Справа № 296/2040/23
1-кс/296/769/23
Ухвала
Іменем України
28 березня 2023 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12023060000000081 від 10 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -
встановив:
Слідча відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить надати дозвіл слідчим групи слідчих ст.лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_5 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 та ст.лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на проведення тимчасового доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливість вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
- відомостей щодо руху грошових коштів по банківському рахунку, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по банківському рахунку НОМЕР_2 (за період часу з 01.01.2022 по теперішній час), відкритому службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В обґрунтування поданого клопотання слідча ОСОБА_3 зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023060000000081 від 10.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за фактом зловживання службовими особами Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, під час укладання завідомо невигідного Договору купівлі - продажу №06/12/22, з метою особистого збагачення, здійснили привласнення та розтрату чужого майна, яке було їм ввірене, а саме: протиожеледної суміші, на загальну суму, що встановлюється.
Крім цього, встановлено, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було узгоджено продаж виробничих запасів суміші протиожеледної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ринковою ціною. При цьому, під час укладання Договору №06/12/22 купівлі - продажу суміші протиожеледної службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не було здійснено моніторинг ринкової вартості вказаного товару на внутрішньому ринку України, з метою формування очікуваної вартості предмету продажу, що призвело до реалізації суміші протиожеледної за цінами нижче ринкової вартості.
Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідча ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що інформація та документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Слідча ОСОБА_3 подала до суду заяву, в якій розгляд клопотання просить провести без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п.1 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, підтверджуються наступними доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; договором купівлі - продажу від 06 грудня 2022 року №06/12/22; видатковими накладними №20 та №21 від 15 грудня 2022 року; видатковою накладною №25 від 23 грудня 2022 року; видатковою накладною №26 від 26 грудня 2022 року; видатковою накладною №27 від 27 грудня 2022 року; повідомленням т.в.о. голови правління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Ольгт Корх від 25 листопада 2022 року; повідомленням в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 від 01 лютого 2023 року; повідомленням в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 від 26 січня 2023 року.
Згідно інформації, наявної у вільному доступі в мережі інтернет, за кодом ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано юридичну особу - Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні слідчої документи щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зважаючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12023060000000081 від 10 лютого 2023 року, не можуть бути отримані у інший спосіб та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.
Разом з тим, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12023060000000081 від 10 лютого 2023 року, оскільки саме вони є стороною кримінального провадження.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання слідчої відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12023060000000081 від 10 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12023060000000081 від 10 лютого 2023 року, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій, зокрема:
- документів щодо обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням: відомостей щодо руху грошових коштів по банківському рахунку із вказівкою дати, сум, залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково - інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по банківському рахунку, за період з 01.01.2022 по 28.03.2023.
У решті вимог клопотання - відмовити.
У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 28 квітня 2023 року.
Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1