Справа № 761/1363/23
Провадження № 1-кс/761/1381/2023
18 січня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , -
Старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №12023110000000006 від 04.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 .
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що група осіб, до складу якої входять неповнолітні особи, яка діє на території міста Києва та інших регіонів України, з використанням мережі Інтернет, зокрема, на торгових майданчиках ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 тощо, розміщували оголошення про пригон автомобілів із-за кордону для потреб Збройних Сил України, продажу неіснуючих в промислових об'ємах товарів сільськогосподарського призначення, входили у довіру громадян та отримували повну передплату за відповідний товар, після сплати блокували покупців та грошові кошти привласнювали.
Відповідно до зібраних під час досудового розслідування відомостей, встановлено, що до вчинення вказаних злочинів причетні: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , адреса: АДРЕСА_6 .
В ході виконання доручення наданого працівниками ВПК в Київській області ДКП Національної поліції України встановлено, що в ході проведення аналізу звернень за аналогічними фактами з використанням ІКС ІПНП НПУ та ЄМА встановлено, що в період часу з 14.05.2022 по 04.01.2023 на адресу міжрегіональних підрозділів ДКП та інших органів НПУ надійшло 48 звернень щодо шахрайських дій, вчинених вказаною групою осіб. Також встановлено осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, їх адрес проживання та встановлення номерів мобільних телефонів, якими користуються вказані особи, встановлено, що безпосередньо організатором злочинної схеми за допомогою якої вчиняються шахрайські дії є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користується абонентськими номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . В шахрайських діях використовує абонентський номер: НОМЕР_8 . Співучасниками вищевказаного злочину є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка користується абонентським номером: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , являється співмешканкою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , використовує абонентський номер НОМЕР_11 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , в протиправній діяльності використовує абонентський номер: НОМЕР_12 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , використовує абонентський номер: НОМЕР_13 .
Так, допитаний в якості свідка інспектор ВПК в Київській області ДКП НПУ ОСОБА_10 пояснив, що встановлено, що група осіб, до складу якої входять неповнолітні особи, що діє на території міста Києва та інших регіонів України, які з використанням мережі Інтернет, зокрема, на торгових майданчиках ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 тощо, розміщували оголошення про пригон автомобілів із-за кордону для потреб Збройних Сил України, продажу неіснуючих в промислових об'ємах товарів сільськогосподарського призначення, входили у довіру громадян та отримували повну передплату за відповідний товар, після сплати блокували покупців та грошові кошти привласнювали.
Допитана потерпіла ОСОБА_11 показала, що 15.09.2022 з метою надання послуги щодо розмитнення автомобіля для виконання задач її чоловіком, який є військовослужбовцем та несе службу у в/ч НОМЕР_14 на Донецькому напрямку, нею було перераховано грошові кошти 113818 гривень на номер банківської картки НОМЕР_15 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », НОМЕР_16 , емітованої в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Вищевказані реквізити банківських карток були надані потерпілій чоловіком, який представлявся ОСОБА_12 та який згідно оголошення, займається пригоном автомобілей з-за кордону та їх розмитненням. Вищевказана особа використовувала абонентський номер: НОМЕР_17 . Також в період часу з 13.09.2022 по 24.09.2022 чоловіком ОСОБА_11 на покупку автомобіля вищевказаній особі на ім'я ОСОБА_12 було перераховано грошові кошти на суму 183350 гривень на наступні номер банківських карток: НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .
За результатами проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій встановлено абонентські та ідентифікаційні номери кінцевого обладнання осіб, які використовувались під час вчинення злочину або можуть бути причетними до його вчинення, а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_5 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_23 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_8 , НОМЕР_13 , НОМЕР_12 , НОМЕР_9 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_69 , НОМЕР_7 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 та кінцеве обладнання, в яких використовувались зазначені абонентські номери з наступними ІМЕІ: НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 . які, зокрема, могли зв'язуватися між собою, передавати інформацію за допомогою відповідних абонентських номерів про вчинений злочин, і, відповідно, можуть бути причетними до вищевказаного злочину, виникла необхідність в доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікацій: Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), що розташоване за адресою: адресою: АДРЕСА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
В судове засідання слідчий не з'явилась, через канцелярію суду подала заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без її участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликались належним чином, між тим у судове засідання не з'явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв'язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також те, що дані документи перебувають лише у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №42021110000000132 від 20.05.2021, тому слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації щодо адреси розташування базових станцій; тип з?єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SMS (без розкриття їх змісту), MMS (без розкриття їх змісту), GPRS. переадресація); дату, час та тривалість з'єднання; адресу місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з?єднання та вхідних і вихідних SMS/MMS - повідомлень (без розкриття їх змісту); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCO, IMSI номери сім-картки, IMEI); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв?язку (абонент Б); з'єднання нульової тривалості, ІР-адреси, які надавались користувачеві абонентського номеру під час використання послуг Інтернет в період часу з 01.09.2022 до 30.12.2022 за вищевказаними номерами та кінцевим обладнанням абонентських номерів: НОМЕР_20 ; НОМЕР_8 .
Роз'яснити представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1