Справа № 761/1362/23
Провадження № 1-кс/761/1380/2023
18 січня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , -
Старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №12023110000000006 від 04.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 .
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що група осіб, до складу якої входять неповнолітні особи, яка діє на території міста Києва та інших регіонів України, з використанням мережі Інтернет, зокрема, на торгових майданчиках ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 тощо, розміщували оголошення про пригон автомобілів із-за кордону для потреб Збройних Сил України, продажу неіснуючих в промислових об'ємах товарів сільськогосподарського призначення, входили у довіру громадян та отримували повну передплату за відповідний товар, після сплати блокували покупців та грошові кошти привласнювали.
Відповідно до зібраних під час досудового розслідування відомостей, встановлено, що до вчинення вказаних злочинів причетні: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_7 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_8 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , адреса: АДРЕСА_9 , РНОКПП НОМЕР_12 .
В ході виконання доручення наданого працівниками ВПК в Київській області ДКП Національної поліції України встановлено, що в ході проведення аналізу звернень за аналогічними фактами з використанням ІКС ІПНП НПУ та ЄМА встановлено, що в період часу з 14.05.2022 по 04.01.2023 на адресу міжрегіональних підрозділів ДКП та інших органів НПУ надійшло 48 звернень щодо шахрайських дій, вчинених вказаною групою осіб. Також встановлено осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, їх адрес проживання та встановлення номерів мобільних телефонів, якими користуються вказані особи, встановлено, що безпосередньо організатором злочинної схеми за допомогою якої вчиняються шахрайські дії є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який користується абонентськими номерами: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 . В шахрайських діях використовує абонентський номер: НОМЕР_16 . Співучасниками вищевказаного злочину є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка користується абонентським номером: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , являється співмешканкою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , використовує абонентський номер НОМЕР_19 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , в протиправній діяльності використовує абонентський номер: НОМЕР_20 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , використовує абонентський номер: НОМЕР_21 .
Допитана потерпіла ОСОБА_10 показала, що 15.09.2022 з метою надання послуги щодо розмитнення автомобіля для виконання задач її чоловіком, який є військовослужбовцем та несе службу у в/ч НОМЕР_22 на Донецькому напрямку, нею було перераховано грошові кошти 113818 гривень на номер банківської картки НОМЕР_23 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_24 , емітованої в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вищевказані реквізити банківських карток були надані потерпілій чоловіком, який представлявся ОСОБА_11 та який згідно оголошення, займається пригоном автомобілей з-за кордону та їх розмитненням. Також в період часу з 13.09.2022 по 24.09.2022 чоловіком ОСОБА_10 на покупку автомобіля вищевказаній особі на ім'я ОСОБА_11 було перераховано грошові кошти на суму 183350 гривень на наступні номер банківських карток: НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 .
Так, допитаний в якості свідка інспектор ВПК в Київській області ДКП НПУ ОСОБА_12 пояснив, що встановлено, що група осіб, до складу якої входять неповнолітні особи, що діє на території міста Києва та інших регіонів України, які з використанням мережі Інтернет, зокрема, на торгових майданчиках ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 тощо, розміщували оголошення про пригон автомобілів із-за кордону для потреб Збройних Сил України, продажу неіснуючих в промислових об'ємах товарів сільськогосподарського призначення, входили у довіру громадян та отримували повну передплату за відповідний товар, після сплати блокували покупців та грошові кошти привласнювали.
На підставі отриманої інформації із звернень громадян з ІКС ІПНП НПУ встановлено, що у зазначеній шахрайській схемі використовутються наступні банківські картки:
НОМЕР_24 емітованої в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_3 .
НОМЕР_23 емітованої в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_3 .
НОМЕР_26 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_1 .
НОМЕР_27 емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр.адреса: АДРЕСА_10 .
НОМЕР_25 емітованої в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_3 .
НОМЕР_28 емітованої в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_3 .
НОМЕР_29 емітованої в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_3 .
НОМЕР_30 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_1
НОМЕР_31 емітованої в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_3 .
4149-6090-151-55395 емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр.адреса: АДРЕСА_10 .
НОМЕР_32 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2
НОМЕР_33 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_1
НОМЕР_34 емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр.адреса: АДРЕСА_10 .
НОМЕР_35 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юр. адреса: АДРЕСА_4 .
НОМЕР_36 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_1
НОМЕР_37 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_1
НОМЕР_38 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_1
4790-7299--50372987 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_1
НОМЕР_39 емітованої в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_3 .
НОМЕР_40 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2
НОМЕР_41 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_1
НОМЕР_42 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2
НОМЕР_43 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_1
НОМЕР_44 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_1
НОМЕР_45 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юр. адреса: АДРЕСА_6
НОМЕР_46 емітованої в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_3 .
НОМЕР_47 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_1
НОМЕР_39 емітованої в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_3 .
НОМЕР_48 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_1
НОМЕР_49 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_1
НОМЕР_50 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_1 .
НОМЕР_51 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2 .
НОМЕР_52 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2 .
НОМЕР_53 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юр. адреса: АДРЕСА_5 .
НОМЕР_54 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_1 .
Фігуранти кримінального провадження отримують грошові кошти від злочинної діяльності та здійснюють перекази своїм спільникам за допомогою вищевказаних банківських карток.
Також встановлено, що зняття готівкових коштів з банківської картки НОМЕР_24 відбувалось: 15.09.2022 об 20 год 40 хв з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » САOD9308 за адресою: АДРЕСА_11 ; 13.10.2022 року об 05 год 37 хв з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТМ 00214 за адресою: АДРЕСА_12 .
Зняття готівкових коштів з банківської картки НОМЕР_26 відбувалось 08.09.2022 року об 22 год 44 хв з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТМ 00214 за адресою: АДРЕСА_12 .
Оперативно-розвідувальним шляхом отримано інформацію про власника банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_24 ним являється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНКОПП НОМЕР_9 , уродженець м. Сімферополь АР Крим, циган, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 , у користуванні має абонентський номер НОМЕР_13 , НОМЕР_55 , НОМЕР_15 , в шахрайській діяльності використовує абонентський номер НОМЕР_16 . Вказана особа являється безпосереднім організатором та забезпечує функціонування зазначеної протиправної схеми шахрайства.
Власником картки НОМЕР_23 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » являється гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженець Дніпропетр овської області, м. Кривий Ріг, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 , в протиправній діяльності використовує абонентський номер НОМЕР_20 .
Власником картки емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_25 являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , в протиправній діяльності використовує абонентський номер НОМЕР_56 .
Власником картки емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_28 являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_12 , АДРЕСА_9 , в протиправній діяльності використовує абонентський номер НОМЕР_21 .
У зв'язку з вищевикладеним та з метою відстеження шляхів надходження грошових коштів, а також їх подальшого перерозподілу, існує необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_7 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_8 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , адреса: АДРЕСА_9 , РНОКПП НОМЕР_12 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
В судове засідання слідчий не з'явилась, через канцелярію суду подала заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без її участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликались належним чином, між тим у судове засідання не з'явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв'язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також те, що дані документи перебувають лише у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №12023110000000006 від 04.01.2023, тому слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 щодо банківських рахунків відкритих за банківськими платіжними картками: НОМЕР_24 ; НОМЕР_23 , а саме:
- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння реєстраційної картки платника податків (ідентифікаційного коду), заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів;
- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі) щодо зняття готівки;
- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднані вищевказані банківські картки.
Роз'яснити представнику АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1