Справа № 712/1202/23
Провадження №1- кс/712/679/23
про тимчасовий доступ до речей та документів
15 лютого 2023 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12022250310002496 від 22.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
До суду звернувся слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022250310002496 від 22.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування, 15.10.2022 р. близько 19 год. 29 хв. невстановлена особа, представилась працівником банку, ввела в оману гр. ОСОБА_5 , 1960 року народження, отримала дані та доступ до її банківського карткового рахунку та здійснивши незаконні операції, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 120000 грн. (ЄО № 50893 від 21.10.2022)
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 показала, що 15.10.2022 в 19 год. 29 хв. отримала телефонний дзвінок від невстановленого чоловіка з мобільного номеру телефона НОМЕР_1 який повідомив, що до банківської системи заявниці підключились шахраї та намагаються зняти грошові кошти з банківського рахунку. В ході розмови невстановлений чоловік попросив натиснути клавішу «1» для зв'язку з оператором, натиснувши одиницю невстановлений чоловік попросив потерпілу назвати чотири цифри, які з'явились на її екрані мобільного телефону. Після того як ОСОБА_5 назвала чотири цифри, невстановлений чоловік повідомив, що на цьому номері телефона немає прив'язаних банківських карток, та сказав потерпілій що зараз перетелефонує на її інший номер телефону та вони продовжать перевірку стану рахунків. Через декілька хвилин той самий чоловік знову зателефонував заявниці із мобільного номеру телефону НОМЕР_2 . Та в ході розмови повідомив, що перевіряє дані заявниці та запитав підтвердження року народження, прочекавши декілька хвилини, потерпіла запитала чого вона чекає, на що він знову повторив зачекати доки вони перевіряють інформацію. Після чого ОСОБА_5 поклала слухавку та вирішила перевірити баланс на своїх банківських картках, але при спробі увійти до онлайн банкінгу виникла помилка, а саме було вказано, що введений невірний логін чи пароль. В подальшому, прийшовши до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », працівники банку повідомили потерпілій, що грошові кошти в сумі 100 000 грн., та 2400 USD (доларів) були списані з її картки № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 .
Таким чином, вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що невідомі особи у своїй злочинній діяльності використовують мобільний номер телефону НОМЕР_5 .
Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є той факт, що абонент отримував телекомунікаційні послуги від даного оператора мобільного зв'язку, в якого відповідно зберігається вся інформація про послуги надані абонентам.
Отримання тимчасового доступу до інформації про зв'язок, надання ним вхідних і вихідних телекомунікаційних послуг, їх тривалості, із прив'язкою до базових станцій, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS переадресації тощо, за період з 00 год. 00 хв. 14 жовтня 2022 року по 00 год. 00 хв. 17 жовтня 2022 року абонента мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за номером мобільного телефону: НОМЕР_5 , необхідно для встановлення кола осіб з яким спілкується правопорушник, його спільників, а також осіб, яким кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди, що можливо виконати лише шляхом проведення моніторингу з'єднань її мобільного телефону, а іншим способом отримати ці дані неможливо.
У судове засідання слідчий не з'явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) - може бути вирішено виключно у порядку ст.268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.
За даними матеріалів досудового розслідування, 15.10.2022 р. близько 19 год. 29 хв. невстановлена особа, представилась працівником банку, ввела в оману гр. ОСОБА_5 , 1960 року народження, отримала дані та доступ до її банківського карткового рахунку та здійснивши незаконні операції, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 120000 грн. (ЄО № 50893 від 21.10.2022)
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 показала, що 15.10.2022 в 19 год. 29 хв. отримала телефонний дзвінок від невстановленого чоловіка з мобільного номеру телефона НОМЕР_1 який повідомив, що до банківської системи заявниці підключились шахраї та намагаються зняти грошові кошти з банківського рахунку. В ході розмови невстановлений чоловік попросив натиснути клавішу «1» для зв'язку з оператором, натиснувши одиницю невстановлений чоловік попросив потерпілу назвати чотири цифри, які з'явились на її екрані мобільного телефону. Після того як ОСОБА_5 назвала чотири цифри, невстановлений чоловік повідомив, що на цьому номері телефона немає прив'язаних банківських карток, та сказав потерпілій що зараз перетелефонує на її інший номер телефону та вони продовжать перевірку стану рахунків. Через декілька хвилин той самий чоловік знову зателефонував заявниці із мобільного номеру телефону НОМЕР_2 . Та в ході розмови повідомив, що перевіряє дані заявниці та запитав підтвердження року народження, прочекавши декілька хвилини, потерпіла запитала чого вона чекає, на що він знову повторив зачекати доки вони перевіряють інформацію. Після чого ОСОБА_5 поклала слухавку та вирішила перевірити баланс на своїх банківських картках, але при спробі увійти до онлайн банкінгу виникла помилка, а саме було вказано, що введений невірний логін чи пароль. В подальшому, прийшовши до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », працівники банку повідомили потерпілій, що грошові кошти в сумі 100 000 грн., та 2400 USD (доларів) були списані з її картки № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 .
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, що перебуває у володінні службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити в паперовому та електронному вигляді документи з інформацією про зв'язок абонента за номерами НОМЕР_5 , щодо надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості з прив'язкою до базових станцій, маршрутів пересування, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення) - без зазначення їх змісту, GPRS переадресації, IMEI телефонів, 3G зв'язок, 4G зв'язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв'язку (абонент В), з'єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з'єднань абонентів, з прив'язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) тощо, за період часу з 00 год. 00 хв. 14 жовтня 2022 року по 00 год. 00 хв. 17 жовтня 2022 року, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1