UK, головний офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AVAL UA UK в судове засідання не з'явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч.4ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AVAL UA UK.
Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
18.02.2023 року до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 18.02.2023 року близько 11:20 год. невстановлена особа зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 та шляхом зловживання довірою, використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 5825 грн 00 коп з банківської картки за номером НОМЕР_2 , які остання перевела на банківську картку за номером НОМЕР_3 .
За даним фактом СВ Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023152110000259 від 18.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 18.02.2023 року, остання пояснила, що 18.02.2023р. близько 11:20 год. їй зателефонувала незнайома особа та представилася працівником Національного Банку України. Спочатку попрохала залишатися на лінії, а потім в яості оператора звернулася до неї чи користувача сьогодні додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попросила щоб вона зайшла в додаток зараз поки вони розмовляють. Зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона помітила заготовлений шаблон переказу коштів, однак вона спочатку це не зрозуміла. Оператор їй сказала прописати в графі призначений платіж фразу скасувати платіж, те що там була ведена сума не помітила та натиснула далі і вже з її рахунку було списано кошти в сумі 5 825 грн 00 коп.
Вказана інформацію, стосовно перерахунку грошових коштів в сумі 5 825 грн 00 коп, підтверджується скриншотом проведеної операції з особового кабінету додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який наявний в матеріалах справи.
Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п. 5 ч. 1ст. 162 КПК Українивідносяться до охоронюваної законом таємниці.
Пунктом 2 ч. 1ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.
На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст..159,160,162,163,164 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) до банківської картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AVAL UA UK за № НОМЕР_3 , а саме до документів про операції, які проведені через рахунок зазначеної банківської картки у період з 11:00 год. 18.02.2023 по кінцевий термін дії ухвали з можливістю їх вилучення, в тому числі на паперовому носії інформації або в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AVAL UA UK, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-відомості про власника рахунку банківської картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AVAL UA UK за № НОМЕР_3 .
-відомості про рух грошових коштів на рахунку банківської картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AVAL UA UK за № НОМЕР_3 із зазначенням дати, часу, місця зняття та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунку, на який здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти;
-відомості із фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AVAL UA UK за № НОМЕР_3 із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У випадку перевипущення даного банківського рахунку - до зазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1