Справа № 712/1199/23
Провадження №1- кс/712/676/23
про тимчасовий доступ до речей та документів
15 лютого 2023 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12023250310000396 від 04 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
До суду звернувся слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12023250310000396 від 04.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування, до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , про те, що 03.02.2023 невстановлена особа представилася працівником банківської установи, та телефонуючи з номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , шляхом обману отримала дані банківських карток заявниці ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 , викрала грошові кошти останньої на загальну суму 60 000,00 грн., які було переказано на невідомий рахунок.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 показала, що 03.02.2023 отримала телефонний дзвінок від невстановленої особи з мобільним номером телефону НОМЕР_8 , останній повідомив потерпілу про те, що невідомі особи зламали банківський аккаунт потерпілої та намагаються викрасти грошові кошти. Невстановлений чоловік порадив заявниці перерахувати всі кошти з її карток ІНФОРМАЦІЯ_2 на картку Ощадбанка, що вона і зробила та перерахувала власні грошові кошти на свою банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 в сумі 60000 грн., після чого повідомила невстановленій особі строк дії картки та завершила розмову. В подальшому, коли ОСОБА_5 хотіла перевірити баланс в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » то не змогла увійти, тоді зателефонувала на гарячу лінію банку, де їй повідомили, що грошові кошти були списані невстановленим способом.
Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла користується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), рахунок № НОМЕР_7 .
Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ) є наявність інформації, що потерпіла використовує рахунок вказаної фінансової установи, а особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських.
Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв 01 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 06 лютого 2023 року, до рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 )рахунки: № НОМЕР_7 необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.
Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину слідчий звернувся з указаним клопотанням до слідчого судді.
У судове засідання слідчий не з'явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12023250310000396 від 04.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування, до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , про те, що 03.02.2023 невстановлена особа представилася працівником банківської установи, та телефонуючи з номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , шляхом обману отримала дані банківських карток заявниці ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 , викрала грошові кошти останньої на загальну суму 60 000,00 грн., які було переказано на невідомий рахунок.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 показала, що 03.02.2023 отримала телефонний дзвінок від невстановленої особи з мобільним номером телефону НОМЕР_8 , останній повідомив потерпілу про те, що невідомі особи зламали банківський аккаунт потерпілої та намагаються викрасти грошові кошти. Невстановлений чоловік порадив заявниці перерахувати всі кошти з її карток ІНФОРМАЦІЯ_2 на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 , що вона і зробила та перерахувала власні грошові кошти на свою банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 в сумі 60000 грн., після чого повідомила невстановленій особі строк дії картки та завершила розмову. В подальшому, коли ОСОБА_5 хотіла перевірити баланс в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » то не змогла увійти, тоді зателефонувала на гарячу лінію банку, де їй повідомили, що грошові кошти були списані невстановленим способом.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
- щодо власників рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ),рахунки: № НОМЕР_7 , із зазначенням персональних даних осіб та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаних осіб;
- інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 06 лютого 2023 року по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), рахунки: № НОМЕР_7 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 );
-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), рахунки: № НОМЕР_7 , за період з 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по 00 год. 00 хв. 25 січня 2023 року;
-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) рахунки: № НОМЕР_7 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 01 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 06 лютого 2023 року;
-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), рахунки: № НОМЕР_7 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 01 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 06 лютого 2023 року;
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), рахунки: № НОМЕР_7 .
Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1