Справа № 686/29507/20
Провадження № 1-кс/686/1401/23
Іменем України
15 лютого 2023 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Хмельницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12020240000000539 від 17.11.2020 року,
15.02.2023 року заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Хмельницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що у 2018-2020 роках окремі службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 організували схему привласнення бюджетних коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, а саме виділених на закупівлю робіт та послуг по будівництву амбулаторій первинної медичної допомоги у Хмельницькій області, шляхом штучного завищення цін щодо вартості будівельних робіт та матеріалів, а також внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт.
Так, окремі службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , шляхом штучного завищення вартості обладнання та послуг, внесли недостовірні відомості до актів виконаних робіт виділених на закупівлю робіт та послуг по будівництву ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_2 , тому в діях останніх вбачаються окремі ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно реквізитів які зазначені у договорах про закупівлю робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 слідує, що вказаному суб'єкту господарювання належить банківський розрахунковий рахунок, а саме № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », інформація щодо руху коштів по розрахункових рахунках між суб'єктами господарювання має бути використана під час судових експертиз для встановлення суми збитків та є самий тими обставинами які підлягають доказуванню, тому в органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження у формі тимчасового доступу до речей та документів.
Інформація щодо здійснення переказів на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », має суттєве значення для здійснення повного, всебічного досудового розслідування і є саме тими обставинами які підлягають доказуванню під час досудового розслідування.
Згідно ч. 4 ст.38 КПК України, орган досудового розслідування зобов'язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Враховуючи, що час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення є саме тими обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що для повного та всебічного досудового розслідування в межах кримінального провадження необхідна інформація, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів які перебувають у володінні вказаної установи, відомості у яких можуть бути використані як докази у досудовому розслідуванні.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте зазначив про розгляд клопотання за його відсутності і у закритому судовому засіданні та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -
Надати ОСОБА_3 , дозвіл у кримінальному провадженні №12020240000000539 від 17.11.2020 року на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , зокрема до:
- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.11.2018 по 01.12.2021.
- первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 та зняття грошових коштів за період з 01.11.2018 по 01.12.2021;
- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 , а саме: документах, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяві на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі;
Службовим та посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю отримання необхідної інформації.
Ухвала діє по 15.04. 2023 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя