Справа № 157/1522/22
Провадження №1-кс/157/702/22
Іменем України
13 грудня 2022 року слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника керівника Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 вересня 2022 року за №42022032160000028, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
Заступник керівника Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022032160000028 від 19.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Згідно відомостей внесених до ЄРДР, кримінальне провадження розпочато за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництва такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод на території Камінь-Каширського району у період з лютого по вересень 2022 року з корисливих мотивів працівниками суб'єкта господарювання під приводом здійснення перевезення гуманітарних вантажів (за матеріалами УСБУ у Волинській області від 19.09.2022 № 36/182).
Встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке має ліцензію на здійснення міжнародних перевезень вантажним транспортом, за грошову винагороду незаконно вносились відомості до системи «Шлях» щодо водіїв транспортних засобів, під приводом завезення гуманітарної допомоги, хоча фактично остання на територію України не потрапляла.
На даний час отримано відомості Державної служби України з безпеки на транспорті, щодо бронювання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) військовозобов'язаних громадян України, в якості водіїв у системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 22.04.2022 по 29.09.2022.
Згідно рапорту старшого оперуповноваженого Камінь-Каширського РВ УСБУ у Волинській області № 36/182 від 19.09.2022 за можливість перетину кордону військовозобов'язані громадяни сплачують винагороду, у вигляді благодійного внеску в сумі 14 тис. грн на рахунок Благодійного Фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (засновником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець та житель АДРЕСА_1 ), та в подальшому грошові кошти в сумі 100 доларів США за кожен наступний місяць.
Вказана інформація свідчить про причетність до вказаного кримінального правопорушення працівників Благодійного Фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у якого відкрито у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке знаходиться (зареєстроване) за адресою: АДРЕСА_2 , банківський рахунок № НОМЕР_4 .
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному рахунку.
Таким чином інформація, яка перебуває в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті даного кримінального правопорушення.
Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо у інший спосіб встановити осіб, які здійснювали перекази грошових коштів на вказаний банківський рахунок, знімали готівку, а також телефонні номери прив'язані до даної картки, тощо, проте у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопорушення, а також допоможе встановити безпосередньо осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення і тим самим звузити коло підозрюваних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаними особами та притягнення їх до кримінальної відповідальності.
Іншим способом довести обставини, перебування певної особи у місці вчинення даного кримінального проступку та встановити її причетність, не виявляється можливим.
Інформація щодо надходження грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та до прив'язаного до нього карткового рахунку № НОМЕР_5 , та/або проведення розрахунків з певними суб'єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій та подальшого призначення відповідних судових експертиз є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв'язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритий ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та прив'язаного до нього карткового рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 22.04.2022 по 06.12.2022 інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку, а також копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку № НОМЕР_4 .
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні акціонерного товариства комерційному банкові « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.
Посилаючись на викладене, заступник керівника Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 просить надати у кримінальному провадженні, а саме: начальнику СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 та заступнику начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заступнику керівника Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та прокурору Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та/або на електронних носіях) у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритому ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), засновником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець та житель АДРЕСА_1 , та прив'язаного до нього карткового рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 22.04.2022 по 06.12.2022, а саме:
- копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення вказаного банківського рахунку;
- інформацію про прив'язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;
- ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу;
- руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку.
В судове засідання заступник керівника Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 не з'явився, подав до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без його участі.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до повного задоволення.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання, зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, рапорту старшого оперуповноваженого Камінь-Каширського РВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_13 , інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 № 54/36/239 від 16.11.2022, протоколу допиту свідка, витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 17.11.2022 встановлено, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, розпочатому за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництва такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод на території Камінь-Каширського району у період з лютого по вересень 2022 року працівниками суб'єкта господарювання під приводом здійснення перевезення гуманітарних вантажів. До вказаних дій причетні посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківський рахунок якого № НОМЕР_4 , відкритий у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та на прив'язаний до нього картковий рахунок № НОМЕР_5 військовозобов'язані громадяни України сплачують винагороду у вигляді благодійного внеску за можливість перетину державного кордону.
Правова кваліфікація діяння - ч. 3 ст. 332 КК України.
Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких заступник керівника Камінь-Каширської окружної прокуратури просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заступнику керівника Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та прокурору Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та/або на електронних носіях) у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритому ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), засновником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець та житель АДРЕСА_1 , та прив'язаного до нього карткового рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 22.04.2022 по 06.12.2022, а саме:
- копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення вказаного банківського рахунку;
- інформацію про прив'язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;
- ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу;
- руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя: ОСОБА_14 ОСОБА_15