Справа № 489/281/23
Кримінальне провадження №1-кс/489/376/23
03 квітня 2023 р. м.Миколаїв
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
СВ ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 1202315304000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 в сумі 10 000 гривень.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.01.2023 невстановлена особа, під приводом надання соціальної допомоги, в додатку «Телеграм», шляхом фітингового посилання заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 на суму 10 000 гривень.
Слідчий ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Матеріали кримінального провадження містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.
Значення вказаних документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий обґрунтовує тим, що зазначені документи дозволять встановити обставини заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 та дані про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення.
Дослідивши матеріали клопотання приходжу такого висновку.
Відомості, які містяться в цих документах в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому у відповідності до приписів ч.6 ст.163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись ст.159, ст. 163, ст. 164 КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчим слідчого відділення ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 :
- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 16.01.2023 по день виконання ухвали з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 за період час з 16.01.2023 по день виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківська операцій;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 16.01.2023 по день виконання ухвалі а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служб безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1