Справа № 157/1597/22
Провадження №1-кс/157/704/22
Іменем України
13 грудня 2022 року слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 грудня 2022 року за №12022030530000573, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідча СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022030530000573 від 07.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2022 невстановлена особа шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під'єднавшись до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , із карткового рахунку останньої № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 14 500 грн, чим спричинила потерпілій майнову шкоду на вказану суму.
Під час проведення досудового розслідування отримані дані про те, що 02.12.2022 року близько 18:00 години до ОСОБА_5 зателефонували з номеру НОМЕР_2 , попросили надати пароль, який надійде на телеграм сторінку. Відразу під час розмови їй надійшов пароль, який вона продиктувала невідомій особі. Після чого до сторінки в телеграмі був здійснений вхід з мобільного телефону марки «Xiaomi Redmi 7» з ІР-адресою НОМЕР_3 .
Наступного дня 03.12.2022 близько 20:00 год вона намагалась зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак нічого не вийшло. Після цього зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , нащо їй відповіли, що до банківської картки прив'язали новий номер мобільного телефону НОМЕР_4 , а її мобільний номер відв'язали.
В ході досудового розслідування отримані дані про те, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетна невстановлена особа, яка під час здійснення своїх протиправних дій використовувала абонентський номер НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , що підтверджується протоколом допиту потерпілого та іншими матеріалами кримінального провадження.
Отриманими під час досудового розслідування матеріалами доведено, що відомості про з'єднання абонентських номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_4 (роздруківки) за період часу з 00 год 05.11.2022 по 23 год 59 хв 05.11.2022, із зазначенням мобільного терміналу, його місцезнаходження, а також інформації про з'єднуваних абонентів, дату та тривалість з'єднування з прив'язкою до ретрансляційних антен, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як доказ та допоможе встановити особу правопорушника, перебування його у певному місці, його контактів з іншими особами тощо.
Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо у інший спосіб встановити, які телефони злочинець використовував для дзвінків із вищевказаних sim-карт, проте у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопорушення, а також допоможе встановити безпосередньо номер абонента, який в даний час користується тим же само телефоном, що дасть небезпідставні приводи встановити особу причетну до вчинення кримінального проступку і тим самим звузити коло підозрюваних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою, та дає надію у поверненні викрадених грошових коштів потерпілому. Іншим способом довести обставини, перебування певної особи у місці вчинення даного кримінального проступку та встановити її причетність, не виявляється можливим.
Таким чином інформація, яка перебуває в електронних документах операторів телекомунікації (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та, відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті даного кримінального проступку.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.
Посилаючись на викладене, слідча просить надати начальнику СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , старшим слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_3 та ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та/або на електронних носіях), а саме інформації про абонентів/SIM-карти НОМЕР_6 за період часу з 00 год 16.11.2022 по 23 год 59 хв 07.12.2022 та зобов'язати останнього надати наступну інформацію:
- сеанси мобільного зв'язку абонентів НОМЕР_5 , НОМЕР_4 з визначенням SIM-карт, серійних номерів телефонів, з прив'язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з'єднань по даній сім-картці;
- інформацію вхідних-вихідних телефонних дзвінків, надісланих і отриманих СМС повідомлень, ІМЕІ мобільних телефонів у яких використовувалися дані SIM-карти НОМЕР_5 , НОМЕР_4 та номера SIM-карт, що використовувалися у вказаному ІМЕІ, місце вихідних-вхідних телефонних дзвінків з визначенням сім-карток, серійних номерів телефонів, з прив'язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з'єднань по даних сім-картах;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент «А»); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів «А» і «Б»;
- типи з'єднання абонентів «А»: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонентам А;
- інформацію інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань, з мобільних телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_4 (абонент «А») - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувалися сеанси зв'язку абонентів А (абоненти Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв'язок абонентів А (абоненти Б);
- зареєстрованих за НОМЕР_5 , НОМЕР_4 ІР-адреси і їх місце знаходження, дані вказані особою при укладенні договору про надання інтернет послуг (Прізвище, ім'я та по батькові, місце реєстрації, ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийомо-передаючого обладнання з допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні ІР-адреси; інформацію про те статичним чи динамічним являється ІР-адрес, інформацію про використання 3G, 4G (номер SIM-карти, МАС-адреси) з використанням яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказаний ІР-адрес;
- інформації щодо місця та адреси придбання SIM-карт мобільного зв'язку НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , руху коштів по SIM-картах НОМЕР_5 , НОМЕР_4 з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів, поповнення абонентної плати, із зазначенням суми, дати, часу місця поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів тощо поповнення рахунків з дня її активізації по теперішній час;
- інформації щодо встановлення і використання платіжних послуг, електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків та яких само під час реєстрації яких вказували наведені номери SIM-карт НОМЕР_5 , НОМЕР_4 та вказувались інші номера SIM-карт і які само, що використовувались у даному ІМЕІ телефону;
- при встановлення і використання платіжних послуг SIM-карт НОМЕР_5 , НОМЕР_4 електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків надати інформацію щодо ідентифікації особи (паспортні дані, ІПН, прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів); IP-адреси з вказівкою дати та часу, рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток щодо руху коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося поповнення, зняття (перерахування) грошових коштів.
В судове засідання слідча ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 не з'явилися, подали до суду письмову заяву, в якій просять клопотання задовольнити та розгляд проводити без їх участі.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання, зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, рапорту старшого інспектора чергового Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, протоколу допиту потерпілого, виписці по картці/рахунку № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протоколів допиту свідка, встановлено, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12022030530000573 від 07 грудня 2022 року розпочатому за фактом заволодіння невідомою особою шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки та абонентських номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 14500 грн, які знаходилися на картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Правова кваліфікація діяння - ч. 3 ст. 190 КК України.
Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідча просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні оператор телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , старшим слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та/або на електронних носіях), а саме інформації про абонентів/SIM-карти НОМЕР_6 за період часу з 00 год 16.11.2022 по 23 год 59 хв 07.12.2022 та зобов'язати останнього надати наступну інформацію:
- сеанси мобільного зв'язку абонентів НОМЕР_5 , НОМЕР_4 з визначенням SIM-карт, серійних номерів телефонів, з прив'язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з'єднань по даній сім-картці;
- інформацію вхідних-вихідних телефонних дзвінків, надісланих і отриманих СМС повідомлень, ІМЕІ мобільних телефонів у яких використовувалися дані SIM-карти НОМЕР_5 , НОМЕР_4 та номера SIM-карт, що використовувалися у вказаному ІМЕІ, місце вихідних-вхідних телефонних дзвінків з визначенням сім-карток, серійних номерів телефонів, з прив'язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з'єднань по даних сім-картах;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент «А»); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів «А» і «Б»;
- типи з'єднання абонентів «А»: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонентам А;
- інформацію інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань, з мобільних телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_4 (абонент «А») - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувалися сеанси зв'язку абонентів А (абоненти Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв'язок абонентів А (абоненти Б);
- зареєстрованих за НОМЕР_5 , НОМЕР_4 ІР-адреси і їх місце знаходження, дані вказані особою при укладенні договору про надання інтернет послуг (Прізвище, ім'я та по батькові, місце реєстрації, ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийомо-передаючого обладнання з допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні ІР-адреси; інформацію про те статичним чи динамічним являється ІР-адрес, інформацію про використання 3G, 4G (номер SIM-карти, МАС-адреси) з використанням яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказаний ІР-адрес;
- інформації щодо місця та адреси придбання SIM-карт мобільного зв'язку НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , руху коштів по SIM-картах НОМЕР_5 , НОМЕР_4 з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів, поповнення абонентної плати, із зазначенням суми, дати, часу місця поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів тощо поповнення рахунків з дня її активізації по теперішній час;
- інформації щодо встановлення і використання платіжних послуг, електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків та яких само під час реєстрації яких вказували наведені номери SIM-карт НОМЕР_5 , НОМЕР_4 та вказувались інші номера SIM-карт і які само, що використовувались у даному ІМЕІ телефону;
- при встановлення і використання платіжних послуг SIM-карт НОМЕР_5 , НОМЕР_4 електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків надати інформацію щодо ідентифікації особи (паспортні дані, ІПН, прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів); IP-адреси з вказівкою дати та часу, рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток щодо руху коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося поповнення, зняття (перерахування) грошових коштів.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя: ОСОБА_14 ОСОБА_15