Справа № 296/2340/23
1-кс/296/946/23
Ухвала
Іменем України
29 березня 2023 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12023060000000088 від 17 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -
встановив:
Слідча відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить надати слідчим групи слідчих, а саме: ст.лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 та майору поліції ОСОБА_9 , дозвіл на проведення тимчасового доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- наказу про призначення ОСОБА_10 на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ; посадової інструкції (посадові обов'язки) директора ІНФОРМАЦІЯ_1 , з відміткою про ознайомлення ОСОБА_10 ; наказу про призначення ОСОБА_11 на посаду фахівця з публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 ; посадової інструкції фахівця з публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 , з відміткою про ознайомлення ОСОБА_11 ; наказу про призначення ОСОБА_12 на посаду головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 ; посадової інструкції (посадові обов'язки) головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 , з відміткою про ознайомлення ОСОБА_12 ; наказу про призначення ОСОБА_13 на посаду бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 ; посадової інструкції (посадові обов'язки) бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 , з відміткою про ознайомлення ОСОБА_13 ; статуту (положення) ІНФОРМАЦІЯ_1 ; наказів про надання відпусток ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 протягом 2022 року;
- штатного розпису, тарифікаційних списків, табелів обліку робочого часу, відомостей по нарахуванню заробітної плати посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , меморіальних ордерів, платіжних доручень/виписок банківських установ або інших документів, які свідчать про виплату заробітної плати на банківські рахунки посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, з метою проведення ряду експертиз (судової почеркознавчої та економічної експертиз).
В обґрунтування поданого клопотання слідча ОСОБА_3 зазначає, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023060000000088 від 17.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до направлення №9 та №10 від 12 грудня 2022 року - бухгалтерами - ревізорами бухгалтерської служби ІНФОРМАЦІЯ_2 було проведено перевірку по нарахуванню заробітної плати за 2022 рік у початковій ІНФОРМАЦІЯ_3 , за результатами якої складено довідку №1 «Про результати перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 по нарахуванню заробітної плати за 2022 рік» від 02 лютого 2023 року.
Проведеною бухгалтерами - ревізорами звіркою виплат по заробітній платі на карткові рахунки працівників виявлено розбіжності в сумах, що зазначені в розрахунковій відомості з сумами зазначеними в відомості для виплат, згідно якої відбувалось зарахування на карткові банківські рахунки працівників. При звірянні сум вказаних в відомостях для виплат з даними розрахункових відомостей, встановлено суттєві розбіжності, а саме: в відомостях для виплат на карткові рахунки були завищені суми окремим працівникам. Відомості для виплат формувались особисто головним бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_12 .
Згідно розрахункової відомості по нарахуванню та утриманню заробітної плати за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 різниця у нарахованій до виплат та виплаченій на банківську карту для виплат заробітної плати, яка належить головному бухгалтеру ОСОБА_12 становить 1 137 754,78 грн. Згідно розрахункової відомості по нарахуванню та утриманню заробітної плати за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 різниця у нарахованій до виплат та виплаченій на банківську карту для виплат заробітної плати, яка належить фахівцю з публічних закупівель ОСОБА_11 , становить 80 487,65 грн.
Крім того, встановлено, що з фактично нарахованої заробітної плати за 2022 рік, податки ПДФО 18% та військовій збір 1,5% перераховані в бюджет не в повному обсязі.
Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідча ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Крім того, існує необхідність у вилученні оригіналів вищезазначених документів з метою проведення в межах кримінального провадження №12023060000000088 від 17 лютого 2023 року судової почеркознавчої та економічної експертиз.
Слідча ОСОБА_3 подала до суду заяву, в якій розгляд клопотання просить провести без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення та необхідності надання тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , підтверджуються наступними доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; заявою (повідомленням) в.о.директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_14 про кримінальне правопорушення від 06 лютого 2023 року №261; довідкою про результати перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 по нарахуванню заробітної плати за 2022 рік від 02 лютого 2023 року №1.
Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться відшукувані органом досудового розслідування документи, зважаючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12023060000000088 від 17 лютого 2023 року, не можуть бути отримані у інший спосіб та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.
Разом з тим, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12023060000000088 від 17 лютого 2023 року, оскільки саме вони є стороною кримінального провадження.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання слідчої відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12023060000000088 від 17 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12023060000000088 від 17 лютого 2023 року, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема:
- наказу про призначення ОСОБА_10 на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ; посадової інструкції (посадові обов'язки) директора ІНФОРМАЦІЯ_1 , з відміткою про ознайомлення ОСОБА_10 ; наказу про призначення ОСОБА_11 на посаду фахівця з публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 ; посадової інструкції фахівця з публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 , з відміткою про ознайомлення ОСОБА_11 ; наказу про призначення ОСОБА_12 на посаду головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 ; посадової інструкції (посадові обов'язки) головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 , з відміткою про ознайомлення ОСОБА_12 ; наказу про призначення ОСОБА_13 на посаду бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 ; посадової інструкції (посадові обов'язки) бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 , з відміткою про ознайомлення ОСОБА_13 ; статуту (положення) ІНФОРМАЦІЯ_1 ; наказів про надання відпусток ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 протягом 2022 року;
- штатного розпису, тарифікаційних списків, табелів обліку робочого часу, відомостей по нарахуванню заробітної плати посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , меморіальних ордерів, платіжних доручень/виписок банківських установ або інших документів, які свідчать про виплату заробітної плати на банківські рахунки посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01.01.2022 по 28.03.2023.
У решті вимог клопотання - відмовити.
У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 29 квітня 2023 року.
Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1