Справа № 214/4244/21
1-кс/214/1170/22
Іменем України
18 листопада 2022 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, у складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора - ОСОБА_3 ,
розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12021041750000351 слідчим СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , клопотання про арешт майна, -
Згідно із зазначеним клопотанням, слідчим відділенням ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021041750000351 від 14.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.
До відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали від державного виконавця Саксаганського відділу державної виконавчої служби у місті Кривий Ріг ДВС Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції м. Дніпро з повідомленням про вчинення злочину та внесення відомостей до ЄРДР та притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за умисне невиконання рішення Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 14.01.2019 року.
14.05.2021 року відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12021041750000351 від 14.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу перебувала цивільна справа №214/3862/17 за позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_5 про стягнення боргу за договором позики (розпискою). З метою забезпечення позову ухвалою Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу від 08.07.2017 року накладено арешт на 4-кімнатну квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ; нежитлову будівлю, магазин, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , транспортний засіб «MERCEDES-BENZ VITO 110 CDI», 2001 року випуску, які на праві приватної власності належали відповідачу. Рішенням Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу від 20.11.2018 року позовні вимоги задоволені в повному обсязі. Суд зобов'язав ОСОБА_5 сплатити на користь ОСОБА_6 суму заборгованості за договорами позики (розписками) в загальному розмірі 362641 грн. Рішення Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу набрало законної сили 02.01.2019 року. На виконання рішення суду видано виконавчий лист від 14.01.2019 року.
Постановою державного виконавця Саксаганського ВДВС м. Кривий Ріг ГТУЮ у Дніпропетровській області ОСОБА_7 від 25.01.2019 року відкрито виконавче провадження №58194876 про стягнення з ОСОБА_5 заборгованості за договорами позики (розписками) в загальному розмірі 362641 грн.
За результатами проведення електронних торгів ДП «Сетам» 30.10.2019 року було реалізовано належну ОСОБА_5 нежитлову будівлю (магазин), розташовану за адресою: АДРЕСА_2 на користь ОСОБА_8 за 243187 грн. Крім того за результатами проведення електронних торгів ДП «Сетам» 23.09.2019 року, було реалізовано і належний ОСОБА_5 транспортний засіб «MERCEDES-BENZ VITO 110 CDI», 2001 року випуску, за 66 500,00 гривень. Грошові кошти, отримані від торгів були спрямовані на часткове погашення суми заборгованості.
Залишок несплаченої заборгованості на теперішній час становить 100463,17 гривень.
Державним виконавцем Саксаганського відділу ДВС м. Кривий Ріг ГТУЮ у Дніпропетровській області ОСОБА_7 01.02.2019 року було винесено постанову про арешт рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак, згідно повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, наданого державним виконавцем Саксаганського відділу ДВС м. Кривий Ріг ГТУЮ у Дніпропетровській області ОСОБА_7 до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_5 відкривав нові банківські рахунки.
Тобто, останній, будучи достовірно обізнаним про рішення Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу від 20.11.2018 року, котрим визначено стягнення з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на користь ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , боргу, а також про виконавче провадження щодо примусового виконання виконавчого листа №2/214/721/19, виданого 14.01.2019 року Саксаганським районним судом м. Кривого Рогу, ухиляється від виконання рішення суду та відкриває нові банківські рахунки з метою приховати свої грошові кошти.
15.11.2022 року слідчим СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 на підставі ухвали Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:
1. Банківські картки загальною кількістю 13 шт., серед яких картки наступних банків: «ПУМБ» - 3 шт.; «ПРИВАТ БАНК» - 4 шт.; «АЛЬФАБАНК» - 1 шт.; «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» - 3 шт.; «ЮНИВЕРСАЛ БАНК» - 1 шт.; «ІДЕЯ БАНК» - 1 шт., які було поміщено до спеціального пакету Національної поліції України SUD1056733;
2. Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця відносно ОСОБА_5 , яке було поміщено до спеціального пакету Національної поліції України PSP2142124;
3. 28 чеків, які було поміщено до спеціального пакету Національної поліції України PSP2142170;
4. Договори оренди землі у кількості 14 шт., які було поміщено до спеціального пакету Національної поліції України PSP2142134;
5. Податкова декларація про майновий стан і доходи за 2020 рік, яка була поміщена до спеціального пакету Національної поліції України PSP2142127;
6. Договори суборенди земельної ділянки у кількості 16 шт., які були поміщені до спеціального пакету Національної поліції України PSP 2142133;
7. Оригінали державних актів на право власності на земельну ділянку у кількості 6 шт. та 10 шт. копій, які було поміщено до спеціального пакету Національної поліції України PSP2142171;
8. 2 постанови про відкриття виконавчого провадження із супровідним листом, які було поміщено до спеціального пакету Національної поліції України PSP 2142169;
9. Чернові записи за 7 арк., які було поміщено до спеціального пакету Національної поліції України PSP2142168;
10. Рішення Новоолександрівської ради від 22.07.2010 року; містобудівні умови обмеження забудови земельної ділянки у кількості 9 шт. з додатками; «сводний акт» - 1 шт.; інвентаризаційна справа - 2 шт., які поміщено до спеціального пакету Національної поліції України PSP3179425;
11. 2 блокноти та 4 зошити з чорновими записами; видаткова накладна від 01.04.2022 року, які поміщено до спеціального пакету Національної поліції України PSP2142131;
12. Акт прийому-передачі Т/З марки «МЕРСЕДЕС-БЕНЗ» на 2 екземплярах, які було поміщено до спеціального пакету Національної поліції України PSP2142132;
13. 83 екземпляри товаро-транспортних накладних, які було поміщено до спеціального пакету Національної поліції України PSP3179423;
14. Папка з написом «Аренда земля ставок», «Электроэнергия ставок», Электроэнергия магазин, кафе» з 4 арк., яку було поміщено до спеціального пакету Національної поліції України PSP3179424;
15. Ноутбук марки «LENOVO», сірого кольору із зарядним пристроєм, який було поміщено до спеціального пакету Національної поліції України PSP3179426;
16. Ноутбук марки «DELL» сірого кольору із зарядним пристроєм, який було поміщено до спеціального пакету Національної поліції України PSP3179488;
17. Ноутбук марки «HP» сірого кольору із зарядним пристроєм, який було поміщено до пакету з біркою.
Постановою слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 від 16.11.2022 року зазначені вище речі були визнані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Отже, з метою досягнення об'єктивної істини у вищевказаному кримінальному провадженні, а також з метою проведення повного, об'єктивного та не упередженого досудового розслідування, встановлення винних осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності, виявлення, вилучення, збереження предметів злочинної діяльності, а також речових доказів, які самі по собі, або в сукупності з іншими речовими доказам будуть відігравати велике значення під час проведення подальшого досудового розслідування, у органів слідства та прокуратури виникла потреба у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, такого як арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 170 КПУ України завданнями арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та пояснив, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження є крайнім та необхідним, а також найбільш ефективним.
Таким чином, вивчивши подане клопотання, суд приходить до того, що воно відповідає вимогам ст. 171 КПК України, а відтак суд уважає за необхідне накласти арешт на вилучене вищезазначене майно, що передбачено положеннями ст. 170 КПК України.
Керуючись вимогами ст.ст. 40,131,132,167-170 КПК України, суд, -
Клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на вилучене під час обшуку наступне майно:
1. Банківські картки загальною кількістю 13 шт., серед яких картки наступних банків: «ПУМБ» - 3 шт.; «ПРИВАТ БАНК» - 4 шт.; «АЛЬФАБАНК» - 1 шт.; «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» - 3 шт.; «ЮНИВЕРСАЛ БАНК» - 1 шт.; «ІДЕЯ БАНК» - 1 шт., які було поміщено до спеціального пакету Національної поліції України SUD1056733;
2. Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця відносно ОСОБА_5 , яке було поміщено до спеціального пакету Національної поліції України PSP2142124;
3. 28 чеків, які було поміщено до спеціального пакету Національної поліції України PSP2142170;
4. Договори оренди землі у кількості 14 шт., які було поміщено до спеціального пакету Національної поліції України PSP2142134;
5. Податкова декларація про майновий стан і доходи за 2020 рік, яка була поміщена до спеціального пакету Національної поліції України PSP2142127;
6. Договори суборенди земельної ділянки у кількості 16 шт., які були поміщені до спеціального пакету Національної поліції України PSP 2142133;
7. Оригінали державних актів на право власності на земельну ділянку у кількості 6 шт. та 10 шт. копій, які було поміщено до спеціального пакету Національної поліції України PSP2142171;
8. 2 постанови про відкриття виконавчого провадження із супровідним листом, які було поміщено до спеціального пакету Національної поліції України PSP 2142169;
9. Чернові записи за 7 арк., які було поміщено до спеціального пакету Національної поліції України PSP2142168;
10. Рішення Новоолександрівської ради від 22.07.2010 року; містобудівні умови обмеження забудови земельної ділянки у кількості 9 шт. з додатками; «сводний акт» - 1 шт.; інвентаризаційна справа - 2 шт., які поміщено до спеціального пакету Національної поліції України PSP3179425;
11. 2 блокноти та 4 зошити з чорновими записами; видаткова накладна від 01.04.2022 року, які поміщено до спеціального пакету Національної поліції України PSP2142131;
12. Акт прийому-передачі Т/З марки «МЕРСЕДЕС-БЕНЗ» на 2 екземплярах, які було поміщено до спеціального пакету Національної поліції України PSP2142132;
13. 83 екземпляри товаро-транспортних накладних, які було поміщено до спеціального пакету Національної поліції України PSP3179423;
14. Папка з написом «Аренда земля ставок», «Электроэнергия ставок», Электроэнергия магазин, кафе» з 4 арк., яку було поміщено до спеціального пакету Національної поліції України PSP3179424;
15. Ноутбук марки «LENOVO», сірого кольору із зарядним пристроєм, який було поміщено до спеціального пакету Національної поліції України PSP3179426;
16. Ноутбук марки «DELL» сірого кольору із зарядним пристроєм, який було поміщено до спеціального пакету Національної поліції України PSP3179488;
17. Ноутбук марки «HP» сірого кольору із зарядним пристроєм, який було поміщено до пакету з біркою.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_9