Справа № 686/24934/22
Провадження № 1-кс/686/982/23
Іменем УКраїни
31 січня 2023 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12022243000002717 від 12.11.2022 року,
31.01.2023 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що до Хмельницького РУП надійшли матеріали, що 24.02.2022 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », був укладений Рамковий договір поставки товару, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов'язався поставити та передати у власність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 24.02.2020 по 31.12.2029 року нові автомобілі марки «Peugeot», в загальній кількості 150 одиниць. Між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено 5 індивідуальних договорів поставки, за якими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якості оплати за поставку автомобілів. В зазначені терміни ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставку автомобілів не здійснило. Грошові кошти посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повернути відмовляються.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, встановлено, що 24.02.2020 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , Р/р № НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , п/р № НОМЕР_4 в КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ) в особі директора ОСОБА_5 , був укладений Рамковий договір поставки товару. Згідно даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як Постачальник, зобов'язався поставити та передати у власність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як Покупця, в період з 24.02.2020 року по 31.12.2029 року на умовах, що погоджуються в Індивідуальних договорах поставки, нові автомобілі торгової марки «Peugout», в загальній кількості 150 одиниць.
Між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено 5 (п'ять) Індивідуальних договорів поставки (зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 підписано виконавчим директором ОСОБА_6 ), за якими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якості попередньої оплати за поставку автомобілів, в наступній кількості:
-по Індивідуальному договору №1 (за поставку 8 автомобілів в термін до 30.04.2022 р.) 10.11.2021 року сплачено 549 318, 40 гривень;
-по Індивідуальному договору №2 (за поставку 4 автомобілів в термін до 30.04.2022 р.) 10.11.2021 року сплачено 192 246,40 гривень;
-по Індивідуальному договору №3 (за поставку 1 автомобіля в термін до 30.05.2022 р.) 21.12.2021 року сплачено 121 835,06 гривень;
-по Індивідуальному договору №4 (за поставку 3 автомобілів в термін до 30.05.2022 р.) 23.12.2021 року сплачено 213 825,93 гривень;
-по Індивідуальному договору №5 (за поставку 2 автомобілів в термін до 30.07.2022 р.) 30.12.2021 року сплачено 100 274,09 гривень;
Відповідно до платіжного доручення №78011 від 10.11.2021, платник- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») перерахував отримувачу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (№ НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ) грошові кошти у сумі 549 318, 40 гривень.
Відповідно до платіжного доручення №78012 від 10.11.2021, платник- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») перерахував отримувачу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (№ НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») грошові кошти у сумі 192 246, 40 гривень.
Відповідно до платіжного доручення №79188/1 від 21.12.2021, платник- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») перерахував отримувачу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (№ НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») грошові кошти у сумі 121 835,06 гривень.
Відповідно до платіжного доручення №79243 від 23.12.2021, платник- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») перерахував отримувачу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (№ НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») грошові кошти у сумі 213 825,93 гривень.
Відповідно до платіжного доручення №79442 від 30.12.2021, платник- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») перерахував отримувачу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (№ НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») грошові кошти у сумі 100 274,09 гривень.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до рахунківТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 аналізу руху коштів, перерахованих в якості попередньої оплати, відстеження їх руху та призначення, аналізу інших рахунків підприємства, з метою з'ясувати чи перераховувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти за товар імпортеру - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Атому, необхідно встановити номера рахунків в банківських та інших фінансових установахТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Контролюючі органи отримують інформацію про наявність рахунків платників податків - юридичних осіб чи самозайнятих осіб у банках та інших фінансових установах згідно з вимогами статті 69 глави 6 розділу ІІ Податкового кодексу України. Контролюючими органами є - податкові органи (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, його територіальні органи) - щодо дотримання законодавства з питань оподаткування (крім випадків, визначених п.п. 41.1.2 п. 41.1 ст. 41 ПКУ).
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . Таким чином, інформація щодо рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документів щодо рахунків, рух коштів по яких має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, зазначив про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 ,слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 ,слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 дозвіл у кримінальному провадженні №12022243000002717 від 12.11.2022 року на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме:
-інформації про розрахункові рахунки (в українській гривні та іноземній валюті) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Посадовим та службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.
Ухвала діє по 20.03.2023 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя