Справа № 157/1597/22
Провадження №1-кс/157/703/22
Іменем України
13 грудня 2022 року слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 грудня 2022 року за №12022030530000573, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідча СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022030530000573 від 07.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2022 невстановлена особа шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під'єднавшись до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , із карткового рахунку останньої № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 14 500 грн, чим спричинила потерпілій майнову шкоду на вказану суму.
Під час проведення досудового розслідування отримані дані про те, що 02.12.2022 року близько 18:00 години до ОСОБА_5 зателефонували з номеру НОМЕР_2 , попросили надати пароль, який надійде на телеграм сторінку. Відразу під час розмови їй надійшов пароль, який вона продиктувала невідомій особі. Після чого до сторінки в телеграмі був здійснений вхід з мобільного телефону марки Xiaomi Redmi 7 з ІР-адресою НОМЕР_3 .
Наступного дня 03.12.2022 близько 20:00 год вона намагалась зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак нічого не вийшло. Після цього зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , нащо їй відповіли, що до банківської картки прив'язали новий номер мобільного телефону НОМЕР_4 , а її мобільний номер відв'язали.
07.12.2022 року ОСОБА_5 звернулась у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 для отримання інформації по банківській картці № НОМЕР_1 та її заміни. У відділенні надали виписку на якій було зазначено, що 16.11.2022 з її банківської картки № НОМЕР_1 було перераховано кредитні кошти в сумі 14 500 грн двома платежами на банківську картку № НОМЕР_5 , яка належить доньці ОСОБА_6 . Зайшовши разом з донькою в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 07.12.2022 вони помітили, що на банківську картку доньки відбулося 2 перекази в сумі 14 500 грн, з її банківської картки. Відразу після надходження даних грошових коштів з її банківської картки № НОМЕР_1 було здійснено переказ даних грошових коштів двома платежами на банківську картку № НОМЕР_6 . Однак про отримання грошових коштів та переказів вона смс-повідомлень не отримувала.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному рахунку.
Зважаючи на вищевикладене, з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідча просить надати начальнику СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , старшим слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_3 та ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться (зареєстрований) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо інформації про операції за картковими рахунками № НОМЕР_1 відкритого на ім'я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 відкритого на ім'я ОСОБА_6 та № НОМЕР_8 відкритого на ім'я ОСОБА_13 у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу 00 год 16.11.2022 по 23 год 59 хв 07.12.2022, а саме:
- відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;
- інформації щодо номера мобільного зв'язку, який прив'язаний до цього картковому рахунку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;
- інформацію про прив'язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;
- ІР-адреси і МАС-адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу;
- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку, для ознайомлення та їх вилучення.
В судове засідання слідча ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 не з'явилися, подали до суду письмову заяву, в якій просять клопотання задовольнити та розгляд проводити без їх участі.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання, зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, рапорту старшого інспектора чергового Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, протоколу допиту потерпілого, виписці по картці/рахунку № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протоколів допиту свідка, встановлено, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12022030530000573 від 07 грудня 2022 року розпочатому за фактом заволодіння невідомою особою шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 14500 грн, які знаходилися на картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Правова кваліфікація діяння - ч. 3 ст. 190 КК України.
Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідча просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , старшим слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться (зареєстрований) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо інформації про операції за картковими рахунками № НОМЕР_1 відкритого на ім'я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 відкритого на ім'я ОСОБА_6 та № НОМЕР_8 відкритого на ім'я ОСОБА_13 у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу 00 год 16.11.2022 по 23 год 59 хв 07.12.2022, а саме:
- відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;
- інформації щодо номера мобільного зв'язку, який прив'язаний до цього картковому рахунку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;
- інформацію про прив'язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;
- ІР-адреси і МАС-адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу;
- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку, для ознайомлення та їх вилучення.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя: ОСОБА_16 ОСОБА_17