Справа № 489/260/23
Кримінальне провадження №1-кс/489/375/23
03 квітня 2023 р. м.Миколаїв
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
СВ ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 1202315204000104 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 в сумі 17 085 гривень.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.01.2023 в період часу з 16:20 год. по 18:15 год. невстановлена особа, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , з належної їй банківської картки ПБ № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальної шкоди на суму на суму 17085 гривень.
Слідчий ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Матеріали кримінального провадження містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.
Значення вказаних документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий обґрунтовує тим, що зазначені документи дозволять встановити обставини заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 та дані про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення.
Дослідивши матеріали клопотання приходжу такого висновку.
Відомості, які містяться в цих документах в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому у відповідності до приписів ч.6 ст.163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись ст.159, ст. 163, ст. 164 КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчим слідчого відділу ВП №2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх копій і проведення тимчасового доступу у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Миколаєві, а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по рахункам банківських карток № НОМЕР_1 за 18.01.2023 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по нових карткових рахунках;
- відомості про ІР-адреси комп'ютерних пристроїв, мобільних телефонів та терміналів за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 в разі користування їх власником wеb-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за 18.01.2023;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_1 , за 18.01.2023, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 , за 18.01.2023, а також копії записів з камер відео спостереження, фото з банкоматів (терміналів), з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1