Справа № 761/27706/22
Провадження № 1-кс/761/15452/2022
13 грудня 2022 року м. Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022111350000161 від 12.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч.5 ст. 27 ч. 2 ст. 317 КК України, -
Старший слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022111350000161 від 12.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч.5 ст. 27 ч. 2 ст. 317 КК України.
У клопотанні зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022111350000161 від 12.10.2022за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 317 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 18.09.2022, діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими на цей час особоми, у тому числі з особою на ім'я « ОСОБА_7 », з корисливих мотивів, незаконно зберігали у підсобному приміщенні домоволодіння, що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збуту раніше незаконно виготовлену останнім особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - PVP масою 3000 грам, що є в особливо великих розмірах, до моменту її виявлення та вилучення працівниками правоохоронних органів 14.10.2022.
15.10.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 317 КК України.
15.10.2022 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 317 КК України.
Враховуючи вищевикладене є достатні підстави вважати, що транзакції грошових коштів, здійснювані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та особами, які перераховували кошти по зазначених ОСОБА_11 платежам з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мають значення для досудового розслідування та встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення.
З метою підтвердження причетності вищевказанихосіб до вчинення злочинів, встановлення осіб, у тому числі особи на ім'я « ОСОБА_7 » пов'язаних із незаконною організацією та утримуванням місць для незаконного виготовлення психотропних речовин, та незаконним виготовленням психотропних речовин, необхідно отримати відомості щодо руху коштів по рахунках зазначених банківських карок, відомості про осіб які здійснювали банківські операції по даних рахунках банківських карток щодо надходження грошових коштів та їх зняття, записи камер спостереження банкоматів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали операції по зазначених рахунках банківських карток, інформацію щодо мобільних телефонів закріплених за банківськими картками.
Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів, та розглянути клопотання без виклику представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.
У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022111350000161 від 12.10.2022за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 317 КК України.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 .
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій нижчезазначених документів, які містять інформацію про наступних осіб:
1) ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ),
2) ОСОБА_6 , (РНОКПП НОМЕР_3 ),
3) ОСОБА_8 ,ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України № НОМЕР_4 , виданий 8027,
4) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), та інформацію про відправника: 5) ОСОБА_10 , картка/рахунок відправника НОМЕР_6 , по квитанції P24A268747040D21319, коду квитанції P24AP24A268747040D21319 з датою переведення 2022-09-15 11:10:02, на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9
№ НОМЕР_7 ,
6) ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 , виданий Жашківським РВ УМВС України в Черкаській області 13.11.2007 року,
7) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_9 , виданий Новозаводським РВ у м. Чернігові УДМС України в Чернігівській обл., виданий 29.01.2016, та інформацію про відправників на її картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 , яка дійсна до 09/25, а саме: 8) 19.09.2022 платіж №63685733117CR, 9) 21.09.2022 платіж №63728130378CR, 10) 22.09.2022 платіж №63751712726CR, 11) 23.09.2022 платіж №63784385995CR, 12) 23.09.2022 платіж №63815915875CR, 13) 26.09.2022 платіж №63881294667CR, 14) 28.09.2022 платіж №63956303846CR, 15) 28.09.2022 платіж №63958768718CR, 16) 29.09.2022 платіж №63992818964CR, 17) 02.10.2022 платіж №64079050969CR, 18) 04.10.2022 платіж №64132574489CR, 19) 06.10.2022 платіж №64205309594CR, 20) 10.10.2022 платіж №64307635490CR, з можливість їх вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:
- документів про відкриття рахунків, копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття вказаних рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- листи, заяви, довіреності та інші документи, надані особою, на ім'я якої відкрито рахунки, іншим особам, в тому числі і документи щодо видачі таких платіжних карток;
- виписки про рух грошових коштів по рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку;
- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування поточним рахунком;
- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками відкритими у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і датами проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- фотознімки особи, яка відкривала рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », при відкритті рахунків та їх обслуговуванні;
- документів, які складалися при виготовленні платіжних карток, а також при складенні заявки на персоналізацію пластикових карток у модулі АРМ „Операції з пластиковими картками” АБС банку, а також при видачі пластикових карток за договорами про відкриття рахунку з використанням зазначеного платіжного засобу (пластикової картки), в т.ч. заявки на персоналізацію пластикових карток, видаткових позабалансових ордерів та інших документів, складених при цьому; інформацію де використовувалися вказані пластикові картки.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя О.С. Глянь