Справа № 201/7873/22
Провадження № 1-кс/201/2962/2022
19 жовтня 2022 року Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
у складі: головуючого
судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування за № 22022130000000480, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України,
Прокурор, звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.
В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в період часу з 04.03.2022 та не пізніше 08.04.2022, більш точну дату встановити за об'єктивних причин не виявилось можливим, ОСОБА_4 , будучи громадянином України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 04 годині ранку 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, вчинив умисні дії, спрямовані на добровільне зайняття громадянином України посади, пов'язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, а саме зайняв посаду головного лікаря так званої «Державної установи «Новопсковська центральна районна багатопрофільна лікарня» лнр», та взяв на себе повноваження органу державної влади, щодо реалізації здійснення державної політики «лнр» у сфері охорони здоров'я на тимчасово окупованій території Новопсковської об'єднаної територіальної громади Старобільського району.
Частинами третьою та четвертою пункту 1 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про хабарництво»
від 26.04.2002 № 5 передбачено, що організаційно-розпорядчі обов'язки - це обов'язки по здійсненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності.
Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних, колективних чи приватних підприємств, установ і організацій, їх заступники, керівники структурних підрозділів, їх заступники, особи, які керують ділянками робіт.
Адміністративно-господарські обов'язки - це обов'язки по управлінню або розпорядженню державним, колективним чи приватним майном.
Такі повноваження в тому чи іншому обсязі є у начальників планово-господарських, постачальних, фінансових відділів і служб, завідуючих складами, магазинами, майстернями, ательє, їх заступників, керівників відділів підприємств, відомчих ревізорів та контролерів тощо.
Займаючи вказану посаду, підпорядковуючись безпосередньо «міністерству охорони здоров'я лнр», ОСОБА_4 фактично здійснює організацію роботи «Державної установи «Новопсковська центральна районна багатопрофільна лікарня» лнр» та впроваджує в дію державну політику нормативно-правове регулювання у сфері охорони здоров'я на вказаній території окупаційної адміністрації держави-агресора.
Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 111-1 КК України, а саме добровільне зайняття громадянином України посади, пов'язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у зв'язку із чим 04.10.2022 йому повідомлено про підозру у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення. Таким чином, з аналізу матеріалів кримінального провадження, норм чинного законодавства слід дійти висновку, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що майно ОСОБА_4 , на яке слід накласти арешт, а саме:
- земельна ділянка площею 0,19 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Кадастровий номер 4423386600:06:001:0312, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 901774244233, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 на підставі договору дарування № 173 від 05.03.2021, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, реєстраційний номер: 56961571.
- житловий будинок, загальною площею 89,3 кв.м., житлова площа 46,9 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Реєстраційний номер майна: 1617907. На праві приватної спільної сумісної власності 1/1 частки власності, на підставі договору купівлі-продажу ВКА 979628 від 02.11.2007 належить ОСОБА_4
- транспортний засіб марки та моделі ВАЗ 2106, 1983 року випуску, білого кольору, VIN НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_2 , об'єм двигуна 1568, номер та серія знака НОМЕР_3 . На праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 від 15.11.2014.
- транспортний засіб - мотоцикл, код типу кузова 6000, марки та моделі VIPER VM200-10, 2014 року випуску, чорного кольору, номер та серія знака НОМЕР_6 . Номер двигуна НОМЕР_7 , об'єм двигуна 193, номер шасі НОМЕР_8 , VIN НОМЕР_8 . На праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 від 21.04.2016.
- транспортний засіб марки та моделі Ford Focus, номер знака НОМЕР_10 , 2007 року випуску, чорного кольору, VIN НОМЕР_11 , номер двигуна НОМЕР_12 , об'єм двигуна 1596. На праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_13 від 09.07.2016.
- транспортний засіб марки та моделі VOLKSWAGEN TOURAN, 2008 року випуску, синього кольору, VIN НОМЕР_14 , номер двигуна НОМЕР_15 , об'єм двигуна 1390, номер знака НОМЕР_16 . На праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_17 від 17.10.2020.
Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено що підозрюваний ОСОБА_4 має відкриті розрахункові рахунки на яких маються грошові кошти та по яким здійснюється рух грошових коштів в акціонерному товаристві комерційному банку «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001).
Прокурор надав клопотання про слухання справи за її відсутністю
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього приходить до наступного.
Згідно до ч. 1 ст. 170 КПК України - Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України - Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.
Приписами ч. 5 ст. 173 встановлено, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.
На підставі викладеного, а також з врахуванням матеріалів клопотання та наданих доказів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та можливість задоволення клопотання, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку про те, що з метою не допущення переховування, забезпечення схоронності спірного майна, чи уникнення пошкодження предмету злочинного посягання, накладення арешту в даному кримінальному провадженні є необхідним, оскільки метою накладення арешту є забезпечення його збереження на час досудового слідства та судового провадження у даному кримінальному провадженні та проведення судових експертиз.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно із забороною його відчужувати, належне підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, а саме:
- земельна ділянка площею 0,19 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Кадастровий номер: 4423386600:06:001:0312, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 901774244233, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 на підстав договору дарування № 173 від 05.03.2021, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, реєстраційний номер: 56961571.
- житловий будинок, загальною площею 89,3 кв.м., житлова площа 46,9 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Реєстраційний номер майна: 1617907. На праві приватної спільної сумісної власності 1/1 частки власності, на підставі договору купівлі-продажу ВКА 979628 від 02.11.2007 належить ОСОБА_4
- транспортний засіб марки та моделі ВАЗ 2106, 1983 року випуску, білого кольору, VIN НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_2 , об'єм двигуна 1568,номер знака НОМЕР_3 . На праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , н підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 від 15.11.2014.
- транспортний засіб - мотоцикл, код типу кузова 6000, марки та моделі VIPER VM200-10, 2014 року випуску, чорного кольору, номер та серія знака НОМЕР_6 . Номер двигуна НОМЕР_7 , об'єм двигуна 193, номер шасі НОМЕР_8 , VIN НОМЕР_8 . На праві приватної власності належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 від 21.04.2016.
- транспортний засіб марки та моделі Ford Focus, 2007 року випуску, чорного кольору, VIN НОМЕР_11 , номер двигуна НОМЕР_12 , об'єм двигуна 1596, номер знака НОМЕР_10 . На праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_13 від 09.07.2016.
- транспортний засіб марки та моделі VOLKSWAGEN TOURAN, 2008 року випуску, синього кольору, VIN НОМЕР_14 , номер двигуна НОМЕР_15 , об'єм двигуна 1390, номер знака НОМЕР_16 . На праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу від 17.10.2020 НОМЕР_17 .
Накласти арешт з обмеженням права користуватися та розпоряджатися на всі банківські рахунки, які відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001) на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_18 , ІПН НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: № рахунку НОМЕР_19 IBAN НОМЕР_20 , № рахунку НОМЕР_21 IBAN НОМЕР_22 , № рахунку НОМЕР_23 IBAN НОМЕР_24 , № рахунку НОМЕР_25 IBAN НОМЕР_26 , № рахунку НОМЕР_27 IBAN НОМЕР_28 , № рахунку НОМЕР_29 IBAN НОМЕР_30 , № рахунку НОМЕР_31 IBAN НОМЕР_28 , № рахунку НОМЕР_32 IBAN НОМЕР_28 , № рахунку НОМЕР_33 IBAN НОМЕР_28 , № рахунку НОМЕР_34 IBAN НОМЕР_35 , № рахунку НОМЕР_36 , № рахунку НОМЕР_37 IBAN НОМЕР_28 , № рахунку НОМЕР_38 IBAN НОМЕР_26 , № рахунку НОМЕР_39 , № рахунку НОМЕР_40 IBAN НОМЕР_41 , № рахунку НОМЕР_42 , № рахунку НОМЕР_43 , № рахунку НОМЕР_44 , № рахунку НОМЕР_45 , № рахунку НОМЕР_46 , № рахунку НОМЕР_47 , № рахунку НОМЕР_48 IBAN НОМЕР_26 , № рахунку НОМЕР_49 , № рахунку НОМЕР_50 , № рахунку НОМЕР_51 , а також, грошові кошти, які розміщенні на рахунках.
Заборонити розпоряджатися та відчужувати вказане нерухоме та рухоме майно на час досудового розслідування та судового розгляду у даному кримінальному провадженні.
Строк оскарження ухвали протягом п'яти днів з моменту її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Слідчий суддя ОСОБА_5 ОСОБА_6