Справа № 296/8771/22
1-кс/296/3053/22
Іменем України
08 грудня 2022 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12022060000000442 від 03.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,
І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ
1.1. 06.12.2022 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати йому та групі слідчих у провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) їх оригіналів, а саме: інформацію в електронному (у форматі: «xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахункам та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належить зазначеним вище юридичним особам) із обов'язковими зазначенням залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій додаткових договорі, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування, кількості та вартості по вище вказаних рахунках за період з 24.02.2022 по 19.11.2022; документів про відкриття, закриття вказаних вище рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення рахунково-касового обслуговування, акти прийому - передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з 24.02.2022 по 19.11.2022; договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкритті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банк інсталяції на комп'ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, IP - адрес комп'ютерних машин з яких проходило з'єднання систем «Банк-Клієнт» між комп'ютерною машиною або сервером банку і комп'ютерною машиною клієнта за період з 24.02.2022 по 19.11.2022; документи щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов'язковими зазначенням залишків коштів на початку кожного операційного дня про рух коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час , місце, зняття готівки або проведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місце знаходження (повна адреса) за період з 24.02.2022 по 19.11.2022; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище фізичними та юридичними особами; інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу до операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з 24.02.2022 по 19.11.2022, по наступним банківським рахункам, які перебувають у володінні наступних банківських установ (з можливістю фактичного вилучення у відокремлених підрозділах розташованих в м. Житомирі): Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) - картковий рахунок № НОМЕР_2 ; Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 )- карткові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ) - картковий рахунок № НОМЕР_8 ; Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_4 ) - карткові рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 .
ІІ. ПРОЦЕДУРА
2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.
2.2. Слідчий подав заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)
3.1. Згідно частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ
4.1. У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації в електронному вигляді, яка знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
4.2. Тобто, зі змісту клопотання вбачається, що запитувані слідчим відомості (інформація) по певних банківських рахунках містяться саме у електронних інформаційних системах або їх частинах, що знаходяться у володінні відповідних банківських установ.
4.3. Натомість вимоги клопотання слідчого не відповідають порядку надання тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, передбаченого абзацом другим частини першої статті 159 КПК України, відповідно до якої тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.
4.4. Отже, вимоги клопотання слідчого не ґрунтуються на положеннях КПК України щодо порядку надання тимчасового доступу до речей та документів, а тому задоволенню не підлягають.
Керуючись статтями 159, 164, 309, 372 Кримінального процесуального кодексу України,
1. У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12022060000000442 від 03.10.2022, відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Костянтин ШАЛОТА