Справа № 686/24934/22
Провадження № 1-кс/686/981/23
Іменем України
31 січня 2023 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12022243000002717 від 12.11.2022 року,
31.01.2023 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що до Хмельницького РУП надійшли матеріали, що 24.02.2022 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », був укладений Рамковий договір поставки товару, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов'язався поставити та передати у власність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 24.02.2020 по 31.12.2029 року нові автомобілі марки «Peugeot», в загальній кількості 150 одиниць. Між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено 5 індивідуальних договорів поставки, за якими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якості оплати за поставку автомобілів. В зазначені терміни ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставку автомобілів не здійснило. Грошові кошти посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повернути відмовляються.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, встановлено, що 24.02.2020 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , Р/р № НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , п/р № НОМЕР_4 в КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в особі директора ОСОБА_5 , був укладений Рамковий договір поставки товару. Згідно даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як Постачальник, зобов'язався поставити та передати у власність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як Покупця, в період з 24.02.2020 року по 31.12.2029 року на умовах, що погоджуються в Індивідуальних договорах поставки, нові автомобілі торгової марки «Peugout», в загальній кількості 150 одиниць.
Між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено 5 (п'ять) Індивідуальних договорів поставки (зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 підписано виконавчим директором ОСОБА_6 ), за якими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якості попередньої оплати за поставку автомобілів, в наступній кількості:
-по Індивідуальному договору №1 (за поставку 8 автомобілів в термін до 30.04.2022 р.) 03.11.2021 року сплачено 549 318, 40 гривень;
-по Індивідуальному договору №2 (за поставку 4 автомобілів в термін до 30.04.2022 р.) 03.11.2021 року сплачено 192 246,40 гривень;
-по Індивідуальному договору №3 (за поставку 1 автомобіля в термін до 30.05.2022 р.) 14.12.2021 року сплачено 121 835,06 гривень;
-по Індивідуальному договору №4 (за поставку 3 автомобілів в термін до 30.05.2022 р.) 14.12.2021 року сплачено 213 825,93 гривень;
-по Індивідуальному договору №5 (за поставку 2 автомобілів в термін до 31.07.2022 р.) 23.12.2021 року сплачено 100 274,09 гривень.
Відповідно до платіжного доручення №78011 від 10.11.2021, платник- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») перерахував отримувачу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ) грошові кошти у сумі 549 318, 40 гривень.
Відповідно до платіжного доручення №78012 від 10.11.2021, платник- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») перерахував отримувачу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») грошові кошти у сумі 192 246, 40 гривень.
Відповідно до платіжного доручення №79188/1 від 21.12.2021, платник- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») перерахував отримувачу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») грошові кошти у сумі 121 835,06 гривень.
Відповідно до платіжного доручення №79243 від 23.12.2021, платник- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») перерахував отримувачу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») грошові кошти у сумі 213 825,93 гривень.
Відповідно до платіжного доручення №79442 від 30.12.2021, платник- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») перерахував отримувачу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») грошові кошти у сумі 100 274,09 гривень.
Для встановлення обставин вчинення заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати тимчасовий доступ та дослідити документів, які стали підставою для перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:Рамковий договір поставки товару №13А290-30303-21 від 24.02.2020 з додатками,Індивідуальний договір поставки №1 від 03.11.2021 з додатками, Індивідуальний договір поставки№2 від 03.11.2021з додатками, Індивідуальний договір поставки №3від14.12.2021з додатками, Індивідуальний договір поставки №4 від 14.12.2021з додатками, Індивідуальний договір №5 від 23.12.2021з додатками, рахунки-фактури, документи як підтверджують повернення коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що Рамковий договір поставки товару №13А290-30303-21 від 24.02.2020 з додатками, Індивідуальний договір поставки №1 від 03.11.2021 з додатками, Індивідуальний договір поставки №2 від 03.11.2021з додатками, Індивідуальний договір поставки №3від14.12.2021з додатками, Індивідуальний договір поставки №4 від 14.12.2021з додатками, Індивідуальний договір №5 від 23.12.2021з додатками, рахунки-фактури, документи, які підтверджують повернення коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадових інструкцій та наказів про призначення службових осіб, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення вказаних документів, якімають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження,та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, зазначив про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 ,слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 ,слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 дозвіл у кримінальному провадженні №12022243000002717 від 12.11.2022 року на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, а саме:
-копій Рамкового договору поставки товару №13А290-30303-21 від 24.02.2020 з додатками, Індивідуального договору поставки №1 від 03.11.2021 з додатками, Індивідуального договору поставки №2 від 03.11.2021з додатками, Індивідуального договору поставки №3від14.12.2021з додатками, Індивідуального договору поставки №4 від 14.12.2021з додатками, Індивідуального договору №5 від 23.12.2021з додатками, рахунки-фактури, що виставлялися Постачальником по вказаних договорах, документів, які підтверджують повернення коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,
- копій установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадових інструкцій та наказів про призначення директора ОСОБА_5 та виконавчого директора ОСОБА_6 .
Посадовим та службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.
Ухвала діє по 20.03.2023 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя