Справа № 761/4415/19
Провадження №1-кп/761/713/2022
ВИРОК
іменем України
15 грудня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:
головуючого - судді ОСОБА_1 ,
судді ОСОБА_2
присяжних - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
запасних присяжних - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_8 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду кримінальне провадження №12017100100001049 від 28 січня 2017 року по обвинуваченню
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Миколаїв, громадянина України, з середньо-спеціальною освітою, неодруженого, офіційно не працюючого, без місця реєстрації, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , на даний час утримується під вартою в ДУ «Київський СІЗО», раніше не судимого,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.4 ст.190; ч.2, 3, 4 ст.190; ч.2 ст.15, ч.4 ст.186 КК України,
за участю сторін провадження:
прокурора ОСОБА_10 ,
обвинуваченого ОСОБА_9 ,
захисника ОСОБА_11 ,
потерпілих ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,
ОСОБА_15 ,
ВСТАНОВИВ:
Так, на початку січня 2017 року (конкретну дату досудовим розслідуванням не встановлено), знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_9 вступив у змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), направлену на заволодіння шляхом обману, під виглядом обміну іноземної валюти на гривні, коштами громадян, з метою особистого збагачення. Для реалізації спільного умислу та досягнення єдиної мети, ОСОБА_9 та невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062) розробили спільний план із розподілом ролей кожного з них, згідно якого ОСОБА_9 орендуватиме необхідні приміщення та облаштовуватиме їх для створення у потерпілих хибного враження щодо функціонування в них реальних пунктів обміну валют, в свою чергу невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062) підшуковуватиме осіб, які погодяться обмінювати в них іноземну валюту на гривні, після чого ОСОБА_9 під виглядом касира пункту обміну валют отримуватиме від потерпілих гроші, та під видуманим приводом разом з коштами потерпілих виходитиме з приміщення, та зникатиме з місця вчинення кримінального правопорушення. При цьому, щоб не бути викритими працівниками правоохоронних органів, ОСОБА_9 та невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062) домовилися, що вони постійно змінюватимуть мобільні телефони та абонентські номери, які використовуватимуть під час вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а також використовуватимуть різні приміщення під виглядом функціонування в них реальних пунктів обміну валют, які орендуватимуть на території м. Києва. З метою реалізації спільного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману, під виглядом обміну валюти, грошима громадян, ОСОБА_9 , виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), 24.01.2017, використовуючи з метою приховування своїх достовірних даних, отриманий в невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, заздалегідь підготовлений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , орендував квартиру АДРЕСА_2 . Орендувавши вказану квартиру, ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), провели ремонт та облаштували дану квартиру, яка за своїми характеристиками відповідала їх спільному умислу, направленому на введення потерпілого в оману, шляхом створення хибного враження щодо функціонування в даній квартирі реального пункту обміну валют, та запасний вихід з вказаної квартири. В свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_9 , використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 , який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення, з метою пошуку осіб, які виявлять бажання обміняти іноземну валюту на гривні, 27 та 28 січня 2017 року розмістила в мережі Інтернет на веб-сайті «minfin.com.ua» оголошення про обмін іноземної валюти на гривні, пунктом обміну валюти по вигідному на той час курсу.
Так, 28.01.2017, приблизно о 10 год. 00 хв., ОСОБА_17 у зв'язку з необхідністю обміну наявних в нього 10 000 доларів США на гривні, в мережі Інтернет на веб-сайті «minfin.com.ua» знайшов оголошення про купівлю іноземної валюти пунктом обміну валют в м. Києві по вигідному на той час курсу, яке його зацікавило та зателефонував на вказаний в оголошенні абонентський номер НОМЕР_1 . На даний дзвінок відповіла невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062) та домовившись з ОСОБА_17 про обмін цього ж дня наявних в нього 10 000 доларів США на гривні по курсу 27 гривень 80 копійок за 1 долар США, повідомила адресу пункту обміну валюти по АДРЕСА_3 . Після цього, невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), повідомила ОСОБА_9 про наміри ОСОБА_17 прибути по АДРЕСА_3 для обміну 10 000 доларів США на гривні, та його абонентський номер. З метою реалізації спільного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману, під виглядом обміну валюти, коштами ОСОБА_17 у великих розмірах, ОСОБА_9 , виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, 28.01.2017, приблизно о 11 год. 00 хв., знаходячись біля будинку №19-Б, по вул. Дмитрівська, в м. Києві, зустрів ОСОБА_17 та провів його до приміщення орендованої ним квартири АДРЕСА_4 , що знаходяться в даному будинку. Реалізовуючи спільний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману, під виглядом обміну валюти, коштами ОСОБА_17 у великих розмірах, ОСОБА_9 , який діяв за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, 28.01.2017, приблизно о 11 год. 30 хв., знаходячись в орендованій квартирі АДРЕСА_2 , створивши у ОСОБА_17 хибне враження щодо функціонування в даній квартирі реального пункту обміну валют, тим самим ввівши його в оману, видаючи себе за касира даного пункту обміну валют, отримав від ОСОБА_17 гроші в сумі 10 000 (десять тисяч) доларів США, які останній, не усвідомлюючи про справжні наміри вказаних осіб, передав ОСОБА_18 для обміну їх на гривні по раніше узгодженому з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062) курсу 27 гривень 80 копійок за 1 долар США. Продовжуючи свій умисел, направлений на заволодіння шляхом обману, під виглядом обміну валюти, коштами ОСОБА_17 у великих розмірах, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), з метою доведення вчинюваного ним кримінального правопорушення до кінця, перерахував отримані від ОСОБА_17 гроші, в сумі 10 000 доларів США та під виглядом здійснення телефонного дзвінка, разом з отриманими від ОСОБА_17 грошима в сумі 10 000 доларів США, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вийшов з приміщення кімнати, та в подальшому через облаштований запасний вихід вийшов з приміщення квартири АДРЕСА_2 на вулицю та зник з місця вчинення кримінального правопорушення, у невідомому напрямку. Після чого, ОСОБА_9 та невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), діючи за попередньою змовою групою осіб, розпорядилися грошима в сумі 10 000 доларів США, що належать ОСОБА_17 на власний розсуд. В результаті вказаних дій, ОСОБА_9 та невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, заволоділи грошима в сумі 10 000 (десять тисяч) доларів США, що належать потерпілому ОСОБА_17 , що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 28.01.2017 по курсу 2721 гривень 30 копійок за 100 доларів США, становить 272 130 (двісті сімдесят дві тисячі сто тридцять) гривень, тобто на суму, яка в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, якими розпорядилися на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_17 матеріального збитку у великих розмірах на вказану суму.
Крім того, з метою реалізації спільного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману грошима громадян під виглядом обміну валюти, невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062) виконуючи свою роль, згідно раніше розробленого спільного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_9 , використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 , з метою пошуку осіб, які виявлять бажання придбати іноземну валюту за гривні, 19.02.2017 розмістила в мережі Інтернет на веб-сайті «minfin.com.ua» оголошення про продаж іноземної валюти за гривні пунктом обміну валюти по вигідному курсу, вказавши контактні номери телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які попередньо були придбані для вчинення кримінального правопорушення. Так, 19.02.2017, приблизно о 12 год. 30 хв., ОСОБА_19 у зв'язку з необхідністю купівлі нею 1800 доларів США за гривні, в мережі Інтернет на веб-сайті «minfin.com.ua» знайшла оголошення про купівлю-продаж іноземної валюти пунктом обміну валют в м. Києві по вигідному на той час курсу, яке її зацікавило та вона зателефонувала на вказані в оголошені абонентські номери НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . На дзвінок відповіла невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), яка діяла за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_9 , та домовившись з ОСОБА_19 про купівлю 1800 доларів США за гривні по курсу 27 гривень за 1 долар США, повідомила адресу пункту обміну валют по АДРЕСА_5 . Після цього, невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062) повідомила ОСОБА_9 про наміри ОСОБА_19 прибути по вул. Коперника, 29, в м. Києві для купівлі 1800 доларів США. З метою реалізації спільного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману, під виглядом обміну валюти, грошима громадян, ОСОБА_9 , виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), 19.02.2017, приблизно о 15 год. 40 хв., знаходився в приміщенні по вул. Коперника, 19 в м. Києві, де очікував на ОСОБА_19 Приблизно о 15 год. 40 хв., 19.02.2017, до приміщення, що розташоване по АДРЕСА_5 , яке за своїми характеристиками створювало хибне враження щодо функціонування у ньому реального пункту обміну іноземних валют, прибула ОСОБА_19 разом з ОСОБА_20 . Створивши у ОСОБА_19 хибне враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют, та ввівши її в оману, ОСОБА_9 , 19.02.2017, приблизно о 15 год. 40 хв., видаючи себе за касира даного пункту, отримав від ОСОБА_19 гроші в сумі 49 100 (сорок дев'ять тисяч сто) гривень для купівлі нею 1800 доларів США. Реалізовуючи спільний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману грошима ОСОБА_19 , ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), з метою доведення вчинюваного ним кримінального правопорушення до кінця, повідомивши ОСОБА_19 , що зараз повернеться з 1800 доларів США, разом з отриманими від останньої грошима в сумі 49 100 (сорок дев'ять тисяч сто) через запасний вихід вийшов з даного приміщення на вулицю, та зник з місця вчинення кримінального правопорушення у невідомому напрямку. Після чого, ОСОБА_9 та невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062) розпорядилися грошима в сумі 49 100 (сорок дев'ять тисяч сто) гривень, що належать ОСОБА_19 на власний розсуд. В результаті вказаних дій, ОСОБА_9 та невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, шляхом обману заволоділи грошима в сумі 49 100 (сорок дев'ять тисяч сто) гривень, що належать потерпілій ОСОБА_19 , якими розпорядилися на власний розсуд, спричинивши потерпілій матеріального збитку на вказану суму.
Крім того, з метою реалізації спільного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману, під виглядом обміну валюти, грошима громадян,
ОСОБА_9 , виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), 22.02.2017, використовуючи з метою приховування своїх достовірних даних, заздалегідь отриманий в невстановлений досудовим розслідування спосіб, паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , орендував нежитлове приміщення по АДРЕСА_6 . Орендувавши вказане приміщення, ОСОБА_9 діючи разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), провели ремонт та облаштували нежитлове приміщення по АДРЕСА_6 , яке за своїми характеристиками відповідало їх протиправному умислу, направленому на введення потерпілого в оману, шляхом створення хибного враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну валют, а також запасний вихід з нього. В свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_9 , використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_4 , який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення, з метою пошуку осіб, які виявлять бажання обміняти іноземну валюту на гривні, в період часу з 27.02.2017 по 12 год. 15 хв. 28.02.2017, розмістила в мережі Інтернет на веб-сайті «minfin.com.ua» понад 30 оголошень про обмін іноземної валюти на гривні пунктом обміну валюти по вигідному на той час курсу. Так, 28.02.2017, в період часу з 09 год. 40 хв. по 10 год. 10 хв., ОСОБА_22 , у зв'язку з необхідністю обміну наявних в нього 57 000 доларів США на гривні, в мережі Інтернет на веб-сайті «minfin.com.ua» знайшов оголошення про купівлю іноземної валюти пунктом обміну валют в м. Києві по вигідному на той час курсу, яке його зацікавило та він цього ж дня, приблизно о 12 год. 21 хв., зателефонував на вказаний в оголошені абонентський номер НОМЕР_4 . На даний дзвінок відповіла невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), яка діяла за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_9 , та домовившись з ОСОБА_22 про обмін наявних в нього 57 000 доларів США на гривні по курсу 27 гривень 06 копійок за 1 долар США повідомила адресу пункту обміну валюти по АДРЕСА_7 , хоча фактично вказаний пункт обміну валюти розташований поряд по пр. Правди, 2, в м. Києві. Після цього, невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), повідомила ОСОБА_9 про наміри ОСОБА_22 прибути по АДРЕСА_7 для обміну в них 57 000 доларів США, та його контактний номер телефону. З метою реалізації спільного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману, під виглядом обміну валюти, грошима ОСОБА_22 в особливо великих розмірах, ОСОБА_9 , виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), 28.02.2017, приблизно о 13 год. 13 хв., знаходячись в приміщенні по АДРЕСА_6 , використовуючи мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_5 , який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення, зателефонував на абонентський номер ОСОБА_22 та зорієнтував, де саме знаходиться їх пункт обміну валюти. Після чого, цього ж дня, приблизно о 13 год. 23 хв., ОСОБА_22 разом з ОСОБА_23 зайшли до нежитлового приміщення, що розташоване по АДРЕСА_6 , де на них очікував ОСОБА_9 . Реалізовуючи спільний умисел направлений на заволодіння шляхом обману, під виглядом обміну валюти, грошима ОСОБА_22 в особливо великих розмірах, ОСОБА_9 , який діяв за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, 28.02.2017, приблизно о 13 год. 30 хв., знаходячись в приміщенні по АДРЕСА_6 , створивши у ОСОБА_22 хибне враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют, тим самим ввівши останнього в оману, видаючи себе за касира, отримав від ОСОБА_22 гроші в сумі 56 500 доларів США, які останній не усвідомлюючи про справжні злочинні наміри ОСОБА_9 , передав йому для обміну їх на гривні по раніше узгодженому з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062) курсу 27 гривень 06 копійок за 1 долар США. Продовжуючи спільний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману, під виглядом обміну валюти, грошима ОСОБА_22 в особливо великих розмірах, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), з метою доведення вчинюваного ним кримінального правопорушення до кінця, перерахував отримані від ОСОБА_22 кошти в сумі 56 500 доларів США та повідомивши останньому, що візьме із сейфу 1 528 890 гривень для передачі їх йому, разом з отриманими від ОСОБА_22 грошима в сумі 56 500 доларів США, через облаштований отвір вийшов з даного нежитлового приміщення на вулицю, та зник з місця вчинення кримінального правопорушення у невідомому напрямку. Після чого, ОСОБА_9 та невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062) розпорядилися грошима в сумі 56 500 доларів США, що належать ОСОБА_22 , на власний розсуд. В результаті вказаних дій, ОСОБА_9 та невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заволоділи грошима в сумі 56 500 (п'ятдесят шість тисяч п'ятсот) доларів США, які належать ОСОБА_22 , що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 28.02.2017 по курсу 2705 гривень 36 копійок за 100 доларів США, становить 1 528 528 (один мільйон п'ятсот двадцять вісім тисяч п'ятсот двадцять вісім) гривень 40 копійок, тобто на суму, яка шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, якими розпорядилися на власний розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_22 матеріального збитку в особливо великих розмірах на вказану суму.
Крім того, з метою реалізації спільного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману, під виглядом обміну валюти, грошима громадян,
ОСОБА_9 , виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), 19.04.2017, орендував нежитлове приміщення по АДРЕСА_8 . Орендувавши вказане приміщення, ОСОБА_9 , діючи разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062) за попередньою змовою групою осіб, провели ремонт та облаштували нежитлове приміщення по АДРЕСА_8 , яке за своїми характеристиками відповідало їх умислу, направленому на введення потерпілого в оману, шляхом створення хибного враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну валют, а також запасний вихід з нього. В свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_9 , використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_6 , який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення, з метою пошуку осіб, які виявлять бажання обміняти іноземну валюту на гривні, 26.04.2017, розмістила в мережі Інтернет на веб-сайті «minfin.com.ua» оголошення про обмін іноземної валюти на гривні пунктом обміну валюти по вигідному курсу. Так, 26.04.2017, приблизно о 15 год. 30 хв., ОСОБА_24 у зв'язку з необхідністю обміну наявних в нього 21 400 доларів США на гривні, в мережі Інтернет на веб-сайті «minfin.com.ua» знайшов оголошення про купівлю іноземної валюти пунктом обміну валют в м. Києві по вигідному на той час курсу, яке його зацікавило. В подальшому, його дружина ОСОБА_25 , цього ж дня, приблизно о 15 год. 30 хв., зателефонувала на вказаний в оголошенні абонентський номер НОМЕР_6 . На даний дзвінок відповіла невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), яка діяла за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_9 , та домовившись з ОСОБА_25 про обмін 21 400 доларів США на гривні по курсу 26 гривень 28 копійок за 1 долар США, повідомила адресу пункту обміну валют по АДРЕСА_9 , хоча фактично вказаний пункт обміну валюти розташований поряд - по АДРЕСА_8 . Після цього, невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), повідомила ОСОБА_9 про наміри ОСОБА_25 прибути по АДРЕСА_9 для обміну в них 21 400 доларів США та її контактний номер телефону. З метою реалізації спільного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману, під виглядом обміну валюти, коштами громадян, ОСОБА_9 , виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), 26.04.2017, приблизно о 16 год. 00 хв., знаходячись в приміщенні по АДРЕСА_8 , використовуючи мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_7 , який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення, зателефонував на абонентський номер ОСОБА_25 та зорієнтував, де саме знаходиться пункт обміну валюти. Після чого, цього ж дня, приблизно о 16 год. 30 хв., ОСОБА_24 разом з ОСОБА_25 зайшли до нежитлового приміщення, що розташоване по АДРЕСА_8 , де на них очікував ОСОБА_9 . Реалізовуючи спільний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману, під виглядом обміну валюти, грошима ОСОБА_24 в особливо великих розмірах, ОСОБА_9 , який діяв за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), виконуючи свою роль згідно раніше розробленого плану, 26.04.2017, приблизно о 16 год. 30 хв., знаходячись в даному приміщенні, створивши у ОСОБА_24 хибне враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют, тим самим ввівши останнього в оману, видаючи себе за касира, отримав від ОСОБА_24 гроші в сумі 21 400 доларів США, які останній не усвідомлюючи про справжні наміри ОСОБА_9 передав для їх обміну на гривні по раніше узгодженому з невстановленою досудовим розслідування особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062) курсу. Продовжуючи спільний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману, під виглядом обміну валюти, грошима ОСОБА_24 в особливо великих розмірах, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), з метою доведення вчинюваного ним кримінального правопорушення до кінця, перерахував отримані від ОСОБА_24 кошти в сумі 21 400 доларів США та утримуючи їх при собі, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, через облаштований запасний вихід вийшов з даного нежитлового приміщення на вулицю, та зник з місця вчинення кримінального правопорушення у невідомому напрямку. Після чого, ОСОБА_9 та невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), діючи за попередньою змовою групою осіб, розпорядилися коштами в сумі 21 400 доларів США, що належать ОСОБА_24 на власний розсуд. В результаті вказаних дій, ОСОБА_9 та невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заволоділи грошима в сумі 21 400 (двадцять одна тисяча чотириста) доларів США, що належать ОСОБА_24 , що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 26.04.2017 по курсу 2663 гривень 18 копійок за 100 доларів США становить 569 920 (п'ятсот шістдесят дев'ять тисяч дев'ятсот двадцять) гривень 52 копійки, тобто на суму, яка шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, якими розпорядилися на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_24 матеріального збитку в особливо великих розмірах на вказану суму.
Крім того, з метою реалізації спільного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману, під виглядом обміну валюти, грошима громадян, невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_9 , з метою пошуку осіб, які виявлять бажання обміняти іноземну валюту на гривні, в травні 2017 року, знаходячись біля станції Київського метрополітену «Академмістечко» в м. Києві розмістила оголошення про обмін іноземної валюти на гривні пунктом обміну валюти, вказавши контактний номер телефону НОМЕР_8 , який був попередньо придбаний для вчинення даного кримінального правопорушення. В свою чергу, ОСОБА_9 , виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), підшукав невстановлену досудовим розслідуванням особу, яка 21.06.2017, орендувала для них нежитлове приміщення по АДРЕСА_10 . Орендувавши вказане приміщення, ОСОБА_9 , діючи разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), за попередньою змовою групою осіб, провели ремонт та облаштували нежитлове приміщення по АДРЕСА_10 , яке за своїми характеристиками відповідало їх умислу, направленому на введення потерпілого в оману, шляхом створення хибного враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну валют, а також запасний вихід з нього. Так, 26.06.2017, приблизно о 10 год. 00 хв., ОСОБА_26 у зв'язку з необхідністю обміну наявних в нього 57 000 доларів США на гривні, зателефонував на абонентський номер НОМЕР_8 . На даний дзвінок відповіла невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), яка діяла за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_9 , та домовилася з ОСОБА_26 про обмін 57 000 доларів США на гривні. Після цього, невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), повідомила ОСОБА_9 про наміри ОСОБА_26 обміняти в них 57 000 доларів США та його контактний номер телефону. З метою реалізації спільного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману, під виглядом обміну валюти, грошима ОСОБА_26 в особливо великих розмірах, ОСОБА_9 , виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), 26.06.2017, приблизно о 10 год. 05 хв., використовуючи мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_9 , який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення, зателефонував ОСОБА_26 на номер телефону НОМЕР_10 та домовився про обмін з ним, цього ж дня 57 000 доларів США на гривні по курсу 26 гривень 03 копійки за 1 долар США, та повідомив адресу пункту обміну валюти. Після чого, цього ж дня, приблизно о 14 год. 00 хв., ОСОБА_26 прибув до приміщення по АДРЕСА_10 , де на нього очікував ОСОБА_9 . Реалізовуючи спільний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману, під виглядом обміну валюти, грошима ОСОБА_26 в особливо великих розмірах, ОСОБА_9 , який діяв за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, 26.06.2017, приблизно о 14 год. 00 хв., знаходячись в приміщенні по АДРЕСА_10 , створивши у ОСОБА_26 хибне враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют, тим самим ввівши останнього в оману, видаючи себе за касира, отримав від ОСОБА_26 гроші в сумі 57 000 доларів США, які останній, не усвідомлюючи про справжні злочинні наміри ОСОБА_9 , передав для їх обміну на гривні по раніше узгодженому курсу. Продовжуючи спільний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману, під виглядом обміну валюти, грошима ОСОБА_26 в особливо великих розмірах, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), з метою доведення вчинюваного ним кримінального правопорушення до кінця, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, перерахував отримані від ОСОБА_26 кошти в сумі 57 000 доларів США та утримуючи їх при собі, через облаштований запасний вихід вийшов з даного нежитлового приміщення на вулицю та зник з місця вчинення кримінального правопорушення у невідомому напрямку. Після чого, ОСОБА_9 та невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), діючи за попередньою змовою групою осіб, розпорядилися грошима в сумі 57 000 доларів США, що належать ОСОБА_26 на власний розсуд. В результаті вказаних дій, ОСОБА_9 та невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заволоділи грошима в сумі 57 000 (п'ятдесят сім тисяч) доларів США, що належать ОСОБА_26 , що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 26.06.2017 по курсу 2603 гривень 11 копійок за 100 доларів США становить 1 483 772 (один мільйон чотириста вісімдесят три тисячі сімсот сімдесят дві) гривні 70 копійок, тобто на суму, яка шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, якими розпорядилися на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_26 матеріального збитку в особливо великих розмірах на вказану суму.
Крім того, на початку липня 2017 року (конкретну дату досудовим розслідуванням не встановлено), знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_9 разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), для реалізації спільного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману, під виглядом обміну валюти, грошима громадян, для того, щоб не бути викритими та затриманими під час отримання грошових коштів від громадян, узгодили, що ОСОБА_9 забезпечить оренду та ремонт необхідного приміщення, яке буде використане під виглядом функціонування реального пункту обміну валют та підшукає особу, яка виконає роль касира для отримання грошових коштів від громадян, яка передасть отримані гроші ОСОБА_18 , який буде очікувати на нього неподалік, якими ОСОБА_9 та невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062) розпорядяться на власний розсуд. Так, на початку липня 2017 року, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, знаходячись у м. Чернігів, вступив у змову з неповнолітнім ОСОБА_27 та невстановленою досудовим розслідуванням особою жіночої статі (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), направлену на спільне заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме грошима потерпілих в особливо великих розмірах під приводом обміну валют, з метою особистого збагачення, з розподілом ролей кожного учасника групи. Реалізовуючи спільний умисел, ОСОБА_9 діючи разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), згідно розподілених ролей, в липні 2017 року, в мережі «Інтернет», на сайті «ОLХ», знайшов оголошення ОСОБА_28 про здачу в оренду нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , яке за своїми характеристиками відповідало їх умислу, направленому на введення потерпілих в оману, шляхом створення хибного враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют, а неповнолітній ОСОБА_27 разом із невстановленою досудовим розслідуванням особою жіночої статі (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), виконуючи свою роль згідно розподілених ролей, орендували вказане приміщення. Після чого, неповнолітній ОСОБА_27 , згідно відведеної йому ролі, підготував орендоване приміщення для вчинення кримінального правопорушення та швидкої, безперешкодної втечи з нього після вчинення кримінального правопорушення, обклеївши приміщення з зовнішньої сторони наклейками з написами «Грошові перекази», і зробивши отвір в стіні до сусіднього не функціонуючого приміщення, та отвір в даху сусіднього приміщення. В свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа жіночої статті (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), згідно відведеної їй ролі, обладнала зазначене приміщення спеціальною технікою, що є характерною для пунктів обміну іноземної валюти. Продовжуючи реалізацію спільного умислу, направленого на заволодіння грошима шляхом шахрайства, невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062) діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_9 , в липні 2017 року, розмістила в мережі Інтернет на веб-сайті «minfin.com.ua» оголошення про купівлю іноземної валюти по курсу, що значно відрізнявся від офіційного курсу НБУ, вказавши у даному оголошенні для зв'язку абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_11 , який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення. Після чого, 18.07.2017, відповідно до наданого оголошення, в ході розмови по мобільному телефону домовилась зі ОСОБА_29 , який побачив дане оголошення та яке його зацікавило, про зустріч з метою обміну останнім наявних в нього 20 300 Євро, яка мала відбутися того ж дня, у заздалегідь підготовленому для вчинення кримінального правопорушення приміщенні по АДРЕСА_11 . Після цього, невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_9 , повідомила останнього про наміри ОСОБА_29 прибути по АДРЕСА_11 для обміну ним 20 300 Євро. Так, 18.07.2017, приблизно о 12 год. 40 хв., ОСОБА_29 відповідно до попередньої домовленості з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), прибув до приміщення по АДРЕСА_11 , з метою обміну іноземної валюти на гривні, де на нього очікував неповнолітній ОСОБА_27 , виконуючи свою роль згідно раніше розробленого плану, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_9 , видавав себе за працівника установи. Створивши у ОСОБА_29 хибне враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют та ввівши його в оману, неповнолітній ОСОБА_27 , 18.07.2017, приблизно о 12 год. 40 хв., знаходячись в приміщені по пр. Голосіївському, 59-А в м. Києві, отримав від ОСОБА_29 гроші в сумі 20 300 Євро та перерахував їх за допомогою спеціального пристрою для перерахунку грошових коштів. В подальшому, неповнолітній ОСОБА_27 , виконуючи свою роль згідно раніше розробленого плану з ОСОБА_9 та з невстановленою досудовим розслідуванням особою жіночої статті, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою доведення вчинюваного ним кримінального правопорушення до кінця, повідомивши ОСОБА_29 про те, що йому нібито потрібно покласти отриману валюту до сейфу та взяти з нього гривні для передачі їх останньому, тримаючи при собі отриманні від ОСОБА_29 гроші в сумі 20 300 Євро, зник з поля зору потерпілого, та залишив приміщення через заздалегідь підготовлений запасний вихід, а саме отвори у стіні та даху, та вийшов на вулицю. В подальшому, відповідно до розробленого плану, неповнолітній ОСОБА_27 передав отриманні від ОСОБА_29 гроші в сумі 20 300 Євро ОСОБА_18 , який очікував на нього поблизу, довівши спільний умисел до кінця, та разом з останнім зник з місця вчинення кримінального правопорушення у невідомому напрямку. В результаті вказаних протиправних дій, ОСОБА_9 разом з невстановленими досудовим розслідуванням особами (матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з неповнолітнім ОСОБА_27 , шляхом обману заволоділи грошима в сумі 20 300 (двадцять тисяч триста) Євро, що належать ОСОБА_29 , що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 18.07.2017 по курсу 29 гривень 76 копійок за 1 Євро становить 604 128 (шістсот чотири тисячі сто двадцять вісім) гривень, тобто на суму, яка шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, якими розпорядилися на власний розсуд спричинивши потерпілому ОСОБА_29 матеріального збитку в особливо великих розмірах на вказану суму.
Крім того, продовжуючи з метою збагачення протиправну діяльність, направлену на спільне заволодіння шахрайським шляхом, під приводом обміну валют, грошима потерпілих у особливо великих розмірах, ОСОБА_9 , діючи разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), згідно розподілених ролей, 22.07.2017, в інформаційній мережі Інтернет на сайті «ОLХ» знайшли оголошення ОСОБА_30 про здачу в оренду нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_12 , яке за своїми характеристиками відповідало їх умислу, направленому на введення потерпілого в оману, шляхом створення хибного враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют, а неповнолітній ОСОБА_27 разом із невстановленою досудовим розслідуванням особою жіночої статі (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), виконуючи свою роль згідно раніше розподілених ролей, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_9 , орендували вказане приміщення. Після чого, неповнолітній ОСОБА_27 , згідно відведеної йому ролі, підготував вказане приміщення для вчинення кримінального правопорушення і швидкої безперешкодної втечи з нього, після заволодіння грошовими коштами потерпілого, обклеївши приміщення з зовнішньої сторони наклейками з написами «Грошові перекази», та видаливши скло з віконної рами в приміщенні. В свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа жіночої статті (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), згідно відведеної їй ролі, обладнала зазначене приміщення спеціальною технікою, що є характерною для пунктів обміну іноземної валюти. Продовжуючи реалізацію спільного умислу, направленого на заволодіння шляхом шахрайства грошима потерпілих, ОСОБА_9 разом з невстановленими досудовим розслідуванням особами (матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), діючи групою осіб, в кінці липня 2017 року, розмістили в інформаційній мережі «Інтернет» на сайті «minfin.com.ua» оголошення про купівлю іноземної валюти по курсу, що значно відрізнявся від офіційного курсу НБУ, вказавши у даному оголошенні для зв'язку абонентський номер мобільного терміналу НОМЕР_12 , який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення. Після чого, 31.07.2017, відповідно до наданого оголошення, в ході розмови по мобільному телефону невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062) домовилась з ОСОБА_31 , який побачив вказане оголошення та яке його зацікавило та зателефонував на вказаний в оголошенні номер, про зустріч з метою обміну останнім 70 000 доларів США, яка мала відбутись того ж дня у заздалегідь підготовленому для вчинення кримінального правопорушення приміщенні по АДРЕСА_12 . Так, 31.07.2017, приблизно о 10 год. 05 хв., ОСОБА_31 , відповідно до попередньої домовленості з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), прибув до приміщення по АДРЕСА_12 з метою обміну іноземної валюти на гривні, де згідно із розробленим планом, на нього очікував неповнолітній ОСОБА_27 , який виконуючи роль працівника установи діяв згідно раніше розробленого плану, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_9 . Створивши у ОСОБА_31 хибне враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют, та ввівши його в оману, неповнолітній ОСОБА_27 отримав від останнього гроші в сумі 70 000 доларів США для обміну на гривні та перерахував їх за допомогою спеціального пристрою для перерахунку грошових коштів. Далі неповнолітній ОСОБА_27 виконуючи роль працівника установи, діяв згідно раніше розробленого плану за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_9 , повідомивши ОСОБА_31 про те, що йому нібито потрібно покласти отриману валюту до сейфу та взяти з нього гривні для передачі їх останньому, тримаючи при собі отримані від ОСОБА_31 гроші в сумі 70 000 доларів США, зник з поля зору потерпілого, та залишив приміщення через заздалегідь підготовлений ним вихід у вікні. В подальшому, відповідно до розробленого плану, неповнолітній ОСОБА_27 передав отримані від ОСОБА_31 гроші в сумі 70 000 доларів США ОСОБА_18 , який очікував на нього поблизу, довівши спільний умисел до кінця, та разом з останнім зник з місця вчинення кримінального правопорушення у невідомому напрямку. В результаті вказаних дій, ОСОБА_9 за попередньою змовою групою осіб, з неповнолітнім ОСОБА_27 , та невстановленими досудовим розслідуванням особами (матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), повторно, шляхом обману, заволоділи грошима в сумі 70 000 доларів США, що належать ОСОБА_31 , що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 31.07.2017 складало 25 гривень 92 копійки за 1 долар США, а всього на загальну суму 1 814 400 (один мільйон вісімсот чотирнадцять тисяч чотириста) гривень, завдавши при цьому потерпілому ОСОБА_31 матеріальної шкоди у особливо великих розмірах, що більш ніж у шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, на вказану суму.
Крім того, продовжуючи з метою збагачення протиправну діяльність, направлену на спільне заволодіння шахрайським шляхом, під приводом обміну валют, грошима потерпілих у особливо великих розмірах, ОСОБА_9 разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), згідно раніше розподілених ролей, 18.08.2017, в інформаційній мережі «Інтернет» на сайті «ОLХ» знайшли оголошення ОСОБА_32 про здачу в оренду нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_13 , яке за своїми характеристиками відповідало їх умислу, направленому на введення потерпілого в оману, шляхом створення хибного враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют, а неповнолітній ОСОБА_27 , разом із невстановленою досудовим розслідуванням особою жіночої статі (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), виконуючи свою роль згідно розподілених ролей, орендували вказане приміщення. Після чого, неповнолітній ОСОБА_27 , згідно відведеної йому ролі, підготував вказане приміщення для вчинення кримінального правопорушення і швидкої безперешкодної втечи з нього, після вчинення кримінального правопорушення, обклеївши його клейкими вивісками з написами «Обмін валют», розмістивши над входом до приміщенням рекламну вивіску (банер) з написом «Обмін валют», та вмонтувавши додаткові перегородки в приміщенні, з метою зникнення з поля зору потерпілого, та унеможливлення виявлення потерпілим запасного виходу з приміщенні при подальшому зникненні з місця вчинення кримінального правопорушення. В свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа жіночої статті (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), згідно відведеної їй ролі, обладнала зазначене приміщення спеціальною технікою, що є характерною для пунктів обміну іноземної валюти. Продовжуючи реалізацію спільного умислу, направленого на заволодіння шляхом шахрайства грошима потерпілих, ОСОБА_9 разом з невстановленими досудовим розслідуванням особами (матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062) та неповнолітнім ОСОБА_27 , в середині серпня 2017 року, розмістили в інформаційній мережі «Інтернет» на сайті «minfin.com.ua» оголошення про купівлю іноземної валюти по курсу, що значно відрізнявся від офіційного курсу НБУ, вказавши у даному оголошенні для зв'язку абонентський номер мобільного терміналу НОМЕР_13 , який був попередньо придбаний для вчинення даного кримінального правопорушення. Після чого, 21.08.2017, відповідно до наданого оголошення, в ході розмови по мобільному телефону, невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062) домовилась з ОСОБА_33 , який побачив вказане оголошення та яке його зацікавило, про зустріч з метою обміну останнім 37 000 доларів США, яка мала відбутись у той же день, у заздалегідь підготовленому для вчинення кримінального правопорушення приміщенні, по вул. Княжий Затон, 16-Б, в м. Києві. Так, 21.08.2017, приблизно о 15 год. 05 хв., ОСОБА_33 відповідно до попередньої домовленості, прибув до приміщення по АДРЕСА_13 , з метою обміну іноземної валюти на гривні, де згідно із розробленим планом, на нього очікував неповнолітній ОСОБА_27 , який виконуючи роль працівника установи діяв згідно раніше розробленого плану, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_9 . Створивши у ОСОБА_33 хибне враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют та ввівши його в оману, неповнолітній ОСОБА_27 отримав від останнього для обміну вказані 37 000 доларів США та перерахував їх за допомогою спеціального пристрою для перерахунку грошових коштів. Далі, неповнолітній ОСОБА_27 , діючи згідно раніше розробленого плану з ОСОБА_9 , повідомивши ОСОБА_33 про те, що йому нібито потрібно покласти отриману валюту до сейфу та взяти з нього гривні для передачі їх останньому, тримаючи при собі отримані від ОСОБА_33 гроші в сумі 37 000 доларів США, зник з поля зору потерпілого, та залишив приміщення через заздалегідь підготовлений запасний вихід. В подальшому, відповідно до розробленого спільного плану, неповнолітній ОСОБА_27 передав отримані від ОСОБА_33 гроші в сумі 37000 доларів США ОСОБА_18 , який очікував на нього поблизу, довівши спільний умисел до кінця та разом з останнім зникли з місця вчинення кримінального правопорушення у невідомому напрямку. А всього, в результаті вказаних дій, ОСОБА_9 за попередньою змовою групою осіб, з неповнолітнім ОСОБА_27 та невстановленими досудовим розслідуванням особами (матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), повторно, шляхом обману, заволоділи грошима в сумі 37 000 доларів США, що належать потерпілому ОСОБА_33 , що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 21.08.2017 складало 25 гривень 49 копійок за 1 долар США, а всього в сумі 943 130 (дев'ятсот сорок три тисячі сто тридцять) гривень, завдавши при цьому потерпілому ОСОБА_33 матеріальної шкоди у особливо великих розмірах, що більш ніж у шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, на вказану суму.
Крім того, продовжуючи з метою особистого збагачення протиправну діяльність, направлену на спільне заволодіння шахрайським шляхом, під приводом обміну валют, грошима потерпілих у особливо великих розмірах, ОСОБА_9 разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), згідно раніше розподілених ролей, 01.09.2017, в інформаційній мережі «Інтернет» на сайті «ОLХ» знайшли оголошення ОСОБА_34 про здачу в оренду нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 , яке за своїми характеристиками відповідало їх умислу, направленому на введення потерпілого в оману, шляхом створення хибного враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют, а неповнолітній ОСОБА_27 , разом із невстановленою досудовим розслідуванням особою жіночої статі (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), виконуючи свою роль згідно розподілених ролей, орендували вказане приміщення. Після чого, неповнолітній ОСОБА_27 , згідно відведеної йому ролі, підготував орендоване приміщення для вчинення кримінального правопорушення та швидкої і безперешкодної втечи з нього, після вчинення кримінального правопорушення, обклеївши його наклейками з написом «Грошові перекази», зробивши отвір в даху зазначеного приміщення, та виготовивши спеціально пристосовані сходи до нього. В свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа жіночої статі (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), згідно відведеної їй ролі, обладнала зазначене приміщення спеціальною технікою, що є характерною для пунктів обміну іноземної валюти. Продовжуючи реалізацію спільного умислу, направленого на заволодіння іноземною валютою, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з неповнолітнім ОСОБА_27 таневстановленими досудовим розслідуванням особами (матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), на початку вересня 2017 року, розмістили в інформаційній мережі «Інтернет» на сайті «minfin.com.ua», оголошення про купівлю іноземної валюти по курсу, що значно відрізнявся від офіційного курсу НБУ, вказавши у даному оголошенні для зв'язку абонентський номер мобільного терміналу НОМЕР_14 , який був попередньо придбаний для вчинення даного кримінального правопорушення. Після чого, 04.09.2017, відповідно до наданого оголошення, в ході розмови по мобільному телефону невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062) домовилась з ОСОБА_35 , яка побачила вказане оголошення та яке її зацікавило, про зустріч з метою обміну останньою 20 000 доларів США, яка мала відбутись того ж дня, у заздалегідь підготовленому для вчинення кримінального правопорушення приміщенні, по АДРЕСА_14 . Так, 04.09.2017, приблизно о 11 год. 30 хв., ОСОБА_35 , відповідно до попередньої домовленості з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), прибула до приміщення по АДРЕСА_14 , з метою обміну іноземної валюти на гривні, де згідно із розробленим планом, на неї очікував неповнолітній ОСОБА_27 , який виконуючи роль працівника установи діяв згідно раніше розробленого плану, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_9 . Створивши у ОСОБА_35 хибне враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют, та ввівши її в оману, неповнолітній ОСОБА_27 , отримав від останньої для обміну гроші в сумі 20 000 доларів США та перерахував їх. Далі неповнолітній ОСОБА_27 повідомивши ОСОБА_35 про те, що йому нібито потрібно покласти отримані гроші до сейфу та взяти з нього гривні для передачі їх останній, тримаючи при собі вказані 20 000 доларів США, зник з поля зору потерпілої, та з метою втечі з місця вчинення кримінального правопорушення, став підніматись по спеціально підготовлених сходах на дах вказаного приміщення для виходу через отвір на вулицю. В цей час, ОСОБА_35 , через незамкнені вхідні двері зайшла до приміщення, де перебував неповнолітній ОСОБА_27 , та помітила як останній сходами піднімався на дах приміщення, з метою подальшої втечі через заздалегідь підготовлений отвір в даху, утримуючи при собі її гроші. Усвідомлюючи відкритий, протиправний характер дій неповнолітнього ОСОБА_27 , потерпіла ОСОБА_35 намагалась його зупинити, хапаючи руками за ногу, при цьому голосно кричала, вимагаючи від неповнолітнього ОСОБА_27 зупинитись і повернути її кошти. Однак, неповнолітній ОСОБА_27 усвідомлюючи відкритий і протиправний характер своїх дій, не звертаючи уваги на спроби ОСОБА_35 зупинити його, вчиняючи дії, які не охоплювалися спільним протиправним умислом, згідно раніше розробленого спільного плану з ОСОБА_9 , втік з місця вчинення кримінального правопорушення з викраденими грошима, через завчасно підготовлений отвір у даху приміщення АДРЕСА_14 , та побіг по просп. Оболонському намагаючись переховатись, а потерпіла ОСОБА_35 побігла за ним, голосно кличучи на допомогу. При цьому, неповнолітній ОСОБА_27 з метою створення умов для полегшення втечі та відволікання потерпілої і прохожих осіб, підкинув частину коштів в повітря, тим самим розпорядився частиною викрадених грошей на власний розсуд. В подальшому, неповнолітній ОСОБА_27 був затриманий працівниками поліції неподалік місця вчинення кримінального правопорушення. В результаті вказаних дій, ОСОБА_9 та невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою жіночої статі (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062) та неповнолітнім ОСОБА_27 , який вчинив дії, які не охоплювалися спільним умислом з ОСОБА_9 , намагалися шляхом обману заволодіти грошима в сумі 20 000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 04.09.2017 складало 25 гривень 75 копійок за 1 долар США, а всього в сумі 515 000 (п'ятсот п'ятнадцять тисяч) гривень, що належать потерпілій ОСОБА_35 , тобто на суму яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, але з причин, що не залежали від їх волі, не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця.
Крім того, з метою реалізації спільного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману, під виглядом обміну валюти, грошима громадян, ОСОБА_9 , виконуючи свою роль згідно раніше розробленого плану, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), підшукав невстановлену досудовим розслідуванням особу, яка в період часу з 20 по 22 вересня 2017 року, орендувала для них нежитлове приміщення по пр. Соборності (стара назва - Возз'єднання), 7, в м. Києві. Орендувавши вказане приміщення, ОСОБА_9 діючи разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062) за попередньою змовою групою осіб, провели ремонт та облаштували нежитлове приміщення по АДРЕСА_15 , яке за своїми характеристиками відповідало їх умислу, направленому на введення потерпілого в оману, шляхом створення хибного враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют на гривні, та запасний вихід з нього. В свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_9 , використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_15 , який був попередньо придбаний для вчинення даного кримінального правопорушення, з метою пошуку осіб, які виявлять бажання обміняти іноземну валюту на гривні, 27.09.2017, розмістила в мережі Інтернет на веб-сайті «minfin.com.ua» оголошення про обмін іноземної валюти на гривні пунктом обміну валюти по вигідному на той час курсу. Так, 27.09.2017, приблизно о 10 год. 00 хв., ОСОБА_36 у зв'язку з необхідністю обміну наявних в нього 110 000 доларів США на гривні, в мережі Інтернет на веб-сайті «minfin.com.ua» знайшов оголошення про купівлю іноземної валюти пунктом обміну валют в м. Києві по вигідному на той час курсу, яке його зацікавило, та він цього ж дня зателефонував на вказаний в оголошенні абонентський номер НОМЕР_15 . На даний дзвінок відповіла невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), яка діяла за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_9 , та домовившись з ОСОБА_36 про обмін 110 000 доларів США на гривні, повідомила адресу пункту обміну валюти по пр. Соборності (стара назва - Возз'єднання), 7, в м. Києві. Після цього, невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), повідомила ОСОБА_9 про наміри ОСОБА_36 прибути по пр. Соборності (стара назва - Возз'єднання), 7, в м. Києві обміняти ним 110 000 доларів США. Реалізовуючи спільний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману, під виглядом обміну валюти, грошима ОСОБА_36 в особливо великих розмірах, ОСОБА_9 , який діяв за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, 27.09.2017, приблизно о 11 год. 00 хв., знаходячись в приміщенні по пр. Соборності (стара назва - Возз'єднання), 7, в м. Києві, куди прибув ОСОБА_36 , створивши у останнього хибне враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют, тим самим ввівши ОСОБА_36 в оману, видаючи себе за касира даного пункту, отримав від останнього гроші в сумі 110 000 доларів США, які ОСОБА_36 не усвідомлюючи про справжні наміри, передав ОСОБА_18 для обміну їх на гривні по раніше узгодженому з невстановленою досудовим розслідування особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062) курсу. Продовжуючи спільний протиправний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману, під виглядом обміну валюти, грошима ОСОБА_36 в особливо великих розмірах, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), з метою доведення вчинюваного ним кримінального правопорушення до кінця, перерахував отримані від ОСОБА_36 кошти в сумі 110 000 доларів США, та утримуючи їх при собі, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, через облаштований запасний вихід вийшов з даного нежитлового приміщення на вулицю, та зник з місця вчинення кримінального правопорушення у невідомому напрямку. Після чого, ОСОБА_9 та невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), діючи за попередньою змовою групою осіб, розпорядилися грошима в сумі 110 000 доларів США, що належать ОСОБА_36 на власний розсуд. В результаті вказаних дій, ОСОБА_9 та невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заволоділи грошима в сумі 110 000 (сто десять тисяч) доларів США, що належать ОСОБА_36 , що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 27.09.2017 по курсу 2638 гривень 34 копійок за 100 доларів США становить 2 902 174 (два мільйони дев'ятсот дві тисячі сто сімдесят чотири) гривні, тобто на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, якими розпорядилися на власний розсуд спричинивши потерпілому ОСОБА_36 матеріального збитку в особливо великих розмірах на вказану суму.
Крім того, з метою реалізації спільного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману, під виглядом обміну валюти, грошима громадян, ОСОБА_9 , виконуючи свою роль згідно раніше розробленого плану, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), підшукав невстановлену досудовим розслідуванням особу, яка в період часу з 18 по 20 жовтня 2017 року, орендувала для них нежитлове приміщення по АДРЕСА_9 . Орендувавши вказане приміщення, ОСОБА_9 діючи разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062) за попередньою змовою групою осіб, провели ремонт та облаштували нежитлове приміщення по АДРЕСА_9 , яке за своїми характеристиками відповідало їх умислу, направленому на введення потерпілого в оману, шляхом створення хибного враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют на гривні та запасний вихід з нього. В свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_9 , використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_16 , який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення, з метою пошуку осіб, які виявлять бажання обміняти іноземну валюту на гривні, 24.10.2017, розмістила в мережі Інтернет на веб-сайті «minfin.com.ua» оголошення про обмін іноземної валюти на гривні пунктом обміну валюти по вигідному на той час курсу. Так, 24.10.2017, в денний час, ОСОБА_37 у зв'язку з необхідністю обміну наявних в нього 20 000 доларів США на гривні, в мережі Інтернет на веб-сайті «minfin.com.ua» знайшов оголошення про купівлю іноземної валюти пунктом обміну валют в м. Києві по вигідному на той час курсу, яке його зацікавило та він цього ж дня, зателефонував на вказаний в оголошення абонентський номер НОМЕР_16 . На даний дзвінок відповіла невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), яка діяла за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_9 , та домовившись з ОСОБА_37 про обмін 20 000 доларів США на гривні по курсу 26 гривень 68 копійок за 1 долар США, повідомила адресу пункту обміну валюти по АДРЕСА_9 . Після цього, невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), повідомила ОСОБА_9 про наміри ОСОБА_37 прибути по вул. Тарасівська, 18, в м. Києві для обміну 20 000 доларів США. З метою реалізації спільного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману, під виглядом обміну валюти, грошима громадян, ОСОБА_9 , виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), з метою переконання потерпілого про нібито працюючий в даному приміщені пункт обміну валюти, домовився з ОСОБА_38 про проходження нею 24.10.2017 стажуванням в приміщенні облаштованого ним як пункт обміну валюти, що розташоване по АДРЕСА_9 , для подальшого працевлаштуванням, яка не усвідомлюючи про справжні наміри останнього, погодилася та на протязі дня знаходилася у даному приміщенні. Реалізовуючи спільний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману, під виглядом обміну валюти, грошима ОСОБА_37 в особливо великих розмірах, ОСОБА_9 , який діяв за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, 24.10.2017, приблизно о 16 год. 20 хв., знаходячись в приміщенні по АДРЕСА_9 , створивши у ОСОБА_37 хибне враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют чим ввівши останніх в оману, видаючи себе за касира даного пункту, отримав від ОСОБА_37 гроші в сумі 20 000 доларів США, які останній не усвідомлюючи про справжні наміри передав ОСОБА_18 для обміну їх на гривні по раніше узгодженому з невстановленою досудовим розслідування особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062) курсу. Продовжуючи спільний протиправний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману, під виглядом обміну валюти, грошима ОСОБА_37 в особливо великих розмірах, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), з метою доведення вчинюваного ним кримінального правопорушення до кінця, перерахував отримані від ОСОБА_37 кошти, в сумі 20 000 доларів США та утримуючи їх при собі, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, через облаштований запасний вихід вийшов з даного нежитлового приміщення на вулицю, та зник з місця вчинення кримінального правопорушення у невідомому напрямку. Після чого, ОСОБА_9 та невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), діючи за попередньою змовою групою осіб, розпорядилися грошима в сумі 20 000 доларів США, що належать ОСОБА_37 на власний розсуд. В результаті вказаних дій, ОСОБА_9 та невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заволоділи грошима в сумі 20 000 (двадцять тисяч) доларів США, що належать ОСОБА_37 , що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 24.10.2017 по курсу 2657 гривень 67 копійок за 100 доларів США становить 531 534 (п'ятсот тридцять одна тисяча тридцять чотири) гривні, тобто на суму, яка шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, якими розпорядилися на власний розсуд спричинивши потерпілому ОСОБА_37 матеріального збитку в особливо великих розмірах на вказану суму.
Крім того, в кінці жовтня 2017 року (конкретну дату досудовим розслідуванням не встановлено), знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_9 разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), для реалізації спільного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману, під виглядом обміну валюти, грошима громадян, для того, щоб не бути викритими та затриманими під час отримання коштів від громадян, узгодили, що ОСОБА_9 забезпечить оренду та ремонт необхідного приміщення, яке буде використане під виглядом функціонування реального пункту обміну валют та підшукає особу, яка виконає роль касира для отримання коштів від громадян, та передасть отримані гроші ОСОБА_18 , який буде очікувати на нього неподалік, якими ОСОБА_9 та невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062) розпорядяться на власний розсуд. Так, в кінці жовтня 2017 року, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, знаходячись в м. Києві, вступив у змову з Особа-1, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисних кримінальних праопорушень, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства. Також останні, розподілили між собою ролі, а саме: ОСОБА_9 координує роботу учасників плану, забезпечить викладення в мережі «Інтернет» оголошення щодо обміну валюти, знаходить приміщення, яке в подальшому переобладнують під пункт «Обміну валюти». В свою чергу Особа-1 відповідає на телефонні дзвінки та повинен виконувати функцію касира пункту «Обміну валют», та після отримання грошей передає їх ОСОБА_18 . З метою реалізації спільного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману, під виглядом обміну валюти, грошима громадян, ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062) та Особа-1, в кінці жовтня 2017 року, розмістили в інформаційній мережі «Інтернет» на сайті «minfin.com.ua» оголошення про купівлю та продаж іноземної валюти по курсу, що значно відрізнявся від офіційного курсу НБУ, вказавши у даному оголошенні абонентський номер мобільного терміналу НОМЕР_17 , який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення. В кінці жовтня 2017 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, з метою готування до вчинення кримінального правопорушення, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, Особа-1 діючи разом з ОСОБА_9 , підібрали нежитлове приміщення, а саме побачили у мережі Інтернет на сайті «OLX» оголошення щодо здачі в оренду нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_16 , із зазначенням номеру телефону власника ОСОБА_39 +38050-310-30-18. Після чого, Особа-1 зателефонував по зазначеному в оголошенні номеру телефону, представившись ОСОБА_40 , домовився про перегляд приміщення з ОСОБА_39 , попередньо узгодивши дату зустрічі, а саме 27.10.2017. Так, 27.10.2017, у невстановлений досудовим розслідуванням час, Особа-1 зустрівся з ОСОБА_39 за адресою: АДРЕСА_16 , домовився про оренду даного приміщення та вніс авансовий платіж. З метою створення у потерпілого хибної уяви про функціональне використання даного приміщення, Особа-1, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з ОСОБА_9 , який діяв за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), обладнали нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_16 під пункт «Обмін валют», розташованого на першому поверсі, яке використовували у своїй протиправній діяльності для досягнення спільної мети. З метою реалізації спільного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, Особа-1, 03.11.2017, приблизно о 13 год. 15 хв., отримав телефонний дзвінок на вказаний ними в оголошені контактний номер мобільного телефону, домовився про зустріч з ОСОБА_14 для обміну валюти, створюючи у співрозмовника хибну уяву про намір виконання своїх зобов'язань щодо обміну валюти, а в дійсності маючи намір заволодіти грошима, що належать останньому, попередньо узгодив з ним час, місце зустрічі та суму обміну коштів, а саме 23 000 (двадцять три тисячі) доларів США, курс обміну, та про зустріч за адресою: АДРЕСА_16 , 03.11.2017 о 13 год. 45 хв. Того ж дня, ОСОБА_14 прибув в заздалегідь обумовлене місце та час, де біля входу до якого знаходилась вивіска «Обмін валют», а саме до кімнати клієнтів. Потім, ОСОБА_14 запитав у Особа-1 чи здійснить той обмін валют, на що останній повідомив завідомо неправдиву інформацію про здійснення ним обміну валют. Реалізуючи свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, Особа-1, діючи згідно розподіленої йому ролі, за попередньою змовою групою осіб, разом з ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою збагачення за чужий рахунок, користуючись створеною на місці вчинення протиправною обстановкою, яка викликала у потерпілого впевненість про функціональне призначення приміщення, як пункту обміну валюти, отримав від ОСОБА_14 гроші в сумі 23 000 (двадцять три тисячі) доларів США для їх обміну, сказав потерпілому що відійде від віконця для здійснення обміну валюти. Продовжуючи реалізовувати свій умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та бажаючи збагатитися за рахунок викраденого, Особа-1 взявши дані кошти, які належать ОСОБА_14 , вийшов через таємний вихід з приміщення, та передавши вказані гроші ОСОБА_18 , який очікував на нього неподалік, зникли з місця вчинення кримінального правопорушення у невідомому напрямку. Внаслідок вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_9 та невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з Особа-1, шахрайським шляхом заволоділи грошима в сумі 23 000 (двадцять три тисячі) доларів США, що в перерахунку згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.11.2017 становить 619 390 (шістсот дев'ятнадцять тисяч триста дев'яносто) гривень 00 копійок, що належать ОСОБА_14 , якими розпорядилися на власний розсуд, чим спричинили потерпілому матеріального збитку в особливо великих розмірах на вказану суму.
Крім того, продовжуючи з метою особистого збагачення свою протиправну діяльність, направлену на спільне заволодіння шахрайським шляхом, під приводом обміну валют, грошима потерпілих у особливо великих розмірах, ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062) та Особа-1, у листопаді 2017 року, розмістили в інформаційній мережі «Інтернет» на сайті «minfin.com.ua» оголошення про купівлю та продаж іноземної валюти по курсу, що значно відрізнявся від офіційного курсу НБУ, вказавши у даному оголошенні абонентський номер мобільного терміналу НОМЕР_18 , який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення. У листопаді 2017 року, але не пізніше 15.11.2017, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, з метою готування до вчинення кримінального правопорушення, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, Особа-1 та ОСОБА_9 , підібрали нежитлове приміщення, знайшовши оголошення у мережі Інтернет, що розташоване за адресою: АДРЕСА_17 . Після чого, Особа-1 представившись ОСОБА_40 , домовився з невідомою особою про перегляд приміщення та узгодили дату укладання договору оренди вказаного приміщення, а саме 15.11.2017. У зазначений день, Особа-1 прибув за адресою: АДРЕСА_18 , де зустрівся з ОСОБА_41 , що працює в ТОВ «Юніверсал консалтинг плюс», у власності якого перебуває вказане приміщення, де представився ОСОБА_42 та уклав договір між ТОВ «Юніверсал консалтинг плюс» в особі директора ОСОБА_43 та ОСОБА_42 від імені якого в дійсності виступав Особа-1 про оренду нежитлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_17 , та вніс авансовий платіж. З метою створення у потерпілого хибної уяви про функціональне використання даного приміщення, Особа-1, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з ОСОБА_9 , обладнали його під пункт «Обмін валют», розташованого на першому поверсі нежитлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_17 , яке використовували у своїй протиправній діяльності для досягнення спільної мети. З метою реалізації спільного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, Особа-1, 30.11.2017, приблизно о 10 год. 30 хв., отримав телефонний дзвінок на вказаний ними контактний номер мобільного телефону в оголошенні, домовився про зустріч з ОСОБА_15 та ОСОБА_44 , створюючи у співрозмовників хибну уяву про намір виконання своїх зобов'язань щодо обміну валюти, а в дійсності маючи намір заволодіти грошима, що належать останнім, попередньо узгодив з ними час, місце зустрічі та суму обміну коштів, а саме 50000 (п'ятдесят тисяч) доларів США, курс обміну та про зустріч за адресою: АДРЕСА_17 , 30.11.2017 о 11 год. 45 хв. Того ж дня, ОСОБА_15 та ОСОБА_44 прибули в заздалегідь обумовлене місце та час, де біля входу до якого знаходилась вивіска «Діамант банк», а саме до кімнати клієнтів. Потім, ОСОБА_15 та ОСОБА_44 запитали у Особа-1 чи здійснить той обмін валют, на що останній повідомив завідомо неправдиву інформацію про здійснення ним обміну валют. Реалізуючи свій умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, Особа-1, діючи згідно розподіленої йому ролі, разом з ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою збагачення за чужий рахунок, користуючись створеною на місці вчинення протиправною обстановкою, яка викликала у потерпілих впевненість про функціональне призначення приміщення як пункту обміну валюти, отримав від ОСОБА_15 гроші в сумі 25000 (двадцять п'ять тисяч) доларів США та у ОСОБА_44 гроші в сумі 25000 (двадцять п'ять тисяч) доларів США для їх обміну, сказав потерпілим що відійде від віконця для здійснення обміну валюти. Продовжуючи реалізовувати свій умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах та бажаючи збагатитися за рахунок викраденого, Особа-1 взявши викрадені кошти, які належать ОСОБА_15 та ОСОБА_44 , вийшов через таємний вихід з приміщення на вулицю та передавши вказані гроші ОСОБА_18 , який очікував на нього неподалік, зникли з місця вчинення кримінального правопорушення у невідомому напрямку. Внаслідок вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_9 та невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з Особа-1, шахрайським шляхом заволоділи грошима в сумі 25 000 доларів США, що належать ОСОБА_15 та грошима в сумі 25 000 доларів США, що належать ОСОБА_44 , а всього на загальну суму 50 000 (п'ятдесят тисяч) доларів США, що в перерахунку згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 30.11.2017 становить 1 350 500 (один мільйон триста п'ятдесят тисяч п'ятсот) гривень, якими розпорядилися на власний розсуд, чим спричинили потерпілим матеріального збитку в особливо великих розмірах на суму 675 250 (шістсот сімдесят п'ять тисяч двісті п'ятдесят) гривень кожному.
Крім того, продовжуючи з метою особистого збагачення свою протиправну діяльність, направлену на спільне заволодіння шахрайським шляхом, під приводом обміну валют, грошима потерпілих у особливо великих розмірах, ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062) та Особа-1, у грудні 2017 року, розмістили в інформаційній мережі «Інтернет» на сайті «minfin.com.ua» оголошення про купівлю та продаж іноземної валюти по курсу, що значно відрізнявся від офіційного курсу НБУ, вказавши у даному оголошенні абонентський номер мобільного терміналу НОМЕР_19 , який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення. Так, з метою реалізації вказаного протиправного умислу, 12.12.2017, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, з метою готування до вчинення кримінального правопорушення, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, Особа-1 та ОСОБА_9 , підібрали нежитлове приміщення, а саме побачили на фасаді будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_19 , оголошення щодо здачі в оренду вказаного приміщення із зазначенням номеру телефону власника ОСОБА_45 . НОМЕР_20 . Після чого, Особа-1 зателефонував по зазначеному в оголошенні номеру телефону, представившись ОСОБА_46 , домовився про перегляд приміщення з ОСОБА_45 , попередньо узгодивши дату та час зустрічі, а саме 13.12.2017 о 10 год. 30 хв. У зазначений день та час, Особа-1 зустрівся з ОСОБА_45 за адресою: АДРЕСА_19 , домовився про оренду даного приміщення та вніс авансовий платіж в сумі 200 доларів США. З метою створення у потерпілого хибної уяви про функціональне використання даного приміщення, Особа-1, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з ОСОБА_9 , який діяв за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), обладнали його під пункт «Обмін валют», розташованого на першому поверсі нежитлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_19 , яке використовували у своїй злочинній діяльності для досягнення спільної мети. З метою реалізації спільного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, Особа-1, 18.12.2017, приблизно о 10 год. 45 хв., отримав телефонний дзвінок на вказаний ними контактний номер мобільного телефону в оголошенні, домовився про зустріч з ОСОБА_12 , створюючи у останнього хибну уяву про намір виконання своїх зобов'язань щодо обміну валюти, а в дійсності маючи намір заволодіти грошима, що належать останньому, попередньо узгодив з ним час, місце зустрічі та суму обміну грошей в розмірі 45000 (сорок п'ять тисяч) доларів США, курс обміну та про зустріч за адресою: АДРЕСА_19 , 18.12.2017 о 11 год. 45 хв. Того ж дня, ОСОБА_12 прибув в заздалегідь обумовлене місце та час, де біля входу до якого знаходилась вивіска «Обмін валют», а саме до кімнати клієнтів. Потім, ОСОБА_12 запитав у Особа-1 чи здійснить той обмін валют, на що останній повідомив завідомо неправдиву інформацію про здійснення ним обміну валют. Реалізуючи свій умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, Особа-1 згідно розподіленої йому ролі разом з ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою збагатитись за чужий рахунок, користуючись створеною на місці вчинення протиправною обстановкою, яка викликала у потерпілого впевненість про функціональне призначення приміщення як пункту обміну валюти, отримав від ОСОБА_12 гроші в сумі 45000 (сорок п'ять тисяч) доларів США для їх обміну, сказав потерпілому що відійде від віконця для здійснення обміну валюти. Продовжуючи реалізовувати свій умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах та бажаючи збагатитися за рахунок викраденого, Особа-1 взявши викрадені кошти, які належать ОСОБА_12 , вийшов через таємний вихід з приміщення на вулицю, передав вказані гроші ОСОБА_18 , який очікував на нього неподалік, які зникли з місця вчинення кримінального правопорушення у невідомому напрямку. А всього, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_9 та невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з Особа-1, шахрайським шляхом заволоділи грошима в сумі 45 000 (сорок п'ять тисяч) доларів США, які належать ОСОБА_12 , що в перерахунку згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 18.12.2017 становить 1 243 800 (один мільйон двісті сорок три тисячі вісімсот) гривень 00 копійок, якими розпорядилися на власний розсуд чим спричинили потерпілому матеріального збитку в особливо великих розмірах на вказану суму.
Крім того, продовжуючи з метою особистого збагачення протиправну діяльність, направлену на спільне заволодіння шахрайським шляхом, під приводом обміну валют, грошима потерпілих у особливо великих розмірах, Особа-1 за попередньою змовою з ОСОБА_9 , який діяв за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), у січні 2018 року, розмістили в інформаційній мережі «Інтернет» на сайті «minfin.com.ua» оголошення про купівлю та продаж іноземної валюти по курсу, що значно відрізнявся від офіційного курсу НБУ, вказавши у даному оголошенні абонентський номер мобільного терміналу НОМЕР_21 , який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення. На початку січня 2018 року, але не пізніше 04.01.2018, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, з метою готування до вчинення кримінального правопорушення, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, Особа-1 діючи спільно з ОСОБА_9 , який діяв за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), підібрали нежитлове приміщення, а саме побачили на фасаді будівлі, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Голосіївська, 2, оголошення щодо здачі в оренду вказаного приміщення із зазначенням номеру телефону засновника ТОВ «КАСАНДРА» код ЄДРПОУ 23168133, на балансі якого знаходиться вказане приміщення, ОСОБА_47 +38097-081-41-16. Після чого, Особа-1 зателефонував по зазначеному в оголошенні номеру телефону, домовився про перегляд приміщення з ОСОБА_47 попередньо узгодивши дату та час зустрічі, а саме 04.01.2018 в період часу з 15 год. 00 хв. по 16 год. 00 хв. У зазначений день та час, Особа-1 виконуючи свою роль згідно раніше узгодженого спільного плану з ОСОБА_9 , прибув на зустріч разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, зустрівся з ОСОБА_47 за адресою: АДРЕСА_20 , домовився про оренду даного приміщення та вніс авансовий платіж. З метою створення у потерпілого хибної уяви про функціональне використання даного приміщення, Особа-1 діючи спільно з ОСОБА_9 , обладнали його під пункт «Обмін валют», розташованого у підвальному нежитловому приміщенні, за адресою: АДРЕСА_20 , яке використовували у своїй протиправній діяльності для досягнення спільної мети. З метою реалізації спільного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, Особа-1, 09.01.2018, приблизно о 12 год. 20 хв., отримав телефонний дзвінок на вказаний ними контактний номер мобільного телефону в оголошенні, домовився про зустріч з ОСОБА_48 , створюючи у останнього хибну уяву про намір виконання своїх зобов'язань щодо обміну валюти, а в дійсності маючи намір заволодіти грошима, що належать останньому, попередньо узгодив з ним час, місце зустрічі та суму обміну грошей в розмірі 45 000 (сорок п'ять тисяч) доларів США, курс обміну та про зустріч за адресою: АДРЕСА_20 , 09.01.2018 о 14 год. 30 хв. Того ж дня, ОСОБА_48 прибув в заздалегідь обумовлене місце та час, де біля входу до якого знаходилась вивіска «Обмін валют», а саме до кімнати клієнтів. Потім, ОСОБА_48 запитав у Особа-1 чи здійснить той обмін валют, на що останній повідомив завідомо неправдиву інформацію про здійснення ним обміну валют. Реалізуючи свій умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, Особа-1 згідно розподіленої йому ролі разом з ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою збагатитись за чужий рахунок, користуючись створеною на місці вчинення протиправною обстановкою, яка викликала у потерпілого впевненість про функціональне призначення приміщення як пункту обміну валюти, сказав надати ОСОБА_48 заздалегідь обумовлену суму грошей в розмірі 45 000 (сорок п'ять тисяч) доларів США для їх обміну, але останній зазначив, що надаватиме кошти частинами та передав 2000 доларів США. Після чого, Особа-1 не очікуючи такої поведінки потерпілого сказав йому, що відійде від віконця для здійснення обміну валюти та направився до запасного виходу з приміщення, де неподалік на нього очікував ОСОБА_9 . Але в цей момент потерпілий ОСОБА_48 почув, що Особа-1 відчинив двері та намагається втекти з його грошима, тим самим викрив його злочинний план. В свою чергу, Особа-1 зрозумів, що його дії стали явним та переросли у відкрите викрадення чужого майна, відступив від раніше узгодженого з ОСОБА_9 спільного плану щодо заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), про що невідомо відомо було ОСОБА_18 , разом з грошима покинув місце вчинення кримінального правопорушення, тобто вчинив дії, які не охоплювалися спільним умислом з ОСОБА_9 , який діяв за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062). В подальшому, Особа-1 був затриманий працівниками поліції неподалік місця вчинення кримінального правопорушення. А всього, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_9 та невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з Особа-1, який вчинив дії, які не охоплювалися спільним умислом з ОСОБА_9 щодо повторного відкритого викрадення чужого майна, намагалися шляхом обману заволодіти грошима в сумі 45 000 (сорок п'ять тисяч) доларів США, що в перерахунку згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 09.01.2018 становить 1 269 400 (один мільйон двісті шістдесят дев'ять тисяч чотириста) гривень, що належать ОСОБА_48 , тобто на суму яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, але з причин, що не залежали від їх волі, не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця.
Крім того, з метою реалізації спільного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману, під виглядом обміну валюти, грошима громадян
ОСОБА_9 , виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), 17.01.2018, орендував нежитлове приміщення АДРЕСА_21 . Орендувавши вказане приміщення, ОСОБА_9 діючи разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), за попередньою змовою групою осіб, провели ремонт та облаштували нежитлове приміщення АДРЕСА_21 , яке за своїми характеристиками відповідало їх умислу, направленому на введення потерпілого в оману, шляхом створення хибного враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют на гривні та запасний вихід з нього. В свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_9 , використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_22 , який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення, з метою пошуку осіб, які виявлять бажання обміняти іноземну валюту на гривні, 25.01.2018, розмістила в мережі Інтернет на веб-сайті «old.kurs.com.ua» оголошення про обмін іноземної валюти на гривні пунктом обміну валюти по вигідному курсу. Так, 25.01.2018, приблизно о 10 год. 56 хв., ОСОБА_49 у зв'язку з необхідністю обміну наявних в нього 100 000 доларів США на гривні, в мережі Інтернет на веб-сайті «old.kurs.com.ua» знайшов оголошення про купівлю іноземної валюти пунктом обміну валют в м. Києві по вигідному на той час курсу, яке його зацікавило та він цього ж дня, зателефонував на вказаний в оголошення абонентський номер НОМЕР_22 . На даний дзвінок відповіла невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), яка діяла за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_9 , та домовившись з ОСОБА_49 про обмін 100 000 доларів США на гривні, та повідомила адресу пункту обміну валюти по АДРЕСА_22 , хоча фактично вказаний пункт обміну валюти розташований поряд - по вул. Автозаводська, 29-А, в м. Києві. Після цього, невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), повідомила ОСОБА_9 про наміри ОСОБА_49 прибути по вул. Івашкевича, 5, в м. Києві та обміняти 100 000 доларів США. Реалізовуючи спільний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману, під виглядом обміну валюти, грошима ОСОБА_49 в особливо великих розмірах, ОСОБА_9 , який діяв за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, 25.01.2018, приблизно о 11 год. 30 хв., знаходячись в приміщенні по АДРЕСА_23 , створивши у ОСОБА_49 хибне враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют, чим ввівши останнього в оману, видаючи себе за касира, отримав від ОСОБА_49 гроші в сумі 100 000 доларів США, які останній не усвідомлюючи про справжні протиправні наміри передав ОСОБА_18 для обміну їх на гривні, по раніше узгодженому з невстановленою досудовим розслідування особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062) курсу. Продовжуючи спільний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману, під виглядом обміну валюти, грошима ОСОБА_49 в особливо великих розмірах, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), з метою доведення вчинюваного ним кримінального правопорушення до кінця, перерахував отримані від ОСОБА_49 кошти в сумі 100 000 доларів США, утримуючи їх при собі, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, через облаштований вихід вийшов з даного нежитлового приміщення на вулицю, та зник з місця вчинення кримінального правопорушення у невідомому напрямку. Після чого, ОСОБА_9 та невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), діючи за попередньою змовою групою осіб, розпорядились коштами в сумі 100 000 доларів США, що належать ОСОБА_49 на власний розсуд. В результаті вказаних дій, ОСОБА_9 та невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заволоділи грошима в сумі 100 000 (сто тисяч) доларів США, що належать ОСОБА_49 , що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 25.01.2018 по курсу 2886 гривень 53 копійки за 100 доларів США становить 2 886 530 (два мільйони вісімсот п'ятдесят шість тисяч п'ятсот тридцять) гривень, тобто на суму, яка шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, якими розпорядилися на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_49 матеріального збитку в особливо великих розмірах на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_9 знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, в січні 2018 року (конкретну дату досудовим розслідуванням не встановлено), разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), направленій на заволодіння шляхом обману, під виглядом обміну валют, грошима громадян з метою особистого збагачення, розробили план, згідно з яким ОСОБА_9 підшукає особу, яка орендує необхідне приміщення та в подальшому виступить в ролі касира і отримає кошти від потерпілого. В свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062) згідно заздалегідь розробленого плану, розмістивши в мережі «Інтернет» відповідне оголошення, підшукає особу, яка виявить бажання здійснити обмін валюти саме в них. З метою реалізації спільного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману, під виглядом обміну валют, коштами громадян, ОСОБА_9 , виконуючи свою роль, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), запропонував наглядно знайомій неповнолітній Особа-2 оплачувану роботу, не повідомивши останній про свої справжні наміри, на що остання погодилася. Так, 10.02.2018, в денний час доби (конкретний час досудовим розслідуванням не встановлено) неповнолітня Особа-2, знаходячись на Контрактовій площі, в м. Києві, зустрілася із раніше наглядно знайомим ОСОБА_9 , який повідомив останній, що робота буде полягати у вигляді допомоги йому у пошуку певного приміщення з метою його подальшої оренди, не повідомивши останній про свої справжні наміри щодо шахрайського заволодіння коштами громадян. На вказану пропозицію неповнолітня Особа-2 погодилась. В подальшому, 11.02.2018, неповнолітня Особа-2 разом з ОСОБА_9 прибули до Інтернет-кафе, що знаходиться в Центральному залізничному вокзалі міста Києва, де здійснили в мережі «Інтернет» пошук оголошень про здачу в оренду приміщень на території міста Києва. Після цього, в період часу з 12 по 15 лютого 2018 року, неповнолітня Особа-2 разом з ОСОБА_9 їздили по місту Києву, де оглядали приміщення, які здавалися в оренду, одне з яких було розташоване по АДРЕСА_24 . Так, 15.02.2018, неповнолітня Особа-2 разом з ОСОБА_9 прибули до приміщення по АДРЕСА_24 та оглянули його, після чого ОСОБА_9 домовився із власником вказаного приміщення про зустріч для укладання договору оренди. Наступного дня в денний час доби, неповнолітня Особа-2 разом з ОСОБА_9 прибули на АДРЕСА_25 , де ОСОБА_9 надав неповнолітній Особа-2 гроші для використання під час укладення договору оренди приміщення по АДРЕСА_24 , який неповнолітня Особа-2, видаючи себе за ОСОБА_50 підписала із власником приміщення. Продовжуючи реалізацію свого умислу, в період часу з 16.02.2018 по 20.02.2018, ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою групою осіб, з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), разом з неповнолітньою Особа-2 провели ремонт орендованого приміщення по АДРЕСА_24 та облаштували його таким чином, що воно за своїми характеристиками відповідало протиправному умислу ОСОБА_9 , та невстановленої досудовим розслідуванням особи (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), направленому на введення потерпілих в оману, шляхом створення хибного враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют. Після цього, ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою групою осіб, разом невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), знаходячись разом з неповнолітньою Особа-2 в орендованому приміщенні, розповів останній, що вона має виступити в ролі касира пункту обміну валют та ввівши клієнта в оману, отримати від нього гроші в іноземній валюті для нібито обміну на гривні. В подальшому, отримавши кошти, вона має вийти з приміщення через попередньо обладнаний ними запасний вихід, схований від поля зору клієнта, на вулицю, де передати гроші йому, за що вона отримає свою частину заробітку. На дану пропозицію неповнолітня Особа-2 погодилася, таким чином вступивши у змову з ОСОБА_9 , який діяв за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), направлену на заволодіння шляхом обману, під виглядом обміну валют, грошима громадян з метою особистого збагачення. В подальшому, в період часу з 20.02.2018 по 23.02.2018, ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), діючи згідно раніше розробленого плану, та виконуючи свою роль, знаходячись в орендованому приміщенні по АДРЕСА_24 , з метою досягнення спільного умислу, провів навчання неповнолітньої Особа-2 щодо її дій під час вчинення нею шахрайських дій, направлених на заволодіння грошима потерпілого під виглядом обміну валют. Продовжуючи реалізацію спільного умислу, 26.02.2018, приблизно о 08 год. 00 хв., неповнолітня Особа-2 та ОСОБА_9 прибули до орендованого приміщення по АДРЕСА_24 , яке було облаштовано під пункт обміну валют, де почали очікувати на отримання інформації від невстановленої досудовим розслідуванням особи (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), яка виконуючи свою роль згідно раніше розробленого плану з ОСОБА_9 , мала повідомити останніх про прибуття особи, яка виявила бажання обміняти в них іноземну валюту на гривні. В подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з ОСОБА_9 , виконуючи свою роль згідно раніше розробленого з останнім плану, 26.02.2018, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, розмістила в мережі «Інтернет» на веб-сайті «minfin.com.ua» оголошення про здійснення обміну валют по курсу 27 гривень 03 копійки за 1 долар США, що відрізнявся від офіційного курсу встановленого Національним банком України станом на 26.02.2018, який становив 2698 гривень 86 копійок за 100 доларів США, зазначивши контактний абонентський номер НОМЕР_23 , який був попередньо придбаний для вчинення даного кримінального правопорушення. Так, 26.02.2018, приблизно о 11 год. 40 хв., на вказаний в оголошенні номер телефону зателефонував ОСОБА_13 , у зв'язку з необхідністю обміну наявних у нього 73 000 доларів США на гривні, та домовився з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062) про обмін зазначеної суми на гривні. При цьому, невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_9 , повідомила ОСОБА_13 про те, що пункт обміну валюти, де йому здійснять вказаний обмін іноземної валюти на гривні, знаходиться по АДРЕСА_24 . Після цього, невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062) по мобільному телефону повідомила ОСОБА_18 абонентський номер НОМЕР_24 , яким користується ОСОБА_13 , вказавши, що вказаний чоловік виявив бажання обміняти в них 73 000 доларів США на гривні та прибуде до облаштованого ними пункту обміну валют по АДРЕСА_24 . Продовжуючи реалізацію спільного умислу, ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), та неповнолітньою Особа-2, виконуючи свою роль згідно раніше розробленого плану, 26.02.2018, приблизно о 12 год. 20 хв., використовуючи абонентський номер НОМЕР_25 , який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення, зателефонував на абонентський номер НОМЕР_24 , яким користується ОСОБА_13 та повідомив про те, що в пункті обміну валют, що знаходиться по АДРЕСА_24 , готові обміняти йому всю суму доларів США на гривні і що саме в цьому пункті обміну валюти наявна необхідна йому кількість гривень. Реалізовуючи спільний протиправний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману, під виглядом обміну валют, коштами ОСОБА_13 в особливо великих розмірах, ОСОБА_9 , який діяв за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), повідомив неповнолітню Особа-2 про те, що до облаштованого ними пункту обміну валют прибуде особа, яка виявила бажання обміняти в них 73 000 (сімдесят три тисячі) доларів США на гривні, і що вона має діяти згідно раніше розробленого ними плану. Після цього, неповнолітня Особа-2 26.02.2018, приблизно о 12 год. 20 хв., виконуючи свою роль згідно раніше розробленого з ОСОБА_9 плану, знаходилася в облаштованому ними хибного пункту обміну валюти під виглядом реального, де чекала на прихід ОСОБА_13 . В свою чергу, ОСОБА_9 , виконуючи свою роль згідно раніше розробленого плану, знаходився на АДРЕСА_24 та очікував на неповнолітню Особа-2, яка після отримання коштів від ОСОБА_13 мала вийти з приміщення на вулицю та передати їх йому. В цей же день, приблизно о 13 год. 00 хв., до приміщення, яке за своїми характеристиками створювало хибне враження щодо функціонування у ньому реального пункту обміну іноземних валют по АДРЕСА_24 , прибув ОСОБА_13 разом з ОСОБА_51 , яких зустріла неповнолітня Особа-2 та з метою введення потерпілого в оману, представилася ОСОБА_13 працівником пункту обміну валют, яка має обміняти наявні в нього 73 000 (сімдесят три тисячі) доларів США на гривні. Створивши у ОСОБА_13 , хибне враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют та ввівши його в оману, заздалегідь розуміючи, що в дійсності обмін не відбудеться, неповнолітня Особа-2, приблизно о 13 год. 05 хв., отримала від останнього кошти в сумі 73 000 (сімдесят три тисячі) доларів США, які перерахувавши за допомогою спеціального пристрою для перерахунку грошей, виконуючи свою роль згідно раніше розробленого плану та діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з ОСОБА_9 , який діяв за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), повідомила ОСОБА_13 , що вона вийде до сховища щоб сховати отримані від нього 73 000 (сімдесят три тисячі) доларів США, та взяти гривні для нібито видачі їх останньому. Усвідомлюючи протиправність та суспільно-небезпечний характер свого діяння, бажаючи настання негативних наслідків, тримаючи при собі гроші в сумі 73 000 (сімдесят три тисячі) доларів США, що належать ОСОБА_13 , неповнолітня Особа-2, зникла з поля зору потерпілого ОСОБА_13 , та вийшла з приміщення будинку на вулицю через запасний вихід, де підійшла до ОСОБА_9 , який чекав на неї, та передала йому отримані від ОСОБА_13 кошти в сумі 73 000 (сімдесят три тисячі) доларів США. Після чого, ОСОБА_9 та неповнолітня Особа-2 з місця вчинення кримінального правопорушення зникли у невідомому напрямку, розпорядившись грошима разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062) на власний розсуд. В результаті вказаних дій, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062) та неповнолітньою Особа-2, повторно, шляхом обману заволоділи грошима в сумі 73 000 (сімдесят три тисячі) доларів США, що належать потерпілому ОСОБА_13 та згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 26.02.2018 по курсу 2698 гривень 86 копійок за 100 доларів США становить 1 970 167 (один мільйон дев'ятсот сімдесят тисяч сто шістдесят сім) гривень 80 копійок, спричинивши тим самим ОСОБА_13 матеріального збитку у особливо великих розмірах, який у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
Крім того, з метою реалізації спільного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману, під виглядом обміну валют, коштами громадян, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час та дату, ОСОБА_9 разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), вступили у змову з Особа-3, направлену на заволодіння шляхом обману, під виглядом обміну валюти, грошима громадян, розробивши спільний план, згідно якого ОСОБА_9 виконає роль касира неіснуючого обмінного пункту і отримає кошти від потерпілого, після чого передасть їх Особа-3, який буде очікувати на нього неподалік місця вчинення кримінального правопорушення. Після цього, Особа-3, передасть отримані від ОСОБА_9 гроші невстановленій досудовим розслідуванням особі (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), яка буде чекати на нього в заздалегідь обумовленому місці. В свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062) згідно заздалегідь розробленого плану, розмістивши в мережі «Інтернет» відповідне оголошення, підшукає особу, яка виявить бажання здійснити обмін валюти саме в них. З метою реалізації спільного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману, під виглядом обміну валюти коштами громадян, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з Особа-3 та ОСОБА_9 , підшукала невстановлену досудовим розслідуванням особу, яка 24.04.2018, в денний час, прибула до приміщення АДРЕСА_26 , де з ОСОБА_52 , який є власником даного приміщення, уклала договір оренди зазначеного нежилого приміщення. Після цього, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з Особа-3 та ОСОБА_9 , провели ремонт орендованого приміщення по АДРЕСА_27 та облаштували його таким чином, що воно за своїми характеристиками відповідало їх протиправному умислу, направленому на введення потерпілих в оману, шляхом створення хибного враження щодо функціонування в даному приміщенні реального відділення банку «УкрСоцБанк», прикріпивши до входу в приміщення відповідну вивіску. Виконуючи свою роль, невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з Особа-3 та ОСОБА_9 , 07.05.2018, у вечірній час, з метою обману громадян, розмістила в мережі Інтернет оголошення про купівлю банком доларів США по курсу 26 гривень 10 копійок за один долар США на суму до 180 000 доларів США та вказавши в оголошенні абонентський номер НОМЕР_26 , який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення. З вказаним оголошенням в мережі Інтернет ознайомився ОСОБА_53 , який, зацікавившись даною пропозицією, зателефонував на вказаний в оголошенні номер НОМЕР_26 . На його телефонний дзвінок відповіла невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), яка повідомила, що вона є нібито працівником банку «УкрСоцБанк» і для здійснення обміну валюти йому необхідно прибути 08.05.2018 о 15 год. 00 хв. до приміщення банку, що розташоване по АДРЕСА_27 , що не відповідало дійсності. Виконуючи свою роль, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з Особа-3 та невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження
№12018100000001062), з метою переконання ОСОБА_53 про нібито працюючий в даному приміщені банк, 08.05.2018, приблизно о 10 год. 00 хв., домовився за винагороду в розмірі 500 гривень з ОСОБА_54 та ОСОБА_55 , що останні прибудуть до приміщення АДРЕСА_26 та перебуватимуть в ньому протягом декількох годин нібито як працівники банку. Не підозрюючи про справжні наміри останнього, ОСОБА_54 та ОСОБА_55 на пропозицію ОСОБА_9 погодилися, та разом з ним прибули до приміщення АДРЕСА_26 на якому знаходилася вивіска «УкрСоцБанк», де знаходилися протягом декількох годин в одній із кімнат приміщення. Реалізовуючи спільний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману під виглядом обміну валюти коштами ОСОБА_53 , ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з Особа-3 та невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), 08.05.2018, приблизно о 15 год. 00 хв., виконуючи свою роль згідно раніше обумовленого плану, знаходився в одній з кімнат приміщення АДРЕСА_26 та очікував на прибуття ОСОБА_53 . В свою чергу, Особа-3, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з ОСОБА_9 та невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), 08.05.2018, приблизно о 15 год. 00 хв., виконуючи свою роль згідно раніше обумовленого плану, знаходився біля вказаного будинку зі сторони вулиці біля вікна приміщення АДРЕСА_26 , та очікував на ОСОБА_9 , який згідно раніше обумовленого плану, після отримання коштів від ОСОБА_53 мав через вікно передати їх йому. Приблизно о 15 год. 10 хв., 08.05.2018, до приміщення АДРЕСА_26 прибув ОСОБА_53 , якого зустрів ОСОБА_9 та з метою введення потерпілого в оману, користуючись тим, що на даному приміщені знаходиться вивіска банку «УкрСоцБанк», представився ОСОБА_53 працівником даного банку та провів до кімнати обміну валюти. Знаходячись в приміщенні АДРЕСА_26 , ОСОБА_53 , цього ж дня, приблизно о 15 год. 10 хв., не усвідомлюючи про справжні наміри ОСОБА_9 , який діяв за попередньою змовою групою осіб, разом з Особа-3 та невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), помилково вважаючи, що він знаходиться у приміщені реального відділення банку «УкрСоцБанк» та останній є працівником даного банку, передав через спеціальне віконце ОСОБА_18 , який видавав себе за працівника банку, кошти в сумі 10 000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 08.05.2018 становить 262 901 гривень 91 копійка, для обміну їх на гривні. Отримавши від ОСОБА_53 вказані кошти, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з Особа-3 та невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), з метою ведення останнього в оману та отримання можливості вільно залишити приміщення АДРЕСА_26 , взявши від ОСОБА_53 кошти в сумі 10 000 доларів США повідомив, що він вийде до сховища щоб взяти гривні для нібито видачі останньому. В цей час, ОСОБА_53 зрозумівши, що ОСОБА_9 намагається вийти із кімнати з його грошима в сумі 10 000 доларів США та шахрайським шляхом ними заволодіти, почав голосно кричати в сторону ОСОБА_9 , щоб він повернувся та повернув йому кошти. Однак ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що його дії носять відкритий характер, від вчинюваного кримінального правопорушення не відмовився, виконуючи свою роль, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з Особа-3 та невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), поклав отримані від ОСОБА_53 кошти в сумі 10 000 доларів США до рюкзаку та передав його через відкрите вікно Особа-3, який в цей час знаходився на вулиці, після чого самостійно виліз через відкрите вікно на вулицю. З метою отримання можливості розпорядитися вказаними грошима на свій розсуд Особа-3, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_9 , розуміючи, що в цей час їх дії стали помічені іншими особами та носять відкритий характер, від вчинюваного кримінального правопорушення не відмовився, та намагався втекти з місця вчинення кримінального правопорушення разом з грошима в сумі 10 000 доларів США, що належать ОСОБА_53 , виконавши усі дії, які вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, оскільки вони були затримані працівниками поліції на місці вчинення кримінального правопорушення. А всього, в результаті вказаних дій, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з Особа-3 та невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12018100000001062), повторно, відкрито намагалися викрасти кошти в сумі 10 000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 08.05.2018 становить 262 901 гривень 91 копійка, що належать ОСОБА_53 , спричинивши тим самим потерпілому матеріального збитку на суму, яка в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, виконавши усі дії, які вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, оскільки були затримані працівниками поліції поблизу місця вчинення кримінального правопорушення.
В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_9 повністю визнав себе винним у вчиненні кримінальних правопорушень, пояснив суду, що дійсно, при обставинах викладених вище у вироку, він, в кінці грудня 2016 року познайомився з 2-ма особами, які запропонували йому роботу, та вони обмінялись телефонами, і він погодився співпрацювати з ними у зв'язку із скрутним фінансовим становищем. В подальшому, на початку січня 2017 року він вступив у змову з невстановленою особою, направлену на заволодіння шляхом обману, під виглядом обміну іноземної валюти на гривні, коштами громадян, з метою особистого збагачення. Для реалізації спільного умислу, вони розробили план із розподілом ролей кожного з них, згідно якого він орендуватиме необхідні приміщення та облаштовуватиме їх для створення у потерпілих хибного враження щодо функціонування в них реальних пунктів обміну валют, в свою чергу невстановлена особа підшуковуватиме осіб, які погодяться обмінювати в них іноземну валюту на гривні, після чого він під виглядом касира пункту обміну валют отримуватиме від потерпілих гроші, та під видуманим приводом разом з коштами потерпілих виходитиме з приміщення, та зникатиме з місця вчинення кримінального правопорушення. При цьому, щоб не бути викритими працівниками правоохоронних органів, він та невстановлена особа домовилися, що вони постійно змінюватимуть мобільні телефони та абонентські номери, які використовуватимуть під час вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а також використовуватимуть різні приміщення під виглядом функціонування в них реальних пунктів обміну валют, які орендуватимуть на території м. Києва. Він, виконуючи свою роль, згідно раніше розробленого спільного плану, 24.01.2017, використовуючи з метою приховування своїх достовірних даних, отриманий заздалегідь підготовлений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , орендував квартиру АДРЕСА_2 . Орендувавши вказану квартиру, він разом з невстановленою особою, провели ремонт та облаштували дану квартиру, яка за своїми характеристиками відповідала їх спільному умислу. В свою чергу, невстановлена особа, виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 , який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення, з метою пошуку осіб, які виявлять бажання обміняти іноземну валюту на гривні, 27 та 28 січня 2017 року розмістила в мережі Інтернет на веб-сайті «minfin.com.ua» оголошення про обмін іноземної валюти на гривні, пунктом обміну валюти по вигідному на той час курсу. 28.01.2017, приблизно о 10 год. 00 хв., ОСОБА_17 у зв'язку з необхідністю обміну наявних в нього 10 000 доларів США на гривні, в мережі Інтернет на веб-сайті «minfin.com.ua» знайшов оголошення про купівлю іноземної валюти пунктом обміну валют в м. Києві по вигідному на той час курсу, яке його зацікавило та зателефонував на вказаний в оголошенні абонентський номер НОМЕР_1 . На даний дзвінок відповіла невстановлена особа та домовившись з ОСОБА_17 про обмін цього ж дня наявних в нього 10 000 доларів США на гривні по курсу 27 гривень 80 копійок за 1 долар США, повідомила адресу пункту обміну валюти по АДРЕСА_3 . Після цього, невстановлена особа, повідомила його про наміри ОСОБА_17 прибути по АДРЕСА_3 для обміну 10 000 доларів США на гривні, та його абонентський номер. Він 28.01.2017, приблизно о 11 год. 00 хв., знаходячись біля будинку №19-Б, по вул. Дмитрівська, в м. Києві, він зустрів ОСОБА_17 та провів його до приміщення орендованої ним квартири АДРЕСА_4 , що знаходяться в даному будинку, під виглядом обміну валюти, коштами ОСОБА_17 , він, виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, знаходячись в орендованій квартирі АДРЕСА_2 , створивши у ОСОБА_17 хибне враження щодо функціонування в даній квартирі реального пункту обміну валют, видаючи себе за касира даного пункту обміну валют, отримав від ОСОБА_17 гроші в сумі 10 000 (десять тисяч) доларів США для обміну їх на гривні, під виглядом обміну валюти. В подальшому він, перерахував отримані від ОСОБА_17 гроші, в сумі 10 000 доларів США та під виглядом здійснення телефонного дзвінка, разом з отриманими від ОСОБА_17 грошима в сумі 10 000 доларів США, вийшов з приміщення кімнати, та через облаштований запасний вихід вийшов з приміщення квартири АДРЕСА_2 на вулицю, та зник з місця вчинення кримінального правопорушення. Після зникнення з місця вчинення кримінального правопорушення, він зустрівся з невстановленою особою та передав йому кошти, після чого йому за це дали 500 доларів США. Крім того, в лютому 2017 до нього знову зателефонували невідомі особи та запропонували зробити теж саме, на що він погодився. Так, невстановлена особа повідомила його про наміри ОСОБА_19 прибути по АДРЕСА_5 для купівлі 1800 доларів США. 19.02.2017, приблизно о 15 год. 40 хв., він знаходився в приміщенні, яке за своїми характеристиками створювало хибне враження щодо функціонування у ньому реального пункту обміну іноземних валют по АДРЕСА_28 , де очікував на ОСОБА_19 , яка прибула ОСОБА_19 разом з ОСОБА_20 . Створивши у ОСОБА_19 хибне враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют, та ввівши її в оману, він, видаючи себе за касира даного пункту, отримав від ОСОБА_19 гроші в сумі 49 100 (сорок дев'ять тисяч сто) гривень для купівлі нею 1800 доларів США. В подальшому, він повідомивши ОСОБА_19 , що зараз повернеться з 1800 доларів США, разом з отриманими від останньої грошима в сумі 49 100 (сорок дев'ять тисяч сто) через запасний вихід вийшов з даного приміщення на вулицю та зник з місця вчинення кримінального правопорушення у невідомому напрямку. При цьому, він повідомив, невстановленим особам, що не хоче продовжувати займатись шахрайством, однак під тиском погроз йому вказали продовжувати вчиняти. Крім того, 22.02.2017, він використовуючи з метою приховування своїх достовірних даних, заздалегідь отриманий паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , орендував нежитлове приміщення по АДРЕСА_6 . Орендувавши вказане приміщення, він діючи разом з невстановленою особою провели ремонт та облаштували нежитлове приміщення по АДРЕСА_6 , яке за своїми характеристиками відповідало їх умислу, направленому на введення потерпілого в оману, шляхом створення хибного враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну валют, а також запасний вихід з нього. В свою чергу, невстановлена особа виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_4 , який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення, з метою пошуку осіб, які виявлять бажання обміняти іноземну валюту на гривні, в період часу з 27.02.2017 по 12 год. 15 хв. 28.02.2017, розмістила в мережі Інтернет на веб-сайті «minfin.com.ua» понад 30 оголошень про обмін іноземної валюти на гривні пунктом обміну валюти по вигідному на той час курсу. 28.02.2017, в період часу з 09 год. 40 хв. по 10 год. 10 хв., ОСОБА_22 , у зв'язку з необхідністю обміну наявних в нього 57 000 доларів США на гривні, в мережі Інтернет на веб-сайті «minfin.com.ua» знайшов оголошення про купівлю іноземної валюти пунктом обміну валют в м. Києві по вигідному на той час курсу, яке його зацікавило та він цього ж дня, приблизно о 12 год. 21 хв., зателефонував на вказаний в оголошені абонентський номер НОМЕР_4 . На даний дзвінок відповіла невстановлена особа, яка діяла за попередньою змовою разом з ним, та домовившись з ОСОБА_22 про обмін наявних в нього 57 000 доларів США на гривні по курсу 27 гривень 06 копійок за 1 долар США повідомила адресу пункту обміну валюти по АДРЕСА_7 . Після цього, невстановлена особа повідомила його про наміри ОСОБА_22 прибути по АДРЕСА_7 для обміну в них 57 000 доларів США, та його контактний номер телефону. 28.02.2017 він приблизно о 13 год. 13 хв., знаходячись в приміщенні по АДРЕСА_6 , використовуючи мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_5 , який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення, зателефонував на абонентський номер ОСОБА_22 та зорієнтував, де саме знаходиться їх пункт обміну валюти. Після чого, приблизно о 13 год. 23 хв., ОСОБА_22 разом з ОСОБА_23 зайшли до нежитлового приміщення, що розташоване по АДРЕСА_6 , де він на них очікував, створивши у ОСОБА_22 хибне враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют, тим самим ввівши останнього в оману, він видаючи себе за касира, отримав від ОСОБА_22 гроші в сумі 56 500 доларів США, які останній передав йому для обміну їх на гривні по раніше узгодженому з невстановленою особою курсу 27 гривень 06 копійок за 1 долар США. В подальшому, він перерахував отримані від ОСОБА_22 кошти в сумі 56 500 доларів США, та повідомивши останньому, що візьме із сейфу 1 528 890 гривень для передачі їх йому, разом з отриманими від ОСОБА_22 грошима в сумі 56 500 доларів США, через облаштований отвір вийшов з даного нежитлового приміщення на вулицю, та зник з місця вчинення кримінального правопорушення у невідомому напрямку. Крім того, він 19.04.2017, орендував нежитлове приміщення по АДРЕСА_8 , разом з невстановленою особою, провели ремонт та облаштували нежитлове приміщення по АДРЕСА_8 , яке за своїми характеристиками відповідало їх умислу, направленому на введення потерпілого в оману, шляхом створення хибного враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну валют, а також запасний вихід з нього. Так, 26.04.2017, невстановлена особа повідомила його про наміри ОСОБА_25 прибути по АДРЕСА_9 для обміну в них 21 400 доларів США та її контактний номер телефону. 26.04.2017, приблизно о 16 год. 00 хв., знаходячись в приміщенні по АДРЕСА_8 , використовуючи мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_7 , який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення, він зателефонував на абонентський номер ОСОБА_25 та зорієнтував, де саме знаходиться пункт обміну валюти. Після чого, ОСОБА_24 разом з ОСОБА_25 зайшли до нежитлового приміщення, що розташоване по АДРЕСА_8 , де він на них очікував, та під виглядом обміну валюти, створивши у ОСОБА_24 хибне враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют, тим самим ввівши останнього в оману, видаючи себе за касира, отримав від ОСОБА_24 гроші в сумі 21 400 доларів США, які останній передав йому для їх обміну на гривні по раніше узгодженому з невстановленою особою курсу. В подальшому, він перерахувавши отримані від ОСОБА_24 кошти в сумі 21 400 доларів США та утримуючи їх при собі, через облаштований запасний вихід вийшов з даного нежитлового приміщення на вулицю та зник з місця вчинення кримінального правопорушення у невідомому напрямку. Крім того, він підшукав невстановлену особу, яка 21.06.2017, орендувала для них нежитлове приміщення по АДРЕСА_10 . Орендувавши вказане приміщення, він діючи разом з невстановленою особою, провели ремонт та облаштували нежитлове приміщення по АДРЕСА_10 , яке за своїми характеристиками відповідало їх умислу. Так, 26.06.2017, приблизно о 10 год. 00 хв., ОСОБА_26 у зв'язку з необхідністю обміну наявних в нього 57 000 доларів США на гривні, зателефонував на абонентський номер НОМЕР_8 . На даний дзвінок відповіла невстановлена особа, яка діяла за попередньою змовою разом з ним, та домовилася з ОСОБА_26 про обмін 57 000 доларів США на гривні. Після цього, невстановлена особа повідомила його про наміри ОСОБА_26 обміняти в них 57 000 доларів США, та його контактний номер телефону. 26.06.2017, приблизно о 10 год. 05 хв., використовуючи мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_9 , який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення, він зателефонував ОСОБА_26 на номер телефону НОМЕР_10 , та домовився про обмін з ним, цього ж дня 57 000 доларів США на гривні по курсу 26 гривень 03 копійки за 1 долар США, і повідомив адресу пункту обміну валюти. Після чого, цього ж дня, приблизно о 14 год. 00 хв., ОСОБА_26 прибув до приміщення по АДРЕСА_10 , де він на нього очікував, знаходячись в приміщенні по АДРЕСА_10 , створивши у ОСОБА_26 хибне враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют, тим самим ввівши останнього в оману, видаючи себе за касира, він отримав від ОСОБА_26 гроші в сумі 57 000 доларів США, які останній, не усвідомлюючи про справжні його наміри, передав для їх обміну на гривні по раніше узгодженому курсу, перерахувавши отримані від ОСОБА_26 кошти в сумі 57 000 доларів США, він утримуючи їх при собі, через облаштований запасний вихід вийшов з даного нежитлового приміщення на вулицю та зник з місця вчинення кримінального правопорушення у невідомому напрямку. Крім того, на початку липня 2017 року він виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, знаходячись у м. Чернігів, вступив у змову з неповнолітнім ОСОБА_27 , в липні 2017 року, в мережі «Інтернет», на сайті «ОLХ», знайшов оголошення ОСОБА_28 про здачу в оренду нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , яке за своїми характеристиками відповідало їх умислу, направленому на введення потерпілих в оману, шляхом створення хибного враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют, а неповнолітній ОСОБА_27 , орендував вказане приміщення. Після чого, неповнолітній ОСОБА_27 , підготував орендоване приміщення, обклеївши приміщення з зовнішньої сторони наклейками з написами «Грошові перекази», і зробивши отвір в стіні до сусіднього не функціонуючого приміщення, та отвір в даху сусіднього приміщення. Після чого, його повідомила невстановлена особа про наміри ОСОБА_29 прибути по АДРЕСА_11 для обміну ним 20 300 Євро. Так, 18.07.2017, приблизно о 12 год. 40 хв., ОСОБА_29 прибув до приміщення по АДРЕСА_11 , з метою обміну іноземної валюти на гривні, де на нього очікував неповнолітній ОСОБА_27 , який видавав себе за працівника установи. 18.07.2017, приблизно о 12 год. 40 хв., знаходячись в приміщені по пр. Голосіївському, 59-А, в м. Києві, ОСОБА_27 отримав від ОСОБА_29 гроші в сумі 20 300 Євро та перерахував їх за допомогою спеціального пристрою для перерахунку грошових коштів. У подальшому, ОСОБА_27 , повідомивши ОСОБА_29 про те, що йому нібито потрібно покласти отриману валюту до сейфу та взяти з нього гривні для передачі їх останньому, тримаючи при собі отриманні від ОСОБА_29 гроші в сумі 20 300 Євро, зник з поля зору потерпілого, та залишив приміщення через заздалегідь підготовлений запасний вихід, а саме отвори у стіні та даху, та вийшов на вулицю. В подальшому, відповідно до розробленого плану, ОСОБА_27 передав йому отриманні від ОСОБА_29 гроші в сумі 20 300 Євро, коли він очікував на нього поблизу, та разом з ОСОБА_27 зник з місця вчинення кримінального правопорушення у невідомому напрямку. Крім того, він в інформаційній мережі Інтернет на сайті «ОLХ» знайшов оголошення ОСОБА_30 про здачу в оренду нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_12 , а ОСОБА_27 підготував вказане приміщення для вчинення кримінального правопорушення і швидкої безперешкодної втечи з нього. Після чого, 31.07.2017, невстановлена особа домовилась з ОСОБА_31 , який побачив вказане оголошення та яке його зацікавило та зателефонував на вказаний в оголошенні номер, про зустріч з метою обміну останнім 70 000 доларів США, яка мала відбутись того ж дня у приміщенні по АДРЕСА_12 . Так, 31.07.2017, приблизно о 10 год. 05 хв., ОСОБА_31 , відповідно до попередньої домовленості прибув до приміщення по АДРЕСА_12 , з метою обміну іноземної валюти на гривні, де згідно із розробленим планом, на нього очікував ОСОБА_27 , який виконуючи роль працівника установи діяв за попередньою змовою з ним. ОСОБА_27 отримав від ОСОБА_31 гроші в сумі 70 000 доларів США для обміну на гривні, та перерахував їх за допомогою спеціального пристрою для перерахунку грошових коштів. Далі ОСОБА_27 повідомивши ОСОБА_31 про те, що йому нібито потрібно покласти отриману валюту до сейфу та взяти з нього гривні для передачі їх останньому, тримаючи при собі отримані від ОСОБА_31 гроші в сумі 70 000 доларів США, зник з поля зору потерпілого та залишив приміщення, через заздалегідь підготовлений ним вихід у вікні. В подальшому, ОСОБА_27 передав йому отримані від ОСОБА_31 гроші в сумі 70 000 доларів США, коли він очікував на нього поблизу. Крім того, він разом з невстановленою особою, згідно раніше розподілених ролей, 18.08.2017, в інформаційній мережі «Інтернет» на сайті «ОLХ» знайшли оголошення ОСОБА_32 про здачу в оренду нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_13 , яке за своїми характеристиками відповідало їх умислу, а ОСОБА_27 , орендував вказане приміщення. Після чого, ОСОБА_27 підготував вказане приміщення для вчинення кримінального правопорушення. 21.08.2017, відповідно до наданого оголошення, в ході розмови по мобільному телефону, невстановлена особа домовилась з ОСОБА_33 , який побачив вказане оголошення та яке його зацікавило, про зустріч з метою обміну останнім 37 000 доларів США, яка мала відбутись у той же день, у заздалегідь підготовленому для вчинення кримінального правопорушення приміщенні, по АДРЕСА_13 . Так, 21.08.2017, приблизно о 15 год. 05 хв., ОСОБА_33 , прибув до приміщення по АДРЕСА_13 , з метою обміну іноземної валюти на гривні, де на нього очікував ОСОБА_27 , який виконуючи роль працівника установи діяв згідно раніше розробленого плану, за попередньою змовою разом з ним. ОСОБА_27 отримав від ОСОБА_33 для обміну вказані 37 000 доларів США, та перерахував їх за допомогою спеціального пристрою для перерахунку грошових коштів. Далі, ОСОБА_27 повідомивши ОСОБА_33 про те, що йому нібито потрібно покласти отриману валюту до сейфу та взяти з нього гривні для передачі їх останньому, тримаючи при собі отримані від ОСОБА_33 гроші в сумі 37 000 доларів США, зник з поля зору потерпілого, та залишив приміщення через заздалегідь підготовлений запасний вихід. В подальшому, ОСОБА_27 передав йому отримані від ОСОБА_33 гроші в сумі 37000 доларів США, коли він очікував на нього поблизу. Крім того, 01.09.2017, в інформаційній мережі «Інтернет» на сайті «ОLХ» знайшли оголошення ОСОБА_34 про здачу в оренду нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 , яке за своїми характеристиками відповідало їх умислу, а ОСОБА_27 , орендував вказане приміщення. Після чого, ОСОБА_27 , підготував орендоване приміщення для вчинення кримінального правопорушення. Після чого, 04.09.2017, відповідно до наданого оголошення, невстановлена особа домовилась з ОСОБА_35 , яка побачила вказане оголошення та яке її зацікавило, про зустріч з метою обміну останньою 20 000 доларів США, яка мала відбутись того ж дня, у приміщенні, по АДРЕСА_14 . Так, 04.09.2017, приблизно о 11 год. 30 хв., ОСОБА_35 , прибула до приміщення по АДРЕСА_14 , з метою обміну іноземної валюти на гривні, де на неї очікував ОСОБА_27 , який виконуючи роль працівника установи, отримавши від останньої для обміну гроші в сумі 20 000 доларів США та перерахувавши їх, повідомивши ОСОБА_35 про те, що йому нібито потрібно покласти отримані гроші до сейфу та взяти з нього гривні для передачі їх останній, тримаючи при собі вказані 20 000 доларів США, зник з поля зору потерпілої, та з метою втечі з місця вчинення кримінального правопорушення, став підніматись по спеціально підготовлених сходах на дах вказаного приміщення для виходу через отвір на вулицю. В цей час, ОСОБА_35 , через незамкнені вхідні двері зайшла до приміщення, де перебував неповнолітній ОСОБА_27 , та помітила як останній сходами піднімався на дах приміщення, з метою подальшої втечі через заздалегідь підготовлений отвір в даху, утримуючи при собі її гроші. ОСОБА_27 намагався втекти, потерпіла ОСОБА_35 намагалась його зупинити, хапаючи руками за ногу, при цьому голосно кричала, вимагаючи від ОСОБА_27 зупинитись і повернути її кошти. Однак, ОСОБА_27 не звертаючи уваги на спроби ОСОБА_35 зупинити його, вчиняючи дії, які не охоплювалися спільним умислом згідно раніше розробленого плану з ним, втік з місця вчинення кримінального правопорушення з викраденими грошима через завчасно підготовлений отвір у даху приміщення АДРЕСА_14 , та побіг по просп. Оболонському намагаючись переховатись, а потерпіла ОСОБА_35 побігла за ним, голосно кличучи на допомогу. При цьому, ОСОБА_27 з метою створення умов для полегшення втечі та відволікання потерпілої і прохожих осіб, підкинув частину коштів в повітря, в подальшому, ОСОБА_27 був затриманий працівниками поліції неподалік місця вчинення кримінального правопорушення. Крім того, він виконуючи свою роль згідно раніше розробленого плану, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою особою, підшукав особу, яка орендувала для них нежитлове приміщення по пр. Соборності (стара назва - Возз'єднання), 7, в м. Києві. Орендувавши вказане приміщення, він разом з невстановленою особою, провів ремонт та облаштували нежитлове приміщення по пр. Соборності (стара назва - Возз'єднання), 7, в м. Києві, яке за своїми характеристиками відповідало їх умислу, Так, невстановлена особа, повідомила його про наміри ОСОБА_36 прибути по пр. Соборності (стара назва - Возз'єднання), 7, в м. Києві обміняти 110 000 доларів США. 27.09.2017, приблизно о 11 год. 00 хв., він знаходячись в приміщенні по АДРЕСА_15 , куди прибув ОСОБА_36 , створивши у останнього хибне враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют, тим самим ввівши ОСОБА_36 в оману, видаючи себе за касира даного пункту, він отримав від останнього гроші в сумі 110 000 доларів США, які ОСОБА_36 не усвідомлюючи про справжні злочинні наміри передав йому для обміну їх на гривні, під виглядом обміну валюти, він перерахував отримані від ОСОБА_36 кошти в сумі 110 000 доларів США, та утримуючи їх при собі, через облаштований запасний вихід вийшов з даного нежитлового приміщення на вулицю, та зник з місця вчинення кримінального правопорушення у невідомому напрямку. Крім того, він підшукав невстановлену особу, яка в період часу з 18 по 20 жовтня 2017 року, орендувала для них нежитлове приміщення по АДРЕСА_9 . Орендувавши вказане приміщення, він діючи разом з невстановленою особою, провели ремонт та облаштували нежитлове приміщення по АДРЕСА_9 , яке за своїми характеристиками відповідало їх протиправному умислу, Так, невстановлена особа, повідомила його про наміри ОСОБА_37 прибути по вул. Тарасівська, 18, в м. Києві для обміну 20 000 доларів США. Він, з метою переконання потерпілого про нібито працюючий в даному приміщені пункт обміну валюти, домовився з ОСОБА_38 про проходження нею 24.10.2017 стажуванням в приміщенні облаштованого ним як пункт обміну валюти, що розташоване по АДРЕСА_9 , для подальшого працевлаштуванням, яка не усвідомлюючи про справжні наміри останнього, погодилася та на протязі дня знаходилася у даному приміщенні. Так, 24.10.2017 він, приблизно о 16 год. 20 хв., знаходячись в приміщенні по АДРЕСА_9 , створивши у ОСОБА_37 хибне враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют чим ввівши останніх в оману, видаючи себе за касира даного пункту, отримав від ОСОБА_37 гроші в сумі 20 000 доларів США, які останній не усвідомлюючи про справжні його наміри передав йому для обміну їх на гривні, перерахувавши отримані від ОСОБА_37 кошти, в сумі 20 000 доларів США та утримуючи їх при собі, він через облаштований запасний вихід вийшов з даного нежитлового приміщення на вулицю, та зник з місця вчинення кримінального правопорушення. Крім того, в кінці жовтня 2017 року він разом з невстановленою особою, для реалізації спільного умислу, узгодили, що він забезпечить оренду та ремонт необхідного приміщення, яке буде використане під виглядом функціонування реального пункту обміну валют та підшукає особу, яка виконає роль касира для отримання коштів від громадян та передасть отримані гроші йому, який буде очікувати на нього неподалік, Так, в кінці жовтня 2017 року, він знаходячись в м. Києві, вступив у змову з ОСОБА_56 розподіливши між собою ролі, а саме: він координує роботу учасників плану, забезпечить викладення в мережі «Інтернет» оголошення щодо обміну валюти, знаходить приміщення, яке в подальшому переобладнують під пункт «Обміну валюти». В свою чергу ОСОБА_56 відповідає на телефонні дзвінки та повинен виконувати функцію касира пункту «Обміну валют», та після отримання грошей передає їх йому. Так, в кінці жовтня 2017 року, він розмістивши в інформаційній мережі «Інтернет» на сайті «minfin.com.ua» оголошення про купівлю та продаж іноземної валюти по курсу, що значно відрізнявся від офіційного курсу НБУ, вказавши у даному оголошенні абонентський номер мобільного терміналу НОМЕР_17 , який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення. ОСОБА_56 діючи разом з ним, підібрали нежитлове приміщення, а саме побачили у мережі Інтернет на сайті «OLX» оголошення щодо здачі в оренду нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_16 , із зазначенням номеру телефону власника ОСОБА_39 +38050-310-30-18. Після чого, ОСОБА_56 зателефонував по зазначеному в оголошенні номеру телефону, представившись ОСОБА_40 , домовився про перегляд приміщення з ОСОБА_39 , зустрівся з ОСОБА_39 за адресою: АДРЕСА_16 , домовився про оренду даного приміщення та вніс авансовий платіж. ОСОБА_56 діючи разом з ним, обладнали нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_16 під пункт «Обмін валют», розташованого на першому поверсі. ОСОБА_56 , 03.11.2017, приблизно о 13 год. 15 хв., отримав телефонний дзвінок на вказаний ними в оголошені контактний номер мобільного телефону, домовився про зустріч з ОСОБА_14 для обміну валюти за адресою: АДРЕСА_16 , 03.11.2017 о 13 год. 45 хв. Того ж дня, ОСОБА_14 прибув в заздалегідь обумовлене місце та час, де ОСОБА_56 діючи попередньою змовою разом з ним, отримав від ОСОБА_14 гроші в сумі 23 000 (двадцять три тисячі) доларів США для їх обміну, сказав потерпілому що відійде від віконця для здійснення обміну валюти, ОСОБА_56 взявши дані кошти, які належать ОСОБА_14 , вийшов через таємний вихід з приміщення, та передавши вказані гроші йому, коли той очікував на нього неподалік, зникли з місця вчинення кримінального правопорушення. Крім того, ОСОБА_56 та він підібрали нежитлове приміщення, знайшовши оголошення у мережі Інтернет, що розташоване за адресою: АДРЕСА_17 . Після чого, ОСОБА_56 представившись ОСОБА_40 , домовився з невідомою особою про перегляд приміщення та узгодили дату укладання договору оренди вказаного приміщення, а саме 15.11.2017. У зазначений день, ОСОБА_56 прибув за адресою: АДРЕСА_18 , де зустрівся з ОСОБА_41 , що працює в ТОВ «Юніверсал консалтинг плюс», у власності якого перебуває вказане приміщення, де представився ОСОБА_42 та уклав договір між ТОВ «Юніверсал консалтинг плюс» в особі директора ОСОБА_43 та ОСОБА_42 , від імені якого в дійсності виступав ОСОБА_56 про оренду нежитлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_17 , та вніс авансовий платіж. ОСОБА_56 діючи разом з ним, обладнали його під пункт «Обмін валют», розташованого на першому поверсі нежитлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_17 , яке використовували у своїй діяльності для досягнення спільної мети. ОСОБА_56 30.11.2017, приблизно о 10 год. 30 хв., отримав телефонний дзвінок на вказаний ними контактний номер мобільного телефону в оголошенні, домовився про зустріч з ОСОБА_15 та ОСОБА_44 , попередньо узгодив з ними час, місце зустрічі та суму обміну коштів, а саме 50000 (п'ятдесят тисяч) доларів США, курс обміну та про зустріч за адресою: АДРЕСА_17 , 30.11.2017 о 11 год. 45 хв. Того ж дня, ОСОБА_15 та ОСОБА_44 прибули в заздалегідь обумовлене місце та час, де біля входу до якого знаходилась вивіска «Діамант банк», а саме до кімнати клієнтів. ОСОБА_56 отримав від ОСОБА_15 гроші в сумі 25000 (двадцять п'ять тисяч) доларів США та у ОСОБА_44 гроші в сумі 25000 (двадцять п'ять тисяч) доларів США для їх обміну, сказав потерпілим що відійде від віконця для здійснення обміну валюти, взявши кошти, які належать ОСОБА_15 та ОСОБА_44 , вийшов через таємний вихід з приміщення на вулицю та передавши вказані гроші йому, коли він очікував на нього неподалік, після чого вони зникли з місця вчинення кримінального правопорушення у невідомому напрямку. Крім того, він з ОСОБА_56 , у грудні 2017 року, розмістили в інформаційній мережі «Інтернет» на сайті «minfin.com.ua» оголошення про купівлю та продаж іноземної валюти по курсу, що значно відрізнявся від офіційного курсу НБУ, вказавши у даному оголошенні абонентський номер мобільного терміналу НОМЕР_19 , який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення. Так, ОСОБА_56 та він, підібрали нежитлове приміщення, а саме побачили на фасаді будівлі, розташованої за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 56, оголошення щодо здачі в оренду вказаного приміщення із зазначенням номеру телефону власника ОСОБА_45 . НОМЕР_20 . Після чого, ОСОБА_56 зустрівся з ОСОБА_45 за адресою: АДРЕСА_19 , домовився про оренду даного приміщення та вніс авансовий платіж в сумі 200 доларів США. Після чого, він та ОСОБА_56 обладнали його під пункт «Обмін валют», розташованого на першому поверсі нежитлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_19 . ОСОБА_56 18.12.2017, приблизно о 10 год. 45 хв., отримав телефонний дзвінок на вказаний ними контактний номер мобільного телефону в оголошенні, домовився про зустріч з ОСОБА_12 , створюючи у останнього хибну уяву про намір виконання своїх зобов'язань щодо обміну валюти, попередньо узгодив з ним час, місце зустрічі та суму обміну грошей в розмірі 45000 (сорок п'ять тисяч) доларів США, курс обміну та про зустріч за адресою: АДРЕСА_19 , 18.12.2017 о 11 год. 45 хв. Того ж дня, ОСОБА_12 прибув в заздалегідь обумовлене місце та час, де біля входу до якого знаходилась вивіска «Обмін валют», а саме до кімнати клієнтів. ОСОБА_56 , отримав від ОСОБА_12 гроші в сумі 45000 (сорок п'ять тисяч) доларів США для їх обміну, сказав потерпілому що відійде від віконця для здійснення обміну валюти, взявши кошти, які належать ОСОБА_12 , вийшов через таємний вихід з приміщення на вулицю, передав вказані гроші йому, коли він очікував на нього неподалік, потім вони зникли з місця вчинення кримінального правопорушення. Крім того, на початку січня 2018 року, ОСОБА_56 діючи спільно з ним, підібрали нежитлове приміщення, а саме побачили на фасаді будівлі, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Голосіївська, 2, оголошення щодо здачі в оренду вказаного приміщення із зазначенням номеру телефону засновника ТОВ «КАСАНДРА», на балансі якого знаходиться вказане приміщення, ОСОБА_47 +38097-081-41-16. Після чого, ОСОБА_56 зателефонував по зазначеному в оголошенні номеру телефону, та домовився про перегляд приміщення з ОСОБА_47 . У зазначений день та час, ОСОБА_56 виконуючи свою роль згідно раніше узгодженого спільного плану з ним, прибув на зустріч разом з невстановленою особою, зустрівся з ОСОБА_47 за адресою: АДРЕСА_20 , домовився про оренду даного приміщення та вніс авансовий платіж. В подальшому, він та ОСОБА_56 діючи спільно, обладнали його під пункт «Обмін валют», розташованого у підвальному нежитловому приміщенні, за адресою: АДРЕСА_20 . ОСОБА_56 09.01.2018, приблизно о 12 год. 20 хв., отримав телефонний дзвінок на вказаний ними контактний номер мобільного телефону в оголошенні, домовився про зустріч з ОСОБА_48 , створюючи у останнього хибну уяву про намір виконання своїх зобов'язань щодо обміну валюти, попередньо узгодив з ним час, місце зустрічі та суму обміну грошей в розмірі 45 000 (сорок п'ять тисяч) доларів США, курс обміну та про зустріч за адресою: АДРЕСА_20 , 09.01.2018 о 14 год. 30 хв. Того ж дня, ОСОБА_48 прибув в заздалегідь обумовлене місце та час, де біля входу до якого знаходилась вивіска «Обмін валют», а саме до кімнати клієнтів. ОСОБА_56 , сказав надати ОСОБА_48 заздалегідь обумовлену суму грошей в розмірі 45 000 (сорок п'ять тисяч) доларів США для їх обміну, але останній зазначив, що надаватиме кошти частинами та передав 2000 доларів США. Після чого, ОСОБА_56 не очікуючи такої поведінки потерпілого сказав йому, що відійде від віконця для здійснення обміну валюти та направився до запасного виходу з приміщення, де неподалік на нього очікував він. Однак, в той момент коли потерпілий ОСОБА_48 почув, що ОСОБА_56 відчинив двері та намагається втекти з його грошима, ОСОБА_56 зрозумів, що його дії стали явним, відступив від раніше узгодженого з ним спільного плану, про що йому відомо не було, та разом з грошима покинув місце вчинення кримінального правопорушення. В подальшому, ОСОБА_56 був затриманий працівниками поліції неподалік місця вчинення кримінального правопорушення. Крім того, він 17.01.2018, орендував нежитлове приміщення АДРЕСА_21 . Орендувавши вказане приміщення, він діючи разом з невстановленою особою, провели ремонт та облаштували нежитлове приміщення АДРЕСА_21 , яке за своїми характеристиками відповідало їх протиправному умислу, Так, невстановлена особа повідомила його про наміри ОСОБА_49 прибути по АДРЕСА_22 та обміняти 100 000 доларів США. Реалізовуючи спільний умисел, він виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, 25.01.2018, приблизно о 11 год. 30 хв., знаходячись в приміщенні по АДРЕСА_23 , створивши у ОСОБА_49 хибне враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют, видаючи себе за касира, отримав від ОСОБА_49 гроші в сумі 100 000 доларів США, які останній передав йому для обміну на гривні, перерахував отримані від ОСОБА_49 кошти в сумі 100 000 доларів США, та утримуючи їх при собі, через облаштований вихід він вийшов з даного нежитлового приміщення на вулицю, і зник з місця вчинення кримінального правопорушення у невідомому напрямку. Крім того, він в січні 2018 року разом з невстановленою особою, розробили план, згідно з яким він підшукає особу, яка орендує необхідне приміщення та в подальшому виступить в ролі касира і отримає кошти від потерпілого. В свою чергу, невстановлена особа згідно заздалегідь розробленого плану, розмістивши в мережі «Інтернет» відповідне оголошення, підшукає особу, яка виявить бажання здійснити обмін валюти саме в них. Він запропонував наглядно знайомій неповнолітній ОСОБА_57 оплачувану роботу, не повідомивши останній про свої справжні наміри, на що остання погодилася. Так, 10.02.2018, в денний час доби неповнолітня ОСОБА_57 , знаходячись на Контрактовій площі, в м. Києві, зустрілася із ним, та він їй повідомив, що робота буде полягати у вигляді допомоги йому у пошуку певного приміщення з метою його подальшої оренди, не повідомивши останній про свої справжні наміри щодо шахрайського заволодіння коштами громадян. На вказану пропозицію неповнолітня ОСОБА_57 погодилась. В подальшому, 11.02.2018, неповнолітня ОСОБА_57 разом з ним прибули до Інтернет-кафе, що знаходиться в Центральному залізничному вокзалі міста Києва, де здійснили в мережі «Інтернет» пошук оголошень про здачу в оренду приміщень на території міста Києва. Після цього, в період часу з 12 по 15 лютого 2018 року, неповнолітня ОСОБА_57 разом з ним їздили по місту Києву, де оглядали приміщення, які здавалися в оренду, одне з яких було розташоване по АДРЕСА_24 . Так, 15.02.2018, неповнолітня ОСОБА_57 разом з ним прибули до приміщення по АДРЕСА_24 та оглянули його, після чого він домовився із власником вказаного приміщення про зустріч для укладання договору оренди. Наступного дня в денний час доби, неповнолітня ОСОБА_57 разом з ним прибули на АДРЕСА_25 , де він надав неповнолітній ОСОБА_57 гроші для використання під час укладення договору оренди приміщення по АДРЕСА_24 , який неповнолітня ОСОБА_57 , видаючи себе за ОСОБА_50 , підписала із власником приміщення. В подальшому, він разом з неповнолітньою ОСОБА_57 провели ремонт орендованого приміщення по АДРЕСА_24 та облаштували його таким чином, що воно за своїми характеристиками відповідало його умислу. Після цього, він знаходячись разом з неповнолітньою ОСОБА_57 в орендованому приміщенні, розповів останній, що вона має виступити в ролі касира пункту обміну валют та ввівши клієнта в оману, отримати від нього гроші в іноземній валюті для нібито обміну на гривні. В подальшому, отримавши кошти, вона має вийти з приміщення через попередньо обладнаний ними запасний вихід, схований від поля зору клієнта, на вулицю, де передати гроші йому, за що вона отримає свою частину заробітку, на дану пропозицію неповнолітня ОСОБА_57 погодилася. В подальшому, в період часу з 20.02.2018 по 23.02.2018, він, знаходячись в орендованому приміщенні по АДРЕСА_24 , провів навчання неповнолітньої ОСОБА_57 щодо її дій під час вчинення нею шахрайських дій, направлених на заволодіння грошима потерпілого під виглядом обміну валют. 26.02.2018, приблизно о 08 год. 00 хв., неповнолітня ОСОБА_57 та він прибули до орендованого приміщення по АДРЕСА_24 , яке було облаштовано під пункт обміну валют, де почали очікувати на отримання інформації від невстановленої особи, яка мала повідомити про прибуття особи, яка виявила бажання обміняти в них іноземну валюту на гривні. Так, 26.02.2018, приблизно о 11 год. 40 хв., на вказаний в оголошенні номер телефону зателефонував ОСОБА_13 , у зв'язку з необхідністю обміну наявних у нього 73 000 доларів США на гривні, та домовився з невстановленою особою про обмін зазначеної суми на гривні. 26.02.2018, приблизно о 12 год. 20 хв., він використовуючи абонентський номер НОМЕР_25 , який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення, зателефонував на абонентський номер НОМЕР_24 , яким користується ОСОБА_13 та повідомив про те, що в пункті обміну валют, що знаходиться по АДРЕСА_24 , готові обміняти йому всю суму доларів США на гривні і що саме в цьому пункті обміну валюти наявна необхідна йому кількість гривень. Після цього, він, повідомив неповнолітню ОСОБА_57 про те, що до облаштованого ними пункту обміну валют прибуде особа, яка виявила бажання обміняти в них 73 000 (сімдесят три тисячі) доларів США на гривні, і що вона має діяти згідно раніше розробленого ними плану. 26.02.2018, приблизно о 13 год. 00 хв., до приміщення по АДРЕСА_24 , прибув ОСОБА_13 разом з ОСОБА_51 , яких зустріла неповнолітня ОСОБА_57 та представилася ОСОБА_13 працівником пункту обміну валют, яка має обміняти наявні в нього 73 000 (сімдесят три тисячі) доларів США на гривні, отримала від останнього кошти в сумі 73 000 (сімдесят три тисячі) доларів США, які перерахувавши за допомогою спеціального пристрою для перерахунку грошей, повідомила ОСОБА_13 , що вона вийде до сховища щоб сховати отримані від нього 73 000 (сімдесят три тисячі) доларів США, та взяти гривні для нібито видачі їх останньому, тримаючи при собі гроші в сумі 73 000 (сімдесят три тисячі) доларів США, що належать ОСОБА_13 , неповнолітня ОСОБА_57 зникла з поля зору потерпілого ОСОБА_13 , та вийшла з приміщення будинку на вулицю через запасний вихід, де підійшла до нього, коли він чекав на неї, та передала йому отримані від ОСОБА_13 кошти в сумі 73 000 (сімдесят три тисячі) доларів США. Після чого, він та неповнолітня ОСОБА_57 з місця вчинення кримінального правопорушення зникли. Крім того, він вступив у змову з особою, та розробивши спільний план, згідно якого він виконає роль касира неіснуючого обмінного пункту і отримає кошти від потерпілого, після чого передасть їх даній особі, який буде очікувати на нього неподалік місця вчинення кримінального правопорушення. Після цього, особа, передасть отримані від нього гроші невстановленій особі, яка буде чекати на нього в заздалегідь обумовленому місці. З метою реалізації спільного умислу, він підшукав невстановлену досудовим розслідуванням особу, яка 24.04.2018, в денний час, прибула до приміщення АДРЕСА_26 , де з ОСОБА_52 , який є власником даного приміщення, уклала договір оренди зазначеного нежилого приміщення. Після цього, невстановлена особа, діючи за попередньою змовою разом з ним, провели ремонт орендованого приміщення по АДРЕСА_27 та облаштували його таким чином, що воно за своїми характеристиками відповідало їх умислу, прикріпивши до входу в приміщення відповідну вивіску. Виконуючи свою роль, невстановлена особа, діючи за попередньою змовою, разом з ним та особою, 07.05.2018, у вечірній час, з метою обману громадян, розмістила в мережі Інтернет оголошення про купівлю банком доларів США по курсу 26 гривень 10 копійок за один долар США на суму до 180 000 доларів США, та вказавши в оголошенні абонентський номер НОМЕР_26 , який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення. Виконуючи свою роль він, діючи за попередньою змовою разом з особою та невстановленою особою, з метою переконання ОСОБА_53 про нібито працюючий в даному приміщені банк, 08.05.2018, приблизно о 10 год. 00 хв., домовився за винагороду в розмірі 500 гривень з ОСОБА_54 та ОСОБА_55 , що останні прибудуть до приміщення АДРЕСА_26 та перебуватимуть в ньому протягом декількох годин нібито як працівники банку. Він 08.05.2018, приблизно о 15 год. 00 хв., виконуючи свою роль згідно раніше обумовленого плану, знаходився в одній з кімнат приміщення АДРЕСА_26 та очікував на прибуття ОСОБА_53 . В свою чергу, особа, діючи за попередньою змовою разом з ним, знаходився біля вказаного будинку зі сторони вулиці біля вікна приміщення АДРЕСА_26 , та очікував на нього, коли він після отримання коштів від ОСОБА_53 , мав через вікно передати їх даній особі. Приблизно о 15 год. 10 хв., 08.05.2018, до приміщення АДРЕСА_26 прибув ОСОБА_53 , якого він зустрів та з метою введення потерпілого в оману, ОСОБА_53 , передав йому через спеціальне віконце кошти в сумі 10 000 доларів США. Отримавши від ОСОБА_53 вказані кошти, він з метою ведення останнього в оману та отримання можливості вільно залишити приміщення АДРЕСА_26 , взявши від ОСОБА_53 кошти в сумі 10 000 доларів США повідомив, що він вийде до сховища щоб взяти гривні для нібито видачі останньому. Він, поклав отримані від ОСОБА_53 кошти в сумі 10 000 доларів США до рюкзаку та передав його через відкрите вікно особі, який в цей час знаходився на вулиці, після чого самостійно виліз через відкрите вікно на вулицю. Після цього він почув постріли та викрики, та разом з особою вони були затримані працівниками поліції на місці вчинення кримінального правопорушення.
У зв'язку з визнанням вини, щирим каяттям, просить суд суворо його не карати, та при призначенні покарання зарахувати час тримання під вартою з розрахунку один день за два дні. Запевнив суд, що зробив належні висновки та в подальшому планує відшкодовувати завдану шкоду потерпілим.
При цьому, цивільний позов потерпілої ОСОБА_19 визнає в повному обсязі, а цивільні позови потерпілих: ОСОБА_22 , ОСОБА_44 , ОСОБА_12 , ОСОБА_49 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , - визнає частково, а саме: - в частині матеріальної шкоди у розмірі 1000 (одна тисяча) доларів США, в частині моральної шкоди завданої потерпілим внаслідок кримінального правопорушення, визнає в повному обсязі. А також, вказав, що заперечує щодо уточненого цивільного позову ОСОБА_13 , а саме у розмірі суми в перерахунку станом на сьогодні за даними Національного банку України, просив залишити суму цивільного позову, яка була актуальною на момент вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, допитані в судовому засіданні на обґрунтування цивільного позову потерпілі, вказали, зокрема:
-потерпілий ОСОБА_12 в судовому засіданні повідомив, що у нього внаслідок шахрайських дій ОСОБА_9 було викрадено велику суму коштів, яку він разом зі своєю дружиною збирали на придбання квартири, однак цього не вдалось зробити. При цьому, внаслідок вчиненого проти нього кримінального правопорушення, та сильної стресової ситуації у нього з'явились проблеми зі здоров'ям, які супроводжують його по цей день. А тому, просив стягнути із ОСОБА_9 822 600 (вісімсот двадцять дві тисячі шістсот) гривень матеріальної шкоди, а також 190 000 (сто дев'яносто тисяч) гривень моральної шкоди;
-потерпілий ОСОБА_13 в судовому засіданні, вказав, що йому необхідно було придбати квартиру, а тому виникла необхідність обміняти грошові кошти по вигідному на той час курсу, знайшовши відповідне оголошення він під'їхав за вказаною адресою, де в подальшому, дівчина-касир взяла у нього грошові кошти і повідомила, що піде до сейфу аби їх туди покласти та взяти звідти гроші для обміну, однак згодом з'ясувалось, що вона зникла разом із грошовими коштами. А тому, просив стягнути із ОСОБА_9 2668880 (два мільйони шістсот шістдесят вісім тисяч вісімдесят) гривень матеріальної шкоди;
-потерпілий ОСОБА_15 в судовому засіданні, уточнив суму позовних вимог з урахуванням зміни курсу долара США станом на сьогоднішній день, та просив стягнути з обвинуваченого ОСОБА_9 матеріальну шкоду завдану внаслідок кримінального правопорушення у розмірі 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень, при цьому, від стягнення з обвинуваченого ОСОБА_9 моральної шкоди, він відмовляється.
В судовому засіданні за згодою учасників судового провадження в порядку ч.3 ст.349 КПК України, суд дійшов висновку про недоцільність дослідження доказів стосовно часу, місця, способу, мотиву та мети, форми вини, розміру шкоди /фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення/, які ніким не оспорюються, у зв'язку з відсутністю сумнівів щодо правильного розуміння їх змісту учасниками судового провадження, добровільності їх позицій.
Таким чином, допитавши обвинуваченого, вислухавши показання потерпілих на обґрунтування цивільних позовів, дослідивши надані стороною обвинувачення письмові документи щодо характеристики особи обвинуваченого, матеріали на обґрунтування цивільного позову, суд, розглядаючи кримінальне провадження відповідно до положень ст.337 КПК України, в межах висунутого обвинувачення, вважає доведеною винуватість ОСОБА_9 : в умисних діях, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, та кваліфікує його дії за ч.2 ст.190 КК України; та у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, та кваліфікує його дії за ч.3 ст.190 КК України; та у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою групою осіб, в особливо великих розмірах, та кваліфікує його дії за ч. 4 ст.190 КК України; а також у незакінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах, але не доведеному до кінця з причин, що не залежали від його волі, та кваліфікує його дії за ч.3 ст.15, ч.4 ст.190 КК України, а також у закінченому замаху на відкрите викрадення чужого майна (грабіж), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, недоведеному до кінця з причин, які не залежали від його волі, та кваліфікує його дії за ч.2 ст.15, ч.4 ст.186 КК України.
При призначенні ОСОБА_18 виду та міри покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, характер та ступінь участі обвинуваченого у їх вчиненні, а також ступінь здійснення кримінально протиправного наміру та причини, внаслідок яких кримінальне правопорушення не було доведено до кінця, конкретні обставини кримінального провадження, відношення до скоєного обвинуваченого, який вину визнав, щиро розкаявся.
Також при призначенні покарання ОСОБА_18 судом враховуються дані про його особу, який раніше не судимий, його вік та стан здоров'я, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, до затримання проживав у м. Києві та працював неофіційно програмістом-фрілансером.
До обставин, що пом'якшують покарання ОСОБА_9 , суд відносить щире каяття, бажання відшкодувати потерпілим завдану шкоду.
Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_9 , судом не встановлено.
З урахуванням наведеного, суд вважає необхідним й достатнім для виправлення ОСОБА_9 та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень призначення покарання, з урахуванням положень ст.70 КК України, у виді позбавлення волі на певний строк, з застосуванням додаткового покарання у виді конфіскації майна.
При цьому, встановлені судом обставини вчинення кримінальних правопорушень, свідчать в сукупності з переліченими вище даними про особу обвинуваченого про неможливість його виправлення та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень без ізоляції від суспільства.
Крім того, враховуючи, що обвинуваченому призначене основне покарання у виді позбавлення волі, яке належить відбувати реально, дані про його особу, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки та виконання вироку, суд вважає необхідним до набрання вироком законної сили продовжити відносно обвинуваченого ОСОБА_9 запобіжний захід, у вигляді тримання під вартою.
При зарахуванні в строк відбуття покарання обвинуваченому попереднього ув'язнення, суд виходить з наступного. Так, ОСОБА_9 вчинив кримінальні правопорушення в період з січня 2017 року по травень 2018 року. При цьому, ОСОБА_9 був затриманий лише 08.05.2018 року, в порядку ст.208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.186 КК України, відомості щодо якого були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2018 року за №12018100000000421.Слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києві 10.05.2018 року ОСОБА_18 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який був продовжений в ході досудового розслідування та судового розгляду.
За таких обставин, з урахуванням затримання ОСОБА_9 08.05.2018 року за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ст.15, ч.4 ст.186 КК України, відомості щодо якого були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100000000421 від 08.05.2018 року,та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в період дії ст.72 КК України в редакції Закону №2046-VIII від 18.05.2017, суд вважає, що у строк покарання, призначеного ОСОБА_18 , слід зарахувати строк його попереднього ув'язнення за правилами ч.5 ст.72 КК України в редакції Закону №2046-VIII від 18.05.2017, а саме з 08.05.2018 року (з моменту його затримання) по 15.12.2022 року, з розрахунку один день попереднього ув'язнення за один день позбавлення волі.
Пред'явлений потерпілою ОСОБА_19 цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди в сумі 49 100 (сорок дев'ять тисяч сто) гривень - підлягає задоволенню, як такий, що знайшов своє підтвердження в судовому засіданні.
Пред'явлений потерпілим ОСОБА_12 цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди в сумі 822 600 (вісімсот двадцять дві тисячі шістсот) гривень - підлягає задоволенню, як такий, що знайшов своє підтвердження в судовому засіданні в цій частині. Крім того, в частині компенсації за спричинену моральну шкоду в сумі 190 000 (сто дев'яносто тисяч) гривень, суд оцінюючи викладені в позовній заяві вимоги, вважає, що в результаті вчинення кримінального правопорушення обвинуваченим потерпілому були спричинені моральні страждання, при цьому враховує конкретні обставини провадження, та виходячи з засад розумності, виваженості й справедливості, суд вважає необхідним заявлені вимоги щодо відшкодування моральної шкоди задовольнити частково, а саме в сумі 20 000 (двадцять тисяч) гривень.
Пред'явлений потерпілим ОСОБА_13 цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди в сумі 2 668 880 (два мільйони шістсот шістдесят вісім тисяч вісімдесят) гривень - підлягає задоволенню, як такий, що знайшов своє підтвердження в судовому засіданні.
Пред'явлений потерпілим ОСОБА_15 цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди в сумі 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень - підлягає задоволенню, як такий, що знайшов своє підтвердження в судовому засіданні.
Пред'явлений потерпілим ОСОБА_49 цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди в сумі 2 886 530 (два мільйони вісімсот вісімдесят шість п'ятсот тридцять) гривень - підлягає задоволенню, як такий, що знайшов своє підтвердження в судовому засіданні.
Пред'явлений потерпілим ОСОБА_22 цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди в сумі 1 528 528 (один мільйон п'ятсот двадцять вісім тисяч п'ятсот двадцять вісім) гривень 40 (сорок) копійок, - підлягає задоволенню, як такий, що знайшов своє підтвердження в судовому засіданні в цій частині. Крім того, в частині компенсації за моральну шкоду в сумі 100 000 (сто тисяч) гривень, суд оцінюючи викладені в позовній заяві вимоги про стягнення компенсації за спричинену моральну шкоду, вважає, що в результаті вчинення кримінального правопорушення обвинуваченим потерпілому були спричинені моральні страждання, при цьому враховує конкретні обставини справи, та виходячи з засад розумності, виваженості й справедливості, суд вважає необхідним заявлені вимоги щодо відшкодування моральної шкоди задовольнити частково, а саме в сумі 10 000 (десяти тисяч) гривень.
Пред'явлений потерпілим ОСОБА_44 цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди в сумі 337 625 (триста тридцять сім шістсот двадцять п'ять) гривень, - підлягає задоволенню, як такий, що знайшов своє підтвердження в судовому засіданні в цій частині. Крім того, в частині компенсації за моральну шкоду в сумі 150 000 (сто п'ятдесят тисяч) гривень, суд оцінюючи викладені в позовній заяві вимоги про стягнення компенсації за спричинену моральну шкоду, вважає, що в результаті вчинення кримінального правопорушення обвинуваченим потерпілому були спричинені моральні страждання, при цьому враховує конкретні обставини справи, та виходячи з засад розумності, виваженості й справедливості, суд вважає необхідним заявлені вимоги щодо відшкодування моральної шкоди задовольнити частково, а саме в сумі 15 000 (п'ятнадцяти тисяч) гривень.
Пред'явлений потерпілим ОСОБА_14 цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди в сумі 629 510 (шістсот двадцять дев'ять тисяч п'ятсот десять) гривень - підлягає задоволенню, як такий, що знайшов своє підтвердження в судовому засіданні.
Стягненню з ОСОБА_9 підлягають процесуальні витрати за проведення експертизи.
Долю речових доказів необхідно вирішити відповідно до положень ст.100 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 369-371, 374 КПК України, суд
УХВАЛИВ:
ОСОБА_9 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.4 ст.190; ч.2, 3, 4 ст.190; ч.2 ст.15, ч.4 ст.186 КК України, та призначити покарання:
- за ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України - у виді позбавлення волі строком на 5 /п'ять/ років з конфіскацією всього майна, що є його особистою власністю;
- за ч.2 ст.190 КК України - у виді позбавлення волі строком на 1 /один/ рік;
- за ч.3 ст.190 КК України - у виді позбавлення волі строком на 4 /чотири/ роки;
- за ч.4 ст.190 КК України - у виді позбавлення волі строком на 7 /сім/ років з конфіскацією всього майна, що є його особистою власністю;
- за ч.2 ст.15, ч.4 ст.186 КК України - у виді позбавлення волі строком на 6 /шість/ років 8 місяців.
На підставі ст.70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом часткового складання призначених покарань, визначити ОСОБА_18 остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 8 /вісім/ років з конфіскацією всього майна, що є його особистою власністю.
Строк відбування покарання ОСОБА_18 обчислювати з дня проголошення вироку 15.12.2022 року, зарахувавши у строк покарання попереднє ув'язнення, - з 08.05.2018 року (з моменту його затримання) по 15.12.2022 року.
Запобіжний захід, застосований до ОСОБА_9 у вигляді тримання під вартою в ДУ «Київський слідчий ізолятор», до набрання вироком законної сили залишити без змін.
Стягнути з обвинуваченого ОСОБА_9 на користь потерпілих: ОСОБА_19 - в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 49 100 гривень в сумі; ОСОБА_12 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди в сумі 822 600 гривень та компенсації за моральну шкоду -20 000 гривень; в рахунок відшкодування матеріальної шкоди ОСОБА_13 в сумі 2 668 880 гривень; в рахунок відшкодування матеріальної шкоди ОСОБА_15 в сумі 500 000 гривень; в рахунок відшкодування матеріальної шкоди ОСОБА_49 в сумі 2 886 530 гривень; в рахунок відшкодування матеріальної шкоди ОСОБА_22 в сумі 1 528 528 гривень 40 копійок та компенсації за моральну шкоду 10 000 гривень; в рахунок відшкодування матеріальної шкоди ОСОБА_44 в сумі 337 625 гривень та компенсації за моральну шкоду 15 000 гривень; в рахунок відшкодування матеріальної шкодиОСОБА_14 - в сумі 629 510 гривень.
Стягнути з ОСОБА_9 на користь держави процесуальні витрати за проведення експертизи в сумі: 593 грн. 22 коп.; 1144 грн.; 858 грн.; 1716 грн.; 1144 грн.; 4576 грн.; 4233 грн. 92 коп.; 990 грн. 45 коп.; 3123 грн. 12 коп.; 715 грн.; 1430 грн.; 2574 грн.; 3861 грн.; 1430 грн.; 1287 грн.; 4461 грн. 60 коп.; 3271 грн. 84 коп.; 3517 грн. 51 коп.; 13945 грн. 74 коп.; 2926 грн. 55 коп.; 15053 грн. 77 коп.
Речові докази, а саме:
-рахувальний апарат, чек з магазину, ключ від дверей, ноутбук, макет грошей, куртка, що вилучені 28.02.20217 року під час огляду місця події по просп. Правди, 2, в м. Києві - залишити зберігати при матеріалах кримінального провадження;
-копія чеку №V180225478 та магнітного носію DVD-R диску отриманих в ТОВ «Леруа Мерлен Україна» - залишити зберігати при матеріалах кримінального провадження;
-факс та лічильник банкнот, які поміщені до спеціальних пакетів №1917083, №1917084 залишити зберігати при матеріалах кримінального провадження;
-предмети схожі на купюри (муляж) номіналом 200 та 500, предмет схожий на ноутбук, запальничка оранжевого кольору, клаптик паперу білого кольору, фіскальний чек, запальничка макри «Cricket», дві купюри номіналом одна та п'ять гривень, ганчірка, одна пара матерчастих рукавиць, шість аркушів А-4, шість аркушів А-4, упаковані в поліетиленовий пакет чорного кольору горловину якого прошито білою ниткою, кінці якої скріплені паперовою смужкою з пояснювальним написом та підписами понятих ЖЕО 39753 - залишити зберігати при матеріалах кримінального провадження;
-три металеві ключі; телефон «Самсунг Дуос» в корпусі чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 з сім картою НОМЕР_29 ; грошова купюра 10 грн. ХГ 1928887; грошова купюра 50 грн. УЖ 7770772; аркуш паперу розміром Ѕ аркушу А4 із записами номерів телефонів та імен; аркуш паперу в клітинку розміром 10х13 см. Із записами номерів телефонів та імен; два акамулятори до мобільного телефону марки «Самсунг»; чек № НОМЕР_30 за 06.05.2018 11:58:03 з магазину ТОВ ТБД «Олді» м. Київ, Скляренка, 5; чек ТОВ «Монті Пеймонт» від 02.05.2018 21:07:14 код операції 466304349, - залишити зберігати при матеріалах кримінального провадження;
-десять (10) слідів папілярних візерунків відбитків пальців, 1, 2, 3, 4, 5, 6 з пляшки напою «Gladiator»; 7,8 - з ноутбука, 9 - з книги, 10 - зі стенду обміну валют, які поміщені до паперового конверту ЖЕО 39753; мікрооб'єкти поміщені до пакету експертної служби №3730202; кепка та сорочка поміщені до пакету експертної служби №3123299, - залишити зберігати при матеріалах кримінального провадження;
-сто купюр номіналом сто доларів США, що вилучені 08.05.2018 по вул. Татарська, 7, в м. Києві, - залишити у власника ОСОБА_53 ;
-сліди взуття, батарею до телефону «Самсунг», предмет схожий на пістолет з надписом «Форт 12» № НОМЕР_31 з 4 патронами, барсетку чорного кольору, сумку (рюкзак) чорного кольору, посвідчення кореспондента на ім'я ОСОБА_58 , предмет ззовні схожий на пістолет №2287 з 4 предметами схожі на кулі, мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ: НОМЕР_32 , з предметом схожі на стріляні гільзи, газовий балон терен 4-М, - залишити зберігати при матеріалах кримінального провадження;
-планшет «Самсунг Таб 3» білого кольору, ноутбук «Леново Мр 113» чорного кольору, мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ: НОМЕР_33 , мобільний телефон «Джесмарт» ІМЕІ: НОМЕР_34 , два модема «Ого» білого кольору, 2 пластикові картки без сім-карти на номер НОМЕР_35 та НОМЕР_36 , п'ять карток «Приватбанк», одна картка «Альфа банк», дві картки «Київстар», 4 картки «Лайфсел», картка «ВФ Україна», 5 печаток кліше з датами, штамп-печатка, металева печатка банку «Райффайзен банк», 3 ключі, ультрафіолет для купюр, копія договору про оренду приміщення від 24.04.2018, оболочка до сім-карти з номером НОМЕР_37 , - залишити зберігати при матеріалах кримінального провадження.
На вирок можуть бути подані учасниками судового провадження апеляційні скарги до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з моменту його проголошення, з урахуванням положень ч.2 ст.394 КПК України.
Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.
Судді
Присяжні