21.04.2023
Справа № 522/7163/23
Провадження 1-кс/522/2187/23
21 квітня 2023 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023162510000468 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Згідно клопотання, Слідчим відділенням ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023162510000468 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені здійснюється Приморською окружною прокуратурою м. Одеси.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.04.2023 року до ЧЧ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 15.03.2023 року приблизно о 17:00 годині за адресою: м. Одеса, вул. М. Арнаутська кут вул. Преображенська, в період дії воєнного стану, таємно викрала грошові кошти з банківського рахунку потерпілого НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Сума матеріального збитку встановлюється. ЖЄО № 6963.
Так, за даним фактом розпочате досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023162510000468 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Під час допиту 06.04.2023 року потерпілого ОСОБА_4 , останній вказав, що 16.03.2023 року скористався послугами таксі у малознайомого чоловіка на ім'я ОСОБА_5 , за поїздку з с. Наті, Одеської обл. до м. Одеси здійснив оплату на рахунок за номером банківської картки « НОМЕР_2 ». Окрім того, потерпілий вказує, що під час поїздки забув в машині ОСОБА_6 , в кузові сірого кольору, якою користується чоловік на ім'я ОСОБА_5 , мобільний телефон. На ранок до знайомого потерпілого ОСОБА_7 набрав чоловік на ім'я ОСОБА_5 , та повідомив що хоче повернути мобільний телефон. Після отримання мобільного телефона, потерпілий виявив що з його рахунку НОМЕР_1 , було перераховано грошові кошти 20000 грн. о 17 год. 54 хв., 10000 грн. о 17:59 год., 30000 грн. о 00:03 год., та 5 платежів по 2000 грн. о 00:14 год. на карту « НОМЕР_2 », а о 03:32 поповнено мобільний телефон на 3000 грн. оператора ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 , тобто на загальну суму 73000 грн.
З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідності у отриманні інформації щодо особи Клієнта, на ім'я якої відкрито картковий рахунок « НОМЕР_2 » із зазначенням повних анкетних даних особи яка відкрила рахунок, мобільних (фінансових) номерів телефонів, проведених розрахунків, відомості про рух коштів по рахункам з 13.03.2023 по 08.04.2023, із зазначенням адрес розташування АТМ (банкоматів, терміналів), де отримувались готівкові кошти та фотографій з АТМ (банкоматів, терміналів) при знятті готівки з зазначеного карткового рахунку, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), а також копії усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) , код банку (МФО) НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Слідчий надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, яке підтримала та просила задовольнити у повному обсязі.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв'язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчогота прокурора.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з'явилися.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, до інформації щодо особи Клієнта, на ім'я якої відкрито картковий рахунок « НОМЕР_2 » із зазначенням повних анкетних даних особи яка відкрила рахунок, мобільних (фінансових) номерів телефонів, проведених розрахунків, відомості про рух коштів по рахункам з 13.03.2023 по 08.04.2023, із зазначенням адрес розташування АТМ (банкоматів, терміналів), де отримувались готівкові кошти та фотографій з АТМ (банкоматів, терміналів) при знятті готівки з зазначеного карткового рахунку, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), а також копії усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код банку (МФО) НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Тимчасовий доступ до документації з можливістю вилучення завірених належним чином копій документації надати слідчому ОСОБА_8 та слідчим слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, які входять до слідчої групи в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023162510000468.
Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: