Провадження №1-кс/447/868/22
Справа №447/3032/22
14 грудня 2022 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12022142250000291 від 06.12.2022р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.389 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
30.11.2022 суддею Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_4 по справі №447/528/22 провадження №1-в/447/173/22 винесено ухвалу про зобов'язання уповноважених осіб Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення. Встановлено, що 08.11.2022 до Миколаївського районного суду Львівської області надійшло подання інспектора Стрийського районного відділу №1 філії ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Львівській області ОСОБА_6 , про розстрочку виплати несплаченої суми штрафу або заміни несплаченої суми штрафу покаранням у виді громадських, виправних робіт стосовно засудженого ОСОБА_5 . Дослідивши матеріали подання судом було встановлено, що інспектором органу пробації не з'ясовано підстав та причин несплати штрафу засудженим, не надано доказів того, що ОСОБА_5 надсилалось повідомлення та про те, що він отримав повідомлення про необхідність сплати штрафу. У матеріалах подання відсутня інформація про те, які дії вчиняли працівники пробації з метою встановлення місця перебування чи фактичного проживання ОСОБА_5 з метою повідомлення про необхідність сплати штрафу та виконання вироку суду, не з'ясовувалась інформація про працевлаштування ОСОБА_5 , перебування його на обліку у центрі зайнятості, як особи якій надано статус безробітної. Також у матеріалах подання відсутні підтвердження того, що ОСОБА_5 звертався до ІНФОРМАЦІЯ_2 філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Львівській області з заявою про розстрочку виплати несплаченої суми штрафу або заміни несплаченої суми штрафу покаранням у виді громадських, виправних робіт. Крім того, у поданні інспектор не вказав конкретно на який вид покарання слід змінити покарання у виді штрафу та не обґрунтовував таку заміну жодним чином. Вирок ІНФОРМАЦІЯ_3 у справі №447/528/22 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , набув законної сили 14.07.2022 та 10.08.2022 направлений на виконання до ІНФОРМАЦІЯ_2 філії ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Львівській області для виконання. В ході досудового розслідування виникла необхідність для встановлення майнового стану та платоспроможності засудженого ОСОБА_5 для сплати штрафу.
До матеріалів кримінального провадження долучено відомості, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєст. АДРЕСА_1 , прожив. АДРЕСА_2 , зареєстрований як ФОП « ОСОБА_5 ».
На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про всі банківські рахунки, які використовував гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєст. АДРЕСА_1 , як юридична особа ФОП « ОСОБА_5 », в період з 01.01.2022 до 10.12.2022 з метою подальшого отримання інформації про рух коштів за вказаними рахунками з розкриттям часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, що в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування матиме значення для кримінального провадження та подальшого судового розгляду справи.
Також є необхідність встановити всіх найманих працівників, які перебувають в трудових відносинах з ФОП « ОСОБА_5 » в тому числі на підставі цивільно-правових договорів з розкриттям їх повних анкетних даних, що надасть можливість встановити всіх осіб, які у встановленому законом порядку, перебувають у трудових відносинах з ФОП « ОСОБА_5 » та зможуть бути свідками у кримінальному провадженні, для проведення подальших їх допитів.
Окрім цього, також є необхідність в отриманні податкової звітності ФОП « ОСОБА_5 » в період з 01.01.2022 до 10.12.2022.
Необхідність отримання вказаної інформації в даний проміжок час, дасть можливість довести умисне невиконання останніми вироку суду, зіставити фактичні дані з відповідними показаннями свідків у даному кримінальному провадженні на різних етапах їх діяльності.
Вищеописані відомості в сукупності з іншими матеріалами, будуть використані для підтвердження винуватості, або навпаки невинуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, обставини якого підлягають доказуванню в межах даного кримінального провадження.
Дізнавач СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області в судове засідання не з'явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив проводити розгляд справи у його відсутності.
Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з'явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст.163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять таємницю.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 12022142250000291 від 06.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.389 КК України на тимчасовий доступ до інформації та документів ( у тому числі паперових та магнітних носіях) з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:
1) Відомості про всі банківські рахунки, які використовувалися юридичною особою ФОП " ОСОБА_5 " що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 01.01.2022 до 10.12.2022.
2) Інформацію про податкову звітність ФОП " ОСОБА_5 " що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 01.01.2022 до 10.12.2022
3) Відомості про всіх найманих працівників, які перебувають в трудових відносинах з ФОП « ОСОБА_5 » що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 01.01.2022 до 10.12.2022, в тому числі на підставі цивільно-правових договорів з розкриттям їх повних анкетних даних.
4) Відомості про всі банківські рахунки, які використовувалися фізичною особою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 01.01.2022 до 10.12.2022.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації) покладається на службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_3
Строк дії ухвали до 14.01.2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_7