Справа № 296/8872/22
1-кс/296/3078/22
Іменем України
12 грудня 2022 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №120220600000000393 від 01.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України,
І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ
1.1. 08.12.2022 слідча за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ до речей та документів з подальшим їх вилученням у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом вилучення оригіналів або копій документів, що містять банківську таємницю, щодо відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували, використовують розрахункові рахунки НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 починаючи з 01.01.2021 по теперішній час надання інформації, а саме: інформацію в електронному (у форматі: «xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначених рахунках та іншим рахункам, які відкриті в банківських установах та належить зазначеній вище юридичній особі) із обов'язковими зазначенням залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій додаткових договорі, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування, кількості та вартості по вище вказаних рахунках за період з 01.01.2021 по теперішній час; документів про відкриття, закриття вказаних вище рахунків (та інших рахунків, які відкриті в банківській установі та належать зазначеній вище юридичній особі), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення рахунково-касового обслуговування, акти прийому - передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з 01.01.2021 по теперішній час; договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкритті в банківській установі та належать зазначеній вище юридичній особі), а також технічної документації про проведення працівниками банк інсталяції на комп'ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, IP - адрес комп'ютерних машин з яких проходило з'єднання систем «Банк-Клієнт» між комп'ютерною машиною або сервером банку і комп'ютерною машиною клієнта за період з 01.01.2021 по теперішній час; документи щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов'язковими зазначенням залишків коштів на початку кожного операційного дня про рух коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час , місце, зняття готівки або проведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місце знаходження (повна адреса) за період з 01.01.2021 по теперішній час; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаною вище юридичною особою; інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу до операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, з 01.01.2021 по теперішній час.
ІІ. ПРОЦЕДУРА
2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.
2.2. Слідчий подав заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)
3.1. Згідно частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ
4.1. Встановлено, зо у поданому клопотанні слідча СВ Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів шляхом вилучення оригіналів або копій документів, яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по рахунках тощо.
4.2. Тобто, зі змісту клопотання вбачається, що запитувані слідчою відомості (інформація) по банківських рахунках містяться саме у електронних інформаційних системах або їх частинах, що знаходяться у володінні відповідної банківської установи.
4.3. Натомість вимоги клопотання слідчої не відповідають порядку надання тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, передбаченого абзацом другим частини першої статті 159 КПК України, відповідно до якої тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.
4.4. Отже, вимоги клопотання слідчої про тимчасовий доступ до відомостей, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом вилучення оригіналів або копій документів не ґрунтуються на положеннях КПК України щодо порядку надання тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, а тому задоволенню не підлягають.
Керуючись статтями 159, 164, 309, 372 Кримінального процесуального кодексу України,
1. У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №120220600000000393 від 01.09.2022, відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Костянтин ШАЛОТА