Справа № 761/1361/23
Провадження № 1-кс/761/1379/2023
18 січня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , -
Т.в.о. старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №42021110000000132 від 20.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 .
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , видаючи себе за співробітників підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та тих, хто може вирішити будь-які питання з підключення до електромереж, організували шахрайську схему, згідно якої під виглядом надання послуг по приєднанню до електромереж, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування встановлено, що вказана група осіб активно розповсюджувала свої неіснуючі (шахрайські) послуги шляхом розміщення на рекламних білбордах свої банери з інформацією про надання послуг з підключення до електромережі будинків та земельних ділянок, де також зазначали абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
26.05.2021 в ході допиту свідка ОСОБА_12 , який працює на посаді старшого оперуповноваженого ДКР ГУНП в Київській області, встановлено що інформація отримана оперативним шляхом, щодо схеми діяльності зазначеної шахрайської групи знайшла своє підтвердження.
26.05.2021 в ході допиту свідка ОСОБА_13 , який працює на посаді керівника департаменту з безпеки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » встановлено, що в ході проведення заходів, спрямованих на встановлення осіб, які псують репутацію приватного акціонерного товариства та надають неіснуючі послуги, підтвердилась інформація отримана в ході досудового розслідування, разом зі схемою діяльності шахрайської групи вказаних вище осіб.
26.05.2021 проведено огляди білбордів, розміщених: по АДРЕСА_4 ; на автодорозі Р-69 сполученням Київ - Чернігів; на автодорозі сполученням м. Вишгород, Київської області - с. Хотянівка, на яких розміщена рекламна інформація, щодо надання послуг з підключення до мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з зазначенням абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Також з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » отримано відео з камер відеоспостереження приміщень та прилеглої території зазначеного приватного акціонерного товариства, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , на яких зафіксовано, як 19.05.2021 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , не будучи співробітником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », перебуваючи в будівлі приватного акціонерного товариства та біля нього, проводить зустріч з невідомою особою, де надає документи та консультації. Огляд вказаного відеозапису долучений до матеріалів кримінального провадження.
04.08.2021 в ході допиту потерпілого ОСОБА_14 , встановлено, що будучи замовником будівництва виникла необхідність у підключенні до зовнішніх електромереж будинків. Так наприкінці 2019 до нього звернувся ОСОБА_15 , який запропонував вирішити вказане питання з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в наслідок чого кошторисна вартість повинна була становити 7 500 000 гривень. Однак, в ході переговорів, ОСОБА_15 , імовірно, відчувши шахрайські наміри останніх, відмовився приймати участь у передачі грошових коштів. Тому грошові кошти в якості передплати у розмірі 2 500 000 гривень пізніше передані ОСОБА_5 , який запевняв у компетенції і відповідальності осіб, які виконають вказані роботи. В подальшому до ОСОБА_14 звернувся ОСОБА_4 з заявою, що наданих грошових коштів замало та вимагав передати залишок та надати доручення на представлення інтересів в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на ім'я ОСОБА_9 . Однак остання, отримавши доручення від ОСОБА_14 жодних домовленостей не дотрималась, а лише перешкоджала узгодженню кошторисної вартості з метою отримання додаткових грошових надходжень від потерпілого.
18.08.2021 в ході допиту свідка ОСОБА_15 , встановлено, що він надає приватні послуги з підключення електроенергії. Також, він повідомив про особу на ім'я ОСОБА_16 ( ОСОБА_4 ), який намагався схилити останнього виконувати дії начебто з підключення та передачі грошових коштів між ОСОБА_14 та іншими посередниками.
13.10.2021 в ході допиту потерпілого ОСОБА_17 , встановлено, що будучи головою садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 », с. Новосілки, Вишгородського району, Київської області, він займався організацією підключення до електромереж. Наприкінці березня 2020 року, в телефонній розмові з другом ОСОБА_18 , останній порекомендував товариша ОСОБА_5 , який має людей, що зможуть допомогти у підключенні. Окрім цього ОСОБА_18 повідомив, що
ОСОБА_5 довгий час є його другом, оскільки близько 10 років вони працювали разом у Вишгородській адміністрації, також ОСОБА_5 був депутатом Вишгородської ради через це має широке коло знайомих в різних структурних органах та установах, а тому йому можна довіряти. В подальшому ОСОБА_17 отримав від ОСОБА_5 номер телефону ОСОБА_10 , якого рекомендує, як фахівця з питань підключення до електромережі. На початку квітня 2020, разом із ОСОБА_18 , прибув на зустріч до ОСОБА_10 , під час якої останній зазначив, що для початку робіт та виготовлення проектної документації необхідно передати грошові кошти в сумі 700 000 гривень. 09.04.2020 в м. Києві на Контрактовій площі біля пам'ятника «Самсону» він передав зазначені грошові кошти ОСОБА_10 , про що останній написав розписку. 01.06.2020 під час зустрічі, ОСОБА_19 показав начебто частково виготовлену документацію, однак в руки її не надавав, на що вимагав повернути раніше надану ним розписку. 15.07.2020 під час чергової зустрічі з ОСОБА_10 , останній повідомив, що виникли якісь труднощі, які потребують додаткових грошових вкладень після чого буде надана проектна документація. Так, 17.07.2020
ОСОБА_17 разом із ОСОБА_20 прибули на зустріч до ОСОБА_10 , на якій ОСОБА_17 передав ОСОБА_10 грошові кошти у розмірі 573 600 гривень, про що в черговий раз написав розписку. Однак по теперішній час домовленості не виконані.
Також, з матеріалів виконаного доручення встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користується абонентськими номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , та представлячись полковником СБУ, розповідає про міцні та тісні зв'язки в структурі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », чим створює враження 100% гарантії надання ними запропонованих послуг.
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується абонентськими номерами мобільних телефонів НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , спільно з ОСОБА_4 , представляється генералом СБУ та користуючись псевдо статусом надає потерпілим гарантії виконання зобов'язань ОСОБА_4 .
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_3 , є посередником між потерпілим та особами, які видають себе за співробітників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », користуючись своїм колишнім статусом депутата ІНФОРМАЦІЯ_14 , надає потерпілим рекомендації відносно ОСОБА_4 .
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується абонентськими номерами мобільних телефонів НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та НОМЕР_1 , представляючись асистентом керівника проектного відділу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - ОСОБА_21 , безпосередньо тримає контакт з потерпілими та під виглядом офісного працівника, проводить з ними зустрічі під головним офісом акціонерного товариства за адресою: АДРЕСА_3 .
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується абонентськими номерами мобільних телефонів НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , виконує роль водія та спеціаліста (інженера) з підключення до електромережі.
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_16 , реєструє на себе майно, яке придбане за грошові кошти, отримані ОСОБА_4 злочинним шляхом.
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_17 , є посередником між потерпілим та особами, які видаючи себе за співробітників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » шляхом обману заволодівають грошовими коштами.
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , будучи працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » при отриманні «оплати» від інших учасників, складає підробні кошторисні розрахунки.
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час проведення досудового розслідування по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до охоронюваної Законом інформації, яка зберігається в операторів телекомунікацій мобільного зв'язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В судове засідання слідчий не з'явилась, через канцелярію суду подала заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без її участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликались належним чином, між тим у судове засідання не з'явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв'язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також те, що дані документи перебувають лише у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №42021110000000132 від 20.05.2021, тому слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя
Клопотання т.в.о. старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації щодо дати, часу і тривалості вхідних, вихідних та нульових телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонентів які користувалися мобільними терміналами з наданням їх IMEI, із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з'єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень (без розкриття їх змісту), сеансів переадресації, інформацію про GPRS з'єднання (в діапазонах 2G, 3G та 4G), отриманих абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, а також інформацію про те, чи обслуговуються вказані номери мобільних операторів, на контрактній основі (з наданням повних анкетних даних власника (ів) та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер) IMEI, які обслуговуються базовими станціями оператору рухомого (мобільного) зв'язку абонентських номерів: НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_12 , НОМЕР_1 , НОМЕР_14 у період з 00 години 00 хвилин 01 лютого 2020 року по 00 годину 00 хвилин 17 серпня 2022 року.
Роз'яснити представникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1